Ухвала
від 18.03.2024 по справі 615/318/24
ВАЛКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 615/318/24

Провадження № 1-кс/615/95/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №42023222070000025 від 17.05.2023, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК,

встановив:

15.03.2024 до суду надійшло клопотання слідчого про накладення арешту шляхом заборони володіння, користування, розпорядження, відчуження будь-яким особам, на майно, тимчасово вилучене 13.03.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено заступником керівника Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Прокурор підтримав клопотання, просить задовольнити.

Слідчий, власник/володілець майна не прибули, що відповідно до положень ст.172 КПК не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, службові особи ДНЗ «Харківський обласний навчальний центр АПК» вимагають неправомірну вигоду у фізичної особи за вчинення дій та прийняття рішень, які входять до їх компетенції.

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023222070000025 від 17.05.2023, внесеному до ЄРДР за ч.3 ст.368 КК.

13.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук приміщення ДНЗ Харківський обласний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК», що розташований за адресою: вул. Некрасова, 11, смт. Пісочин, в ході якого виявлено та вилучено:

1) в кабінеті ОСОБА_5 на другому поверсі будівлі із табличкою «Директор»:

- купюри національної валюти України гривні, 20 купюр номіналом 500 грн. з серійними номерами: AD7844921, ЕЖ0367691, ВД8815817, ЄД2862704, ХН6448019, АА7256532, ХЗ0739810, ХЄ1508199, ЦБ6204654, ВЖ5409516, 1 купюру номіналом 200 грн., серійний номер ГВ6175910;

- 6 купюр номіналом по 500 грн. із серійними номерами: МА1293022, ВЗ6817526, ЛГ6087864, СБ 8639358, ЛБ3422207, ЗЗ1274266;

- 14 купюр номіналом по 500 грн. із серійними номерами: ГА4360010, ГЛ7687059, ЕН0374945, ВД4757694, ЄД9001375, ВС5050315, ВС5050314, АК7741249, ВЗ0104571, ЗБ2584376, ГА7307317, ЄВ37883182, ЄЖ3123150, ВС5128313, 5 купюр номіналом по 200 грн. з серійними номерами: ДА5775233, ДД005968, Г8841955, СБ9008456, ЄЮ7787003, 2 купюри номіналом по 50 грн., 1 купюра номіналом 20 грн;

- мобільний телефон iPhone12, imei2: НОМЕР_1 із картами операторів із номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон REDMI NОTE 9 IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , із картою оператора із номером НОМЕР_6 ;

- медичну довідка щодо придатності до керування т/з таких осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , копію договору куплі-продажу земельної ділянки ОСОБА_5 , фотокартки у 3 екземплярах, наказ від 24.09.2021 про покладання виконання обов`язків на ОСОБА_5 на 1 арк., свідоцтво та додаток до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації ОСОБА_38 , правила прийому слухачів до ДНЗ «Харківський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК» від 2018 року на 4 арк, колективний договорі між адміністрацією та трудовим колективом ДНЗ « Харківський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК» від 21.03.2019, положення про навчальний заклад ДНЗ «Харківський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК» від 02.01.2018, статут «Харківський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК» від 01.07.2021 №57, організаційна структура ДНЗ « Харківський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК» від 29.01.2024, вартість навчання одного слухача в ДНЗ « Харківський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК» станом на 01.02.2024 на 1 арк., відомість на заправку автомобіля, список слухачів водії В у 3 екземплярах групи №2 від 23.01.2024 до 18.04.2024, групи №3 від 23.01.2024 до 19.04.2024, групи №50 від 28.12.2023 до 25.03.2024, групи №10 від 12 березня, медична довідка щодо придатності керування транспортним засобом ОСОБА_39 , договір на підготовку водії транспортних засобів категорії «В» від 21.02.2024 ОСОБА_39 , свідоцтво про закінчення ДНЗ «Харківський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК» ОСОБА_40 , паспортні данні ОСОБА_6 з ідентифікаційним номером, пустий конверт на ім`я ОСОБА_5 , с. Пісочин, НП №3 з номером мобільного телефону НОМЕР_2 , Висновок про матеріально-технічну базу закладу та її відповідальність визначеним вимогам від 21.09.2021;

2) коридорі даного приміщення у ОСОБА_41 :

- гроші п`ять купюр номіналом по 500 грн. з серійними номерами: ВЗ9330259, БВ2556219, ЕГ7393085, АЖ9894812, ЄД4714791, при цьому повідомивши, що ці гроші його особисті;

3) в коридорі під вазоном із квітами біля кабінету із написом «Директор» вилучено:

- 4 купюри номіналом по 1000 грн. з серійними номерами: АТ6646244, АТ6646243, АД6973500, БЛ8337822, 16 купюр номіналом по 500 грн. з серійними номерами: АН8234097, АМ4843644, ЛД9354742, АЖ4817296, АЛ0954952, АН6528004, АБ1203802, ЄБ7658348, ЕЗ5684614, ЄЕ8348259, ЦА4084945, АВ 5113740, ЦБ3903889, ЕЕ4090489, ЕН0025904, АН3551666 , 3 купюри по 200 грн. із серійними номерами: ВЗ8529444, ЄА1266002, ЕЄ3978157.

4) під час обшуку кабінету із табличкою «Заступник директора», де знаходиться ОСОБА_42 вилучено:

- мобільний телефон Samsung Galaxy M32, IMEI1: НОМЕР_7 , EMEI2: НОМЕР_8 ;

- копії документів на ОСОБА_43 та грошові кошти 8 штук номіналом по 500 грн. з серійними номерами: ЄБ4308046, ГА7937198, ЕЕ3826736, ЕН8201322, ЕД5558955, ЕН8201321, ЗБ0002526, УД 2080705;

- копії документів та медичну довідку на ОСОБА_44 , гроші шість штук номіналом по 500 грн. з наступними серійними номерами: АД5199162, ЄД3649003, ЕЕ1300274, ЄА5405524, АК5666428, ЄА 5507369, одна купюра 200 грн ДЄ 3910345;

- копії документів на ОСОБА_45 та медична довідка та грошові кошти сім купюр номіналом по 500 грн. із серійними номерами: ГЛ6608209, ЕЄ7387383, ХВ3195078, ГВ2679563, ЕБ1679666, ЄА 8283824, ЄЗ 2910208, одна купюра номіналом 50 грн.;

- копії документів на ОСОБА_46 та одна купюра номіналом 500 грн. серії ЕЗ 8885534, аркуш паперу із чорновим записом, дві купюри номіналом по 50 грн, шість купюр номіналом по 100 грн, три купюри номіналом по 1000 грн БЛ5326106, БН0749171, ВС7011341, тридцять сім купюр номіналом по 200 грн із серійними номерами: ТГ9754670, ЦА6885677, ГД5539162, ЕЄ 4389321, УХ 8447702, ДГ5730009, ЗВ 2784340, УН 0175217, ЗЗ 0057247, ХН 8497758, АЄ 2457647, ДЕ 0309319, ВЄ 2473960, УП 9550511, ТЕ 661634, ЄГ 8541703, ЕЖ 0215131, ХЗ 9781164, КЄ 7876118, ВН 5900965, ЕФ 1559493, УТ 0463603, КД 5739580, ХЄ 4156193, ЕД 8655014, СА 7781713, УН 5667733, ЄА 8012006, ЗБ 1778827, ЗГ 2646285, СН 4706464, УР 7553016, ХЕ 6897363, АБ 1022675, УС 9133401, ВН 8392401, ЄЄ 5501813;

- сорок одна купюра номіналом по 500 грн. із серійними номерами: АА1973314, ГН4014461, ГН4014462, ГН4014463, ГН4014464, ГН 401165, ГН 4014466, ГН 4014467, ГН 4014468, ЄД 0381929, ГН 4014469, ВН 4014470, ГН 4014471, ГН 4014472, ГН 4014473, АН 7506827, АБ 6326196, ЕН 4767633, АН 2337333, АЖ 6569274, ЕЗ 4152226, ФБ 2030326, ЄВ 3758283, ЄЕ 6087249, АП 1929464, МА 6138622, ГА 4938669, ХЖ 9445697, ЦБ 1882364, УЗ 2696618, ВН 5662575, ВВ 9278576, ВН 7218874, ББ 9124709, АН0193864, ЕЕ0446005, ЄД5702669, ГЛ 7982466, ЄЄ 0551452, ЗВ 6335140, ВТ 4894754;

- протоколи 2023 року засідання кваліфікаційної комісії, доповідна записка ОСОБА_47 від 28.02.2023, доповідна записка ОСОБА_47 від 28.02.2023, журнал обліку теоретичного навчання група №47 початок навчання 22.11.2023, закінчення навчання 04.12.2023, накази - У 2023 р., накази 2024, протоколи №4,3,5 від 09.02.2024 засідання державної кваліфікаційної комісії ДНЗ «Харківський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК», банківська платіжка ОСОБА_48 , екзаменаційна картка ОСОБА_49 , чорновий запис на 1 аркуші, розписки слухачів від 13.03.2024, від 20.12.2023, 01.03.2023, банківська платіжка ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , медичні довідки ОСОБА_46 , ОСОБА_52 , протоколи засідання кваліфікаційної комісії від 04.03.2024, 06.03.2024, журнал обліку теоретичного навчання групи №5 трактористів категорії G1 G2 (дистанційно вечірня) (методист ОСОБА_53 ) за період 31.01.2024 по 21.02.2024, розклад групи №5 трактористів категорії G1 G2, копія посвідчення ОСОБА_54 із чорновими записами, лист ОСОБА_5 до Держпродспоживслужби від 29.02.2024, лист ОСОБА_5 до Держпродспоживслужби від 25.01.2024, лист ОСОБА_5 до Держпродспоживслужби від 25.01.2024, правила прийому слухачів до ДНЗ, кошторис вартості навчання слухачів у ДНЗ на 01.03.2023, кошторис вартості навчання слухачів у ДНЗ на 01.02.2024, блокнот з чорновими записами, свідоцтва про закінчення ДНЗ «ХОНЦАПК» із додатками на 56 аркушах за 2023 рік, банківські платіжки ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 ;

5) під час обшуку кабінету ОСОБА_72 вилучено:

- копію паспорта ОСОБА_73 , дві фотокартки, одна купюра номіналом 500 грн. серії ГК 6488773;

- дві купюри номіналом по 500 грн. із серійними номерами: АЕ9512888, ГА2750113, шість купюр номіналом по 200 грн. із серійними номерами: ВП6368236, ЗВ1749075, ЄН1898305, ЗВ 1004704, ДА 2895662, АМ 3285976;

- мобільний телефон REDMI NOTE 10S EMEI1: НОМЕР_9 , EMEІ2: НОМЕР_10 ;

- договір про порядок проходження практичного водіння тракторів від 05.12.2023, посадова інструкція директора ДНЗ «Харківський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК» на 2 аркушах, посадова інструкція заступника директора ДНЗ «Харківський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК» на 3 аркушах, Посадова інструкція методиста І категорії ДНЗ «Харківський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК» на 3 аркушах, Посадова інструкція майстра виробничого навчання ДНЗ «Харківський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК» на 4 аркушах, Посадова інструкція заступника директора з виробничої роботи ДНЗ «Харківський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК» на 3 аркушах, Посадова інструкція методиста ДНЗ «Харківський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК» на 2 аркушах, Посадова інструкція головного бухгалтера ДНЗ «Харківський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК» на 4 аркушах, Посадова інструкція головного бухгалтера ДНЗ «Харківський ОНЦ АПК» від 04.01.2020 на 2 аркушах, Посадова інструкція провідного фахівця (бухгалтера) ДНЗ «Харківський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК» від 02.01.2023 на 3 аркушах, Наказ 1-У від 02 січня 2023 року Державний навчальний заклад «Харківський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК» на 1 аркуші, Наказ від 02 квітня 2024 року «Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році» на 1 аркуші, Наказ від 02 квітня 2024 року « Про результати атестації педагогічних працівників закладу у 2023-2024 на 1 аркуші, Договір про порядок проходження виробничої практики ДНЗ « Харківський обласний навчальний центр «Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ДНЗ «Харківський областний навчальний центр АПК» в особі ОСОБА_5 для проходження виробничого навчання на період з 05.12.2023 р. по 25.12.2023 р. слухача ОСОБА_74 на 1 аркуші, Організаційна структура Державного навчального закладу «Харківський обласний навчальний центр підготовки , перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК» затверджена Міністром аграрної політики та продовольства Миколою Сольським від 29 січня 2024 року на 1 аркуші, щоденник обліку професійно-практичної підготовки група №5 ОСОБА_75 , Картка обліку водіння тракторів група №5 трактористів-машиністів категорії «G-1», «G-2» ОСОБА_75 на 1 аркуші, Висновок від 06.03.2024 р. про досягнутий рівень кваліфікації ОСОБА_76 на 1 аркуші, чорновий запис на 1 аркуші, Щоденник обліку ППП група №5, картки обліку водіння тракторів , угоди про порядок проходження практичного водіння тракторів(СФГ ОСОБА_77 ) на наступних осіб: ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , Журнал реєстрації слухачів за 2023 рік, блокнот з чорновими записами, Журнал реєстрації видачі свідоцтв з 2019 року по 2023 рік, Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнв, вихованців, студентів розпочатий 16 грудня 2022 року по 31.01.2024 р., Журнал наказів кк 1-58 директора навчального центру з кадрових питань (особового складу) від 04 січня по 30 грудня 2016 рік, блокнот з чорновими записами , Журнал наказів кк 1-67 директора навчального центру з кадрових питань від 05 січня по 29 грудня 2017 року, папка з документами чорного кольору із чорновими записами та особистими документами учнів трактористів категорії Д1 групи №47, та категорії G1 , G2 групи №5 , чорнові записи на 2 аркушах;

6) з кабінету ОСОБА_41 та ОСОБА_91 із написом «Методичний кабінет» вилучено:

- папку з документами синього кольору з назвою група №4 Е1 Е2 2024, а саме: свідоцтва про закінчення ДНЗ «Харківський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК» та паспортні дані таких осіб за 2023-2024 роки: ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , свідоцтво про закінчення ДНЗ «Харківський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК» в кількості 7 штук та 3 копії в екземплярі ОСОБА_106 , довідка про присвоєння ідентифікаційного номера в 1 екземплярі ОСОБА_107 , Журнал обліку теоретичного навчання група №4 трактористи кат. Е1 Е2 методиста І категоріїї ОСОБА_108 , від 29 січня 2024 року по 4 березня 2024 рік, папка жовтого кольору « практика гр 4 Е1 Е2» із документами: Щоденник ППП ОСОБА_109 , висновок про досягнутий рівень кваліфікації, картка обліку водіння тракторів з додатками таких осіб: ОСОБА_103 , ОСОБА_76 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_95 , ОСОБА_116 , ОСОБА_104 , ОСОБА_83 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , знаходяться у спецпакеті Національної поліції №.SUD4023815;

- мобільний телефон Galaxy A20 S EMEI1: НОМЕР_11 , EMEI2: НОМЕР_12 , номер оператора НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон VERISON EMEІ: НОМЕР_14 , номер оператора НОМЕР_15 ;

7) під час обшуку кабінету із написом «Бухгалтерія» вилучено виписки із рахунків із системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейство» на 32 аркушах.

Постановою слідчого від 13.03.2024 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та передано на відповідальне зберігання до камери зберігання речових доказів ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області (вул. Паркова, 22, м. Валки Харківської області).

Відповідно до ч.2ст.170 КПК слідчий суддя має право накласти арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2ст.167 цього Кодексу, тобто є тимчасово вилученим із дотриманням встановленого ст.ст.167,168 КПК Українипорядку.

Згідно ч.2ст.167 КПК тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, є предметом кримінального правопорушення.

Тимчасове вилучення майна відповідно до положеньст.168 КПК може здійснюватися під час обшуку, огляду. При цьому слідчий, прокурор під час тимчасового вилучення майна або негайно після його здійснення зобов`язані скласти відповідний протокол та звернутися до слідчого судді з клопотанням про його арешт протягом 48 годин після вилучення майна, що встановлено ч.5ст.171 КПК.

Ч.3ст.170 КПК встановлює, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Положеннямст.98 КПК передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, враховуючи, що вказане в клопотанні майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тимчасово вилучене із дотриманням встановленого ст.167,168 КПК порядку, слідчий суддя доходить висновку про арешт тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.369-372 КПК, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони володіння, користування, розпорядження, відчуження будь-яким особам, на майно, тимчасово вилучене 13.03.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: