Ухвала
від 18.03.2024 по справі 752/13953/23
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/13953/23

Провадження № 1-кс/752/1877/24

У Х В А Л А

18 березня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання, подане в кримінальному провадженні №42022100000000625 від 14.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшою слідчою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадженняслідчого суддіГолосіївського районногосуду м.Києванадійшло клопотання, подане в кримінальному провадженні №42022100000000625 від 14.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшою слідчою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтуваннязаявлених вимог,слідча зазначила,що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022100000000625 від 14.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ходіпроведення досудовогорозслідування,відповідно доотриманої оперативноїінформації оперативнихпрацівників СБУкраїни встановлено,що у 2020 - 2022 роках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) прийняло участь у конкурсних торгах та наданні послуг страхування цивільних ризиків на суму понад 555 млн. грн., страхувальниками яких є підприємства державного сектору економіки, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), державне спеціалізоване підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), державна організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), Національний науковий центр « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_7 ) та інші.

При цьому, за змовою службових осіб державних підприємств та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », очікувана вартість закупівлі страхових послуг та суми укладених договорів є значно завищеними, а ризики страхових випадків мінімальними.

У подальшому,частина грошовихкоштів вобсязі близько30%від сумидоговорів,отриманих АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »від підприємствдержавного секторуекономіки,переводиться втіньовий обігчерез схемиперестрахування тафіктивні агентськіпослуги,обготівковується тапередається службовимособам підприємствдержавного секторуекономіки увигляді неправомірноївинагороди занадання перемогАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у конкурсних торгах.

Інша частина грошових коштів, за допомогою ряду підконтрольних громадянам російської федерації юридичних та фізичних осіб, в тому числі підприємств-нерезидентів, переводиться до офшорних юрисдикцій та країни агресора де може використовуватись на шкоду національним інтересам, у тому числі для фінансування збройної агресії проти України.

Встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) до 20.06.2023 була членом об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) та обиралась гарантом від членів об`єднання під час обов`язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду.

Розслідування встановлено про прийняття рішення Правління ІНФОРМАЦІЯ_9 від 27.04.2023 № 162-рш «Про анулювання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг» у зв`язку з невідповідністю структури власності товариства вимогам постанови Правління НБУ № 30 від 14.05.2021.

В ході проведення досудового розслідування, залучено спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_10 для проведення дослідження з окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та міжнародних ядерний страхових пулів, під час укладання договору обов`язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду №92-010-04-22-01585 від 01.08.2022 та додаткової угоди №1 від 12.08.2022.

Листом від 15.02.2024 ІНФОРМАЦІЯ_13 для проведення дослідження просить забезпечити надання ряду документів відповідно до переліку.

У зв`язкуз викладенимвище воргану досудовогорозслідування виникланеобхідність вотриманні тимчасовогодоступу доречей ідокументів,які перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (кодЄДРПОУ НОМЕР_9 ),адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: всіх документів, які стали підставою для скасування ліценції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) згідно рішення Правління ІНФОРМАЦІЯ_9 від 27.04.2023 № 162-рш «Про анулювання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг» у зв`язку з невідповідністю структури власності товариства вимогам постанови Правління НБУ № 30 від 14.05.2021.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідча просила розглянути його за відсутності володільців майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або зміни документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було взято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідча подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правиламист.107КПК України,під часрозгляду клопотанняпро тимчасовийдоступ доречей ідокументів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддеювстановлено,що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022100000000625 від 14.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідча обґрунтувала тим, що документи, які просить вилучити, необхідні для проведення слідчих та процесуальних дій та можуть бути використані як докази у вказаному провадженні можуть містити дані, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для з`ясування важливих обставин злочину та встановлення всіх його учасників.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_1 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання, подане в кримінальному провадженні №42022100000000625 від 14.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшою слідчою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшій слідчійв ОВССУ ГУНаціональної поліціїу містіКиєві ОСОБА_3 ,іншим слідчим,які входятьдо складуслідчої групиу кримінальномупровадженні №42022100000000625,на тимчасовийдоступ доречей ідокументів, з можливістю вилучення їх завірених копій документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: всіх документів, які стали підставою для скасування ліценції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) згідно рішення Правління ІНФОРМАЦІЯ_9 від 27.04.2023 № 162-рш «Про анулювання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг» у зв`язку з невідповідністю структури власності товариства вимогам постанови Правління НБУ № 30 від 14.05.2021.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудГолосіївський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення18.03.2024
Оприлюднено23.04.2024
Номер документу117944633
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів

Судовий реєстр по справі —752/13953/23

Ухвала від 14.11.2023

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Плахотнюк К. Г.

Ухвала від 14.11.2023

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Плахотнюк К. Г.

Ухвала від 31.10.2023

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Плахотнюк К. Г.

Ухвала від 26.02.2024

Кримінальне

Київський апеляційний суд

Лашевич Валерій Миколайович

Ухвала від 18.03.2024

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Плахотнюк К. Г.

Ухвала від 18.03.2024

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Плахотнюк К. Г.

Ухвала від 18.03.2024

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Плахотнюк К. Г.

Ухвала від 11.12.2023

Кримінальне

Київський апеляційний суд

Лашевич Валерій Миколайович

Ухвала від 08.12.2023

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Плахотнюк К. Г.

Ухвала від 27.11.2023

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Плахотнюк К. Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні