Ухвала

від 27.03.2024 по справі 461/2282/24

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/2282/24

Провадження № 1-кс/461/1941/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42024142410000031 від 30.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369-2 КК України, про накладення арешту на майно, яке на вилучено 22.03.2024 в ході санкціонованого обушку приміщення, яке розташоване на першому поверсі нежитлової будівлі, що за адресою: АДРЕСА_1 , де безпосередньо здійснюють свою діяльність адміністратори Територіального сервісного центру №4641: заява №2277263656 від 22.03.2024 щодо реєстрації транспортного засобу - на 1 арк.; талон №576 від 22.03.2024 (14:39) - на 1 арк.; квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №332210134 від 22.02.2024 - на 1 арк.; квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №332210132 від 22.02.2024 - на 1 арк.; техпаспорт (бріф) американського взірця №37053920 (5013551) Atlanta South - на 1 арк.; вантажно митна декларація №24UA209180004452U6 - на 2 арк.; сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу № UA.014.12141-24 - від 22.02.2024 - на 2 арк.; висновок експертного дослідження №1 4/4641/2885 від 22.03.2024 - на 1 арк.; документи щодо перереєстрації транспортного засобу марки BMW 528і (номер кузова НОМЕР_1 ): заява №2211667506 від 29.02.2024 щодо перереєстрації на нового власника за договором купівлі-продажу транспортного засобу - на 1 арк.; акт огляду реалізованого транспортного засобу №5959/23/001532 від 10 грудня 2023 року - на 1 арк.; договір купівлі - продажу транспортного засобу №5959/23/013668 від 10.12.2023 - на 1 арк.; договір комісії №5959/23/1/013668 від 09.12.2023 - на 1 арк.; акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер 5959/23/1/013668 від 09.12.2023 - на 1 арк.; Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №89432845 від 29.02.2024 (2 примірника) - на 2 арк.; витяг із системи «Армор» - на 1 арк.; квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №332910350 від 29.02.2024 - на 1 арк.; лист А4 із надрукованими документами - на 1 арк.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 (архівне) - на 1 арк.; належним чином завірену копію Положення про територіальний сервісний центр N?4641 (на права відділу м. Львів) регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях - на 6 арк.; належним чином завірену копію Посадової інструкції державного службовця - адміністратора ТСЦ N?4641 РСЦ ГСЦ МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській область ОСОБА_5 - на 3 арк.; належним чином завірену копію Посадової інструкції державного службовця - адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_1 та Закарпатській область ОСОБА_6 - на 3 арк.; витяг із Журналу ТСЦ МВС №4641 по талону №576 від 22.03.2024 (14:39) на 1 арк.; витяг із Журналу ТСЦ МВС №4641 по талону №653 від 29.02.2024 - на 1 арк.; заява №2885 від 22.03.2024 ОСОБА_7 для проведення експертного дослідження - на 1 арк.; квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки N?332210136 від 22.03.2024 - на 1 арк.; фотолюстарція, яка зберігається при висновку експертного дослідження (VOLKSWAGEN TIGUAN) - 24 ч/б фотознімки; мобільний телефон марки «MIUI Global» (imeil: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 ) із сім-картами мобільних операторів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Kyocera E7110» (imei: НОМЕР_7 ) із встановленою сім-картою НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Kyocera E6910» (imei: НОМЕР_9 ) із встановленою сім-картою НОМЕР_10 ; блокнот ACTIVEPRO by Josera із рукописними записами ОСОБА_5 .

Подане клопотання мотивує тим, що вищевказане вилучене 22.03.2024 в ході проведення обшуку майно має доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки може бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегти на собі його сліди та містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також містити інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, а тому є необхідним долучення вказаних речових доказів до матеріалів кримінального провадження з метою використання його у доказуванні, отримання постійного безперешкодного доступу до нього, недопущення їх відчуження, зміни або знищення.

Слідчий у клопотанні просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024142410000031 від 30.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Так у відповідності до матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР та будучи допитаним у якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що він проходить військову службу в частині НОМЕР_11 , перебуваючи на посаді водія. Окрім цього, ОСОБА_8 вказав, що на початку січня поточного року, він звернувся до ТСЦ, щоб поцікавитись як проходить загальна процедура перереєстрації транспортного засобу та які необхідно документи задля цього. Перебуваючи у ТСЦ поблизу інформаційної стійки, останній познайомився із невідомими особами, котрі сказали, що можуть допомогти йому у вирішенні питання, що стосується пришвидшення процесу перереєстрації транспортного засобу та надали контактні дані особи на ім`я ОСОБА_9 . У ході нашої телефонної розмови, пан ОСОБА_10 сказав, що допоможе здійснити позачергове переоформлення транспортного засобу та повпливає на процес пришвидшення видачі свідоцтва про його реєстрацію без офіційних оплат, шляхом впливу на працівників територіального сервісного центру. За вирішення вказаного питання ОСОБА_11 висловив вимогу надання йому неправомірної грошової винагороди у сумі 3 500 (три тисячі п`ятсот) українських гривень.

Таким чином в діях вказаної особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Зокрема, ОСОБА_11 організував схему вимагання та отримання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави за вирішення питання що стосуються переоформлення транспортних засобів, видачі свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів без офіційних оплат.

29.02.2024 задля документування злочинної діяльності ОСОБА_11 шляхом проведення контрольованої закупки, працівниками Львівського ДВБ НП України на підставі доручення та постанови прокурора Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_12 про проведення контролю за вчиненням злочину було оглянуто, заздалегідь ідентифіковано та вручено ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 3 5000 (три тисячі п`ятсот) гривень для розкриття злочинної діяльності останнього.

Опісля вручених грошових коштів, у ході додаткового допиту ОСОБА_8 вказав, що 29.02.2024 у попередньо обумовленому місці, а саме у ТСЦ №4641, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 зустрівся з ОСОБА_11 . Під час зустрічі ОСОБА_8 з метою викриття протиправної діяльності ОСОБА_11 за вказівкою останнього, передав заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в сумі 3 500 (три тисячі п`ятсот) гривень, а останній отримав дані грошові кошти.

У свою чергу, за отримані грошові кошти ОСОБА_11 вплинув на процес пришвидшення видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та видачі номерних знаків, шляхом особистого впливу на працівників територіального сервісного центру.

В подальшому, у ході додаткового допиту свідка ОСОБА_8 від 07.03.2024 року, останній повідомив, що мав намір допомогти своєму товаришу на ім`я ОСОБА_13 з належним оформленням його транспортного засобу на реєстрацію та подальшою поставкою на облік в ТСЦ. Задля цього, останній вдруге звернувся до ОСОБА_11 з питаннями, що стосуються оформлення автомобіля. Однак, у ході телефонної розмови, ОСОБА_11 повідомив, що за послуги оформлення транспортного засобу на 1-ий облік йому необхідно надати грошові кошти у сумі 4 000 (чотири тисячі) гривень.

На даний час ОСОБА_11 , за попередньою змовою із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням службовими особами ТСЦ здійснює вимагання неправомірної вигоди, у ОСОБА_8 за вплив на службових осіб з метою позачергового переоформлення транспортного засобу та пришвидшення процесу видачі свідоцтва про його реєстрацію без офіційних оплат.

22.03.2024 в ході санкціонованого обушку приміщення, яке розташоване на першому поверсі нежитлової будівлі, що за адресою: АДРЕСА_1 , де безпосередньо здійснюють свою діяльність адміністратори ІНФОРМАЦІЯ_3 , слідчим було виявлено та вилучено документи, зокрема щодо реєстрації транспортного засобу марки VOLKSWAGEN TIGUAN (номер кузова НОМЕР_12 ): заява №2277263656 від 22.03.2024 щодо реєстрації транспортного засобу - на 1 арк.; талон №576 від 22.03.2024 (14:39) - на 1 арк.; квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №332210134 від 22.02.2024 - на 1 арк.; квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №332210132 від 22.02.2024 - на 1 арк.; техпаспорт (бріф) американського взірця № НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ) Atlanta South - на 1 арк.; вантажно митна декларація №24UA209180004452U6 - на 2 арк.; сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу № UA.014.12141-24 - від 22.02.2024 - на 2 арк.; висновок експертного дослідження №1 4/4641/2885 від 22.03.2024 - на 1 арк.; документи щодо перереєстрації транспортного засобу марки BMW 528і (номер кузова НОМЕР_1 ): заява №2211667506 від 29.02.2024 щодо перереєстрації на нового власника за договором купівлі-продажу транспортного засобу - на 1 арк.; акт огляду реалізованого транспортного засобу №5959/23/001532 від 10 грудня 2023 року - на 1 арк.; договір купівлі - продажу транспортного засобу №5959/23/013668 від 10.12.2023 - на 1 арк.; договір комісії №5959/23/1/013668 від 09.12.2023 - на 1 арк.; акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер 5959/23/1/013668 від 09.12.2023 - на 1 арк.; Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №89432845 від 29.02.2024 (2 примірника) - на 2 арк.; витяг із системи «Армор» - на 1 арк.; квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №332910350 від 29.02.2024 - на 1 арк.; лист А4 із надрукованими документами - на 1 арк.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 (архівне) - на 1 арк.; належним чином завірену копію Положення про територіальний сервісний центр N?4641 (на права відділу м. Львів) регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях - на 6 арк.; належним чином завірену копію Посадової інструкції державного службовця - адміністратора ТСЦ N?4641 РСЦ ГСЦ МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській область ОСОБА_5 - на 3 арк.; належним чином завірену копію Посадової інструкції державного службовця - адміністратора ТСЦ АДРЕСА_2 - на 3 арк.; витяг із Журналу ТСЦ МВС №4641 по талону №576 від 22.03.2024 (14:39) на 1 арк.; витяг із Журналу ТСЦ МВС №4641 по талону №653 від 29.02.2024 - на 1 арк.; заява №2885 від 22.03.2024 ОСОБА_7 для проведення експертного дослідження - на 1 арк.; квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки N?332210136 від 22.03.2024 - на 1 арк.; фотолюстарція, яка зберігається при висновку експертного дослідження (VOLKSWAGEN TIGUAN) - 24 ч/б фотознімки.

Окрім цього, у старшого судового експерта Львівського експертного-криміналістичного центру МВС України ОСОБА_14 вилучено: мобільний телефон марки «MIUI Global» (imeil: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 ) із сім-картами мобільних операторів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Також, в ході проведення обшуку, вилучено мобільні телефони та блокнок, котрі належать ОСОБА_5 , а саме: мобільний телефон марки «Kyocera E7110» (imei: НОМЕР_7 ) із встановленою сім-картою НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Kyocera E6910» (imei: НОМЕР_9 ) із встановленою сім-картою НОМЕР_10 ; блокнот ACTIVEPRO by Josera із рукописними записами ОСОБА_5 .

Слідчий зазначає, що з огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час в органу досудового розслідування існує сукупність підстав вважати, що вилучені в ході проведення обшуку речі та документи є речовими доказами у вказаному вище кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, а також містять інформацію щодо телефонних з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки), листування між фігурантами у кримінальному провадженні, а тому містять інформацію щодо записів стосовно своєї злочинної діяльності тощо.

22.02.2024 виявлені та вилучені речі в ході проведення обшуку на першому поверсі нежитлової будівлі, що за адресою: АДРЕСА_1 , де безпосередньо здійснюють свою діяльність адміністратори Територіального сервісного центру №4641 - визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майнає тимчасове,до скасуванняу встановленомуцим Кодексомпорядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду правана відчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснують достатніпідстави вважати,що воноє предметом,засобом чизнаряддям вчиненнязлочину,доказом злочину,набуте злочиннимшляхом,доходом відвчиненого злочину,отримане зарахунок доходіввід вчиненогозлочину абоможе бутиконфісковане упідозрюваного,обвинуваченого,засудженого чиюридичної особи,до якоїможе бутизастосовано заходикримінально-правовогохарактеру,або можепідлягати спеціальнійконфіскації щодотретіх осіб,юридичної особиабо длязабезпечення цивільногопозову.Арешт майнаскасовується увстановленому цимКодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завданькримінального провадженнята збереженняречових доказів вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчоговідділу розслідуваннязлочинів усфері господарськоїта службовоїдіяльності слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції уЛьвівській областістаршого лейтенантаполіції ОСОБА_3 про арештмайна - задовольнити.

Накласти арешт на майно,яке вилучено 22.03.2024 в ході санкціонованого обшуку приміщення, яке розташоване на першому поверсі нежитлової будівлі, що за адресою: АДРЕСА_1 , де безпосередньо здійснюють свою діяльність адміністратори Територіального сервісного центру №4641: заява №2277263656 від 22.03.2024 щодо реєстрації транспортного засобу - на 1 арк.; талон №576 від 22.03.2024 (14:39) - на 1 арк.; квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №332210134 від 22.02.2024 - на 1 арк.; квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №332210132 від 22.02.2024 - на 1 арк.; техпаспорт (бріф) американського взірця №37053920 (5013551) Atlanta South - на 1 арк.; вантажно митна декларація №24UA209180004452U6 - на 2 арк.; сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу № UA.014.12141-24 - від 22.02.2024 - на 2 арк.; висновок експертного дослідження №1 4/4641/2885 від 22.03.2024 - на 1 арк.; документи щодо перереєстрації транспортного засобу марки BMW 528і (номер кузова НОМЕР_1 ): заява №2211667506 від 29.02.2024 щодо перереєстрації на нового власника за договором купівлі-продажу транспортного засобу - на 1 арк.; акт огляду реалізованого транспортного засобу №5959/23/001532 від 10 грудня 2023 року - на 1 арк.; договір купівлі - продажу транспортного засобу №5959/23/013668 від 10.12.2023 - на 1 арк.; договір комісії №5959/23/1/013668 від 09.12.2023 - на 1 арк.; акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер 5959/23/1/013668 від 09.12.2023 - на 1 арк.; Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №89432845 від 29.02.2024 (2 примірника) - на 2 арк.; витяг із системи «Армор» - на 1 арк.; квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №332910350 від 29.02.2024 - на 1 арк.; лист А4 із надрукованими документами - на 1 арк.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 (архівне) - на 1 арк.; належним чином завірену копію Положення про територіальний сервісний центр N?4641 (на права відділу м. Львів) регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях - на 6 арк.; належним чином завірену копію Посадової інструкції державного службовця - адміністратора ТСЦ N?4641 РСЦ ГСЦ МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській область ОСОБА_5 - на 3 арк.; належним чином завірену копію Посадової інструкції державного службовця - адміністратора ТСЦ №4641 РСЦ ГСЦ МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській область ОСОБА_6 - на 3 арк.; витяг із Журналу ТСЦ МВС №4641 по талону №576 від 22.03.2024 (14:39) на 1 арк.; витяг із Журналу ТСЦ МВС №4641 по талону №653 від 29.02.2024 - на 1 арк.; заява №2885 від 22.03.2024 ОСОБА_7 для проведення експертного дослідження - на 1 арк.; квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки N?332210136 від 22.03.2024 - на 1 арк.; фотолюстарція, яка зберігається при висновку експертного дослідження (VOLKSWAGEN TIGUAN) - 24 ч/б фотознімки; мобільний телефон марки «MIUI Global» (imeil: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 ) із сім-картами мобільних операторів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Kyocera E7110» (imei: НОМЕР_7 ) із встановленою сім-картою НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Kyocera E6910» (imei: НОМЕР_9 ) із встановленою сім-картою НОМЕР_10 ; блокнот ACTIVEPRO by Josera із рукописними записами ОСОБА_5 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноваженого прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та підписано 27 березня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_15