Ухвала

від 11.04.2024 по справі 229/8080/23

ДРУЖКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЄУН 229/8080/23

Номер провадження 1-кс/229/570/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2024 року слідча суддя Дружківського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Дружківського міського суду Донецької області клопотання старшого слідчого СВ Бахмутського РВП ГУНП в Донецької області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023052150001243 від 09 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ст. 367 ч. 1 КК України ,

В С Т А Н О В И Л А :

до Дружківського міського суду Донецької області 02 квітня 2024 року подано клопотання старим слідчим СВ Бахмутського РВП ГУНП у Донецькій області ОСОБА_3 за згодою з прокурором Бахмутської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що 13 червня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір поставки № 11 щодо поставки вугілля марки ГЖП (0-200) у кількості 3000 тон, строк дії договору - до 31.12.2023, вартість предмету закупівлі складає 14 700 000,00 грн.

Відповідно до умов договору, ІНФОРМАЦІЯ_3 мало здійснити оплату шляхом переказу коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ).

Аналізом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено,що у 2021 році керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був ОСОБА_7 . Відповідно даних з відкритих джерел інформації, ОСОБА_7 станом на 2021 рік 5 разів значився як ФОП, був керівником 62 підприємств, засновником 16, підписантом 46, бенефіціаром 144. Майно за останнім не зареєстроване. Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта нерухоме майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не зареєстроване, що в свою чергу свідчити про те, що вказане підприємство ймовірно має ознаки фіктивності.

Крім того, 14 серпня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі ОСОБА_5 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_8 укладено договір поставки вугілля марки ГЖП (0-200) вагою 2000 тон, строк дії до 31 грудня 2023 року, вартість вугілля складає 9800000,00 грн.

Відповідно до вказаного договору поставки оплата ІНФОРМАЦІЯ_3 мала здійснюватися на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Аналізом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) встановлено, що дане підприємство зареєстроване у м. Києві в 2018 році, як основним так і додатковими видами господарської діяльності якого не є видобування вугільної продукції та оптова торгівля вугіллям. У 2021 році керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) був ОСОБА_7 , відповідно до відомостей з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 станом на 2021 рік 5 разів значився як ФОП, був керівником 62 підприємств, засновником 16, підписантом 46, бенефіціаром 144. Майно за останнім не зареєстроване.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта нерухоме майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) не зареєстроване, що в свою чергу може свідчити, що вказане підприємство ймовірно має ознаки фіктивності.

Крім цього,09жовтня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 ,в особі ОСОБА_5 таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , в особі директора ОСОБА_9 укладено договір поставки №21 вугілля марки ГЖП (0-200) вагою 700 тон, строк дії договору - до 31.12.2023, вартість предмету закупівлі складає 3 430 000,00 грн.

Відповідно до умов договору ІНФОРМАЦІЯ_8 переказало кошти в сумі 3430000,00 гривень на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Аналізом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) встановлено, що дане підприємство зареєстровано у м. Києві в 2018 році, керівником є ОСОБА_9 , яка також є бенефіціаром, розмір статутного капіталу 114 000 грн. Відповідно до інформації з єдиного реєстру ОСОБА_9 проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до інформації з « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » окрім перемоги на тендері та в подальшому укладанні договору № 21, здобуло, перемогу у тендері на «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) вимощення будинку культури за адресою: АДРЕСА_5 ».

Відповідно доінформації зДержавного реєструречових правна нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомогс( майна щодо суб`єкта нерухоме майно за підприємствами не зареєстроване, що в свою чергу може свідчити про те, що вказані підприємстві ймовірно мають ознаки фіктивності.

Відповідно інформації, отриманої оперативним підрозділом, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 вугілля неналежної якості та не і повному обсязі. При цьому, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідальні за приймання вугілля, не перевірили його якість та кількість, підписали документи на приймання, що стали підставою для оплати вартості. Вказане призвело до переказу на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надлишкових коштів, сума яких встановлюється. Діями службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 завдано значної матеріальної шкоди.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву з клопотанням розглядати матеріали у його відсутності.

Представник особи у власності якої знаходяться запитувані речі та документи у судове засідання не викликались.

З огляду на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Відповідно до положень ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання, та були повідомленні належним чином.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, у судовому засіданні беззаперечно встановлено та підтверджується матеріалами клопотання, що 13 червня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір поставки № 11 щодо поставки вугілля марки ГЖП (0-200) у кількості 3000 тон, строк дії договору - до 31.12.2023, вартість предмету закупівлі складає 14 700 000,00 грн.

Відповідно до умов договору, ІНФОРМАЦІЯ_3 мало здійснити оплату шляхом переказу коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ).

Аналізом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено,що у 2021 році керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був ОСОБА_7 . Відповідно даних з відкритих джерел інформації, ОСОБА_7 станом на 2021 рік 5 разів значився як ФОП, був керівником 62 підприємств, засновником 16, підписантом 46, бенефіціаром 144. Майно за останнім не зареєстроване. Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта нерухоме майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не зареєстроване, що в свою чергу свідчити про те, що вказане підприємство ймовірно має ознаки фіктивності.

Крім того, 14 серпня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі ОСОБА_5 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_8 укладено договір поставки вугілля марки ГЖП (0-200) вагою 2000 тон, строк дії до 31 грудня 2023 року, вартість вугілля складає 9800000,00 грн.

Відповідно до вказаного договору поставки оплата ІНФОРМАЦІЯ_3 мала здійснюватися на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Аналізом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) встановлено, що дане підприємство зареєстроване у м. Києві в 2018 році, як основним так і додатковими видами господарської діяльності якого не є видобування вугільної продукції та оптова торгівля вугіллям. У 2021 році керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) був ОСОБА_7 , відповідно до відомостей з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 станом на 2021 рік 5 разів значився як ФОП, був керівником 62 підприємств, засновником 16, підписантом 46, бенефіціаром 144. Майно за останнім не зареєстроване.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта нерухоме майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) не зареєстроване, що в свою чергу може свідчити, що вказане підприємство ймовірно має ознаки фіктивності.

Відповідно до інформації Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », створеному 1 Державною установою «Відкриті публічні фінанси», станом на 13 листопада 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 виконала зобов`язання відповідно до умов договору, сплативши на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 9 800 000,00 грн. з призначенням платежу за поставку вугілля відповідно договору №14.

Крім цього,09жовтня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 ,в особі ОСОБА_5 таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , в особі директора ОСОБА_9 укладено договір поставки №21 вугілля марки ГЖП (0-200) вагою 700 тон, строк дії договору - до 31.12.2023, вартість предмету закупівлі складає 3 430 000,00 грн.

Аналізом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) встановлено, що дане підприємство зареєстровано у м. Києві в 2018 році, керівником є ОСОБА_9 , яка також є бенефіціаром, розмір статутного капіталу 114 000 грн. Відповідно до інформації з єдиного реєстру ОСОБА_9 проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до інформації з « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » окрім перемоги на тендері та в подальшому укладанні договору № 21, здобуло, перемогу у тендері на «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) вимощення будинку культури за адресою: АДРЕСА_5 ».

Відповідно доінформації зДержавного реєструречових правна нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомогс( майна щодо суб`єкта нерухоме майно за підприємствами не зареєстроване, що в свою чергу може свідчити про те, що вказані підприємстві ймовірно мають ознаки фіктивності.

Відповідно інформації, отриманої оперативним підрозділом, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 вугілля неналежної якості та не і повному обсязі. При цьому, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідальні за приймання вугілля, не перевірили його якість та кількість, підписали документи на приймання, що стали підставою для оплати вартості. Вказане призвело до переказу на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надлишкових коштів, сума яких встановлюється. Діями службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 завдано значної матеріальної шкоди.

За даною заявою було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 листопада 2023 року за № 12023052150001243 за ст. 367 ч. 1 КК України.

Як вбачається із матеріалів, доданих до клопотання 18.03.2024 начальник ІНФОРМАЦІЯ_11 направив запит директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо надання інформації передачі вугілля та надання відповідних завірених належним чином копій документів.

11.03.2024 отримано відповідь на вищевказаний запит, згідно якого надало запитувану інформацію, а в частині надання копій документів, відмовило.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів вищезазначених документів, з метою забезпечення проведення експертиз.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судовомузасіданні встановлено,що документи,тимчасовий доступдо яких,із можливістюїх вилучення,просить надатислідчий,знаходяться уволодінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_6 .

Окрім того встановлено, що вилучити вказані документи без ухвали слідчого судді не представляється можливим.

З огляду на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з № 12023052150001243 від 09 листопада 2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч. 1 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_6 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами довести ці обставини неможливо, то клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя -

У Х В А Л И Л А:

клопотання старшого слідчого СВ Бахмутського РВП ГУНП в Донецької області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023052150001243 від 09 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого у ст. 367 ч. 1 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Бахмутського РВП ГУНП у Донецькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , а також прокурорам Бахмутської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ознайомитися з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії документів, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_6 .

А саме,

- розпорядження начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 на підставі яких здійснювалась передача вугілля, поставленого за договором № 11 від 13.06.2023, договором № 14 від 14.08.2023 та договором № 21 від 09.10.2023;

- акти приймання-передач, якими зафіксована передача вугілля, поставленого за договором № 11 від 13.06.2023, договором № 14 від 14.08.2023 та договором № 21 від 09.10.2023;

- документи, які підтверджують передання вугілля, поставленого за договором № 11 від 13.06.2023, договором № 14 від 14.08.2023 та договором № 21 від 09.10.2023, на баланс КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- документи, щодо призначення відповідальної особи за видачу вугілля, поставленого за договором № 11 від 13.06.2023, договором № 14 від 14.08.2023 та договором № 21 від 09.10.2023.

Строк дії ухвали -два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Повний текст ухвали виготовлено 11 квітня 2024 року.

Слідча суддя

Дружківського міського суду ОСОБА_1