Ухвала

від 16.04.2024 по справі 229/8080/23

ДРУЖКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЄУН 229/8080/23

Номер провадження 1-кс/229/589/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2024 року слідча суддя Дружківського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Дружківського міського суду Донецької області клопотання старшого слідчого Бахмутського РВП ГУНП у Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023052150001243 від 09 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ст. 367 ч. 1 КК України ,-

В С Т А Н О В И Л А :

до Дружківського міського суду Донецької області 09 квітня 2024 року подано клопотання старшим слідчим Бахмутського РВП ГУНП у Донецькій області ОСОБА_3 , за згодою з прокурором Бахмутської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що 13 червня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір поставки № 11 щодо поставки вугілля марки ГЖП (0-200) вагою 3000 тон, строк дії договору - до 31.12.2023, вартість предмету закупівлі складає 14 700 000,00 грн.

Відповідно до умов договору, ІНФОРМАЦІЯ_3 мало здійснити оплату шляхом переказу коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ).

Додатковою угодою № 2 від 14.08.2023, банківські реквізити Постачальника змінено. Сторони досягли домовленості, що оплату буде здійснено на рахунок « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Є ДРПОУЗ НОМЕР_5 ).

Аналізом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено,що у 2021 році керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був ОСОБА_8 . Відповідно даних з відкритих джерел інформації, ОСОБА_8 станом на 2021 рік 5 разів значився як ФОП, був керівником 62 підприємств, засновником 16, підписантом 46, бенефіціаром 144. Майно за останнім не зареєстроване. Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта нерухоме майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не зареєстроване, що в свою чергу свідчити про те, що вказане підприємство ймовірно має ознаки фіктивності.

Відповідно інформаціїІнтернет-ресурсу« ІНФОРМАЦІЯ_6 »,створеному Державною установою «Відкриті публічні фінанси», станом на 13.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 виконала зобов`язання відповідно до умов договору, сплативши на користь TOВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 14 700 000,00 грн з призначенням платежу за поставку вугілля відповідно договору №11.

Відповідно до інформації, отриманої оперативним підрозділом, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 вугілля неналежної якості та не в повному обсязі. При цьому, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідальні за приймання вугілля, не перевірили його якість та кількість, підписали документи на приймання, що стали підставою для оплати вартості. Вказане призвело до переказу на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надлишкових коштів, сума яких встановлюється.

Діями службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 завдано значної матеріальної шкоди.

В судовезасідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи у власності якої знаходяться запитувані речі та документи у судове засідання не викликались.

З огляду на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Відповідно до положень ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання, та були повідомленні належним чином.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, в судовому засіданні беззаперечно встановлено та підтверджується матеріалами клопотання, що 13 червня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір поставки № 11 щодо поставки вугілля марки ГЖП (0-200) у кількості 3000 тон, строк дії договору - до 31.12.2023, вартість предмету закупівлі складає 14 700 000,00 грн.

Відповідно до умов договору, ІНФОРМАЦІЯ_3 мало здійснити оплату шляхом переказу коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ).

Додатковою угодою № 2 від 14.08.2023, банківські реквізити Постачальника змінено. Сторони досягли домовленості, що оплату буде здійснено на рахунок « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Є ДРПОУЗ НОМЕР_5 ).

Аналізом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено,що у 2021 році керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був ОСОБА_8 . Відповідно даних з відкритих джерел інформації, ОСОБА_8 станом на 2021 рік 5 разів значився як ФОП, був керівником 62 підприємств, засновником 16, підписантом 46, бенефіціаром 144. Майно за останнім не зареєстроване. Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта нерухоме майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не зареєстроване, що в свою чергу свідчити про те, що вказане підприємство ймовірно має ознаки фіктивності.

Відповідно інформаціїІнтернет-ресурсу« ІНФОРМАЦІЯ_6 »,створеному Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », станом на 13.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 виконала зобов`язання відповідно до умов договору, сплативши на користь TOВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 14 700 000,00 грн з призначенням платежу за поставку вугілля відповідно договору №11.

Відповідно до інформації, отриманої оперативним підрозділом, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 вугілля неналежної якості та не в повному обсязі. При цьому, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідальні за приймання вугілля, не перевірили його якість та кількість, підписали документи на приймання, що стали підставою для оплати вартості. Вказане призвело до переказу на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надлишкових коштів, сума яких встановлюється.

Діями службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 завдано значної матеріальної шкоди.

За даною заявою було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 листопада 2023 року за № 12023052150001243 за ст. 367 ч. 1 КК України.

Як вбачається із матеріалів, доданих до клопотання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відкрило рахунок НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів вищезазначених документів, з метою забезпечення проведення експертиз.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні встановлено, що документи, тимчасовий доступ до яких, із можливістю їх вилучення, просить надати слідчий, знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім того встановлено, що вилучити вказані документи без ухвали слідчого судді не представляється можливим.

З огляду на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з № 12023052150001243 від 09 листопада 2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч. 1 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами довести ці обставини неможливо, то клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя -

У Х В А Л И Л А:

клопотання старшого слідчого Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023052150001243 від 09 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 367 ч. 1 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Бахмутського РВП ГУНП у Донецькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , а також прокурорам Бахмутської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ознайомитись з документами, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , по рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01 червня 2023 року по 13 березня 2024 року.

А саме, інформацію щодо здійснення розрахунково-касових оііерацій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, Його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих jкоштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, Ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код аз ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, щомістять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтерн ет-ресур сів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР- адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися Ітакі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інформацію про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру; оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та 4 користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній )картці, які можуть бути надані 1 (доступні) вищезазначеному банку;

всі наявні у банка персональні дані особи, на чиє ім`я відкрито рахунок, а також фінансовий номер телефону, прив`язаний до рахунку з наданням можливості вилучити копію договору про відкриття рахунку, фотознімок клієнта банку, на чиє ім`я відкрито рахунок, копію документів, що посвідчує особу та всіх інших документів, що підписувались клієнток банку.

Строк дії ухвали -два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Повний текст ухвали виготовлено 16 квітня 2024 року.

Слідча суддя

Дружківський міський суд ОСОБА_1