Ухвала
від 17.04.2024 по справі 686/6613/24
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/6613/24

Провадження № 1-кс/686/3416/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12023240000000443 від 14.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.04.2024 року заступник начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування та реєстрації ПП «А.М.А. ПЛЮС» код ЄДРПОУ 33727116 за адресою: АДРЕСА_1 , яке належать ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, в якій відображено облік виконання робіт (надання послуг), а саме :

-Договору підряду №217 від 13.06.2023 укладеного з ТОВ «8Н КЮ ЗЕТ АБСОЛЮТ» щодо проведення «Капітального ремонту, утеплення фасаду з дотриманням вимог по енергозбереженню, адміністративного приміщення Будинку рад за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 11 232 569, 00 грн.,

-Договору підряду №216 від 13.06.2023 укладеного з ТОВ «8Н КЮ ЗЕТ АБСОЛЮТ» щодо проведення «Капітального ремонту (з дотриманням вимог по енергозбереженню) приміщення залу Будинку рад за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 3 020 777, 00 грн.,

-Договору підряду №224 від 15.11.2022 укладеного з ФОП « ОСОБА_6 » щодо проведення «Капітального ремонту частини покрівлі Ясенівської гімназії Ярмолинецької селищної ради по вул. Грушевського, 2а в с. ЯсенівкаХмельницького району Хмельницькоїобласті, (відповідно до заходів по енерго збереженню об`єктів комунальної власності Ярмолинецької територіальної громади на 2022-2023 роки)» на загальну суму 5 154 125, 00 грн.,

-Договору підряду №712 від 07.12.2022 укладеного з ФОП « ОСОБА_7 » щодо проведення «Капітального ремонту покрівлі будівлі дезинфекторської КНП "Ярмолинецька багатопрофільна лікарня" Ярмолинецької селищної ради по вул. Шевченка, 41 в смт. Ярмолинці Хмельницької області, (відповідно до заходів по енергозбереженню об`єктів комунальної власності Ярмолинецької територіальної громади на 2022-2023 роки)» на загальну суму 1 399 700, 00 грн.,

-Договору підряду №601 від 19.09.2023 укладеного з ТОВ «ТБС-ПРОФ» щодо проведення «Капітального ремонту - утеплення фасаду (з дотриманням вимог по енергозбереженню) Ясенівської гімназії Ярмолинецької селищної ради по вул. Грушевського, 2 в с. Ясенівка Хмельницького району Хмельницької області, (відповідно до заходів по енергозбереженню об`єктів комунальної власності Ярмолинецької територіальної громади на 2022-2023 роки)» на загальну суму 5 380 000, 00 грн.,

-Договорів підряду укладені з ТОВ «СКБ БУДІНЖИНІРИНГ» щодо «Виготовлення проектно-кошторисної документації по вищевказаних об`єктах», актів-виконаних робіт, платіжних доручень, проектно-кошторисної документації та інших документів, які мають значення до проведення робіт;

-Договору підряду № 374 від 16.08.2023 укладеного з ПП «А.М.А. ПЛЮС» щодо проведення «Капітального ремонту дорожнього покриття вуличної мережі населеного пункту Ярмолинецької селищної територіальної громади Хмельницької області Хмельницького району смт. Ярмолинці вул. Івана Котляревського, пров. Івана Котляревського» на загальну суму 5 875 503, 00 грн.,

-Договору підряду № 339 від 01.08.2023 укладеного з ПП «А.М.А. ПЛЮС» щодо проведення «Капітального ремонту дорожнього покриття вуличної мережі населеного пункту Ярмолинецької селищної територіальної громади Хмельницької області Хмельницького району смт. Ярмолинці вул. Петра Сагайдачного, пров. Петра Сагайдачного» на загальну суму 5 217 033, 00 грн.,

-Договору підряду № 373 від 16.08.2023 укладеного з ПП «А.М.А. ПЛЮС» щодо проведення «Капітального ремонту дорожнього покриття вуличної мережі населеного пункту Ярмолинецької селищної територіальної громади Хмельницької області Хмельницького району смт. Ярмолинцівул. 27 Березня» на загальну суму 2 040 500, 00 грн.,

-Договору підряду № 414 від 22.09.2023 укладеного з ПП «А.М.А. ПЛЮС» щодо проведення «Капітального ремонту дорожнього покриття вуличної мережі населеного пункту Ярмолинецької селищної територіальної громади Хмельницької області, Хмельницького району, смт. Ярмолинці, вул. Спортивна» на загальну суму 2 372 000, 00 грн.,

-Договору підряду № 410 від 19.09.2023 укладеного з ПП «А.М.А. ПЛЮС» щодо проведення «Капітального ремонту дорожнього покриття вуличної мережі населеного пункту Ярмолинецької селищної територіальної громади Хмельницької області Хмельницького району смт. Ярмолинці вул. Марії Базарової» на загальну суму 1 185 400, 00 грн.,

-Договору підряду № 409 від 19.09.2023 укладеного з ПП «А.М.А. ПЛЮС» щодо проведення «Капітального ремонту дорожнього покриття вуличної мережі населеного пункту Ярмолинецької селищної територіальної громади Хмельницької області Хмельницького району смт. Ярмолинці вул. Євгена Патона» на загальну суму 897 000, 00 грн.,

-Договору підряду № 417 від 27.09.2023 укладеного з ПП «А.М.А. ПЛЮС» щодо проведення «Капітального ремонту дорожнього покриттявуличної мережі населеного пункту Ярмолинецької селищної територіальної громади Хмельницької області, Хмельницького району, смт.Ярмолинці вул. Романа Шухевича» на загальну суму 4 150 724, 00 грн.,

-Договору підряду № 415 від 22.09.2023 укладеного з ПП «А.М.А. ПЛЮС» щодо проведення «Капітального ремонту дорожнього покриття вуличної мережі населеного пункту Ярмолинецької селищної територіальної громади Хмельницької області, Хмельницького району, смт.Ярмолинці провул. Дружби» на загальну суму 4 289 200, 00 грн.,

-Договорів підряду укладених з ФОП « ОСОБА_8 » щодо «Здійснення технічного нагляду по вищевказаних об`єктах», актів-виконаних робіт, платіжних доручень, листів-зауважень, чорнових записів та інших документів, які мають значення до проведення робіт;

-Договору поставки №232 від 29.06.2023 укладеного з ПМ ВКП «Ассоль» щодо поставки «Бульдозера SINOMACHGTY160S» на загальну суму 5 164 000, 00 грн., додаткових угод до договору, актів приймання та інших документів, які мають значення до проведення будівельних робіт, зокрема:

?договірної, проектно-кошторисної (у тому числі їх електронні версії), первинної звітної (у тому числі довідок про вартість виконаних будівельних робіт(ф.№КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт(ф.№КБ-2в) в повному обсязі та їх електронні версії), виконавчої та виробничої документації повному обсязі (експертних звітів, актів закриття прихованих робіт, журнали наглядів, акти обстежень, протоколи випробувань та виміру, лабораторних досліджень, документація, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт, накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень та інших документів, в яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (робіт), калькуляції транспортних витрат, документів щодо здійснення взаємовідносин з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, в яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (робіт), бухгалтерської документації (платіжні доручення, квитанції, виписки по рахунках, в яких відображено здійснення оплати за виконанні роботи (наданні послуги),

?електронних носіїв інформації та комп`ютерних систем, на яких може знаходитись інформація щодо виконання робіт, надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт з перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт, інформація щодо виготовлення, погодження та підписання офіційних документів;

?Мобільних терміналів, якими користуються директор та засновник ПП «А.М.А. ПЛЮС» код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 - ОСОБА_5 в яких може міститься інформація, яка має значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні, а також і інших мобільних терміналів та комп`ютерної техніки в яких може міститься інформація, яка має значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

До слідчого управління Головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України про те, що службові особи Ярмолинецької селищної ради Хмельницької області, переслідуючи корисливий мотив, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, вчинили розтрату бюджетних коштів, виділених на ремонт доріг, чим заподіяли матеріальні збитки.

14.08.2023 відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023240000000443за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування, за наявною оперативною інформацією Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області, а також матеріалами, отриманими в ході виконання доручення слідчого встановлено, що посадові особи Ярмолинецької селищної ради, відділу освіти Ярмолинецької селищної ради та комунального некомерційного підприємства «Ярмолинецька багатопрофільна лікарня», під час організації проведення публічних закупівель, щодо проведення капітальних ремонтів вуличного покриття, капітальних ремонтів та реконструкцій приміщень на території Ярмолинецької громади, вступивши в злочинний зговорів із суб`єктами підприємницької діяльності, а саме: посадовими особами ПП «А.М.А. ПЛЮС» код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ «ТБС-ПРОФ» код ЄДРПОУ: 41571234, ТОВ «8Н КЮ ЗЕТ АБСОЛЮТ» код ЄДРПОУ: 37152281, ФОП « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_6 » ІПН НОМЕР_3 та ТОВ «СКБ БУДІНЖИНІРИНГ» код ЄДРПОУ: 39107864 з метою отримання матеріальної вигоди можливо здійснили привласнення коштів місцевого бюджету шляхом завищення вартості ТМЦ для робіт та послуг в тому числі під час виготовлення проектної документації для виконання капітальних робіт вуличного покриття, капітальних ремонтів закладів освіти та охорони здоров`я та їх реконструкції на території Ярмолинецької селищної ради.

У ході досудового розслідування встановлено, що Ярмолинецькою селищною радою у 2023 році оголошено 15 публічних закупівель на загальну суму близько 50 млн. грн. в подальшому між замовником та фірмами-підрядниками було укладено низку договорів на виконання певних робіт.

За вказівкою керівництва Ярмолинецької селищної ради, уповноваженою особою селищної ради, ймовірно вносились завідомо антиконкурентні та дискримінаційні вимоги щодо тендерних вимог для проведення публічних закупівель та переможцем публічних закупівель обирались фірми-підрядники із «найближчого оточення» до селищної ради.

Встановлено, що посадові особи Ярмолинецької селищної ради, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах приватного підприємства «А.М.А. ПЛЮС», які з метою завищення вартості виконаних робі залучали до виконання субпідрядних робіт СПД з ознаками фіктивності, через які формували надлишкові витрати на придбання ТМЦ та послуги, в подальшому приватною організацією вносились недостовірні дані щодо обсягів проведених робіт та вартості використаних будівельних матеріалів та їх якості до актів виконаних будівельних робіт, що в подальшому сприяло неякісному виконанні будівельних робіт та руйнуванні дорожнього покриття.

Так, установлено, що між Ярмолинецькою селищною радою та ПП «А.М.А. ПЛЮС» укладено 8 договорів у 2023 році на проведення капітального ремонту вуличного покриття в Ярмолинецькій селищній раді на загальну суму 30 000 000, 00 грн. та між Ярмолинецькою селищною радою та ТОВ «8Н КЮ ЗЕТ АБСОЛЮТ» укладено 2 договори на проведення капітального ремонту адміністративного приміщення Ярмолинецької селищної ради на суму 14 000 000, 00 грн.

Одночасно з цим, за даними проведених оперативно-розшукових заходів установлено, що службові особи Ярмолинецької селищної ради, достовірно знаючи про неякісне та неповне виконання будівельних робіт підрядними організаціями, а також діючи на користь підрядників, не вживали заходів до їх усунення в частині виявлення недоліків під час проведення перевірок та діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ПП «А.М.А. ПЛЮС» та ТОВ «8Н КЮ ЗЕТ АБСОЛЮТ», зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, здійснили привласнення коштів місцевого бюджету шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних-робіт в частині завищення вартості та об`ємів виконаних будівельних робіт та матеріалів, які фактично не виконувались та не застосовувались.

Окрім цього, в ході проведення ряду слідчих встановлено, що посадові особи Ярмолинецької селищної ради отримували неправомірну вигоду від суб`єктів підприємницької діяльності за виконання договорів та в подальшому частину грошових коштів розподіляли між собою. Так, відомі факти привласнення 3 000 000,00 млн. грн., коштів місцевого бюджету виділених на капітальні роботи вуличного покриття, капітальних ремонтів закладів освіти та охорони здоров`я та їх реконструкції на території Ярмолинецької селищної ради, а також привласнення коштів місцевого бюджету виділених на закупівлю спецтехніки та шкільних автобусів для потреб громади.

В ході оперативного супроводження кримінального провадження встановлено й інші факти неналежного виконання своїх службових обов`язків начальником відділу ЖКГ громади, заступниками селищного голови громади та секретарем громади під час закупівлі спецтехніки, а саме: «Бульдозеру» для потреб громади на суму: 5 164 000, 00 грн. Встановлено, що вище вказані посадові особи діючи за попередньою змовою між собою в порушення кваліфікаційним критеріям тендеру та договору-поставки, знаючи про невідповідність заявленому товару на етапі його прийняття, усвідомлюючи ризики та можливу відповідальність у разі його прийняті на баланс громади та надання дозволу на оплату, будучи застережені компетентними особами, прийняли рішення про оплату за поставку невідповідного договору товару.

Також встановлено, що службові особи ТОВ «СКБ БУДІНЖИНІРИНГ», за попередньою змовою із посадовими особами Ярмолинецької селищної ради, відділом освіти Ярмолинецької селищної ради, КНП «Ярмолинецька багатопрофільна лікарня» та представниками експертної організації ТОВ «Експертиза МВК» в порушення ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», на стадії визначення кошторисної ціни в декілька разів завищують вартість матеріалів, які в подальшому будуть використані в процесі будівництва.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що місцем розташування та здійснення діяльності ПП «А.М.А. ПЛЮС» код ЄДРПОУ 33727116 є адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, встановлено, що об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_5 .

У зв`язку із викладеним є достатні підстави вважати, що договірна, проектно-кошторисна, первинна звітна, виконавча, бухгалтерська документація із будівництва, а також інші документи, в яких відображено облік виконання будівельних робіт по вказаних об`єктах будівництва, чорнові записи, електронні носії інформації, комп`ютерні системи та мобільні термінали, можуть знаходитись за місцем розташування та реєстрації ПП «А.М.А. ПЛЮС» код ЄДРПОУ 33727116 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до пунктів 1, 2, 6, 8 частини першої статті 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, належать: верховенство права; законність; недоторканність житла чи іншого володіння особи; невтручання у приватне життя.

Частинами першою, другою статті 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

За змістом наведеної норми закону слідча дія може бути санкціонована слідчим суддею виключно у разі наявності достатніх відомостей про те, що шляхом її реалізації буде досягнуто мети слідчої дії.

Відповідно до частини п`ятої статті 234 КПК України на слідчого суддю покладено обов`язок перевірити наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що за місцем розташування та реєстрації ПП «А.М.А. ПЛЮС» код ЄДРПОУ 33727116 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речі та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій майор поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 12023240000000443 від 14.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на проведення обшуку за місцем розташування та реєстрації ПП «А.М.А. ПЛЮС» код ЄДРПОУ 33727116 за адресою: АДРЕСА_1 , яке належать ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, в якій відображено облік виконання робіт (надання послуг), а саме :