Ухвала

від 07.05.2024 по справі 953/3136/24

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/3136/24

н/п 1-кс/953/2843/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" травня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши увідкритому судовомузасіданні вприміщенні судум.Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023221150000872 від 29.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

До Київськогорайонного судум.Харкова надійшлоклопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023221150000872 від 29.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 (ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформацію із зазначенням сум та дат нарахування на даний сервіс, сум та дат перерахування з даного сервісу на рахунки зазначеного фонду; відомості щодо осіб, рахунків, банківських карток та реквізитів з яких було нараховано кошти на сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням часу, дати, місця та ІР-адреси осіб, які здійснювали поповнення сервісу); інформацію (документи) щодо відкриття даного сервісу та його діяльності, а саме хто подав заявку на його відкриття (анкетні дані, наявні акаунти Телеграм та інші відомості), вказані контактні дані, при відкритті (мобільні номери телефонів, поштові адреси, анкетні дані осіб та інш.), ІР-адреси з яких було подано заявку на відкриття сервісу та з яких здійснювались дії у ньому, особою яка від імені фонду мала доступ до даного сервісу, з зазначенням точного часу та дати; інформацію щодо клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовують чи використовували (мають чи мали фінансовий номер телефону), вказаний при реєстрації сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на користь БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Клопотання погоджено із прокурором.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі

Представник АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся про розгляд даного клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним управлінням національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221150000872 від 29.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України з обставин надходження 28.05.2023 до СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області матеріалів із УПК в Харківській області ДКП НП України щодо вчинення шахрайських дій у великих розмірах директором благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до звітів у соціальних мережах - займається наданням гуманітарної допомоги громадянам на деокупованих територіях, у вигляді надання генераторів та продуктових наборів. Під час огляду сторінки у «Facebook» даного фонду, було встановлено осіб, яким нібито було надано гуманітарну допомогу. Останні під час допиту пояснили, що жодних генераторів вони не отримували, та впізнали директора фонду ОСОБА_4 , як особу яка попросила їх сфотографуватись з генератором для звітності.

Під час аналізу матеріалів отриманих 16.08.2023 в ході тимчасового доступу до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме банківських рахунків, які належать БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було встановлено, що на рахунках даного фонду перебувало близько 691.080,00грн., які за цільовим призначенням було виведено на закупівлю генераторів, продуктових наборів та паливних талонів.

Під час аналізу наявної інформації, встановлено що до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звертався директор БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 , не тільки з метою відкриття банківських рахунків, а також із заявою, щодо підключення сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою збору пожертв до свого благодійного фонду. Після підключення даного сервісу, було встановлено, що грошові кошти на рахунок БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надходили через вказаний сервіс.

Грошові кошти, які надійшли на сервіс «банка на благо» для БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були переведені трьом різним юридичним особам, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (295300 грн. за паливні талони), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (111800 грн. за продуктові набори), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (283900 грн. за генератори).

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оформило « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ОСОБА_5 . Під час допиту директора БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 отримано показання про те, що ОСОБА_5 залучив його для підписання документів для державної реєстрації юридичної особи - БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому ОСОБА_5 залучав ОСОБА_4 для здійснення фотографій з односельчанами ОСОБА_4 з генераторами, які начебто їм надавались відБФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », хоча фактично цього не відбувалось.

Особи, які є директорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повідомили, що вони не здійснювали господарських операцій з продажу «продуктових наборів» та генераторів БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також вказані особи надали свідчення про те, що раніше отримали грошові кошти за підписання документів для реєстрації даних юридичних осіб та не здійснювали жодної господарської діяльності.

Таким чином, вбачаються ознаки схеми протиправної діяльності з виводу грошових коштів (донатів), які надійшли в якості гуманітарної допомоги на сервіс «банка на благо» для БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою їх подальшого привласнення шляхом проведення неіснуючих господарських операцій.

Слідчий зазначає, що для подальшого досудового розслідування кримінального провадження необхідно отримати відомості, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ),щодо сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підключеного БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,а саме: інформаціюіз зазначенням сум та дат нарахування на даний сервіс,сум та дат перерахування з даного сервісу на рахунки зазначеного фонду; відомості щодо осіб, рахунків, банківських карток та реквізитів з яких було нараховано коштина сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням часу, дати, місця та ІР-адреси осіб, які здійснювали поповнення сервісу);інформацію (документи) щодо відкриття даного сервісу та його діяльності, а саме хто подав заявку на його відкриття (анкетні дані, наявні акаунти Телеграм та інші відомості), вказані контактні дані, при відкритті (мобільні номери телефонів, поштові адреси, анкетні дані осіб та інш.), ІР-адреси з яких було подано заявку на відкриття сервісу та з яких здійснювались дії у ньому, особою яка від імені фонду мала доступ до даного сервісу, з зазначенням точного часу та дати; інформацію щодо клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовують чи використовували (мають чи мали фінансовий номер телефону), вказаний при реєстрації сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на користь БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронно інформаційних системах, щодо електронного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підключеного БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме з інформацією іззазначенням сумта датнарахування наданий сервіс,сум тадат перерахуванняз даногосервісу нарахунки зазначеногофонду;відомості щодоосіб,рахунків,банківських картокта реквізитівз якихбуло нарахованокошти насервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ззазначенням часу,дати,місця таІР-адресиосіб,які здійснювалипоповнення сервісу);інформацію (документи)щодо відкриттяданого сервісута йогодіяльності,а самехто подавзаявку найого відкриття(анкетнідані,наявні акаунтиТелеграм таінші відомості),вказані контактнідані,при відкритті(мобільніномери телефонів,поштові адреси,анкетні даніосіб таінш.),ІР-адресиз якихбуло поданозаявку навідкриття сервісута зяких здійснювалисьдії уньому,особою якавід іменіфонду маладоступ доданого сервісу,з зазначеннямточного часута дати;інформацію щодоклієнтів банкуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,які використовуютьчи використовували(маютьчи малифінансовий номертелефону),вказаний приреєстрації сервісу« ІНФОРМАЦІЯ_3 »,на користьБФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №12023221150000872 від 29.06.2023, можуть перебувати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, враховуючи банківську таємницю.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання дізнавача.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшомуслідчому СУГУНП вХарківській областікапітану поліції ОСОБА_3 натимчасовий доступдо речейі документів,які знаходятьсяу володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливостю зняття копії інформації, щодо електронного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підключеного БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: інформацію із зазначенням сум та дат нарахування на даний сервіс, сум та дат перерахування з даного сервісу на рахунки зазначеного фонду; відомості щодо осіб, рахунків, банківських карток та реквізитів з яких було нараховано кошти на сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням часу, дати, місця та ІР-адреси осіб, які здійснювали поповнення сервісу); інформацію (документи) щодо відкриття даного сервісу та його діяльності, а саме хто подав заявку на його відкриття (анкетні дані, наявні акаунти Телеграм та інші відомості), вказані контактні дані, при відкритті (мобільні номери телефонів, поштові адреси, анкетні дані осіб та інш.), ІР-адреси з яких було подано заявку на відкриття сервісу та з яких здійснювались дії у ньому, особою яка від імені фонду мала доступ до даного сервісу, з зазначенням точного часу та дати; інформацію щодо клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовують чи використовували (мають чи мали фінансовий номер телефону), вказаний при реєстрації сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на користь БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Встановити строк дії ухвали два місяці до 07.07.2024р. включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1