Ухвала

від 04.07.2024 по справі 953/3136/24

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа №

н/п 1-кс/953/4209/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" липня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12023221150000872 від 29.06.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Київськогорайонного судум.Харкова надійшлоклопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12023221150000872 від 29.06.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,в якомуслідчий проситьсуд надати йому тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів всіх документів(заповнена заява на проведення державної реєстрації юридичної особи; оригінал рішення засновників про створення юридичної особи; загальні збори учасників юридичної особи; оригінал статуту та інші документи) реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, у своєму клопотанні слідчий просив розгляд клопотання провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у яких знаходиться необхідна інформація, оскільки вони можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

Клопотання погоджено з прокурором.

Слідчий надав до суду заяву, в якій просить розглядати справу без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим вклопотанні недоведено реальноїзагрози зміниабо знищенняречей чидокументів,що перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннямич.1ст.162КПК Українидо охоронюваноїзаконом таємниці,яка міститьсяв речахі документах,належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

З наданих документів вбачається, що ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023221150000872 від 29.06.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з обставин вчинення шахрайських дій у великих розмірах директором благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до звітів у соціальних мережах - займається наданням гуманітарної допомоги громадянам на деокупованих територіях, у вигляді надання генераторів та продуктових наборів. Під час огляду сторінки у «Facebook» даного фонду, було встановлено осіб, яким нібито було надано гуманітарну допомогу. Останні під час допиту пояснили, що жодних генераторів вони не отримували, та впізнали директора фонду ОСОБА_4 , як особу яка попросила їх сфотографуватись з генератором для звітності.

Під час аналізу матеріалів отриманих 16.08.2023 в ході тимчасового доступу до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме банківських рахунків, які належать БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено що на рахунках даного фонду перебувало близько 691.080,00 грн., які за цільовим призначенням було виведено на закупівлю генераторів, продуктових наборів та паливних талонів.

Під час аналізу наявної інформації, встановлено що до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », звертався директор БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 , не тільки з метою відкриття банківських рахунків, а також із заявою, щодо підключення сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою збору пожертв до свого благодійного фонду. Після підключення даного сервісу, було встановлено, що грошові кошти на рахунок БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надходили через вказаний сервіс.

Грошові кошти, які надійшли на сервіс «банка на благо» для БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були переведені трьом різним юридичним особам, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (295300 грн. за паливні талони), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (111800 грн. за продуктові набори), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (283900 грн. за генератори).

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оформило « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ОСОБА_5 . Під час допиту директора БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 отримано показання про те, що ОСОБА_5 залучив його для підписання документів для державної реєстрації юридичної особи - БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому ОСОБА_5 залучав ОСОБА_4 для здійснення фотографій з односельчанами ОСОБА_4 з генераторами, які начебто їм надавались від БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », хоча фактично цього не відбувалось.

Особи, які є директорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що вони не здійснювали господарських операцій з продажу «продуктових наборів» та генераторів БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також вказані особи надали свідчення про те, що раніше отримали грошові кошти за підписання документів для реєстрації даних юридичних осіб та не здійснювали жодної господарської діяльності.

Відтак, вбачаються ознаки схеми протиправної діяльності з виводу грошових коштів (донатів), які надійшли в якості гуманітарної допомоги на сервіс «банка на благо» для БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою їх подальшого привласнення шляхом проведення неіснуючих господарських операцій.

Отже, під час досудового розслідування встановлено, що у втіленій схемі, яка містить ознаки протиправної діяльності, з метою здійснення кримінального правопорушення використовувалисьнаступні юридичні особи, а саме:благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий зазначає,що длявилучення таприєднання докримінального провадженняречових доказів,з метоювстановлення істинипо кримінальномупровадженню тазабезпечення проведенняповного всебічногота об`єктивногодосудового розслідування,з метоюпритягнення виннихосіб докримінальної відповідальності,виникла необхідністьу отриманнідоступу дооригіналів реєстраційнихсправнаступних юридичнихосіб:благодійна організація« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КодЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(КодЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КодЄДРПОУ НОМЕР_1 ),які згідновідомостей зЄдиного державногореєстру юридичнихосіб,фізичних осіб-підприємцівта громадськихформувань,знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ,за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1ст.160КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інших документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано, доступ до яких саме документів реєстраційної справи вказаної юридичної особи він просить суд надати, що може призвести до незабезпечення меж тимчасового доступу.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовийдоступ додокументів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: заповненої заяви на проведення державної реєстрації юридичної особи; рішення засновників про створення юридичної особи; загальних зборів учасників юридичної особи; статуту.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 04.09.2024 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1