Ухвала
від 05.06.2024 по справі 686/15509/24
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Провадження № 1-кс/686/4864/24

УХВАЛА

Іменем України

5 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого СВ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №62024240010000013,

ВСТАНОВИВ:

30.05.2024 року старший слідчий першого СВ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено дані, що свідчать про зловживання службовим становищем з боку службових осіб розпорядників бюджетних коштів, а саме структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 , які вступили у змову з посадовими особами приватних підприємств, а також окремими військовослужбовцями Збройних сил України, з метою привласнення державних коштів. Зокрема вищевказані особи внесли відомості до технічних та бухгалтерських документів, в яких штучно завищили вартість придбаного обладнання, внаслідок чого протягом 2022 року заволоділи бюджетними коштами, виділеними розпорядникам на придбання модульних твердопаливних котелень для потреб структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зокрема встановлено, що 28.10.2022 розпорядником бюджетних коштів 1 державним пожежно-рятувальним загоном ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) оголошено публічну закупівлю за предметом «Модульна твердопаливна котельня тепловою потужністю 200 кВт» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 Очікувана вартість предмета закупівлі 750 000 грн. Форма закупівлі: відкриті торги з особливостями.

Аналізом вищевказаної закупівлі встановлено, що єдиним учасником процедури було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке у складі документації для участі у закупівлі надало завідомо неправдиві документи:

- інформаційну довідку № 15 від 02 листопада 2022 року про виконання аналогічного договору, зокрема про нібито виконання договору про закупівлю товару № 307 віл 06 вересня 2022 року;

- договір № 307 від 6 вересня 2022 року про закупівлю товару ІНФОРМАЦІЯ_8 за предметом закупівлі «Опалювальний водогрійний твердопаливний стальний котел з комплектуючим, з доставкою, встановленням обладнання, введенням в експлуатацію, проведенням технічного інструктажу», при цьому, що закупівля цього товару ІНФОРМАЦІЯ_8 проводилась в грудні 2022 року, про що наявна інформація на офіційному сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- інформаційна довідка № 13 від 02 листопада 2022 року про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, необхідний для виконання умов договору. Зокрема у довідці вказано про 5 працівників на підприємстві, з яких 1 головний інженер - ОСОБА_5 з досвідом роботи 10 років. Проте в ході проведення перевірки встановлено, що ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ніколи не працював, а протягом 2022-2023 років був оформлений в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » як головний інженер з досвідом роботи за спеціальністю 5 років.

Крім того, підлягають сумніву і достовірність наданих документів щодо інших аналогічних договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », так як встановлено, що працівники

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 протягом 2022-2023 років також були оформлені на різних посадах в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », про що свідчать бухгалтерські та технічні документи, які містяться на офіційному сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Незважаючи на вищевказані факти, за результатами розгляду тендерної пропозиції уповноваженою особою ОСОБА_8 08.11.2022 прийнято рішення про відповідність вимогам тендерної документації пропозиції учасника та намір укласти договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ). В подальшому за результатами проведеної закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_11 в особі начальника ОСОБА_9 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_6 з другої сторони укладено договір № 221 від 21.11.2022 про закупівлю товару, а саме модульної твердопаливної котельні «Фенікс» тепловою потужністю 200кВт. Згідно умов договору місце поставки товару АДРЕСА_3 . В подальшому у 2022 році підприємством-постачальником було поставлено товар згідно умов вищевказаного договору, про що були складені відповідні бухгалтерські документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були перераховані бюджетні кошти на загальну суму 740 000 грн.

Подальшим аналізом цієї закупівлі встановлено, що у складі документів тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » подало:

- договір оренди транспортних засобів № 79 від 01.11.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса . АДРЕСА_4 );

- договір оренди нежитлового приміщення № 78 від 01.11.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та цим же ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо оренди нежитлових приміщень, а саме будівлі складу загальною площею 269 кв.м. за адресою АДРЕСА_4 ;

- сертифікат відповідності на котел опалювальний водогрійний твердопаливний « ІНФОРМАЦІЯ_13 », у якому зазначено, що виробником продукції єТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 );

- технічні умови на котли опалювальні водогрійні твердопаливні стальні «ФЕНІКС», погоджені директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- технічний паспорт на виріб ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНУ БЛОЧНО-МОДУЛЬНУ КОТЕЛЬНЮ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », згідно якого виробником обладнання являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_4 );

- акт монтажу та налагодження модульної твердопаливної котельні тепловою потужністю 200 та 300 кВт «ФЕНІКС» за жовтень 2022 року, в якому вказано, що монтажною організацією являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Проведеним аналізом підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_4 ) встановлено, що 09.08.2022 дане підприємство продало для потреб ІНФОРМАЦІЯ_11 опалювальний водогрійний твердопаливний стальний котел з ручним завантаженням палива «Фенікс-300Р» на суму 330 000 грн, про що було укладено договір № 128 між 1 ДПРЗ в особі ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в особі директора ОСОБА_10 Аналізом документів, які надала з метою участі у закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » встановлено інформаційну довідку про працівників, у якій вказано ОСОБА_6 як головного інженера із досвідом роботи 7 років. Також згідно листа № 2 від 04 серпня 2022 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » повідомляє, що у ціну пропозиції учасника включені всі витрати, включаючи вартість товару, ПДВ, розмитнення, транспортування, навантаження, розвантаження, а також всі податки, збори, мита та інше.

Крім того, 17 жовтня 2022 року Красилівське підприємство теплових мереж купило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » опалювальний водонагрійний твердопаливний котел з автоматичним завантаженням «ФЕНІКС-400А» з комплектуючим обладнанням за ціною 397 000 грн., а також модульну твердопаливну котельню тепловою потужністю 300 кВт вартістю 515 000 грн.

За таких обставин вбачається факти зловживань службовим становищем з боку службових осіб розпорядника бюджетних коштів, а саме ІНФОРМАЦІЯ_16 , які, вступивши у змову з посадовими особами підприємства постачальника товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », штучно завищили очікувану вартість предмета закупівлі, в подальшому уклали договори за штучно завищеними цінами на товари, внаслідок чого розтратили бюджетні кошти, виділених 1 ДПРЗ з метою подальшого отримання неправомірної вигоди для себе чи третіх осіб.

В ході проведення заходів встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_11 є розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня, юридична адреса та фактичне місце знаходження за адресою: АДРЕСА_1 .

Аналізуючи вищевикладене, вважаю, що за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення для встановлення обставин та фактів вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень за період 2022 року, а саме:

1.оригінали документів (накази, положення, посадові обов`язки), які стосуються діяльності уповноваженої особи з проведення публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_11 (далі 1 ДПРЗ).

2.Річні плани доходів та видатків 1 ДПРЗ (кошторис) на 2022 рік, затверджений рішенням ІНФОРМАЦІЯ_17 , а також зміни до кошторису.

3. Оригінали документів щодо організації та проведення процедур закупівель замовником ІНФОРМАЦІЯ_11 у 2022 році, в яких учасником та переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

3.1.закупівля з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_18 , спрощена закупівля, за предметом «Котел твердопаливний та комплектуючі»;

3.2.закупівля з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_19 , відкриті торги з особливостями за предметом «Модульна твердопаливна котельня тепловою потужністю 200 кВт».

У вищевказаних процедурах закупівель/спрощених закупівлях вилученню підлягають оригінали наступних документів:

- документи, які подаються до розпорядника бюджетних коштів вищого рівня ІНФОРМАЦІЯ_17 для надання дозволу на здійснення відповідних закупівель, висновки щодо необхідності та обгрунтованості придбання товарів, рішення про надання дозволу на проведення відповідних закупівель та обсяги їх фінансування;

- рішення уповноваженої особи щодо організації проведення закупівель, в тому числі рішення щодо проведення закупівель за спрощеною процедурою з обґрунтуваннями такої процедури (обґрунтування потреби у придбанні, листи, службові записки, аналітичні звіти тощо);

- документи щодо формування очікуваної вартості предмета закупівлі (результати дослідження ринку, службові записки, листи та пропозиції потенційних постачальників та результати їх опрацювання, інша проектна та кошторисна документація за наявності);

- протоколи щодо прийняття рішення уповноваженою особою по кожній закупівлі, зокрема протоколи розкриття пропозицій, протоколи оцінки пропозицій, протоколи визначення переможця процедур закупівлі та інші, а також вилученню підлягає також журнал реєстрації протоколів уповноваженої особи;

- листування уповноваженої особи з учасниками щодо організації та проведення процедур закупівлі, вилученню підлягають журнали вхідної та вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- тендерна документація з додатками, затверджена рішеннями уповноваженої особи замовника, і зміни до неї;

- договори про закупівлю зі всіма додатками та змінами, в тому числі специфікації до договорів, а також калькуляції ціни договору, вилученню підлягають також Журнал реєстрації договорів;

- документи учасників (пакет документів з тендерною пропозицією, листами, довідками, паспортами, сертифікатами та інші), які подаються для участі у процедурі закупівлі, а саме документи наступних підприємств:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- звіти про результати проведених процедур, про укладені договори та про виконання договору про закупівлю.

5.Документи (накладні, видаткові накладні, ТТН, довіреності, рахунки-фактури, платіжні доручення, заявки), які підтверджують постачання та сплату за товари згідно укладених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

6.Складські відомості, книги складського обліку, звіти матеріально відповідальних осіб (акти інвентаризацій) та інші документи щодо обліку поставлених товарів.

7. Накази про призначення на посаду та посадові інструкції начальника 1 ДПРЗ ОСОБА_9 , начальника групи ресурсного забезпечення ОСОБА_8 .

8. Документи (не менше 10 примірників) з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 )(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) , з метою їхнього вилучення (виїмки), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, подальшого проведення низки судових експертиз, а саме дослідження почерку та підписів; будівельно-технічних, економічних, товарознавчих, а також інших експертних досліджень.

Водночас, відповідно до Науково-методичної рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів, технічних експертиз надаються оригінали документів.

Результат обумовленого тимчасового доступу матиме важливе значення для кримінального провадження. Вказані документи самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатимуть на встановлення суттєвих обставин правопорушення, можуть бути використанні як докази під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому сприятимуть достовірному встановленню усіх обставин кримінального провадження.

В той же час, варто зазначити, що проведення тимчасового доступу в даному випадку також є доцільним у зв`язку з ризиком знищення або заміни документів, оскільки у даному кримінальному перевіряється причетність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 до вчинення кримінальних правопорушень.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні до документів, які знаходяться у власності та користуванні ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до наступних документів за 2022 рік:

1. Документів (накази, положення, посадові обов`язки), які стосуються діяльності уповноваженої особи з проведення публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_11 (далі 1 ДПРЗ).

2. Річних планів доходів та видатків ІНФОРМАЦІЯ_16 (кошторис) на 2022 рік, затверджений рішенням ІНФОРМАЦІЯ_17 , а також зміни до кошторису.

3. Документів щодо організації та проведення процедур закупівель замовником 1 ІНФОРМАЦІЯ_11 у 2022 році, в яких учасником та переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

3.1.закупівля з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_18 , спрощена закупівля, за предметом «Котел твердопаливний та комплектуючі», а саме:

- документи, які подаються до розпорядника бюджетних коштів вищого рівня ІНФОРМАЦІЯ_17 для надання дозволу на здійснення відповідних закупівель, висновки щодо необхідності та обгрунтованості придбання товарів, рішення про надання дозволу на проведення відповідних закупівель та обсяги їх фінансування;

- рішення уповноваженої особи щодо організації проведення закупівель, в тому числі рішення щодо проведення закупівель за спрощеною процедурою з обґрунтуваннями такої процедури (обґрунтування потреби у придбанні, листи, службові записки, аналітичні звіти тощо);

- документи щодо формування очікуваної вартості предмета закупівлі (результати дослідження ринку, службові записки, листи та пропозиції потенційних постачальників та результати їх опрацювання, інша проектна та кошторисна документація за наявності);

- протоколи щодо прийняття рішення уповноваженою особою по кожній закупівлі, зокрема протоколи розкриття пропозицій, протоколи оцінки пропозицій, протоколи визначення переможця процедур закупівлі та інші, а також вилученню підлягає також журнал реєстрації протоколів уповноваженої особи;

- листування уповноваженої особи з учасниками щодо організації та проведення процедур закупівлі, вилученню підлягають журнали вхідної та вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- тендерна документація з додатками, затверджена рішеннями уповноваженої особи замовника, і зміни до неї;

- договори про закупівлю зі всіма додатками та змінами, в тому числі специфікації до договорів, а також калькуляції ціни договору, вилученню підлягають також Журнал реєстрації договорів;

- документи учасників (пакет документів з тендерною пропозицією, листами, довідками, паспортами, сертифікатами та інші), які подаються для участі у процедурі закупівлі, а саме документи наступних підприємств:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- звіти про результати проведених процедур, про укладені договори та про виконання договору про закупівлю.

3.2. закупівля з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_19 , відкриті торги з особливостями за предметом «Модульна твердопаливна котельня тепловою потужністю 200 кВт», а саме: