Постанова

від 28.10.2010 по справі 1-25/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №1-25/10

П О С Т А Н О В А

28 жовтня 2010 року Печер ський районний суд м. Києва в с кладі:

головуючого судді Смик С .І.

при секретарях Падасе нко Н.В., Перва О.А, Табала Я.В.

з участю прокурорів Яценк о В.І., Нідзельської О.О., Панчиш ина М.Я.

адвоката ОСОБА _2

розглянувши у відкритому с удовому засіданні криміналь ну справу по обвинуваченню

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІ Я_1, уродженця м. Волноваха Донецької області, українц я, громадянина України, осв іта вища, одруженого, працю ючого торговим представник ом ТОВ «Данеїл» , зареєстрова ний за адресою: Донецька обла сть с.м.т. Донське, АДРЕСА_1 та проживає в АДРЕСА_2 , ра ніше не судимого

у вчинені злочину , передбаченого за ч.1.ст.205 КК Ук раїни ,-

В С Т А Н О В И В :

Досудовим слідством ОСОБА_3 було пред' явлено обвинувачення за ч.1,2 ст. 15, ч.5 с т. 191 та ч.1 ст. 366 КК України.

В ході судового слідства пр окурором у справі обвинувач ення було змінено та остаточ но пред' явлено обвинувачен ня за ч.1.с т.205 КК України .

Так, ОСОБА_3, 01.11.2004 року, з метою придбання суб' єктів підприємницької діяль ності (юридичних осіб) для при криття незаконної діяльност і, вступивши у попередню змов у з невстановленими слідство м особами, за Рішенням №3 власн ика ПП «Делфітранс» від 01.11.2004 бу в призначений на посаду дире ктора ПП «Делфітранс» (код ЄД РПОУ 32554962), перереєстрованого 17. 12.2004 Печерською районною в м. Ки єві державною адміністраціє ю за юридичною адресою: м. Київ , б-р. Лихачова, буд. 9, за реєстра ційним номером 10701050001004102.

Службові обов' язки та повноваження директора П П «Делфітранс» визначені пун ктом 10 статуту ПП «Делфітранс », який затверджено рішенням №3 власника ПП «Делфітранс» в ід 01.11.2004 та зареєстровано Печер ською районною у м. Києві держ авною адміністрацією 17.12.2004 за р еєстраційним номером 10701050001004102. В ідповідно до положень п.10 Стат уту ПП «Делфітранс» виконавч им органом товариства, що зді йснює управління його поточн ою діяльністю є директор, яки й має право: без доручення зді йснювати дії від імені товар иства, укладати угоди та здій снювати юридичні дії від іме ні товариства, давати доруче ння, відкривати та використо вувати рахунки в установах б анків, приймати та звільняти працівників, розпоряджатися майном товариства.

На підставі викладе ного, на ОСОБА_3, відповідн о до чинних нормативних акті в України, було покладено нас тупні обов' язки:

- - п.3 ст. 8 Закон у України “Про бухгалтерськи й облік та фінансову звітніс ть в Україні” №996-XIV від 16.07.1999 - покл адено відповідальність за ор ганізацію бухгалтерського о бліку на підприємстві та заб езпечення фіксування фактів здійснення всіх господарськ их операцій;

- - п.6 ст. 8 Закон у України “Про бухгалтерськи й облік та фінансову звітніс ть в Україні” №996-XIV від 16.07.1999 - покл адено зобов' язання створит и необхідні умови для правил ьного ведення бухгалтерсько го обліку;

- - п.10.1 ст. 10 Зако ну України “Про податок на до дану вартість” №168/97 від 03.04.1997 - від повідальність за достовірні сть обчислення та внесення п одатку на додану вартість (в п одальшому ПДВ) до бюджету від повідно до законодавства Укр аїни;

- - ст. 10 Закону України “Про підприємництво ” № 698-ХII від 07.02.91, не порушувати пр ав та інтересів держави, що ох ороняються Законом.

Однак, ОСОБА_3, по кладені на нього статутом пі дприємства та нормативно-пра вовими актами України обов' язки не виконував, оскільки п огодився стати директором ПП «Делфітранс» та перереєстру вати його на своє ім' я лише з метою отримання грошової ви нагороди.

Після реєстрації ПП «Делфітранс» ОСОБА_3 само стійно підприємницьку дяльн ість не здійснював, угод фіна нсового характеру не складав , печаткою підприємства не ко ристувався, а реєстраційні т а установчі документи зазнач ених підприємств передав нев становленій досудовим слідс твом особі, що надало змогу не встановленим особам вести не законну господарську діяльн ість та отримувати дохід.

Разом з тим, маючи на меті отримання матеріальної вина городи, усвідомлюючи що заре єстроване під його керівницт вом підприємство ПП «Делфітр анс» не займається фінансово -господарською діяльністю, а створено з метою прикриття н езаконної діяльності, знахо дячись у невстановленому слі дством місці, у невстановлен ий слідством час, підписав, ск ладені при невстановлених об ставинах невстановленою осо бою угоди та первинні докуме нти, які видані від імені ПП «Д елфітранс», надавши їм стату су офіційних документів, а са ме:

договір купівлі-продажу ДТ -02/03/05 від 02.03.2005 між ТОВ «Аркор» та П П «Делфітранс»; акт прийманн я-передачі №1 до договору №ДТ-0 2/03/05 від 18.03.2005; накладну ТОВ «Аркор » №РН-503180 від 18.03.2005; податкову декл арацію з податку на додану ва ртість ПП «Делфітранс» за бе резень 2005 року; заяву про відкр иття поточного рахунку ПП «Д елфітранс» в АБ «Національні Інвестиції» від 23.05.2005; договір доручення №3771 від 25.05.2005 між АБ «Н аціональні Інвестиції» та ПП «Делфітранс»; договір №3771/29 на здійснення розрахунково-кас ового обслуговування від 23.05.200 5 між АБ «Національні Інвести ції» та ПП «Делфітранс»; дого вір доручення №3771/01 від 23.05.2005, між АБ «Національні Інвестиції» та ПП «Делфітранс»; розрахун ок встановлення ліміту залиш ку готівки в касі від 23.05.2005. Зазн ачені документи за невстанов лених обставин були завірені печаткою підприємства. Нато мість невстановлена слідств ом особа у якості винагороди за підписання зазначених до кументів передала ОСОБА_3 грошові кошти у сум і 200 доларів США.

При невстановлених обс тавинах декларація з податк у на додану вартість ПП «Делф ітранс» за березень 2005 року бу ла подана до ДПІ у Печерськом у районі м. Києва за адресою: м . Київ, вул. Лєскова, 2, де вона бу ла офіційно зареєстрована 20. 04.2005 р. за вхідним номером 96960.

В подальшому, невстан овлені слідством особи викор истали печатку, статутні док ументи та реквізити рахунку ПП «Делфітранс» для здійснен ня «безтоварних» операцій та незаконного одержання доход ів.

Таким чином, ОСОБА _3, діючи умисно, протиправно , скоїв злочин, передбачений ч . 1 ст. 205 КК України за ознаками ф іктивного підприємництва , тобто придбання суб ' єктів підприємницької дія льності (юридичних осіб) з мет ою прикриття незаконної діял ьності.

В судовому засіданні підс удний ОСОБА_3 свою вину у пред' явленому новому обви нуваченні визнав повністю, п ідтвердивши покази, які він д авав в ході судового слідств а та просив суд звільнити йо го від кримінальної відповід альності за ч.1.ст.205 КК України у зв' язку з закінченням стр оків давності, про що надав пи сьмову заяву.

Адвокат ОСОБА_2 в судово му засіданні також заявила к лопотання в якому просила зв ільнити ОСОБА_3 від крим інальної відповідальності у зв' язку з закінченням стро ку давності у відповідності до ст. 49 КК України.

Прокурор в судовому засіда нні проти заявленого клопота ння не заперечував. Вважає, що при наявності правових підс тав воно підлягає задоволенн ю.

Суд, заслухавши думку про курора, підсудного та адвока та, вважає, що ОСОБА_3 необ хідно звільнити від кримінал ьної відповідальності , а про вадження по справі закрити.

Відповідно до ст. 11-1 КПК Укра їни суд у судовому засіданні за наявністю підстав, передб ачених частиною першою статт і 49 Кримінального кодексу Укр аїни, закриває кримінальну с праву у зв' язку із закінчен ням строків давності у випад ках, коли справа надійшла до с уду з обвинувальним висновко м.

Відповідно до ст. 49 КК Укра їни особа звільняється від к римінальної відповідальнос ті, якщо з дня вчинення злочин у і до набрання вироком закон ної сили минуло три роки - у разі вчинення злочину невел икої тяжкості, за який перед бачене покарання у виді обме ження або позбавлення волі.

З матеріалів справи вбачає ться, що злочин, у вчиненні яко го обвинувачується ОСОБА_3 , вчинений 17.12.2004 року.

Таким чином на момент роз гляду справи судом з дня вчин ення злочинів, які остаточно інкримінуються ОСОБА_3 пр ойшло більше ніж 3 роки, тому у відповідності до ст. 49 КК Укра їни ОСОБА_3 звільняється в ід кримінальної відповідаль ності, оскільки покарання за даний вид злочину передбаче не у виді обмеження волі на строк до трьох років.

Питання щодо речових док азів вирішити у відповідност і до ст. 81 КПК України.

Судові витрати підлягають стягненню з підсудного.

Міру запобіжного заходу пі дсудному необхідно скасуват и.

Керуючись ст. 11-1, 282 КПК Укра їни, ст. 49 КК України суд, -

П О С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 звільнити від кримінальної відповідально сті за ч.1ст. 205 КК України у зв' язку з закінченням строку да вності , а провадження по спра ві закрити.

Міру запобіжного заходу ві дносно ОСОБА_3 - підписк у про невиїзд - скасувати.

Речові докази по справі, а саме документи, які приєднан і та знаходяться в матеріала х справи - залишити в матеріал ах кримінальної справи. ( т. 3 а.с . 1-248; т.4 а.с. 1-57, 58-117,118-144,145-221; т.5 а.с. 1-172, 173-253; т.6 а .с. 1-247; т.7 а.с. 1-251; т. 8 а.с. 1-220; т. 9 а.с. 1-246; т.12 а .с. 52-104, 129-141, 143-155, 157-164, 165-174, 253-255; т. 13 а.с.1 19-38).

Стягнути з ОСОБА_3 варті сть проведеної судово-почер кознавчої експертизи № 33 від 27.04.2009 року в сумі 912,71грн.Отримува ч платежу : НДЕКЦ при УМВС Укра їни на залізничному транспор ті, р/р 35277002000476, код 25576445 ГУДКУ в Київ ській області, МФО 821018( признач ення платежу: експертні робо ти) та судово-почеркознавчої експертизи № 1813/10-11 від 27.07.2010 року в сумі 2 713,20грн. Отримувач платеж у: КНДІСЕ в м. Києві, р/р 31255272210579 в ГУ ДК у м. Києві 820019, код ЄДРПОУ 02883096

Постанова може бути оска ржена до апеляційного суду м . Києва, через районний суд, пр отягом 7 діб з часу її проголош ення.

Суддя