Ухвала

від 11.06.2024 по справі 335/12441/23

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/12441/23 1-кс/335/2462/2024

11 червня 2024 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42023080000000103 від 03.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4ст. 191, ч. 2 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча СУ ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_4 за погодженням процесуального керівника прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначила, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42023080000000103 від 03.10.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4ст. 191, ч. 2 ст. 332 КК Україниза фактом можливого зловживання службовим становищем службовими особами територіальних громад Запорізької області, які організували злочинну схему щодо заволодіння бюджетними коштами, виділених як компенсація за пошкодження та знищення окремих категорій об`єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України та за фактом зловживання посадовими особами Кушугумської селищної ради Запорізького району з своїм службовим становищем, які діючи за попередньою змовою групою осіб із директором підрядної організації, в умовах воєнного стану заволоділи бюджетними грошовими коштами, виділеними на виконання робіт на об`єктах, розташованих на території громади, а також незаконного переправлення упродовж 2023-2024 років посадовими особами Кушугумської селищної ради Запорізького району за попередньою змовою групою осіб із представником Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування АМУ осіб через державний кордон України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із зловживанням посадовимиособами Кушугумськоїселищної радиЗапорізького районусвоїм службовимстановищем,які діючиза попередньоюзмовою групоюосіб іздиректором підрядноїорганізації,в умовахвоєнного станузаволоділи бюджетнимигрошовими коштами,виділеними навиконання робітна об`єктах,розташованих натериторії громади, причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що після надходження грошових коштів на рахунки ТОВ «Клеріті Екшенз» за виконані роботи на території громади, грошові кошти частково переведено на рахунки ФОП ОСОБА_5 , після чого переведені на особисті рахунки осіб, підконтрольних голові Кушугумської селищної ради ОСОБА_6 , після чого зняті готівкою через банківські установи.

Крім того, в ході проведення обшуків за місцем проживання директора ТОВ «Клеріті Екшенз» ОСОБА_7 , у його дружини ОСОБА_8 в ході огляду мобільного телефону встановлено, що остання мала доступ до банківського рахунку ФОП ОСОБА_5 та здійснювала перерахування грошових коштів з нього.

Таким чином у ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) причетний до злочинної діяльності із розтрати та заволодіння бюджетними коштами при виконанні будівельних робіт за договорами укладеними Кушугумською селищною радою (ЄДРПОУ24912102) із ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) та ТОВ «Клеріті Екшенз».

У ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) на підставі договорів із Кушугумською селищною радою Запорізького району (ЄДРПОУ 24912102) та із спеціалізованим комунальним підприємством «Вічність» Кушугумської селищної ради (ЄДРПОУ 38187645) упродовж 2023 року виконував будівельні роботи на території Кушугумської територіальної громади.

З метою виявлення та вилучення речей і документів, для підтвердження протиправних дій вищевказаної особи, 07.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 31.05.2024 було проведено обшук адміністративної будівлі, яка перебуває у користуванні спеціалізованого комунального підприємства «Вічність» Кушугумської селищної ради (ЄДРПОУ 38187645), за адресою: АДРЕСА_1 , вході якого було виявлено та вилучено наступні речі і документи, а саме:

- копії виписки по банківському рахунку НОМЕР_2 СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради за 2023 рік на 41 арк.;

- оригінал протоколів СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради за 2023 на 16 арк.;

- відтиски печатки СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради ЄДРПОУ 38187645;

- копія виписки по банківському рахунку UA178201720344370001000082859 СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради;

- оригінал протоколу СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради від 22.04.2024;

- оригінал договору №19/4 від 22.04.2024 укладеного між СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради та ФОП ОСОБА_9 з додатками на 6 арк.;

- картонна папка з написом «СКП ВІЧНІСТЬ Договора місцевий бюджет 2023 року» в прошитому та пронумерованому вигляді та скріпленою печаткою СКП на 153 арк.;

- копії установчих документів СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради на 30 арк.;

- оригінал договору №19/2 від 19.12.2023 укладеного між СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 23 арк.;

- оригінал договору №б/н від 26.10.2023 укладеного між СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 32 арк.;

- оригінал договору №б/н від 25.10.2023 укладеного між СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 32 арк.;

- оригінал договору №24/11 від 24.11.2023 укладеного між СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 29 арк.;

- оригінал договору №б/н від 05.10.2023 укладеного між СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 32 арк.;

- оригінал договору №б/н від 23.08.2023 укладеного між СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 22 арк.;

- оригінал договору №б/н від 05.09.2023 укладеного між СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 23 арк.;

- оригінал договору №б/н від 04.10.2023 укладеного між СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 29 арк.;

- картонна папка з написом «СКП ВІЧНІСТЬ» Банковська виписка Акт виконаних робіт Приходна накладна 2023 року» в прошитому та пронумерованому та скріпленою печаткою на 241 арк.

07.06.2024 слідчим винесено постанову про визначення вилученого майна під час обшуку 07.06.2024 речовими доказами, так як вони є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в сукупності з іншими доказами.

Враховуючи вищевказане майно є речовими доказами, в розумінніст. 98 КПК України, та як вони є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в сукупності з іншими доказами.

На даний час існує сукупність підстав вважати, що зазначене вище майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та є доказом його вчинення, оскільки є предметом протиправних дій, тому з метою збереження речових доказів зазначене майно підлягає арешту.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що зазначене майно, відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексута слідчим винесено відповідну постанову про визнання його речовими доказами.

Тому слідчий просить накласти арешт на вилучене майно під час проведення обшуку від 07.06.2024 адміністративної будівлі, яка перебуває у користуванні спеціалізованого комунального підприємства «Вічність» Кушугумської селищної ради (ЄДРПОУ 38187645), за адресою: АДРЕСА_1 , яке є речовим доказом, яке було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий клопотання підтримала, про що зазначила в поданій слідчому судді заяві.

Власник (володілець) тимчасово вилученого майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2ст. 172 КПК України.

З урахуванням положень ч. 4 ст.107КПК України слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та володільця тимчасово вилученого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 1 ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як передбачено частиною 3статті 170КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Поряд із цим, відповідно до ст.98КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Надані слідчому судді матеріали кримінального провадження підтверджують, що вилучене майно під час проведення обшуку від 07.06.2024 адміністративної будівлі, яка перебуває у користуванні спеціалізованого комунального підприємства «Вічність» Кушугумської селищної ради (ЄДРПОУ 38187645), за адресою: АДРЕСА_1 , яке визнано слідчим за постановою речовими доказами відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а тому може бути використаним як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Підсумовуючи все вищевикладене, клопотання слідчого задовольняється в повному обсязі.

Керуючись вимогами ст.ст. 100, 117, 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно під час проведення обшуку від 07.06.2024 адміністративної будівлі, яка перебуває у користуванні спеціалізованого комунального підприємства «Вічність» Кушугумської селищної ради (ЄДРПОУ 38187645), за адресою: Запорізька область, Запорізький район, смт. Кушугум, вул. Соборна, буд. 23а, з метою збереження речових доказів,а саме:

- оригінал протоколів СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради за 2023 на 16 арк.;

- відтиски печатки СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради ЄДРПОУ 38187645;

- копія виписки по банківському рахунку UA178201720344370001000082859 СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради;

- оригінал протоколу СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради від 22.04.2024;

- оригінал договору №19/4 від 22.04.2024 укладеного між СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради та ФОП ОСОБА_9 з додатками на 6 арк.;

- картонна папка з написом «СКП ВІЧНІСТЬ Договора місцевий бюджет 2023 року» в прошитому та пронумерованому вигляді та скріпленою печаткою СКП на 153 арк.;

- копії установчих документів СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради на 30 арк.;

- оригінал договору №19/2 від 19.12.2023 укладеного між СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 23 арк.;

- оригінал договору №б/н від 26.10.2023 укладеного між СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 32 арк.;

- оригінал договору №б/н від 25.10.2023 укладеного між СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 32 арк.;

- оригінал договору №24/11 від 24.11.2023 укладеного між СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 29 арк.;

- оригінал договору №б/н від 05.10.2023 укладеного між СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 32 арк.;

- оригінал договору №б/н від 23.08.2023 укладеного між СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 22 арк.;

- оригінал договору №б/н від 05.09.2023 укладеного між СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 23 арк.;

- оригінал договору №б/н від 04.10.2023 укладеного між СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 29 арк.;

- картонна папка з написом «СКП ВІЧНІСТЬ» Банковська виписка Акт виконаних робіт Приходна накладна 2023 року» в прошитому та пронумерованому та скріпленою печаткою на 241 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасований в порядку ст. 174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1