Постанова

від 08.09.2010 по справі 4-1374/10

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси «8» вересня 2010 року

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі

Головуючого-судді Марцішевської О.М.

При секретарі Аноновій Н.А.

За участю прокурора Пидорич С.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції Цвіркуна О.С. про проведення виїмки роздруківки руху коштів по рахунку ВАТ «Городищівський цукровий завод» в АТ «Ерде Банк», по кримінальній справі №2511000112, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області старший лейтенант податкової міліції Цвіркун О.С., за погодженням з заступником прокурора Черкаської області, звернувся із поданням про винесення постанови на проведення виїмки роздруківки руху коштів по рахунку ВАТ «Городищівський цукровий завод» №2600700028001, який відкритий в АТ «Ерде Банк».

Встановлено, що громадянин ОСОБА_2 будучи головою правління ПАТ «Городищівський цукровий завод» умисно, з метою заволодіння чужими активами, шляхом обману та зловживання довірою, в 2009 році уклав договори купівлі-продажу цінних паперів (акції, прості векселі) №209-8/09Б від 19.11.09, №238-8/09Б від 30.12.09 та №238-10/09Б від 30.12.09 з Fondax investments limited, Лондон, на загальну суму 135896 000,2 грн.

В розрахунок за придбані вказані цінні папери ОСОБА_2 передав продавцям прості іменні акції на ту саму суму, продаж яких здійснено після припинення юридичних осіб емітентів.

Таким чином, продаж акцій згідно вказаних договорів купівліпродажу здійснено після припинення юридичної особи емітентів цінних паперів та скасування реєстрації випуску акцій, анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій та опублікування в офіційному друкованому виданні ДЦКПФР, внаслідок чого акції, які є предметом договорів купівліпродажу цінних паперів не підпадають під визначення цінних паперів і не можуть бути об'єктом цивільно-правових угод.

В подальшому голова правління ВАТ «Городищівський цукровий завод» ОСОБА_2 уклав договір №1/20-10Д від 05.01.10 з покупцем ТОВ «Стандарт Брок», згідно якого передав у власність Покупцю цінні папери у вигляді облігацій підприємств ТОВ «Будівельно-промисловий альянс», які були отримані шахрайським шляхом у Fondax investments limited.

Згідно укладених договорів всі цінні папери, які використовувало ВАТ «Городищівський цукровий завод» знаходяться у Зберігача - ТОВ «ФК «Ініціатива», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд.10/5.

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінальної справи роздруківки руху коштів по рахунку №2600700028001, який відкритий ВАТ «Городищівський цукровий завод» в АТ «Ерде Банк» м.Київ (МФО 380667), з вказанням часу проведення операції, призначення платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.01.09 по 31.08.10, а також заяви на відкриття рахунку, договору на касове обслуговування, договору на встановлення системи „клієнт-банк”, платіжних доручень щодо перерахування коштів з рахунку за період з 01.01.09 по 31.08.10, довіреностей ВАТ «Городищівський цукровий завод» на інших осіб щодо здійснення операцій по рахунку, картки із зразками підписів та відбитком печатки.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність” Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Взявши до уваги доводи слідчого, думку прокурора, суд вважає за необхідне розкрити банківську таємницю, враховуючи те, що виїмка в АТ «Ерде Банк» м.Київ (МФО 380667) має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі.

На підставі ст. 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, та керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Розкрити банківську таємницю та провести виїмку роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку №2600700028001, який відкритий ВАТ «Городищівський цукровий завод» в АТ «Ерде Банк» м.Київ (МФО 380667), з вказанням часу проведення операції, призначення платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.01.09 по 31.08.10, а також заяви на відкриття рахунку, договору на касове обслуговування, договору на встановлення системи „клієнт-банк”, платіжних доручень щодо перерахування коштів з рахунку за період з 01.01.09 по 31.08.10, довіреностей ВАТ «Городищівський цукровий завод» на інших осіб щодо здійснення операцій по рахунку, картки із зразками підписів та відбитком печатки.

2. Проведення виїмки доручити співробітникам податкової міліції ДПА в Черкаській області.

3. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: