Справа № 372/3281/22
Провадження 1-кс-850/24
ухвала
Іменем України
03 липня 2024 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання Слідчого слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022116230000217, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 194, ст. 356 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, до Обухівського РУП ГУНП в Київській області, 11.05.2022 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , сусід на ділянці яка належить ОСОБА_5 , вчиняє самоправні дії, а саме проводить демонтаж будинку без згоди власника. Також ЧЧ Обухівського РУП ГУНП в Київській області, надійшла письмова заява від адвоката ОСОБА_6 , про те що невідомі особи, близько 20.05.2022, умисно пошкодили будинок, що за адресою: АДРЕСА_2 ), належний гр. ОСОБА_5 .
Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 07.02.2022, їй зателефонував гр. ОСОБА_7 (моб. тел. НОМЕР_1 ), та запросив про зустріч. ОСОБА_8 проживає разом із своєю цивільною дружиною ОСОБА_9 (моб. тел. НОМЕР_2 ), у вказаному садовому товаристві за адресою: АДРЕСА_3 . На запитання ОСОБА_5 про причину зустрічі, ОСОБА_7 повідомив, що хоче обговорити питання продажу батьківського будинку. ОСОБА_5 взявши витяг на земельну ділянку та будинок батьків за вищевказаної адреси з ІНФОРМАЦІЯ_1 побачила, що від 08.02.2022 вказана земельна ділянка розділена у рівних частках та новий власник іншої половини - ОСОБА_10 . Тобто таким чином, ОСОБА_5 зрозуміла що її сестра ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 02.12.2021 року подарувала ОСОБА_13 свою частку, без відома ОСОБА_5 .
Допитано в якості свідка ОСОБА_14 , який повідомив, що в період часу з 10.05.2022 по 16.05.2022 року проводив демонтаж будинку за адресою: АДРЕСА_4 , разом з ним працювало близько двадцяти осіб, серед яких були працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ). На той час він користувався банківською картою своєї матері ОСОБА_15 НОМЕР_4 й отримував грошові кошти.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та персональні дані по відкриттю та обслуговуванню рахунків клієнтів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - інформацію щодо відправника через пристрій I0110SWQ з призначенням P24 CR MD UA DN-SK UAUA, дата транзакції 14.05.2022, час 18:24:44, сума 1 000, 00 UAH на карту НОМЕР_4 , яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.
За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.
Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до вимог чинного законодавства тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо.
Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: банківську таємницю та персональні дані особи, та відображені в банківських документах по розрахункових рахунках клієнта банку, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані як докази кримінального правопорушення, та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів та проведення виїмки оригіналів зазначених документів, так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо.
Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Тому, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні ухвали суду про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також знаходяться у фактичному володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий слідчого відділу Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просила не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022116230000217 від 12.05.2022, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, враховуючи вищевикладене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), та здійснення їх виїмки.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою АДРЕСА_5 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і персональні дані особи, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їх з подальшим вилученням належним чином завірених їх копій документів як в електронному так і паперовому вигляді а саме: - інформацію щодо відправника через пристрій I0110SWQ з призначенням P24 CR MD UA DN-SK UAUA, дата транзакції 14.05.2022, час 18:24:44, сума 1 000, 00 UAH на карту НОМЕР_4 .
Строк дії ухвали визначити до 03 вересня 2024 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Суд | Обухівський районний суд Київської області |
Дата ухвалення рішення | 03.07.2024 |
Оприлюднено | 05.07.2024 |
Номер документу | 120148700 |
Судочинство | Кримінальне |
Категорія | Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів Самоправство |
Кримінальне
Обухівський районний суд Київської області
Тиханський О. Б.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні