Ухвала

від 11.07.2024 по справі 191/2208/23

СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 191/2208/23

Провадження № 1-кс/191/564/24

У Х В А Л А

іменем України

11 липня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №42022042140000048 від 29.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

09.07.2024 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022042140000048 від 29.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.11.2022 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника виробничого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір №ПК/ВЧД-4/22466/Ю на виконання «Робіт з поточного ремонту покрівлі вагоноскладальної дільниці Синельникове, АДРЕСА_1 » за кодом ДК 021:2015 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи.

При вивченні вказаного договору № ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язалось завершити виконання робіт до 31.12.2022, але до повного виконання зобов`язань за ним обома сторонами (в тому числі розрахунків).

Згідно вказаного договору ціна робіт без ПДВ становить 4856155,83 грн, крім того ПДВ 20% - 971231,17 грн, що разом становить 5827387 грн.

30.12.2022 між ВП Синельниківського пасажирського вагонного депо Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено додаткову угоду №1 до вказаного договору, якою змінено ціну договору до 5648998 грн без ПДВ, (ПДВ 0%).

Розрахунки за фактично виконані Виконавцем роботи проводяться на підставі підписаних Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), які підписані Сторонами, та рахунку-фактури, виставленого Виконавцем відповідно до діючого законодавства.

Так, 28.02.2023, 24.03.2023 та 26.07.2023 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано від замовника за ряд виконаних робіт бюджетні кошти у загальній сумі 5429844 грн, на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в.

Проведеними оглядами місця події покрівлі вагоноскладальної дільниці ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 від 12.06.2023 та 14.08.2023, встановлено що на покрівлі укладено мембрану марки «Canlon» товщиною 1,5 мм.

При цьому, у актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, кошторисній документації та інших документах зазначено, що на покрівлі було укладено мембрану марки «Technomat E 15», вартістю 566,01 грн за м2.

З метою встановлення марки, моделі, типу та інших характеристик використаної мембрани в ході виконання поточного ремонту покрівлі вагоноскладальної дільниці, відповідно до договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 31.10.2023 направлено запит.

08.11.2023 отримано відповідь на вказаний запит, відповідно до якої при виконанні робіт на об`єкті Поточний ремонт покрівлі вагоноскладальної дільниці, розташованої на території виробничих потужностях Синельніковського вагонного пасажирського депо філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , які виконувались згідно Договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022р., була встановлена мембрана марки «Canlon» (CL-PVC тип Р) 1,5 мм армована поліестеровою сіткою для механічного кріплення.

Відповідно до висновку експерта з питань судової будівельно-технічної експертизи №19-24 від 27.02.2024 встановлено, що фактичний об`єм виконаних будівельних робіт на об`єкті: «Поточний ремонт покрівлі вагоноскладальної дільниці Синельникове, АДРЕСА_1 » - не відповідає складеним актам приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в згідно договору ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022. фактично улаштована мембрана марки «Canlon» (CL-PVC тип Р) товщиною 1,5 (вартість якої визначена 277,29 грн/м2), замість Мембрани полівінілхлоридної Technomat Е 15 товщиною 1,5 (вартість якої визначена 554,36 грн/м2), що зазначена у актах приймання виконаних будівельних робіт.

Визначена вартість невідповідностей з урахуванням висновку експерта з урахуванням висновку експерта за результатами проведення судово-товарознавчої експертизи №83 від 08.02.2024 становить 1472848,62 грн.

Крім того, до матеріалів кримінального провадження долучено відповідь на доручення слідчого від працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до якої встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Однак, контроль за виконанням робіт на об`єкті будівництва, а також виконання організаційних питань в тому числі підтримання зв`язку із замовниками під час виконання робіт з поточного ремонту покрівлі вагоноскладальної дільниці здійснювалось ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_3 .

Крім цього встановлено, що останній при прийомі на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводив співбесіду з ОСОБА_6 , що в свою чергу свідчить про те, що ОСОБА_8 є організатором та фактичним власником підприємства.

Також, для здійснення протиправної діяльності, що полягає в привласненні грошових коштів виділених на поточний ремонт покрівлі вагоноскладальної дільниці, розташованої на території виробничих потужностях Синельниківського вагонного пасажирського депо філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 також було задіяно в якості виконроба, громадянина України - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та вилучено інформацію стосовно руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .

Проведеним оглядом вилученого в ході тимчасового доступу до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » оптичного CD-R диску, який містить інформацію щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено наступне:

-підтверджено перерахування грошових коштів від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » трьома платежами (28.02.2023, 24.03.2023, 26.07.2023) у загальній сумі 5429844 грн.

-встановлено перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » починаючи з 02.03.2023 і по 09.08.2023 Фізичній особі-підприємцю ОСОБА_8 на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у загальній сумі 1668090 грн.

-встановлено перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » починаючи з 01.03.2023 і по 07.08.2023 Фізичній особі-підприємцю ОСОБА_9 на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у загальній сумі 1257308 грн.

-встановлено перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 02.01.2023, 03.01.2023, 04.01.2023 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_8 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у загальній сумі 442 000 грн.

В період часу з 30.12.2021 по 10.07.2023 власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) був ОСОБА_8 .

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківських установ, що в подальшому надасть змогу встановити усіх фігурантів вказаного кримінального провадження, підтвердити чи спростувати факт надання неправомірної вигоди фігурантами кримінального провадження іншим особам для приховування вказаного кримінального правопорушення, встановити кінцеве місце зняття грошових коштів, отриманих за виконання вказаного договору, встановити відомості, щодо розподілу грошових коштів між фігурантами кримінального провадження та встановити всі обставини кримінального правопорушення.

Документи, які містять інформацію щодо руху коштів по вказаних рахунках ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період часу з 04.11.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу до речей і документів (оскільки оплата послуг за виконання вказаного договору та розподіл грошових коштів відбулися після закінчення строку дії договору), мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування та судового розгляду. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які містять повні анкетні дані власника рахунку НОМЕР_6 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з обов`язковим зазначенням: номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок; осіб які мали доступ до вказаного рахунку; осіб, які отримували електронні ключі/підписи/печатки до вказаного рахунку; інформації про банківські картки (з обов`язковим зазначенням номеру картки), видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » до вказаного банківського рахунку. Рух грошових коштів на вказаному рахунку та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію, за період часу з 04.11.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

-документів, які містять повні анкетні дані власника рахунку НОМЕР_7 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з обов`язковим зазначенням: номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок; осіб які мали доступ до вказаного рахунку; осіб, які отримували електронні ключі/підписи/печатки до вказаного рахунку; інформації про банківські картки (з обов`язковим зазначенням номеру картки), видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » до вказаного банківського рахунку. Рух грошових коштів на вказаному рахунку та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію, за період часу з 04.11.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

-документів, які містять повні анкетні дані власника рахунку НОМЕР_8 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з обов`язковим зазначенням: номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок; осіб які мали доступ до вказаного рахунку; осіб, які отримували електронні ключі/підписи/печатки до вказаного рахунку; інформації про банківські картки (з обов`язковим зазначенням номеру картки), видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » до вказаного банківського рахунку. Рух грошових коштів на вказаному рахунку та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію, за період часу з 04.11.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та які мають істотне значення для встановлення істини кримінального правопорушення.

Слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 09.07.2024 року відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи: копію Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, про порушення кримінального провадження №42022042140000048 від 29.11.2022 року, за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України щодо порушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за попередньою змовою зі службовими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в умовах воєнного стану, в період дії договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022 року привласнили державні кошти, виділені Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зв`язку з виконанням зазначеного договору щодо проведення поточного ремонту покрівлі вагоноскладальної дільниці м. Синельникове; копію договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022 року, укладеного між замовником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника виробничого підрозділу Синельниківське пасажирське вагонне депо філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 , на виконання робіт з поточного ремонту покрівлі вагоноскладальної дільниці ІНФОРМАЦІЯ_15 , зі строком дії до 31.12.2022 року, але до повного виконання зобов`язань сторонами; відповідь на запит від 08.11.2023 року щодо встановлення характеристик мембрани використаної мембрани в ході виконання поточного ремонту покрівлі вагоноскладальної дільниці, відповідно до договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022; протокол обшуку від 31.05.2024 року у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 ; протоколами допитів свідків: ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 ; протокол огляду речей та документів від 08.07.2024 року; витяг реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Відповідно до ст.159КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням викладеного, з метою встановлення власників банківських рахунків: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що в подальшому надасть змогу встановити усіх фігурантів вказаного кримінального провадження, підтвердити чи спростувати факт надання неправомірної вигоди фігурантами кримінального провадження іншим особам для приховування вказаного кримінального правопорушення та встановити всі обставини кримінального правопорушення,слідчий суддявважає задоцільне заявленеслідчим клопотаннязадовольнити,надавши тимчасовийдоступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022042140000048 від 29.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати слідчимгрупи слідчиху складі:старшого слідчогоСВ СинельниківськогоРУП ГУНПв Дніпропетровськійобласті капітанаполіції ОСОБА_3 ,слідчого СВСинельниківського РУПГУНП вДніпропетровській областілейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчогоСВ СинельниківськогоРУП ГУНПв Дніпропетровськійобласті старшоголейтенанта поліції ОСОБА_12 ,слідчого СВСинельниківського РУПГУНП вДніпропетровській областілейтенанта поліції ОСОБА_13 ,слідчого СВСинельниківського РУПГУНП вДніпропетровській областістаршого лейтенантаполіції ОСОБА_14 ,слідчого СВСинельниківського РУПГУНП вДніпропетровській областілейтенанта поліції ОСОБА_15 , а також оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , яких на підставі наказу т.в.о. начальника Синельниківського РУП полковника поліції ОСОБА_18 було включено до складу слідчо-оперативної групи, тимчасовий доступ з можливістю вилучення:

-документів, які містять повні анкетні дані власника рахунку НОМЕР_6 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з обов`язковим зазначенням: номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок; осіб які мали доступ до вказаного рахунку; осіб, які отримували електронні ключі/підписи/печатки до вказаного рахунку; інформації про банківські картки (з обов`язковим зазначенням номеру картки), видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » до вказаного банківського рахунку. Рух грошових коштів на вказаному рахунку та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію, за період часу з 04.11.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

-документів, які містять повні анкетні дані власника рахунку НОМЕР_7 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з обов`язковим зазначенням: номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок; осіб які мали доступ до вказаного рахунку; осіб, які отримували електронні ключі/підписи/печатки до вказаного рахунку; інформації про банківські картки (з обов`язковим зазначенням номеру картки), видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » до вказаного банківського рахунку. Рух грошових коштів на вказаному рахунку та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію, за період часу з 04.11.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

-документів, які містять повні анкетні дані власника рахунку НОМЕР_8 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з обов`язковим зазначенням: номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок; осіб які мали доступ до вказаного рахунку; осіб, які отримували електронні ключі/підписи/печатки до вказаного рахунку; інформації про банківські картки (з обов`язковим зазначенням номеру картки), видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » до вказаного банківського рахунку. Рух грошових коштів на вказаному рахунку та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію, за період часу з 04.11.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які мають істотне значення для встановлення істини кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1