Ухвала
від 01.07.2024 по справі 910/2957/23
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116 (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

УХВАЛА

"01" липня 2024 р. Справа№ 910/2957/23

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Корсака В.А.

суддів: Алданової С.О.

Євсікова О.О.

за участю секретаря судового засідання: Заборовської А.О.,

за участю представників учасників справи:

від позивача: не з`явився

від відповідача: не з`явився

розглянувши клопотання експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України про надання додаткових матеріалів та погодження строків проведення експертизи від 18.04.2024

за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Авалон 5"

на рішення Господарського суду міста Києва від 15.05.2023, повний текст якого складено та підписано 15.05.2023

у справі № 910/2957/23 (суддя Спичак О.М.)

за позовом Державного підприємства "Сервісно-видавничий центр"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Авалон 5"

про стягнення 87 526,79 грн

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Північного апеляційного господарського суду перебуває справа №910/2957/23 за позовом Державного підприємства "Сервісно-видавничий центр" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Авалон 5" про стягнення 87 526,79 грн.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 11.03.2024 призначено у справі №910/2957/23 судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

18.04.2024 до суду від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України надійшов лист про направлення рахунку №1614 від 09.04.2024 для відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Авалон 5" .

Також, Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України подано клопотання про надання додаткових матеріалів №4716/24-32/4717/24-23 від 10.04.2024, в якому експерти просять:

- відповідно до п. 1.2.14 Інструкції змінити процесуальне визначення призначеної експертизи відповідно до виду дослідження, необхідного для з`ясування обставин, що стосуються предмету доказування, зокрема як комплексної судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи документів, оскільки поставлені в ухвалі питання належать до компетенції судової почеркознавчої та судової технічної експертизи документів;

- надати достовірні вільні зразки підпису та почерку Починок Ірини Валеріївни, не пов`язаних із даною справою, які можуть міститися в оригіналах офіційних документів: службових записах, різних архівних матеріалах, нотаріальних документах (заявах, довіреностях, заповітах тощо), виконаних у період з 2014 до липня 2019 (Відповідно до п. 1.3-1.9 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Мін`юсту України від 08.10.1998 №53/5 (далі - Науково-методичні рекомендації), вільні зразки повинні надаватися, по можливості, не менше ніж у 15 документах);

- надати умовно-вільні зразки почерку та підпису Починок Ірині Валеріївни , які містяться у матеріалах господарської справи №910/2957/23.

- надати перелік документів, в яких містяться зразки підпису та почерку Починок Ірини Валеріївни , зазначивши назву документа, рядок, графу (том та аркуш справи, якщо вони підшиті до матеріалів господарської справи №910/2957/23), які експерт може використовувати в якості порівняльного матеріалу;

Експертами повідомлено, що до отримання необхідних матеріалів, уточненої редакції питання, проведення експертизи призупинено.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 18.04.2024 повідомлено учасників справи про призначення клопотання експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України про надання додаткових матеріалів та погодження строків проведення експертизи від 18.04.2024 у справі №910/2957/23 до розгляду на 20.05.2024.

Запропоновано Товариству з обмеженою відповідальністю "Авалон 5" завчасно у строк до 15.05.2024 надати суду достовірні вільні зразки підпису та почерку Починок Ірини Валеріївни , не пов`язані з цією справою, які можуть міститися в оригіналах офіційних документів: службових записах, різних архівних матеріалах, нотаріальних документах (заявах, довіреностях, заповітах тощо), виконаних у період з 2014 до липня 2019. Доведено до відома, що вільні зразки повинні надаватися, по можливості, не менше ніж у 15 документах. Встановлено учасникам справи строк до 15.05.2024 для надання письмових пояснень щодо всіх питань, викладених у клопотанні експертами.

В судове засідання 20.05.2024 представники учасників справи не з`явились, про час та місце судового розгляду повідомлені належним чином в їх електронних кабінетах.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 20.05.2024 оголошено перерву щодо розгляду клопотання експертів від 18.04.2024 у справі №910/2957/23 до 01.07.2024. Запропонувати Товариству з обмеженою відповідальністю "Авалон 5" завчасно у строк до 26.06.2024 надати суду додаткові документи, а саме: зразки підпису та почерку Починок Ірини Валеріївни , не пов`язані з цією справою, які можуть міститися в оригіналах офіційних документів: службових записах, різних архівних матеріалах, нотаріальних документах (заявах, довіреностях, заповітах тощо), виконаних у період з 2014 до липня 2019 (не менше ніж у 15 документах).

Станом на день судового засідання 01.07.2024 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Авалон 5" не надійшло будь-яких документів на виконання вимог ухвал суду від 18.04.2024 та від 20.05.2024.

В судове засідання 01.07.2024 представники учасників справи не з`явились, про час та місце судового розгляду повідомлені належним чином в їх електронних кабінетах.

Розглянувши подане експертами клопотання, колегія суддів зазначає наступне.

Щодо клопотання експертів про зміну процесуального визначення призначеної експертизи

Відповідно до п. 1.2.14. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, згідно з процесуальним законодавством України експертами виконуються первинні, додаткові, повторні, комісійні та комплексні експертизи.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 11.03.2024 призначено у справі №910/2957/23 судову почеркознавчу експертизу, зокрема на вирішення якої поставлені питання належать до компетенції судової почеркознавчої та судової технічної експертизи документів.

Враховуючи наведене, колегія суддів дійшла висновку задовольнити клопотання експертів в цій частині та змінити процесуальне визначення призначеної експертизи відповідно до виду дослідження, необхідного для з`ясування обставин, що стосуються предмету доказування, зокрема як комплексної судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи документів.

Також підлягає уточненню питання, викладене в ухвалі Північного апеляційного господарського суду від 11.03.2024 призначено у справі №910/2957/23, щодо документів, які підлягають експертному дослідженню.

Отже, колегія суддів зазначає, що, з для зручності та з метою процесуальної економії резолютивну частину ухвали Північного апеляційного господарського суду від 11.03.2024 у справі №910/2957/23 слід викласти в новій редакції.

Щодо клопотання експертів про надання додаткових документів

Експерти просять надати достовірні вільні зразки підпису та почерку Починок Ірини Валеріївни , не пов`язаних із цією справою, які можуть міститися в оригіналах офіційних документів: службових записах, різних архівних матеріалах, нотаріальних документах (заявах, довіреностях, заповітах тощо), виконаних у період з 2014 до липня 2019, які повинні надаватись, по можливості не менше ніж у 15 документах.

З цього приводу колегія суддів повідомляє експертів, що відповідач - ТОВ "Авалон 5" двічі не з`явився в судове засідання та не надав додаткових документів, тобто відповідачем не виконано вимоги суду щодо надання додаткових документів.

У відповідності до положень ст. 13 ГПК України, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Отже, відсутня можливість надати експертам для дослідження додаткові достовірні вільні зразки підпису та почерку Починок Ірини Валеріївни , крім тих, які вже наявні в матеріалах справи.

Водночас, клопотання експертів не містить інформації про те, що за наявними матеріалами справи судове експертизу провести неможливо. Тому, колегія суддів скеровує матеріали справи (з відповідними уточненнями) до експертної установи для проведення судової експертизи за наявними матеріалами, які раніше були залучені до справи.

У разі неможливості провести судову експертизу та надати висновок у зв`язку із недостатністю вільних та умовно-вільних зразків підписів справа підлягає поверненню до суду з відповідним висновком про неможливість проведення такої експертизи.

Подальший розгляд справи буде здійснено з урахуванням сукупності доказів, які подані до справи у порядку, визначеному чинним законодавством.

З урахуванням викладеного, суд апеляційної інстанції вважає за необхідне повідомити експертів, що експертному дослідженню підлягають наявні в матеріалах справи документи, а саме:

Вільні зразки підпису Починок Ірини Валеріївни , які експерт може використовувати в якості порівняльного матеріалу містять такі документи:

- копія закордонного паспорту директора ТОВ "Авалон 5" (знаходиться у томі 1 на аркуші 87);

- нотаріально засвідчена довіреність від 05.03.2020 (знаходиться у відокремленому "розшитому" вигляді від матеріалів справи №910/2957/23, а саме на аркуші 31 додатку №1);

- копія паспорту громадянина України директора Починок І.В. (знаходиться на аркуші 35-38 додатку №1);

- копія ідентифікаційного коду директора Починок І.В. (знаходиться у відокремленому вигляді від матеріалів справи №910/2957/23, а саме на аркуші 39 додатку №1).

Умовно-вільні зразки підпису Починок Ірини Валеріївни , які експерт може використовувати в якості порівняльного матеріалу містять такі документи:

- копія наказу ТОВ "Авалон 5" №12 (знаходиться у томі 1 на аркуші 84);

- копія штатного розкладу від 23.03.2019 (знаходиться у томі 1 на аркуші 85);

- оригінал довідки ТОВ "Авалон 5" від 31.08.2023 (знаходиться у томі 1 на аркуші 86);

- копії виписок по рахункам ТОВ "Авалон 5", засвідчені підписом директора Починок І.В. (знаходиться у томі 1 на аркушах 89-93);

- оригінал довідки ТОВ "Авалон 5" від 31.08.2023 (знаходиться у томі 1 на аркуші 94);

- копія заяви на вчинення кримінального правопорушення від 01.09.2023 (знаходиться у томі 1 на аркушах 95-99);

- копія договору про надання правничої (правової) допомоги №31/08/2023 від 31.08.2023 (знаходиться у томі 1 на аркушах 100-102);

- копія наказу ТОВ "Авалон 5" про оголошення простою №01/11 від 01.11.2022 (знаходиться у томі 1 на аркуші 129);

- копія наказу ТОВ "Авалон 5" про оголошення простою №01/11 від 01.11.2022 (знаходиться у томі 1 на аркуші 130);

- копія договору про надання правничої (правової) допомоги №31/08/2023 від 31.08.2023 (знаходиться у відокремленому вигляді від матеріалів справи №910/2957/23, а саме на аркушах 40-42 додатку №1).

Суд апеляційної інстанції повідомляє експертів, що для дослідження питання №1 експертам передаються оригінали документів, в яких міститься підписи, дійсність яких підлягає встановленню, а саме:

- Договір оренди транспортного засобу №240 від 27.12.2019 (а.с. 18-22 додатку №1);

- Акт прийому-передачі до нього від 27.12.2019 (а.с. 23 додатку №1);

- Додаткова угода №1 від 15.04.2020 до Договору оренди транспортного засобу №240 від 27.12.2019 (а.с. 24 додатку №1);

- Договір оренди транспортного засобу №241 від 27.12.2019 (а.с. 11-15 додатку №1);

- Акт прийому-передачі до нього від 27.12.2019 (а.с. 16 додатку №1);

- Додаткова угода №1 від 15.04.2020 до Договору оренди транспортного засобу №241 від 27.12.2019 (а.с. 17 додатку №1);

- Договір оренди транспортного засобу №242 від 27.12.2019 (а.с. 4-8 додатку №1);

- Акт прийому-передачі до нього від 27.12.2019 року (а.с. 9 додатку №1);

- Додаткова угода №1 від 15.04.2020 до Договору оренди транспортного засобу №242 від 27.12.2019 (а.с. 10 додатку №1);

- Приймально-здавальний акт від 27.12.2019 (а.с. 25 додатку №1);

- Приймально-здавальний акт від 27.12.2019 (а.с. 26 додатку №1);

- Приймально-здавальний акт від 27.12.2019 (а.с. 27 додатку №1);

- Заява ТОВ "Авалон 5" № 43 від 23.12.2019 (а.с. 34, додатку №1).

Щодо погодження строку проведення експертизи

Відповідно до п. 1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказ Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, строк проведення експертизи встановлюється керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) і не повинен перевищувати 90 календарних днів.

З огляду на наведене, приймаючи до уваги великий обсяг документів, які підлягають експертному дослідженню, суд апеляційної інстанції дійшов висновку про погодження Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України більш розумний строк для проведення судової експертизи, призначеної ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 11.03.2024 у справі №910/2957/23 понад 90 днів. При цьому колегія зазначає, що згідно цієї Інструкції, у строк проведення експертизи не включається строк виконання клопотань експерта.

Керуючись ст. ст. 99, 100, 102, 103, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання судових експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України про надання додаткових матеріалів та погодження строків проведення експертизи від 18.04.2024 у справі №910/2957/23 задовольнити.

2. Змінити резолютивну частину ухвали Північного апеляційного господарського суду від 11.03.2024 у справі №910/2957/23 та викласти її в наступній редакції:

« 1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Авалон 5» про призначення судової почеркознавчої експертизи задовольнити.

2. Призначити у справі №910/2957/23 комплексну судову почеркознавчу експертизу та судову технічну експертизу документів, проведення яких доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03057, місто Київ, вулиця Бродських Сім`ї, будинок 6).

3. На вирішення судової почеркознавчої експертизи (судовому експерту) поставити наступні питання:

1). Чи вчинений рукописний підпис від імені директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Авалон 5" - Починок Ірини Валеріївни на оригіналах наступних документів:

- Договір оренди транспортного засобу №240 від 27.12.2019 (знаходиться у відокремленому вигляді від матеріалів справи №910/2957/23, а саме на аркушах 18-22 додатку №1);

- Акт прийому-передачі до нього від 27.12.2019 (знаходиться у відокремленому вигляді від матеріалів справи №910/2957/23, а саме на аркушах 23 додатку №1);

- Додаткова угода №1 від 15.04.2020 до Договору оренди транспортного засобу №240 від 27.12.2019 (знаходиться у відокремленому вигляді від матеріалів справи №910/2957/23, а саме на аркуші 24 додатку №1);

- Договір оренди транспортного засобу №241 від 27.12.2019 (знаходиться у відокремленому вигляді від матеріалів справи №910/2957/23, а саме на аркушах 11-15 додатку №1);

- Акт прийому-передачі до нього від 27.12.2019 (знаходиться у відокремленому вигляді від матеріалів справи №910/2957/23, а саме на аркуші 16 додатку №1);

- Додаткова угода №1 від 15.04.2020 до Договору оренди транспортного засобу №241 від 27.12.2019 (знаходиться у відокремленому вигляді від матеріалів справи №910/2957/23, а саме на аркуші 17 додатку №1);

- Договір оренди транспортного засобу №242 від 27.12.2019 (знаходиться у відокремленому вигляді від матеріалів справи №910/2957/23, а саме на аркушах 4-8 додатку №1);

- Акт прийому-передачі до нього від 27.12.2019 року (знаходиться у відокремленому вигляді від матеріалів справи №910/2957/23, а саме на аркушах 9 додатку №1);

- Додаткова угода №1 від 15.04.2020 до Договору оренди транспортного засобу №242 від 27.12.2019 (знаходиться у відокремленому вигляді від матеріалів справи №910/2957/23, а саме на аркуші 10 додатку №1);

- Приймально-здавальний акт від 27.12.2019 (знаходиться у відокремленому вигляді від матеріалів справи №910/2957/23, а саме на аркуші 25 додатку №1);

- Приймально-здавальний акт від 27.12.2019 (знаходиться у відокремленому вигляді від матеріалів справи №910/2957/23, а саме на аркуші 26 додатку №1);

- Приймально-здавальний акт від 27.12.2019 (знаходиться у відокремленому вигляді від матеріалів справи №910/2957/23, а саме на аркуші 27 додатку №1);

- Заява ТОВ "Авалон 5" № 43 від 23.12.2019 (знаходиться у відокремленому вигляді від матеріалів справи №910/2957/23, а саме на аркуші 34, додатку №1).

На вирішення судової технічної експертизи (судовому експерту) поставити наступні питання:

2). Чи виготовлено зазначені вище оригінали документів шляхом монтажу за допомогою комп`ютерної або копіювально-розмножувальної техніки?

3). Яким способом нанесений відтиск печатки Товариства з обмеженою відповідальністю "Авалон 5" на зазначених вище оригіналах документів?

4). Чи нанесено відтиск печатки на зазначених вище оригіналах документів однією і тією самою печаткою?".

4. Повідомити судових експертів, що експертам передаються оригінали документів, в яких містяться підписи, дійсність яких підлягає встановленню, а саме: