Постанова

від 16.09.2010 по справі 4-363/10

КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

ПОСТАНОВА

про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю

місто Запоріжжя 16 вересня 2010 року

Суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя Дзярук М.П., з участю прокурора Кнут Ю.О., розглянувши подання слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Біленко Д.О. по кримінальній справі № 1571006пр. про розкриття банківської таємниці та отримання дозволу на проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 1571006пр., порушеній за фактом підробки виписок про рух грошових коштів працівниками територіального відокремленого без балансового відділення ВАТ «Державний ощадний банк України» № 10007/0196, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рязанська, б. 11, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Із матеріалів наданих до суду вбачається, що виписки про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_2, зроблені працівником ОСОБА_3 (у травні та січні 2009 року) суттєво відрізняються від тої, яку зробила контролер ОСОБА_4 у серпні 2010 року. Так, на виписках, зроблених ОСОБА_3, не відображується зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_2 від 11.03.09 у розмірі 5000 грн., від 18.03.09 у розмірі 2000 грн., від 19.03.09 у розмірі 8000 грн. та від 29.04.09 у розмірі 2000 грн. ОСОБА_2, пояснила, що за вказані періоди часу, а саме 11.03.09, 18.03.09, 19.03.09 та 29.04.09 ніяких грошових коштів зі свого рахунку вона не знімала.

Слідчий вказує на наявність у банку документів, що допоможуть встановити призначення та направлення руху грошових коштів клієнта ОСОБА_2, а також мають доказове значення у даній кримінальній справі.

Слідчим по узгодженню з прокурором ставиться питання про надання дозволу для розкриття банківської тайни клієнта та проведення виїмки документів в філії Запорізьке обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, б. 48, ордерів (заяв на видачу готівки) по рахунку НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_2 за період часу з 24.09.08 по 27.07.10.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки запитувані документи містять банківську таємницю, а наявність у провадженні особи, яка надала дане подання, кримінальної справи, знаходження необхідних документів в філії Запорізьке обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, б. 48, підтверджуються наданими матеріалами. Слідство має достатні підстави вважати, що у вказаній документації містяться необхідні дані, що мають доказове значення у справі.

Керуючись ст. 14-1, ч. 5 ст. 97, ст. 178 КПК України та п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Біленко Д.О. - задовольнити.

Дозволити проведення у приміщенні філії Запорізьке обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, б. 48, виїмки документів ордерів (заяв на видачу готівки) по рахунку НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_2 за період часу з 24.09.08р. по 27.07.10р.

Про час та дату проведення виїмки повідомити керівника філії Запорізьке обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, б. 48.

Копію постанови направити прокурору Комунарського району м. Запоріжжя.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя М.П.Дзярук

Постанова оголошена: «_____»