Ухвала

від 18.07.2024 по справі 505/1204/22

КОТОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Cправа №505/1204/22

Провадження №1-кс/505/1164/2024

УХВАЛА

Іменем України

18.07.2024 м. Подільськ

Слідчий суддяКотовського міськрайонного судуОдеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №-42021162510000060 від 21.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, в СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №-42021162510000060 від 21.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір №131 від 06.08.2021 про здійснення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 на суму 2 096 436,00 гривень. Однак, встановлено, що фактичний обсяг виконаних робіт не відповідає проектно-кошторисній документації. Також встановлено, що технічний нагляд у вказаному будівництві здійснювала ФОП ОСОБА_6 , відповідно до договору від 10.08.2021 №132.

Враховуючи вищевикладене, державним інтересам можуть бути спричинені матеріальні збитки.

Таким чином, документи, пов`язані з капітальним ремонтом покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 на суму 2 096 436,00 гривень, замовником по яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 , можуть містити відомості про факт привласнення або розтрати бюджетних коштів, тобто становити предмет кримінального правопорушення.

Для всебічного та повного здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження, з метою фіксації факту можливого привласнення або розтрати бюджетних коштів, а також враховуючи необхідність у проведенні експертиз, на підставі ухвали слідчого судді Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 від 16.08.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, вилучені оригінали документів, пов`язані з капітальним ремонтом покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 на суму 2 096 436,00 гривень відповідно до договору № 131 від 06.08.2021, яка перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , для призначення судової будівельно-технічної експертизи.

Крім цього, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що по завершенні будівельних робіт були складені акти приймання виконаних будівельних робіт № 1 за листопад 2021 року, № 2 за листопад 2021 року та № 3 за грудень 2021 року та грошові кошти у сумі 2 096 436,00 грн. перераховані від замовника - ІНФОРМАЦІЯ_1 , на банківський рахунок підрядника ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до платіжних доручень № 108 від 05.11.2021, № 126 від 19.11.2021 та № 128 від 03.12.2021.

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка перебуває у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: інформації про власника вищевказаного рахунку, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та отримання банківських карток, про рух коштів по вказаному банківському рахунку (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткових рахунків, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; заяви клієнта або інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунками, в період з 01.08.2021 по 31.12.2021.

Таким чином, враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, розкриття злочину та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а інформація, яка у ній міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів, а також отримати можливість ознайомитися з нею, зробити її копії та вилучити її (здійснити її виїмку) для подальшого приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Від заступника начальника СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за його відсутністю.

Відповідно до приписів ч.4ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цьогоКодексусудове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки заступник начальника надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4ст.107 КПК Українибез фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

В судовомузасіданні встановлено,що вищезазначена інформація знаходиться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та може бути використана під час досудового розслідування.

Таким чином,суд вважаєможливим надатидозвіл натимчасовий доступдо інформації,яка знаходиться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №-42021162510000060 від 21.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення № 2 СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , право на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення (виїмки) у паперовому вигляді інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка перебуває у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: інформації про власника вищевказаного рахунку, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та отримання банківських карток, про рух коштів по вказаному банківському рахунку (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаних карткових рахунків, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; заяви клієнта або інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунками, в період з 01.08.2021 по 31.12.2021 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1