Постанова

від 03.11.2010 по справі 4-352/10

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 4-352

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

03 ноября 2010 года г. Белгород-Днестровск ий Белгород-Днестровский г оррайонный суд Одесской обла сти

в составе председательст вующего - судьи Савицкого С .И.

с участием секретаря - Кал ининой О.С.

с участием прокурора - Лоз ы Т.И.

рассмотрев в открытом за седании в зале суда в г. Белгор од-Днестровский представлен ие старшего следователя СО Б елгород-Днестровского ГО ГУМ ВД Украины в Одесской област и Митрофановой Н.С. о необ ходимости раскрытия банковс кой тайны и проведении выемк и требуемой информации и док ументов в АБ « Экспресс Банк » ,

УСТАНОВИЛ:

Досудебным следствием у становлено, что должностными лицами ЧПКФ «Темп», при предо ставлении документов в АБ «Э кспресс Банк» с целью получе ния кредита, предоставлены з аведомо подложные документы о своей хозяйственной деяте льности, на основании которы х был заключён кредитный дог овор № 1185/06 от 29.09.2006 года и ЧП КФ «Те мп» и, впоследствии, открыта к редитная линия на пополнение оборотных денежных средств с максимальным лимитом задол женности 1000000,00грн.

При проведении исследован ия отчётов ЧПКФ «Темп», предо ставленных в АБ «Экспресс Ба нк» и декларациями по налогу на прибыль за 2005 год, предостав ленных в Белгород-Днестровск ую ОГНИ (вх. № 51116 от 07.02.2006 года) уста новлено, что должностными ли цами ЧП «Темп» в банк предост авлены недостоверные сведен ия финансово-хозяйственной д еятельности предприятия, а и менно искажены отчёты в резу льтатах финансово-хозяйстве нной деятельности за 2005 год в с торону увеличения прибыли и уменьшения задолженности пр едприятия за указанный перио д.

В соответствии с вышеуказа нным кредитным договором № 1185 /06 от 25.09.2006 года срок погашения кр едита истёк 30.04.2010 года.

По данному факту СО Белгоро д-Днестровского ГО ГУМВД Укр аины в Одесской области было возбуждено уголовное дело № 382010000315 по признакам преступлен ий, предусмотренных ст.ст. 222 ч. 2, 364 ч. 2 УК Украины.

Досудебное следствие, с сог ласия Белгород-Днестровског о межрайонного прокурора, хо датайствует о раскрытии банк овской тайны и проведе нии выемки требуемой информ ации и документов в АБ «Эксп ресс Банк», поскольку для все стороннего, полного и объект ивного расследования уголов ного дела необходимо провест и проверку законности получе ния кредита ЧПКФ «Темп» для ч его изучить и при необходимо сти приобщить к материалам у головного дела документы бан ка.

Изучив материалы дела, высл ушав следователя, прокурора, поддержавшего представлени е следователя, суд считает, чт о представление следователя о раскрытии банковской тайн ы подлежит удовлетворению, т ак как требуемые для изучени я, содержащие банковскую тай ну информация и документы, им еют значение для установлени я истины по делу.

Руководствуясь ст. 66 УПК Укр аины суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

Удовлетворить представл ение старшего следователя С О Белгород-Днестровского ГО ГУМВД Украины в Одесской обл асти Митрофановой Н.С. о н еобходимости раскрытия банк овской тайны и проведе нии выемки требуемой информ ации и документов в АБ «Эксп ресс Банк».

Дать разрешение на проведе ние выемки в Акционерном бан ке «Экспресс Банк», располож енном по адресу: г. Одесса, ул. П антелеймоновская, 17-а, следующ их документов:

1. 1. Кредитное дело по дого вору № 1185/06 от 29.09.2006 года со всеми д ополнительными договорами о внесении изменений к догово ру № 1185/06 от 29.09.2006 года, анкетой зае мщика, финансовыми документа ми, предоставленными ЧПКФ «Т емп» для получения кредита.

2. 2. Ипотечный договор рег истрационный номер № 6865 от 29.09.2006 года со всеми дополнительным и договорами о внесении изме нений к ипотечному договору.

3. 3. Договор залога товаро в в обороте № 1185/06 от 29.09.2006 года со в семи дополнительными догово рами о внесении изменений к д оговору залога товаров в обо роте.

4. 4. Акты проверки залогов ого имущества, которое было п ередано, согласно договора з алога товаров в обороте № 1185/06 о т 29.09.2006 года.

5. 5. Копию протокола засед ания кредитной комиссии Одес ского филиала АБ «Экспресс Б анк» с решением о выдаче кред ита ЧПКФ «Темп».

6. 6. Карточки образцов под писей лиц, имеющих доступ к де нежным средствам, поступающи х на расчетные и кредитные сч ета ЧПКФ «Темп».

7. 7. Копию Положения о кред итовании в системе АБ «Экспр есс Банк», на основании котор ого ЧПКФ «Темп» был выдан кре дит.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья: (подпись) С оригиналом верно

Судья Белгород-Днестровск ого

горрайонного суда Одесско й области С.И. Са вицкий