Постанова

від 03.11.2010 по справі 4-352/10

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 4-352

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

03 ноября 2010 года г. Белгород-Днестровский Белгород-Днестровский горрайонный суд Одесской области

в составе председательствующего судьи Савицкого С.И.

с участием секретаря Калининой О.С.

с участием прокурора Лозы Т.И.

рассмотрев в открытом заседании в зале суда в г. Белгород-Днестровский представление старшего следователя СО Белгород-Днестровского ГО ГУМВД Украины в Одесской области Митрофановой Н.С. о необходимости раскрытия банковской тайны и проведении выемки требуемой информации и документов в АБ « Экспресс Банк » ,

УСТАНОВИЛ:

Досудебным следствием установлено, что должностными лицами ЧПКФ «Темп», при предоставлении документов в АБ «Экспресс Банк» с целью получения кредита, предоставлены заведомо подложные документы о своей хозяйственной деятельности, на основании которых был заключён кредитный договор № 1185/06 от 29.09.2006 года и ЧП КФ «Темп» и, впоследствии, открыта кредитная линия на пополнение оборотных денежных средств с максимальным лимитом задолженности 1000000,00грн.

При проведении исследования отчётов ЧПКФ «Темп», предоставленных в АБ «Экспресс Банк» и декларациями по налогу на прибыль за 2005 год, предоставленных в Белгород-Днестровскую ОГНИ (вх. № 51116 от 07.02.2006 года) установлено, что должностными лицами ЧП «Темп» в банк предоставлены недостоверные сведения финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а именно искажены отчёты в результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2005 год в сторону увеличения прибыли и уменьшения задолженности предприятия за указанный период.

В соответствии с вышеуказанным кредитным договором № 1185/06 от 25.09.2006 года срок погашения кредита истёк 30.04.2010 года.

По данному факту СО Белгород-Днестровского ГО ГУМВД Украины в Одесской области было возбуждено уголовное дело № 382010000315 по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 222 ч. 2, 364 ч. 2 УК Украины.

Досудебное следствие, с согласия Белгород-Днестровского межрайонного прокурора, ходатайствует о раскрытии банковской тайны и проведении выемки требуемой информации и документов в АБ «Экспресс Банк», поскольку для всестороннего, полного и объективного расследования уголовного дела необходимо провести проверку законности получения кредита ЧПКФ «Темп» для чего изучить и при необходимости приобщить к материалам уголовного дела документы банка.

Изучив материалы дела, выслушав следователя, прокурора, поддержавшего представление следователя, суд считает, что представление следователя о раскрытии банковской тайны подлежит удовлетворению, так как требуемые для изучения, содержащие банковскую тайну информация и документы, имеют значение для установления истины по делу.

Руководствуясь ст. 66 УПК Украины суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

Удовлетворить представление старшего следователя СО Белгород-Днестровского ГО ГУМВД Украины в Одесской области Митрофановой Н.С. о необходимости раскрытия банковской тайны и проведении выемки требуемой информации и документов в АБ «Экспресс Банк».

Дать разрешение на проведение выемки в Акционерном банке «Экспресс Банк», расположенном по адресу: г. Одесса, ул. Пантелеймоновская, 17-а, следующих документов:

1. 1. Кредитное дело по договору № 1185/06 от 29.09.2006 года со всеми дополнительными договорами о внесении изменений к договору № 1185/06 от 29.09.2006 года, анкетой заемщика, финансовыми документами, предоставленными ЧПКФ «Темп» для получения кредита.

2. 2. Ипотечный договор регистрационный номер № 6865 от 29.09.2006 года со всеми дополнительными договорами о внесении изменений к ипотечному договору.

3. 3. Договор залога товаров в обороте № 1185/06 от 29.09.2006 года со всеми дополнительными договорами о внесении изменений к договору залога товаров в обороте.

4. 4. Акты проверки залогового имущества, которое было передано, согласно договора залога товаров в обороте № 1185/06 от 29.09.2006 года.

5. 5. Копию протокола заседания кредитной комиссии Одесского филиала АБ «Экспресс Банк» с решением о выдаче кредита ЧПКФ «Темп».

6. 6. Карточки образцов подписей лиц, имеющих доступ к денежным средствам, поступающих на расчетные и кредитные счета ЧПКФ «Темп».

7. 7. Копию Положения о кредитовании в системе АБ «Экспресс Банк», на основании которого ЧПКФ «Темп» был выдан кредит.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: (подпись) С оригиналом верно

Судья Белгород-Днестровского

горрайонного суда Одесской области С.И. Савицкий