Ухвала
від 07.09.2023 по справі 761/39739/17
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/39739/17

Провадження № 1-кп/761/1220/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2023 року Шевченківський районний суд м.Києва в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

судді ОСОБА_2

судді ОСОБА_3

секретаря судових засідань ОСОБА_4

з участю прокурора ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві підготовче судове засідання у кримінальному провадженні, яке внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42014100100000400 від 26.09.2014 року, за обвинуваченням

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Велика Андрусівка, Світловодського району Кіровоградської області, громадянина України, одруженого, з вищою освітою, працюючому на посаді першого заступника голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190; ч.3 ст.28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст.358 та ч.5 ст.191 КК України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Світловодськ Кіровоградської області, громадянина України, з вищою освітою, працюючому на посаді директора ТОВ «БК «Фасад Констракшн», ТОВ «Київрент», ТОВ «Юдиси», проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190; ч.3 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч.3 ст. 209 та ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Пирятина Полтавської області, громадянина України, з вищою освітою, працюючому на посаді заступника директора виконавчої дирекції ТВ ВГО АППУ в місті Києві, зареєстрованого за адесою: АДРЕСА_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 209 КК України,

та

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Києва, громадянки України, заміжньої, з вищою освітою, не працевлаштованого, працюючої юристом в охоронній компанії «Захист столиці», зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 209 КК України

в с т а н о в и в :

Стороною обвинувачення ОСОБА_7 висунуте обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно в особливо великих розмірах організованою групою, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України - створення суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене організованою групою, що заподіяли велику матеріальну шкоду державі, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України - створення суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно організованою групою, що заподіяли велику матеріальну шкоду державі, ч. 3 ст. 209 КК України - вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів а також вчинення дій, спрямованих на приховування незаконного походження прав на майно, отриманих злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою, ч. 3 ст. 209 КК України - вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів а також вчинення дій, спрямованих на приховування незаконного походження прав на майно, отриманих злочинним шляхом, вчинене повторно в особливо великих розмірах, організованою групою, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358 КК України - підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права чи звільняє від обов`язків, з метою його використання іншими особами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України - підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права чи звільняє від обов`язків, з метою його використання іншими особами, вчиненого повторно, організованою групою, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України - використання завідомо підробленого документа за попередньою змовою групою осіб, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - використання завідомо підробленого документа, вчиненого організованою групою, ч. 5 ст. 191 КК України - привласнення чужого майна, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах.

А саме у тому, що ОСОБА_7 у період з 2011 по 2014 роки, будучи засновником та директором ТОВ «Київжитлосвіт», яке надавало житлово-комунальні послуги, а саме послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у Шевченківському районі міста Києва, маючи фактичний доступ до інформації щодо об`єктів нерухомості на території Шевченківського району міста Києва, у тому числі нерухомого майна, що належить територіальній громаді міста Києва, розробив план із шахрайського заволодіння нерухомим майном - нежитловою будівлею площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ) - тобто чужим майном в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, залучивши до вчинення кримінального правопорушення учасників для підробки документів та оформлення права власності на об`єкт нерухомого майна.

Відповідно до розпорядження Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації від 09.02.11 № 79 вказана будівля належить територіальній громаді міста Києва, передана та перебувала на балансі управління освіти Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації.

Виконуючи роль організатора вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_7 підшукав невстановлену особу, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, у якості співвиконавця вчиненого злочину для виготовлення підроблених правовстановлюючих документів на об`єкт нерухомого майна - нежитлову будівлю площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ).

У подальшому ОСОБА_7 як керівник та організатор вчинення кримінального правопорушення, відповідно до розробленого злочинного плану, діючи умисно, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точні час та місце встановити не представилося за можливе, надав невстановленій особі, що виконувала роль співвиконавця злочину, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, відомості щодо об`єкту нерухомого майна - нежитлову будівлю площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ) - для виготовлення підроблених документів про право власності на нерухоме майно - свідоцтво про право приватної власності серія НОМЕР_1 від 11.05.2006 на нежитлову будівлю площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ), видане на підставі наказу Головного управління комунальної власності міста Києва № 994-в від 11.05.2006. В подальшому свідоцтво про право приватної власності серія НОМЕР_1 від 11.05.2006 на нежитлову будівлю площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ) виготовлено та передано ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння нерухомим майном - нежитловою будівлею площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_8 в особливо великих розмірах шляхом обману, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 , виконуючи роль керівника та організатора вчинення кримінального правопорушення, у невстановлені час та місці, більш точну інформацію встановити не представилося за можливе, надав вказівку невстановленій слідством особі, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, яка будучи співвиконавцем вчинення кримінального правопорушення, діючи згідно розробленого ОСОБА_7 плану та відведеної йому ролі, використовуючи підроблене свідоцтво про право приватної власності серія НОМЕР_1 від 11.05.2006 на нежитлову будівлю площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_8 , видане на підставі наказу Головного управління комунальної власності міста Києва № 994-в від 11.05.2006 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та паспорт на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія НОМЕР_2 , із вклеєною фотокарткою іншої особи ніж ОСОБА_11 , 12.11.13 подала заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень до Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою м. Київ, вул. Євгена Сверстюка 15, за результатами розгляду якої того ж дня державним реєстратором прав на нерухоме майно ОСОБА_12 здійснено державну реєстрацію права приватної власності на нежитлову будівлю (запис 3937115 від 13.11.13), що розташована у АДРЕСА_8 за ОСОБА_11 .

У подальшому ОСОБА_7 , звернувся до директора з юридичних питань ТОВ «ГОЛДМАН ЛІГАЛ ЕДВАЙЗЕРС» - ОСОБА_13 , який не був поінформований про цілі та мету діяльності ОСОБА_7 , та надав вказівку зареєструвати ТОВ «Комфортна Вежа» (ЄДРПОУ 39006151, м. Київ, вул. Академіка Щусєва 10А), при цьому надавши вихідні дані для її створення та реєстрації (дані про засновника, дані про місцезнаходження, найменування, кведи, порядок формування статутного капіталу та інші документи).

У свою чергу, ОСОБА_13 , якого ОСОБА_7 використав, не повідомляючи йому про злочинний план із заволодіння об`єктів нерухомості, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе, підготовлено проекти реєстраційних документів, які у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе, направлено на електронну адресу приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , попередньо погодивши з ОСОБА_7 дату посвідчення підпису засновника ТОВ «Комфортна Вежа» (ЄДРПОУ 39006151, м. Київ, вул. Академіка Щусєва 10А).

Крім того, ОСОБА_7 на прохання ОСОБА_13 02.12.2013 організував прибуття до приміщення офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за адресою м. Київ, вул. Ванди Василевської, 5, невстановленої особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, що надала паспорт на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія НОМЕР_2 із вклеєною фотокарткою іншої особи ніж ОСОБА_11 . В подальшому діючи згідно розробленого ОСОБА_7 плану, перебуваючи в приміщенні офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за адресою м. Київ, вул. Ванди Василевської, 5 та відведеної йому ролі, з метою заволодіння комунальним майном в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, яка представлялась ОСОБА_11 , видала довіреність №4200 від 02.12.2013 на ім`я ОСОБА_13 бути представником з питань, які будуть пов`язані з реєстрацією ТОВ «Комфортна Вежа» у відповідних державних органах та установах міста Києва тощо.

В подальшому ОСОБА_13 , якого ОСОБА_7 використав, не повідомляючи йому про злочинний план із заволодіння об`єктів нерухомості, 03.12.2013 за вказаною довіреністю надав заяви про проведення державної реєстрації юридичної особи до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві за адресою АДРЕСА_9 , на підставі якої державним реєстратором ОСОБА_15 внесено реєстраційний запис №10741020000047811 від 04.12.2013 про реєстрацію ТОВ «Комфортна Вежа», ЄДРПОУ 39006151 з юридичною адресою м. Київ, вул. Академіка Щусєва, 10А та до статутного капіталу товариства внесено нежитлову будівлю площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ).

Надалі, відповідно до фіктивного договору купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Комфортна Вежа» (ЄДРПОУ 39006151, м. Київ, вул. Академіка Щусєва, 10А) від 16.12.2013 та протоколу загальних зборів учасників товариства № 2 від 16.12.2013 невстановлена особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи згідно розробленого ОСОБА_7 плану, використовуючи паспорт на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія НОМЕР_2 , із вклеєною фотокарткою іншої особи ніж ОСОБА_11 , яку підшукав ОСОБА_7 та за його безпосередньою вказівкою, виконуючи свою роль спвіввиконавця в реалізації злочинного плану, продала 100% часток у статутному капіталі вказаного підприємства, (який сформовано за рахунок нежитлової будівлі площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ) донці ОСОБА_7 - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яку ОСОБА_7 також використав, не повідомляючи їй про злочинний план із заволодіння об`єктів нерухомості. Разом з тим, директором ТОВ «Комфортна Вежа» призначено знайомого ОСОБА_7 - ОСОБА_17 , який не був поінформований про цілі та мету діяльності ОСОБА_7 . Зазначені зміни до установчих документів юридичної особи зареєстровані на підставі заяви ОСОБА_17 , наданої ОСОБА_13 (діяв на підставі довіреності від 16.12.2013 б/н від ТОВ) до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві за адресою м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 26/4, на підставі якої державним реєстратором ОСОБА_18 внесено реєстраційний запис №10741050001047811 від 19.12.2013.

ОСОБА_16 , яку ОСОБА_7 використав, не повідомляючи їй про злочинний план із заволодіння об`єктів нерухомості, діючи з відома та за вказівкою свого батька ОСОБА_7 , на загальних зборах учасників ТОВ «Комфортна Вежа» (ЄДРПОУ 39006151, м. Київ, вул. Академіка Щусєва 10А) 23.12.2013 звільнила з посади директора товариства ОСОБА_17 та призначила на його місце знайомого ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , уродженця м. Світловодськ Кіровоградської області, який з 01.03.2012 по 31.12.2014 також працював в ТОВ «Київжитлосвіт», що підконтрольне ОСОБА_7 . Зазначені зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДРПОУ зареєстровані на підставі заяви ОСОБА_8 , наданої ОСОБА_13 (діяв на підставі довіреності від 25.12.2013 б/н від ТОВ) до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві за адресою м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 26/4, на підставі якої державним реєстратором ОСОБА_19 внесено реєстраційний запис №10741070002047811 від 25.12.2013.

Відповідно до договору купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Комфортна Вежа» (ЄДРПОУ 39006151, м. Київ, вул. Академіка Щусєва 10А) від 27.05.2014 та протоколу №4 загальних зборів ТОВ «Комфортна Вежа» ОСОБА_16 , яку ОСОБА_7 використовував, не повідомляючи їй про злочинний план із заволодіння об`єктів нерухомості, продала 100% часток у статутному вказаного підприємства (який сформовано за рахунок нежитлової будівлі площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ) іншому знайомому ОСОБА_7 - ОСОБА_20 , якого ОСОБА_7 також використав, не повідомляючи йому про злочинний план із заволодіння об`єктів нерухомості. Зазначені зміни до установчих документів юридичної особи зареєстровані на підставі заяви ОСОБА_8 , наданої ОСОБА_21 до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві за адресою АДРЕСА_9 , на підставі якої державним реєстратором ОСОБА_15 внесено реєстраційний запис №10741050003047811 від 16.06.2014.

Такими діями, що полягали у заволодінні об`єктом нерухомого майна в особливо великих розмірах шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб - нежитлової будівлі площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ) - територіальній громаді міста Києва відповідно до висновку про вартість майна від 26.06.15 спричинено матеріальні збитки на суму 7 067 288, 80 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Крім того у період з 2011 по 2014 роки ОСОБА_7 , будучи засновником та директором ТОВ «Київжитлосвіт», яке надавало житлово-комунальні послуги, а саме послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у Шевченківському районі міста Києва, маючи фактичний доступ до інформації щодо об`єктів нерухомості на території Шевченківського району міста Києва, у тому числі нерухомого майна, що належить територіальній громаді міста Києва, розробив план із шахрайського заволодіння нерухомим майном - нежитловою будівлею площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ) - тобто чужим майном в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, залучивши до вчинення кримінального правопорушення учасників для підробки документів та оформлення права власності на об`єкт нерухомого майна.

Відповідно до розпорядження Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації від 09.02.11 № 79 вказана будівля належить територіальній громаді міста Києва, передана та перебувала на балансі управління освіти Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації.

Виконуючи роль організатора вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_7 підшукав невстановлену особу, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, у якості співвиконавця вчиненого злочину для виготовлення підроблених правовстановлюючих документів на об`єкт нерухомого майна - нежитлову будівлю площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ).

У подальшому ОСОБА_7 як керівник та організатор вчинення кримінального правопорушення, відповідно до розробленого злочинного плану, діючи умисно, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точні час та місце встановити не представилося за можливе, надав невстановленій особі, що виконувала роль співвиконавця злочину, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, відомості щодо об`єкту нерухомого майна - нежитлову будівлю площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ) - для виготовлення підроблених документів про право власності на нерухоме майно - свідоцтво про право приватної власності серія НОМЕР_1 від 11.05.2006 на нежитлову будівлю площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ), видане на підставі наказу Головного управління комунальної власності міста Києва № 994-в від 11.05.2006. В подальшому свідоцтво про право приватної власності серія НОМЕР_1 від 11.05.2006 на нежитлову будівлю площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ) виготовлено та передано ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе

Також у період з 2011 по 2014 роки ОСОБА_7 , будучи засновником та директором ТОВ «Київжитлосвіт», яке надавало житлово-комунальні послуги, а саме послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у Шевченківському районі міста Києва, маючи фактичний доступ до інформації щодо об`єктів нерухомості на території Шевченківського району міста Києва, у тому числі нерухомого майна, що належить територіальній громаді міста Києва, розробив план із шахрайського заволодіння нерухомим майном - нежитловою будівлею площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ) - тобто чужим майном в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, залучивши до вчинення кримінального правопорушення учасників для підробки документів та оформлення права власності на об`єкт нерухомого майна.

Відповідно до розпорядження Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації від 09.02.11 № 79 вказана будівля належить територіальній громаді міста Києва, передана та перебувала на балансі управління освіти Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації.

Виконуючи роль організатора вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_7 підшукав невстановлену особу, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, у якості співвиконавця вчиненого злочину для виготовлення підроблених правовстановлюючих документів на об`єкт нерухомого майна - нежитлову будівлю площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ).

У подальшому ОСОБА_7 як керівник та організатор вчинення кримінального правопорушення, відповідно до розробленого злочинного плану, діючи умисно, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точні час та місце встановити не представилося за можливе, надав невстановленій особі, що виконувала роль співвиконавця злочину, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, відомості щодо об`єкту нерухомого майна - нежитлову будівлю площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ) - для виготовлення підроблених документів про право власності на нерухоме майно - свідоцтво про право приватної власності серія НОМЕР_1 від 11.05.2006 на нежитлову будівлю площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ), видане на підставі наказу Головного управління комунальної власності міста Києва № 994-в від 11.05.2006. В подальшому свідоцтво про право приватної власності серія НОМЕР_1 від 11.05.2006 на нежитлову будівлю площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ) виготовлено та передано ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння нерухомим майном - нежитловою будівлею площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_8 в особливо великих розмірах шляхом обману, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 , виконуючи роль керівника та організатора вчинення кримінального правопорушення, у невстановлені час та місці, більш точну інформацію встановити не представилося за можливе, надав вказівку невстановленій слідством особі, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, яка будучи співвиконавцем вчинення кримінального правопорушення, діючи згідно розробленого ОСОБА_7 плану та відведеної йому ролі, використовуючи підроблене свідоцтво про право приватної власності серія НОМЕР_1 від 11.05.2006 на нежитлову будівлю площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_8 , видане на підставі наказу Головного управління комунальної власності міста Києва № 994-в від 11.05.2006 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та паспорт на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія НОМЕР_2 , із вклеєною фотокарткою іншої особи ніж ОСОБА_11 , 12.11.13 подала заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень до Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою АДРЕСА_10 , за результатами розгляду якої того ж дня державним реєстратором прав на нерухоме майно ОСОБА_12 здійснено державну реєстрацію права приватної власності на нежитлову будівлю (запис 3937115 від 13.11.13), що розташована у АДРЕСА_8 за ОСОБА_11 .

Крім того, що з метою надання об`єктам нерухомого майна - нежитловій будівлі площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ),- правомірного вигляду та легального статусу, ОСОБА_7 організував вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок суспільно небезпечно діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування незаконного походження прав на майно, отриманих злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах.

Встановлено, що у період з 2011 по 2014 роки ОСОБА_7 , будучи засновником та директором ТОВ «Київжитлосвіт», яке надавало житлово-комунальні послуги, а саме послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у Шевченківському районі міста Києва, маючи фактичний доступ до інформації щодо об`єктів нерухомості на території Шевченківського району міста Києва, у тому числі нерухомого майна, що належить територіальній громаді міста Києва, розробив план із шахрайського заволодіння нерухомим майном - нежитловою будівлею площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ) - тобто чужим майном в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, залучивши до вчинення кримінального правопорушення учасників для підробки документів та оформлення права власності на об`єкт нерухомого майна.

Відповідно до розпорядження Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації від 09.02.11 № 79 вказана будівля належить територіальній громаді міста Києва, передана та перебувала на балансі управління освіти Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації.

Виконуючи роль організатора вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_7 підшукав невстановлену особу, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, у якості співвиконавця вчиненого злочину для виготовлення підроблених правовстановлюючих документів на об`єкт нерухомого майна - нежитлову будівлю площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ).

У подальшому ОСОБА_7 як керівник та організатор вчинення кримінального правопорушення, відповідно до розробленого злочинного плану, діючи умисно, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точні час та місце встановити не представилося за можливе, надав невстановленій особі, що виконувала роль співвиконавця злочину, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, відомості щодо об`єкту нерухомого майна - нежитлову будівлю площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ) - для виготовлення підроблених документів про право власності на нерухоме майно - свідоцтво про право приватної власності серія НОМЕР_1 від 11.05.2006 на нежитлову будівлю площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ), видане на підставі наказу Головного управління комунальної власності міста Києва № 994-в від 11.05.2006. В подальшому свідоцтво про право приватної власності серія НОМЕР_1 від 11.05.2006 на нежитлову будівлю площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ) виготовлено та передано ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння нерухомим майном - нежитловою будівлею площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_8 в особливо великих розмірах шляхом обману, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 , виконуючи роль керівника та організатора вчинення кримінального правопорушення, у невстановлені час та місці, більш точну інформацію встановити не представилося за можливе, надав вказівку невстановленій слідством особі, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, яка будучи співвиконавцем вчинення кримінального правопорушення, діючи згідно розробленого ОСОБА_7 плану та відведеної йому ролі, використовуючи підроблене свідоцтво про право приватної власності серія НОМЕР_1 від 11.05.2006 на нежитлову будівлю площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_8 , видане на підставі наказу Головного управління комунальної власності міста Києва № 994-в від 11.05.2006 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та паспорт на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія НОМЕР_2 , із вклеєною фотокарткою іншої особи ніж ОСОБА_11 , 12.11.13 подала заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень до Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою м. Київ, вул. Євгена Сверстюка 15, за результатами розгляду якої того ж дня державним реєстратором прав на нерухоме майно ОСОБА_12 здійснено державну реєстрацію права приватної власності на нежитлову будівлю (запис 3937115 від 13.11.13), що розташована у АДРЕСА_8 за ОСОБА_11 .

В подальшому ОСОБА_7 , звернувся до директора з юридичних питань ТОВ «ГОЛДМАН ЛІГАЛ ЕДВАЙЗЕРС» - ОСОБА_13 , який не був поінформований про цілі та мету діяльності ОСОБА_7 , та надав вказівку зареєструвати ТОВ «Комфортна Вежа» (ЄДРПОУ 39006151, м. Київ, вул. Академіка Щусєва 10А), при цьому надавши вихідні дані для її створення та реєстрації (дані про засновника, дані про місцезнаходження, найменування, кведи, порядок формування статутного капіталу та інші документи).

У свою чергу, ОСОБА_13 , якого ОСОБА_7 використав, не повідомляючи йому про злочинний план із заволодіння об`єктів нерухомості, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе, підготовлено проекти реєстраційних документів, які у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе, направлено на електронну адресу приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , попередньо погодивши з ОСОБА_7 дату посвідчення підпису засновника ТОВ «Комфортна Вежа» (ЄДРПОУ 39006151, м. Київ, вул. Академіка Щусєва 10А).

Крім того, ОСОБА_7 на прохання ОСОБА_13 02.12.2013 організував прибуття до приміщення офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за адресою м. Київ, вул. Ванди Василевської, 5, невстановленої особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, що надала паспорт на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія НОМЕР_2 із вклеєною фотокарткою іншої особи ніж ОСОБА_11 . В подальшому діючи згідно розробленого ОСОБА_7 плану, перебуваючи в приміщенні офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за адресою м. Київ, вул. Ванди Василевської, 5 та відведеної йому ролі, з метою заволодіння комунальним майном в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, яка представлялась ОСОБА_11 , видала довіреність №4200 від 02.12.2013 на ім`я ОСОБА_13 бути представником з питань, які будуть пов`язані з реєстрацією ТОВ «Комфортна Вежа» у відповідних державних органах та установах міста Києва тощо.

В подальшому ОСОБА_13 , якого ОСОБА_7 використав, не повідомляючи йому про злочинний план із заволодіння об`єктів нерухомості, 03.12.2013 за вказаною довіреністю надав заяви про проведення державної реєстрації юридичної особи до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві за адресою АДРЕСА_9 , на підставі якої державним реєстратором ОСОБА_15 внесено реєстраційний запис №10741020000047811 від 04.12.2013 про реєстрацію ТОВ «Комфортна Вежа», ЄДРПОУ 39006151 з юридичною адресою м. Київ, вул. Академіка Щусєва, 10А та до статутного капіталу товариства внесено нежитлову будівлю площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ).

Надалі, відповідно до фіктивного договору купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Комфортна Вежа» (ЄДРПОУ 39006151, м. Київ, вул. Академіка Щусєва, 10А) від 16.12.2013 та протоколу загальних зборів учасників товариства № 2 від 16.12.2013 невстановлена особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи згідно розробленого ОСОБА_7 плану, використовуючи паспорт на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія НОМЕР_2 , із вклеєною фотокарткою іншої особи ніж ОСОБА_11 , яку підшукав ОСОБА_7 та за його безпосередньою вказівкою, виконуючи свою роль спвіввиконавця в реалізації злочинного плану, продала 100% часток у статутному капіталі вказаного підприємства, (який сформовано за рахунок нежитлової будівлі площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ) донці ОСОБА_7 - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яку ОСОБА_7 також використав, не повідомляючи їй про злочинний план із заволодіння об`єктів нерухомості. Разом з тим, директором ТОВ «Комфортна Вежа» призначено знайомого ОСОБА_7 - ОСОБА_17 , який не був поінформований про цілі та мету діяльності ОСОБА_7 . Зазначені зміни до установчих документів юридичної особи зареєстровані на підставі заяви ОСОБА_17 , наданої ОСОБА_13 (діяв на підставі довіреності від 16.12.2013 б/н від ТОВ) до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві за адресою м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 26/4, на підставі якої державним реєстратором ОСОБА_18 внесено реєстраційний запис №10741050001047811 від 19.12.2013.

ОСОБА_16 , яку ОСОБА_7 використав, не повідомляючи їй про злочинний план із заволодіння об`єктів нерухомості, діючи з відома та за вказівкою свого батька ОСОБА_7 , на загальних зборах учасників ТОВ «Комфортна Вежа» (ЄДРПОУ 39006151, м. Київ, вул. Академіка Щусєва 10А) 23.12.2013 звільнила з посади директора товариства ОСОБА_17 та призначила на його місце знайомого ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , уродженця м. Світловодськ Кіровоградської області, який з 01.03.2012 по 31.12.2014 також працював в ТОВ «Київжитлосвіт», що підконтрольне ОСОБА_7 . Зазначені зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДРПОУ зареєстровані на підставі заяви ОСОБА_8 , наданої ОСОБА_13 (діяв на підставі довіреності від 25.12.2013 б/н від ТОВ) до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві за адресою м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 26/4, на підставі якої державним реєстратором ОСОБА_19 внесено реєстраційний запис №10741070002047811 від 25.12.2013.

Відповідно до договору купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Комфортна Вежа» (ЄДРПОУ 39006151, м. Київ, вул. Академіка Щусєва 10А) від 27.05.2014 та протоколу №4 загальних зборів ТОВ «Комфортна Вежа» ОСОБА_16 , яку ОСОБА_7 використовував, не повідомляючи їй про злочинний план із заволодіння об`єктів нерухомості, продала 100% часток у статутному вказаного підприємства (який сформовано за рахунок нежитлової будівлі площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ) іншому знайомому ОСОБА_7 - ОСОБА_20 , якого ОСОБА_7 також використав, не повідомляючи йому про злочинний план із заволодіння об`єктів нерухомості. Зазначені зміни до установчих документів юридичної особи зареєстровані на підставі заяви ОСОБА_8 , наданої ОСОБА_21 до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві за адресою АДРЕСА_9 , на підставі якої державним реєстратором ОСОБА_15 внесено реєстраційний запис №10741050003047811 від 16.06.2014.

Такими діями, що полягали у приховуванні незаконного походження майна, з метою унеможливити встановлення факту одержання майна внаслідок шахрайських дій, вчиненого в особливо великих розмірах організованою групою - нежитлової будівлі площею 416,9 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_7 ) - територіальній громаді міста Києва відповідно до висновку про вартість майна від 26.06.15 спричинено матеріальні збитки на суму 7 067 288, 80 грн., що у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, відповідно до розпорядження голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації № 406к від 12.09.2014 займаючи посаду першого заступника голови, маючи у своєму володінні інформацію про об`єкти комунального майна на території Шевченківського району міста Києва, ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе, розробив злочинний план, направлений на заволодіння нежитловим приміщенням (квартира АДРЕСА_11 , площею 57,4 кв.м, що належала територіальній громаді міста Києва за попередньою змовою групою осіб, залучивши до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_8 та інших співвиконавців для підробки документів та оформлення права власності на об`єкт нерухомого майна.

ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора, підшукав громадянина ОСОБА_22 , матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, якому запропонував за грошову винагороду поставити підписи в договорі купівлі-продажу нежитлового приміщення (квартири АДРЕСА_12 , без фактичного виникнення у нього прав на об`єкт нерухомості.

Одночасно, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння нежитлового приміщення, ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням дату час та місці, надав вказівку ОСОБА_8 , який відповідно до розподілених ролей був пособником і виконавцем вчинення злочину, заздалегідь підшукати контрольовану підставну особу, на яку у подальшому за грошову винагороду шляхом укладання договору купівлі-продажу буде зареєстровано право власності на зазначене приміщення.

Усвідомлюючи протиправність своїх дій, на виконання своєї ролі у злочинному плані, ОСОБА_8 , у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе, запропонував своєму знайомому громадянину ОСОБА_23 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, який працював майстром ремонтної дільниці ТОВ «Комфортна Вежа», засновником якої був ОСОБА_7 , а директором ОСОБА_8 , за грошову винагороду, укласти фіктивний договір купівлі-продажу на зазначене приміщення.

У подальшому ОСОБА_7 як організатор вчинення кримінального правопорушення, відповідно до розробленого злочинного плану, діючи умисно, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точні час та місце встановити не представилося за можливе, але до 04.08.2015, надав невстановленій особі, що виконувала роль співвиконавця злочину, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, відомості щодо об`єкту нерухомого майна - квартири АДРЕСА_11 та власника об`єкту нерухомості - громадянина ОСОБА_22 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, для виготовлення підроблених документів про право власності на нерухоме майно. В подальшому підроблені договір купівлі-продажу квартири, серія та номер 1256, нібито посвідчений та виданий 30.06.2005 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , довідку форми № 3 від 04.08.2015 № 1019 та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 № 21658 від 31.07.2015, виготовлено та передано ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе.

Надалі реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння нерухомим майном - нежитловим приміщенням в буд. АДРЕСА_13 ) в особливо великих розмірах шляхом обману, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора вчинення кримінального правопорушення, у невстановлені час та місці, більш точну інформацію встановити не представилося за можливе, надав вказівку громадянину ОСОБА_22 , матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, прибути до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_25 за адресою АДРЕСА_14 та організував прибуття на підписання угоди громадянина ОСОБА_23 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження.

На виконання злочинного плану ОСОБА_7 04.08.2015 громадянин ОСОБА_22 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, будучи співвиконавцем вчинення кримінального правопорушення, діючи згідно розробленого ОСОБА_7 плану та відведених їм ролей, разом із громадянином ОСОБА_23 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, прибули до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_25 за адресою АДРЕСА_14 . На підставі наданих підроблених документів, а саме договору купівлі - продажу квартири, серія та номер 1256, нібито посвідчений 30.06.2005 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , довідки форми № 3 від 04.08.2015 № 1019 та інформаційної довідки БТІ КВ-2015 № 21658 від 31.07.2015, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_25 04.08.2015 о 17.12 год. зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_11 , площею 57,4 кв.м, за громадянином ОСОБА_22 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження. У подальшому реалізуючи злочинний план, направлений на прикриття злочинної діяльності шляхом укладення фіктивних договорів, виконуючи вказівку організатора вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 , ОСОБА_26 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, 07.04.16 приблизно о 17.20 год. за адресою АДРЕСА_14 укладено договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_11 , площею 57,4 кв.м, № 2328 із громадянином ОСОБА_23 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, який також посвідчено приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_25 .

Надалі з метою надання ознак легітимності правочину та прикриття слідів вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 на виконання заздалегідь обумовленого плану із шахрайського заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, вичекавши тривалий час з моменту укладення угоди між громадянами ОСОБА_27 , матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, надав вказівку ОСОБА_8 організувати підписання договору купівлі-продажу нежитлового приміщення в буд. АДРЕСА_13 ), на підставі якого право власності буде зареєстровано за ОСОБА_8 , а у подальшому відчужено третій особі.

На виконання своєї ролі у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_8 , будучи співвиконавцем та пособником шахрайського заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб 07.04.2016 прибув разом зі своїм підлеглим працівником - громадянином ОСОБА_23 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 за адресою АДРЕСА_15 .

На підставі наданих громадянином ОСОБА_23 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_8 документів, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_28 07.04.2016 приблизно о 18.00 год. посвідчено договір купівлі-продажу нежитлового приміщенням в буд. АДРЕСА_13 ) між громадянином ОСОБА_23 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_8 , реєстраційний номер 377, а право власності на об`єкт нерухомого майна зареєстровано за ОСОБА_8 (номер запису 14144833).

Такими діями із заволодіння чужим майном - нежитловим приміщенням в буд. АДРЕСА_13 ) шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб територіальній громаді міста Києва спричинено матеріальну шкоду відповідно до висновку про вартість майна в сумі 1 827 965 грн., що у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того встановлено, що відповідно до розпорядження голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації № 406к від 12.09.2014 займаючи посаду першого заступника голови, маючи у своєму володінні інформацію про об`єкти комунального майна на території Шевченківського району міста Києва, ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе, розробив злочинний план, направлений на заволодіння нежитловим приміщенням (квартира АДРЕСА_11 , площею 57,4 кв.м, що належала територіальній громаді міста Києва за попередньою змовою групою осіб, залучивши до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_8 та інших співвиконавців для підробки документів та оформлення права власності на об`єкт нерухомого майна.

ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора, підшукав громадянина ОСОБА_22 , матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, якому запропонував за грошову винагороду поставити підписи в договорі купівлі-продажу нежитлового приміщення (квартири АДРЕСА_12 , без фактичного виникнення у нього прав на об`єкт нерухомості.

У подальшому ОСОБА_7 як організатор вчинення кримінального правопорушення, відповідно до розробленого злочинного плану, діючи умисно, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точні час та місце встановити не представилося за можливе, але до 04.08.2015, надав невстановленій особі, що виконувала роль співвиконавця злочину, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, відомості щодо об`єкту нерухомого майна - квартири АДРЕСА_11 та власника об`єкту нерухомості - громадянина ОСОБА_22 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, для виготовлення підроблених документів про право власності на нерухоме майно. В подальшому підроблені договір купівлі-продажу квартири, серія та номер 1256, нібито посвідчений та виданий 30.06.2005 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , довідку форми № 3 від 04.08.2015 № 1019 та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 № 21658 від 31.07.2015, виготовлено та передано ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе.

Крім того встановлено, Відповідно до розпорядження голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації № 406к від 12.09.2014 займаючи посаду першого заступника голови, маючи у своєму володінні інформацію про об`єкти комунального майна на території Шевченківського району міста Києва, ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе, розробив злочинний план, направлений на заволодіння нежитловим приміщенням (квартира АДРЕСА_11 , площею 57,4 кв.м, що належала територіальній громаді міста Києва за попередньою змовою групою осіб, залучивши до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_8 та інших співвиконавців для підробки документів та оформлення права власності на об`єкт нерухомого майна.

ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора, підшукав громадянина ОСОБА_22 , матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, якому запропонував за грошову винагороду поставити підписи в договорі купівлі-продажу нежитлового приміщення (квартири АДРЕСА_12 , без фактичного виникнення у нього прав на об`єкт нерухомості.

Одночасно, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння нежитлового приміщення, ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням дату час та місці, надав вказівку ОСОБА_8 , який відповідно до розподілених ролей був пособником і виконавцем вчинення злочину, заздалегідь підшукати контрольовану підставну особу, на яку у подальшому за грошову винагороду шляхом укладання договору купівлі-продажу буде зареєстровано право власності на зазначене приміщення.

Усвідомлюючи протиправність своїх дій, на виконання своєї ролі у злочинному плані, ОСОБА_8 , у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе, запропонував своєму знайомому громадянину ОСОБА_23 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, який працював майстром ремонтної дільниці ТОВ «Комфортна Вежа», засновником якої був ОСОБА_7 , а директором ОСОБА_8 , за грошову винагороду, укласти фіктивний договір купівлі-продажу на зазначене приміщення.

У подальшому ОСОБА_7 як організатор вчинення кримінального правопорушення, відповідно до розробленого злочинного плану, діючи умисно, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точні час та місце встановити не представилося за можливе, але до 04.08.2015, надав невстановленій особі, що виконувала роль співвиконавця злочину, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, відомості щодо об`єкту нерухомого майна - квартири АДРЕСА_11 та власника об`єкту нерухомості - громадянина ОСОБА_22 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, для виготовлення підроблених документів про право власності на нерухоме майно. В подальшому підроблені договір купівлі-продажу квартири, серія та номер 1256, нібито посвідчений та виданий 30.06.2005 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , довідку форми № 3 від 04.08.2015 № 1019 та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 № 21658 від 31.07.2015, виготовлено та передано ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе.

Надалі реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння нерухомим майном - нежитловим приміщенням в буд. АДРЕСА_13 ) в особливо великих розмірах шляхом обману, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора вчинення кримінального правопорушення, у невстановлені час та місці, більш точну інформацію встановити не представилося за можливе, надав вказівку громадянину ОСОБА_22 , матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, прибути до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_25 за адресою АДРЕСА_14 та організував прибуття на підписання угоди громадянина ОСОБА_23 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження.

На виконання злочинного плану ОСОБА_7 04.08.2015 громадянин ОСОБА_22 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, будучи співвиконавцем вчинення кримінального правопорушення, діючи згідно розробленого ОСОБА_7 плану та відведених їм ролей, разом із громадянином ОСОБА_23 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, прибули до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_25 за адресою АДРЕСА_14 . На підставі наданих підроблених документів, а саме договору купівлі - продажу квартири, серія та номер 1256, нібито посвідчений 30.06.2005 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , довідки форми № 3 від 04.08.2015 № 1019 та інформаційної довідки БТІ КВ-2015 № 21658 від 31.07.2015, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_25 04.08.2015 о 17.12 год. зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_11 , площею 57,4 кв.м, за громадянином ОСОБА_22 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження. У подальшому реалізуючи злочинний план, направлений на прикриття злочинної діяльності шляхом укладення фіктивних договорів, виконуючи вказівку організатора вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 , ОСОБА_26 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, 07.04.16 приблизно о 17.20 год. за адресою АДРЕСА_14 укладено договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_11 , площею 57,4 кв.м, № 2328 із громадянином ОСОБА_23 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, який також посвідчено приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_25 .

Крім того, відповідно до розпорядження голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації № 406к від 12.09.2014 займаючи посаду першого заступника голови, маючи у своєму володінні інформацію про об`єкти комунального майна на території Шевченківського району міста Києва, ОСОБА_7 та громадянин ОСОБА_29 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе, розробили злочинний план, направлений на заволодіння нежилими приміщеннями з АДРЕСА_16 , залучивши до вчинення кримінального правопорушення співвиконавців для підробки документів та оформлення права власності на об`єкт нерухомого майна.

Згідно з рішенням Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 жилий будинок АДРЕСА_17 (у тому числі нежилі приміщення площею 214,81 кв.м) належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 10.12.2010 № 1112 нежилі приміщення з №1 по АДРЕСА_18 , віднесено до сфери управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Так, ОСОБА_7 та громадянин ОСОБА_29 , виконуючи роль організаторів вчинення кримінального правопорушення, підшукали невстановлену досудовим розслідуванням особу, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, якому запропонував за грошову винагороду, використовуючи підроблений паспорт від імені ОСОБА_30 із вклеєною фотокарткою, поставити підписи в договорі купівлі-продажу нежилих приміщень з АДРЕСА_16 , без фактичного виникнення у нього прав на об`єкт нерухомості та громадянина ОСОБА_31 , якого використали у злочинній діяльності, не повідомляючи про мету шахрайського заволодіння об`єктом нерухомого майна.

У подальшому з метою шахрайського заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчиненому повторно як організатор вчинення кримінального правопорушення, відповідно до розробленого злочинного плану, діючи умисно, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точні час та місце встановити не представилося за можливе, надали невстановленій особі, що виконувала роль співвиконавця злочину, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, відомості щодо об`єкту нерухомого майна - нежилі приміщення з АДРЕСА_16 - та власника об`єкту нерухомості - ОСОБА_30 - для виготовлення підроблених документів про право власності на нерухоме майно - договору купівлі-продажу нежилих приміщень, серія та номер 2856, нібито посвідчений 30.06.2005 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 . В подальшому підроблений договір купівлі-продажу нежилих приміщень, серія та номер 2856, нібито посвідчений 30.06.2005 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , виготовлений та переданий ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння нерухомим майном - нежилими приміщеннями з АДРЕСА_16 - в особливо великих розмірах шляхом обману, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора вчинення кримінального правопорушення, у невстановлені час та місці, більш точну інформацію встановити не представилося за можливе, надав особі, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, яка використовуючи підроблений паспорт від імені ОСОБА_30 із вклеєною фотокарткою, прибути до державного реєстратора - приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_25 за адресою АДРЕСА_14 та організував прибуття на підписання угоди ОСОБА_32 , якого використали у своїй злочинній схемі. В подальшому 25.12.2015 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_25 за адресою АДРЕСА_14 посвідчено договір купівлі-продажу нежилих приміщень з АДРЕСА_19 , а право власності зареєстровано за ОСОБА_33 (номер НОМЕР_3 ).

Вказаними діями, що полягали у повторному незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві) в особливо великих розмірах, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб - нежилими приміщеннями з АДРЕСА_16 , відповідно до висновку про вартість майна від 08.08.2017 територіальній громаді міста Києва спричинено матеріальні збитки на суму 5 399 516,85 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Відповідно до розпорядження голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації № 406к від 12.09.2014 займаючи посаду першого заступника голови, маючи у своєму володінні інформацію про об`єкти комунального майна на території Шевченківського району міста Києва, ОСОБА_7 та ОСОБА_34 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе, розробили злочинний план, направлений на заволодіння нежилими приміщеннями з АДРЕСА_16 , залучивши до вчинення кримінального правопорушення співвиконавців для підробки документів та оформлення права власності на об`єкт нерухомого майна.