Ухвала

від 16.09.2024 по справі 405/5503/23

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/5503/23

провадження № 1-кс/405/2606/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62020100000000973 від 08.05.2020 за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст.358, ч. 1 ст. 401-1, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 62020100000000973 від 08.05.2020 за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст.358, ч. 1 ст. 401-1, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62020100000000973 від 08.05.2020.

03.03.2023 постановою Офісу Генерального прокурора підслідність у кримінальному провадженні визначена за СУ ГУНП в Кіровоградській області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що члени злочинного угрупування - представники Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші особи здійснюють оперативне управління та контроль за фінансово-господарською діяльністю: МПП " ОСОБА_6 " код НОМЕР_1 , ПП " ОСОБА_7 " код НОМЕР_2 , ФГ " ОСОБА_8 " код НОМЕР_3 , ФГ " ОСОБА_9 " код НОМЕР_4 , ФГ " ОСОБА_10 " код НОМЕР_5 , ФГ " ОСОБА_11 " код НОМЕР_6 , СФГ " ОСОБА_12 " код НОМЕР_7 , ФГ " ОСОБА_13 " код НОМЕР_8 , ФГ " ОСОБА_14 " код НОМЕР_9 , СФГ " ОСОБА_15 " код НОМЕР_10 , СФГ " ОСОБА_16 " код НОМЕР_11 , СФГ " ОСОБА_7 " код НОМЕР_12 , ФГ « ОСОБА_17 » код НОМЕР_13 , СФГ ОСОБА_18 " код НОМЕР_14 , СФГ " ОСОБА_19 " ОСОБА_20 код НОМЕР_15 , ФГ " ОСОБА_21 " код НОМЕР_16 , ФГ " ОСОБА_22 " код НОМЕР_17 , ФГ " ОСОБА_23 " код НОМЕР_18 , СФГ « ОСОБА_24 » код НОМЕР_19 , ФГ " ОСОБА_25 " код НОМЕР_20 , ПП ФГ " ОСОБА_26 " код НОМЕР_21 , ФГ " ОСОБА_27 " код НОМЕР_22 , СФГ "ІНФОРМАЦІЯ_31" код '" НОМЕР_23 , ФГ " ОСОБА_28 " код НОМЕР_24 , ПС(Ф)Г " ОСОБА_29 " код НОМЕР_25 , ФГ " ОСОБА_30 " код НОМЕР_26 , С(Ф)Г " ОСОБА_31 " код НОМЕР_27 , ПО СП " ОСОБА_32 " код НОМЕР_28 , ФГ " ОСОБА_33 " код НОМЕР_29 , СФГ " ОСОБА_34 " код НОМЕР_30 , СФГ " ОСОБА_35 " код НОМЕР_31 , ПП " ОСОБА_36 " код НОМЕР_32 , ФГ " ОСОБА_37 " код НОМЕР_33 , ПП " ОСОБА_38 " код НОМЕР_34 , СФГ " ОСОБА_39 " ОСОБА_40 код НОМЕР_35 , ФГ " ОСОБА_41 " код НОМЕР_36 , ФГ " ОСОБА_42 " код НОМЕР_37 , ФГ " ОСОБА_43 " код НОМЕР_38 , ФГ " ОСОБА_44 " код НОМЕР_39 , ФГ " ОСОБА_45 " код НОМЕР_40 , ФГ " ОСОБА_46 " код НОМЕР_41 , ФГ " ОСОБА_47 " код НОМЕР_42 , ФГ " ОСОБА_48 " код НОМЕР_43 , ФГ " ОСОБА_49 " код НОМЕР_44 , ФГ " ОСОБА_50 " код НОМЕР_45 , ПП " ОСОБА_51 " код НОМЕР_46 , ВК " ОСОБА_52 " код НОМЕР_47 , ФГ " ОСОБА_53 " код НОМЕР_48 , ПП " ОСОБА_54 " код НОМЕР_49 , ФГ " ОСОБА_55 " код НОМЕР_50 , ФГ " ОСОБА_56 К" код НОМЕР_51 , "ФГ " ОСОБА_57 " код НОМЕР_52 , ФГ " ОСОБА_58 " код НОМЕР_53 , ФГ " ОСОБА_59 " код НОМЕР_54 , ФГ " ОСОБА_60 " код НОМЕР_55 , ФГ " ОСОБА_61 " код НОМЕР_56 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_57 , ФГ " ОСОБА_62 " код НОМЕР_58 , ФГ " ОСОБА_63 " код НОМЕР_59 , ФГ " ОСОБА_64 " код НОМЕР_60 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_61 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_62 , ФГ " ОСОБА_65 " код НОМЕР_63 , ФГ " ОСОБА_66 " код НОМЕР_64 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_65 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_66 , ФГ " ОСОБА_67 " код НОМЕР_67 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_68 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_69 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_70 , ФГ " ОСОБА_68 " код НОМЕР_71 , ФГ " ОСОБА_69 " код НОМЕР_72 , ФГ " ОСОБА_70 " код НОМЕР_73 , ФГ " ОСОБА_71 Ч" код НОМЕР_74 , ФГ " ОСОБА_72 " код НОМЕР_75 , ФГ " ОСОБА_73 " код НОМЕР_76 , ФГ " ОСОБА_74 " код НОМЕР_77 , ФГ " ОСОБА_75 " код НОМЕР_78 , ФГ " ОСОБА_76 " код НОМЕР_79 , ФГ " ОСОБА_77 " код НОМЕР_80 , ФГ " ОСОБА_78 " код НОМЕР_81 , ФГ " ОСОБА_79 М." код НОМЕР_82 , ФГ " ОСОБА_80 " код НОМЕР_83 , ФГ « ОСОБА_81 » код НОМЕР_84 , ФГ " ОСОБА_82 " код НОМЕР_85 .

З 01.01.2020 по 15.01.2021 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші члени злочинного угрупування з використанням вказаних сільськогосподарських підприємств незаконно сформували податковий кредит: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_86 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_87 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_88 , ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_89 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_90 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_91 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код НОМЕР_92 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код НОМЕР_93 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код НОМЕР_94 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код НОМЕР_95 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код НОМЕР_96 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код НОМЕР_97 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код НОМЕР_98 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код НОМЕР_99 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код НОМЕР_100 , ПП « ОСОБА_83 » код НОМЕР_101 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код НОМЕР_102 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 » код НОМЕР_103 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код НОМЕР_104 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 » код НОМЕР_105 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код НОМЕР_106 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » юд НОМЕР_107 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » код НОМЕР_108 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код НОМЕР_109 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код НОМЕР_110 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код НОМЕР_111 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_35 » код НОМЕР_112 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » код НОМЕР_113 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » код НОМЕР_114 , на загальну суму

понад 45 млн. грн. ПДВ.

На даний час у органу досудового розслідування, з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_38 (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_38 в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_39 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62020100000000973 від 08.05.2020 за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст.358, ч. 1 ст. 401-1, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_38 (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_38 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_84 та слідчим слідчої групи: старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_85 ; старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_86 ; старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_87 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_88 ; слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_89 ; слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_90 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_91 ; слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_92 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: відомостей з баз даних - інформаційно-комунікаційної системи ДПС України «Податковий блок» щодо наступних суб`єктів господарювання: МПП " ОСОБА_6 " код НОМЕР_1 , ПП " ОСОБА_7 " код НОМЕР_2 , ФГ " ОСОБА_8 " код НОМЕР_3 , ФГ " ОСОБА_9 " код НОМЕР_4 , ФГ " ОСОБА_10 " код НОМЕР_5 ,

ФГ " ОСОБА_11 " код НОМЕР_6 , СФГ " ОСОБА_12 " код НОМЕР_7 , ФГ " ОСОБА_13 " код НОМЕР_8 , ФГ " ОСОБА_14 " код НОМЕР_9 , СФГ « ОСОБА_15 » код НОМЕР_10 , СФГ " ОСОБА_16 " код НОМЕР_11 , СФГ " ОСОБА_7 " код НОМЕР_12 , ФГ « ОСОБА_17 » код НОМЕР_13 , СФГ ОСОБА_18 " код НОМЕР_14 , СФГ " ОСОБА_19 " ОСОБА_20 код НОМЕР_15 , ФГ " ОСОБА_21 " код НОМЕР_16 , ФГ " ОСОБА_22 " код НОМЕР_17 , ФГ " ОСОБА_23 " код НОМЕР_18 , СФГ « ОСОБА_24 » код НОМЕР_19 , ФГ " ОСОБА_25 " код НОМЕР_20 , ПП ФГ " ОСОБА_26 " код НОМЕР_21 , ФГ " ОСОБА_27 " код НОМЕР_22 , СФГ "ІНФОРМАЦІЯ_31" код '" НОМЕР_23 , ФГ " ОСОБА_28 " код НОМЕР_24 , ПС(Ф)Г " ОСОБА_29 " код НОМЕР_25 , ФГ " ОСОБА_30 " код НОМЕР_26 , С(Ф)Г " ОСОБА_31 " код НОМЕР_27 , ПО СП " ОСОБА_32 " код НОМЕР_28 , ФГ " ОСОБА_33 " код НОМЕР_29 , СФГ " ОСОБА_34 " код НОМЕР_30 , СФГ " ОСОБА_35 " код НОМЕР_31 , ПП " ОСОБА_36 " код НОМЕР_32 , ФГ " ОСОБА_37 " код НОМЕР_33 , ПП " ОСОБА_38 " код НОМЕР_34 , СФГ " ОСОБА_39 " ОСОБА_40 код НОМЕР_35 , ФГ " ОСОБА_41 " код НОМЕР_36 , ФГ " ОСОБА_42 " код НОМЕР_37 , ФГ " ОСОБА_43 " код НОМЕР_38 , ФГ " ОСОБА_44 " код НОМЕР_39 , ФГ " ОСОБА_45 " код НОМЕР_40 , ФГ " ОСОБА_46 " код НОМЕР_41 , ФГ " ОСОБА_47 " код НОМЕР_42 , ФГ " ОСОБА_48 " код НОМЕР_43 , ФГ " ОСОБА_49 " код НОМЕР_44 , ФГ " ОСОБА_50 " код НОМЕР_45 , ПП " ОСОБА_51 " код НОМЕР_46 , ВК " ОСОБА_52 " код НОМЕР_47 , ФГ " ОСОБА_53 " код НОМЕР_48 , ПП " ОСОБА_54 " код НОМЕР_49 , ФГ " ОСОБА_55 " код НОМЕР_50 , ФГ " ОСОБА_56 К" код НОМЕР_51 , "ФГ " ОСОБА_57 " код НОМЕР_52 , ФГ " ОСОБА_58 " код НОМЕР_53 , ФГ " ОСОБА_59 " код НОМЕР_54 , ФГ " ОСОБА_60 " код НОМЕР_55 , ФГ " ОСОБА_61 " код НОМЕР_56 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_57 , ФГ " ОСОБА_62 " код НОМЕР_58 , ФГ " ОСОБА_63 " код НОМЕР_59 , ФГ " ОСОБА_64 " код НОМЕР_60 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_61 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_62 , ФГ " ОСОБА_65 " код НОМЕР_63 , ФГ " ОСОБА_66 " код НОМЕР_64 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_65 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_66 , ФГ " ОСОБА_67 " код НОМЕР_67 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_68 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_69 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_70 , ФГ " ОСОБА_68 " код НОМЕР_71 , ФГ " ОСОБА_69 " код НОМЕР_72 , ФГ " ОСОБА_70 " код НОМЕР_73 , ФГ " ОСОБА_71 Ч" код НОМЕР_74 , ФГ " ОСОБА_72 " код НОМЕР_75 , ФГ " ОСОБА_73 " код НОМЕР_76 , ФГ " ОСОБА_74 " код НОМЕР_77 , ФГ " ОСОБА_75 " код НОМЕР_78 , ФГ " ОСОБА_76 " код НОМЕР_79 , ФГ " ОСОБА_77 " код НОМЕР_80 , ФГ " ОСОБА_78 " код НОМЕР_81 , ФГ " ОСОБА_79 М." код НОМЕР_82 , ФГ " ОСОБА_80 " код НОМЕР_83 , ФГ « ОСОБА_81 » код НОМЕР_84 , ФГ " ОСОБА_82 " код НОМЕР_85 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_86 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_87 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_88 , ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_89 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_90 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_91 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код НОМЕР_92 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код НОМЕР_93 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код НОМЕР_94 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код НОМЕР_95 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код НОМЕР_96 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код НОМЕР_97 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код НОМЕР_98 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код НОМЕР_99 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код НОМЕР_100 , ПП « ОСОБА_83 » код НОМЕР_101 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код НОМЕР_102 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 » код НОМЕР_103 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код НОМЕР_104 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 » код НОМЕР_105 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код НОМЕР_106 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код НОМЕР_107 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » код НОМЕР_108 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код НОМЕР_109 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код НОМЕР_110 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код НОМЕР_111 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » код НОМЕР_112 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » код НОМЕР_113 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » код НОМЕР_114 :

1) інформації про податковий стан суб`єктів господарювання, визначений територіальними органами ДПС України;

2) внесення/невнесення суб`єктів господарювання на засідання Комісії та результатів розгляду питання включення до переліку ризикових;

3) копій рішень суду, які набрали законної сили та стали підставою прийняття рішення щодо виключення платника податку з переліку платників податку, які відповідають критеріям ризиковості або скасування рішення про неврахування таблиці цих платників податку;

4) матеріали перевірок (документальних планових, позапланових, камеральних) та інформацію про результати адміністративних і судових оскаржень накладених податкових зобов`язань за результатами таких перевірок, які узгоджені відповідно до ст.ст.54, 56 ПК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_38 (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити до 16.11.2024

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1