Ухвала

від 01.10.2024 по справі 490/8252/24

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54607, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/8252/24

н\п 1-кс/490/3729/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведеного 19.09.2024 року обшуку автомобіля марки «BMW» моделі «X6M» vin- НОМЕР_1 державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , який перебуває у власності ОСОБА_5 , майно.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СВ УСБУ в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №22024150000000163 від 02.07.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

17.09.2024 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «BMW» моделі «X6M» vin- НОМЕР_1 державний реєстраційний номер НОМЕР_2 (перебуває у власності ОСОБА_5 ).

19.09.2024 року було проведено обшук автомобіля марки «BMW» моделі «X6M» vin- НОМЕР_1 державний реєстраційний номер НОМЕР_2 (перебуває у власності ОСОБА_5 ), під час якого виявлено та вилучено:

1. Ліцензія на експорт товарів дійсна до 12.12.2024 (лист звернення № 1-01/20235; замовник: ТОВ «Харвест НК» (ЄДРПОУ 40662084); виробник товару: ТОВ «Волинь Агро Груп»; покупець: «TRINITY AGRICULTURE and Co.s.r.o.»), на 1 арк.;

2. Митна декларація № 24UA500130001661U1 на кукурудзу не насіннєву, 3-го класу для кормових потреб, врожаю 2023 року вагою 4698540 кг (відправник/експортер ТОВ «Харвест НК» (ЄДРПОУ 40662084)), на 1 арк.;

3. Форма МД-6 до ВМД № 24UA500130001661U1, на 1 арк.;

4. Роздруківка «Перетин за МД UA500130/2024/39 від 04.01.2024, на 1 арк.;

5. Видаткова накладна № РН-0000025 від 14.12.2023 на пшеницю 3-го класу кількістю 7741 т. (постачальник: ТОВ «ВОЛИНЬ АГРО ГРУП» (ЄДРПОУ 41808702), одержувач: ТОВ «ХАРВЕСТ НК» (ЄДРПОУ 40662084), на 1 арк;

6. Автомобіль марки «BMW» моделі «X6M» vin- НОМЕР_1 державний реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

7. Ключі до автомобіля марки «BMW» моделі «X6M» vin- НОМЕР_1 державний реєстраційний номер НОМЕР_2 .

19.09.2024 року постановою слідчого вищевказане майно було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №22024150000000163.

Також вказав, що вилученні речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а вилучений транспортний засіб підлягає спеціальній конфіскації та конфіскації як виду покарання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити. Вказав, що вилученні речі та документи містять відомості про фінансові операції, що досліджуються під час досудового розслідування, зокрема вчинені «TRINITY AGRICULTURE and Co.s.r.o.»

Власник майна ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання. Вказав, що майно було вилучене незаконно оскільки, ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку не містить переліку вилучених речей і документів. Також вказав, що дане майно не має відношення до вказаного кримінального правопорушення.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В провадженні СВ УСБУ в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №22024150000000163 від 02.07.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група мешканців Миколаївської області, серед яких ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інші, організували очолили та реалізували протиправну схему легалізації незаконно отриманих різних груп сільськогосподарських культур, шляхом їх придбання без відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності та подальшого експорту за кордон через суб`єктів ЗЕД з ознаками «фіктивності» без повернення отриманої таким чином валютної виручки в Україну, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету України податків в особливо-великому розмірі.

Як встановлено, до організації діяльності вищеописаної схеми ОСОБА_7 та ОСОБА_5 залучили групу осіб на яких покладені функції адміністрування «Telegram» каналів, спілкування з продавцями сільськогосподарської продукції, її супроводження, тощо.

19.09.2024 року було проведено обшук автомобіля марки «BMW» моделі «X6M» vin- НОМЕР_1 державний реєстраційний номер НОМЕР_2 (перебуває у власності ОСОБА_5 ), під час якого виявлено та вилучено:

1. Ліцензія на експорт товарів дійсна до 12.12.2024 (лист звернення № 1-01/20235; замовник: ТОВ «Харвест НК» (ЄДРПОУ 40662084); виробник товару: ТОВ «Волинь Агро Груп»; покупець: «TRINITY AGRICULTURE and Co.s.r.o.»), на 1 арк.;

2. Митна декларація № 24UA500130001661U1 на кукурудзу не насіннєву, 3-го класу для кормових потреб, врожаю 2023 року вагою 4698540 кг (відправник/експортер ТОВ «Харвест НК» (ЄДРПОУ 40662084)), на 1 арк.;

3. Форма МД-6 до ВМД № 24UA500130001661U1, на 1 арк.;

4. Роздруківка «Перетин за МД UA500130/2024/39 від 04.01.2024, на 1 арк.;

5. Видаткова накладна № РН-0000025 від 14.12.2023 на пшеницю 3-го класу кількістю 7741 т. (постачальник: ТОВ «ВОЛИНЬ АГРО ГРУП» (ЄДРПОУ 41808702), одержувач: ТОВ «ХАРВЕСТ НК» (ЄДРПОУ 40662084), на 1 арк;

6. Автомобіль марки «BMW» моделі «X6M» vin- НОМЕР_1 державний реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

7. Ключі до автомобіля марки «BMW» моделі «X6M» vin- НОМЕР_1 державний реєстраційний номер НОМЕР_2 .

19.09.2024 року постановою слідчого вищевказане майно було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №22024150000000163.

Згідно поштового повідомлення дане клопотання було направлено слідчим ОСОБА_4 до Центрального районного суду м. Миколаєва 21.09.2024 року.

Щодо доводів власника майна, що вилученні речі та документи не мають відношення до даного кримінального провадження, вони спростовуються наданими прокурором доказами, а саме протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 09.09.2024 року в якому підтверджується зв`язок ТОВ «Харвест Грейн» (яке фігурує у даному кримінальному провадженні) з TRINITY AGRICULTURE and Co.s.r.o.

Щодо автомобіля марки «BMW» моделі «X6M» vin- НОМЕР_1 державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , власник майна ОСОБА_5 вказує, що він не має жодного статусу у даному кримінальному провадженні, за такого автомобіль не підпадає під конфіскацію, як виду покарання.

Враховуючи доводи власника майна, суд приходить до висновку, що дійсно даний автомобіль не підпадає під конфіскацію, як виду покарання, оскільки на даний момент ОСОБА_5 не має статусу підозрюваного у даному кримінальному провадженні. Однак, прокурором в судовому засіданні надані відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичної особою в податковій декларації про майовий стан і доходи, в якій вказано, що ОСОБА_5 з 2002 року по 2024 рік має доходи у сумі 268 тисяч 629 грн. 80 коп., а сам транспортний засіб (як пояснив Пікалін в судовому засіданні) коштує 135 тисяч доларів, тому існує достатня підозра, що вказаний автомобіль придбаний за кошти отриманні внаслідок вчинення даного кримінального провадження, за такого даний автомобіль може підлягати спеціальній конфіскації.

З урахуванням того, що вилучене під час проведення обшуку майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що вилучений автомобіль може підлягати спеціальній конфіскації, за такого, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання прокурора задовольнити та накласни арешт на вилучене в ході проведеного 19.09.2024 року обшуку автомобіля марки «BMW» моделі «X6M» vin- НОМЕР_1 державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , який перебуває у власності ОСОБА_5 , майно, а саме: Ліцензію на експорт товарів, дійсна до 12.12.2024 (лист звернення № 1-01/20235; замовник: ТОВ «Харвест НК (ЄДРПОУ 40662084); виробник товару: ТОВ «Волинь Агро Груп»; покупець: «TRINITY AGRICULTURE and Co.s.r.o.), на 1 арк.; Митну декларацію № 24UA500130001661U1 на кукурудзу не насіннєву, 3-го класу для кормових потреб, врожаю 2023 року вагою 4698540 кг (відправник/експортер ТОВ «Харвест НК» (ЄДРПОУ 40662084)), на 1 арк.; Форму МД-6 до ВМД № 24UA500130001661U1, на 1 арк.; Роздруківку «Перетин за МД UA500130/2024/39 від 04.01.2024, на 1 арк.; Видаткову накладну № РН-0000025 від 14.12.2023 на пшеницю 3-го класу кількістю 7741 т. (постачальник: ТОВ «ВОЛИНЬ АГРО ГРУП» (ЄДРПОУ 41808702), одержувач: ТОВ «ХАРВЕСТ НК» (ЄДРПОУ 40662084), на 1 арк.; Автомобіль марки «BMW» моделі «X6M» vin- НОМЕР_1 державний реєстраційний номер НОМЕР_2 ; Ключі до автомобіля марки «BMW» моделі «X6M» vin- НОМЕР_1 державний реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 19.09.2024 року обшуку автомобіля марки «BMW» моделі «X6M» vin- НОМЕР_1 державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , який перебуває у власності ОСОБА_5 , майно, а саме:

1. Ліцензію на експорт товарів, дійсна до 12.12.2024 (лист звернення № 1-01/20235; замовник: ТОВ «Харвест НК (ЄДРПОУ 40662084); виробник товару: ТОВ «Волинь Агро Груп»; покупець: «TRINITY AGRICULTURE and Co.s.r.o.), на 1 арк.;

2. Митну декларацію № 24UA500130001661U1 на кукурудзу не насіннєву, 3-го класу для кормових потреб, врожаю 2023 року вагою 4698540 кг (відправник/експортер ТОВ «Харвест НК» (ЄДРПОУ 40662084)), на 1 арк.;

3. Форму МД-6 до ВМД № 24UA500130001661U1, на 1 арк.;

4. Роздруківку «Перетин за МД UA500130/2024/39 від 04.01.2024, на 1 арк.;

5. Видаткову накладну № РН-0000025 від 14.12.2023 на пшеницю 3-го класу кількістю 7741 т. (постачальник: ТОВ «ВОЛИНЬ АГРО ГРУП» (ЄДРПОУ 41808702), одержувач: ТОВ «ХАРВЕСТ НК» (ЄДРПОУ 40662084), на 1 арк.

6. Автомобіль марки «BMW» моделі «X6M» vin- НОМЕР_1 державний реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

7. Ключі до автомобіля марки «BMW» моделі «X6M» vin- НОМЕР_1 державний реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Повний текст ухвали оголошено 04 жовтня 2024 року о 14 год. 00 хв

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8