Постанова

від 02.11.2010 по справі 4-684/10

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Дело № 4 -684/10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11. 2010 года г. Одесса

Судья Суворовского районного суда города Одес сы Гусев О.Г. с участием проку рора Мосур М.А., рассмотрев пр едставление следователя СО Х аджибеевского ОМ Суворовско го РО ГУМВС Украины в Одесско й области о даче разрешения н а проведении выемки в Одесск ой дирекции «Райффайзен Ба нк Аваль», -

У С Т А Н О В И Л:

Согласно представлению, 20.08.1 0 г. между физическим лицом О СОБА_2 и ООО «Метал Лайн» зак лючен договор купли-продажи металлопроката в количестве 159.910 тонн на общую сумму 1290000 грив ен.

В период времени с 21.08.2010г. по 01.09 .2010г. более точного время устан овить не представилось возмо жным, неустановленные лица, н аходясь на территории ТОВ «М етал Лайн» по адресу г. Одесса ул. 2-й Лиманчик 9-я Линия №2 путе м свободного доступа тайно п охитили с территории предпри ятия товарно-материальные це нности, а именно металлопрок ат в количестве 159.910 тонн на общ ую сумму 1290000 гривен, чем причин или ОСОБА_2 ущерб на указа нную сумму денежных средств, что является особо крупным р азмером.

В ходе производства дальне йшего досудебного следствия было установлено, что должно стные лица, а также собственн ики ЧП «Сигма М», ЧП «Инвест Ст рой», ООО «Сталь Импекс» и ЧП « Стройэнерго М» могут быть пр ичастны к совершению вышеука занного преступления.

Ознакомившись с материала ми представления и уголовног о дела, заслушав мнение следо вателя и прокурора, просивши х удовлетворить представлен ие, полагаю, что представлени е подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В Одесской дирекции «Рай ффайзен Банк Аваль», находи тся информация о деятельност и лиц, осуществлявших финанс ово-хозяйственную деятельно сть ООО «Сталь Импекс», а такж е указывает на движение дене жных средств, и имеют значени е для полного, всестороннего и объективного расследовани я настоящего уголовного дела .

Руководствуясь ст.ст. 177 и 178 УПК Украины судья, -

П О С Т А Н О В И Л:

Дать разрешение на раскр ытие банковской тайны и пров едение выемки в отделении Од есской дирекции «Райффайз ен Банк Аваль», МФО 328351, инфор мации о движении денежных ср едств, отображённой на бумаж ном носителе, и в электронном виде в формате Exel по следующим счетам:

- № 26000138114, который принадлежит ЧП «Сталь Импекс», код ОКПО 329722 03;

с указанием дат, сумм платеж ей, полной расшифровкой конт рагентов (наименование, иден тификационный код, наименова ние банка, МФО, номера счёта), и назначение платежа за перио д с момента открытия счёта по настоящее время, платёжные п оручения, а также проведение выемки юридического дела пр едприятия, карточек с образц ами подписей должностных лиц предприятия и оттисков печа тей, документов связанных с о ткрытием счета, документов п о установке и обслуживанию б анковской расчётной системы «Клиент-Банк», документов, ко торые подтверждают снятие де нежной наличности и перевод денежных средств.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья: