Дело № 4-684/10
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.11. 2010 года г. Одесса
Судья Суворовского районного суда города Одессы Гусев О.Г. с участием прокурора Мосур М.А., рассмотрев представление следователя СО Хаджибеевского ОМ Суворовского РО ГУМВС Украины в Одесской области о даче разрешения на проведении выемки в Одесской дирекции «Райффайзен Банк Аваль», -
У С Т А Н О В И Л:
Согласно представлению, 20.08.10 г. между физическим лицом ОСОБА_2 и ООО «Метал Лайн» заключен договор купли-продажи металлопроката в количестве 159.910 тонн на общую сумму 1290000 гривен.
В период времени с 21.08.2010г. по 01.09.2010г. более точного время установить не представилось возможным, неустановленные лица, находясь на территории ТОВ «Метал Лайн» по адресу г. Одесса ул. 2-й Лиманчик 9-я Линия №2 путем свободного доступа тайно похитили с территории предприятия товарно-материальные ценности, а именно металлопрокат в количестве 159.910 тонн на общую сумму 1290000 гривен, чем причинили ОСОБА_2 ущерб на указанную сумму денежных средств, что является особо крупным размером.
В ходе производства дальнейшего досудебного следствия было установлено, что должностные лица, а также собственники ЧП «Сигма М», ЧП «Инвест Строй», ООО «Сталь Импекс» и ЧП «Стройэнерго М» могут быть причастны к совершению вышеуказанного преступления.
Ознакомившись с материалами представления и уголовного дела, заслушав мнение следователя и прокурора, просивших удовлетворить представление, полагаю, что представление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
В Одесской дирекции «Райффайзен Банк Аваль», находится информация о деятельности лиц, осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность ООО «Сталь Импекс», а также указывает на движение денежных средств, и имеют значение для полного, всестороннего и объективного расследования настоящего уголовного дела.
Руководствуясь ст.ст. 177 и 178 УПК Украины судья, -
П О С Т А Н О В И Л:
Дать разрешение на раскрытие банковской тайны и проведение выемки в отделении Одесской дирекции «Райффайзен Банк Аваль», МФО 328351, информации о движении денежных средств, отображённой на бумажном носителе, и в электронном виде в формате Exel по следующим счетам:
- № 26000138114, который принадлежит ЧП «Сталь Импекс», код ОКПО 32972203;
с указанием дат, сумм платежей, полной расшифровкой контрагентов (наименование, идентификационный код, наименование банка, МФО, номера счёта), и назначение платежа за период с момента открытия счёта по настоящее время, платёжные поручения, а также проведение выемки юридического дела предприятия, карточек с образцами подписей должностных лиц предприятия и оттисков печатей, документов связанных с открытием счета, документов по установке и обслуживанию банковской расчётной системы «Клиент-Банк», документов, которые подтверждают снятие денежной наличности и перевод денежных средств.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья:
Суд | Суворовський районний суд м.Одеси |
Дата ухвалення рішення | 02.11.2010 |
Оприлюднено | 19.12.2022 |
Номер документу | 13097481 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Суворовський районний суд м.Одеси
Гусев Олександр Геннадійович
Кримінальне
Червонозаводський районний суд м.Харкова
Журавель Вікторія Анатоліївна
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні