Ухвала

від 17.10.2024 по справі 490/2142/24

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54607, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/2142/24

н\п 1-кс/490/3998/2024 У Х В А Л А

15.10.2024р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ УСБ України в Херсонській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, раніше не судимого, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В :

СВ Управління СБ України в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №22023230000000156 від 21.03.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, та за підозрою громадян України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 4 ст. 111-1 КК України.

11.10.2024 громадянину ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Згідно повідомлення про підозру, громадянин України ОСОБА_5 , за попередньою змовою з громадянином ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом, спрямованим на ведення господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, усвідомлюючи що вказані дії заподіюють шкоду економічній безпеці України, знаючи, що згідно з п. 2 ст. 13 Закону здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій території заборонено, діючи як посадова особа, займаючи посаду директором ТОВ «Меркурій», у липні-жовтні 2022 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) вчинив наступні протиправні дії.

07.06.2022 головою окупаційної адміністрації Херсонської області ВЦА Херсонської області, видана постанова № 075-р (є загальнодоступною, опублікована на сайті ВЦА Херсонської області за посиланням https://khogov.ru/) «Про облік суб`єктів господарювання на території Херсонської області», якою затверджений порядок обліку юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що здійснюють господарську діяльність на території Херсонської області, форми облікових документів та відповідних заяв, а також зобов`язано суб`єктів господарювання встати на облік в податковій службі окупаційної влади так званій податковій службі Херсонської області, до 07.07.2022.

У свою чергу ОСОБА_6 , будучи засновником ТОВ «Меркурій», та особою, яка фактично керує господарською діяльністю зазначеного товариства, діючи з прямим умислом, спрямованим на допомогу державі-агресору (пособництво), окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою заподіяння шкоди Україні, знаючи, що згідно з п. 2 ст. 13 Закону здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій території заборонено, перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, реалізував вищевказане рішення окупаційної адміністрації.

Так, ОСОБА_6 , у липні 2022 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, але не пізніше 19.07.2022) перебуваючи у м.Херсон, за невстановлених слідством обставин, підготував документи, необхідні для перереєстрації суб`єкта господарської діяльності за законодавством держави-агресора, які у подальшому передав ОСОБА_5 .

У свою чергу ОСОБА_5 , будучи посадовою особою суб`єкта господарювання директором ТОВ «Меркурій», діючи з прямим умислом, спрямованим на виконання вищевказаного рішення окупаційній адміністрації держави-агресора, достовірно знаючи, що згідно із п. 2 ст. 13 Закону здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій території заборонено, перебуваючи у невстановлених досудовим розслідуванням місці та часі, з метою продовження провадження господарської діяльності на окупованій території, реалізував рішення окупаційної адміністрації держави-агресора № 075-р від 07.06.2022 та добровільно здійснив перереєстрацію ТОВ «Меркурій» за вимогами російського законодавства і постановку його на облік в так званій податковій службі Херсонської області.

19.07.2022 ОСОБА_5 , використовуючи підготовлені та надані йому ОСОБА_6 документи, особисто звернувся до окупаційного органу влади так званої податкової служби Херсонської області, розташованій у м.Херсоні по проспекту Ушакова, 75, де подав заяву про взяття товариства на облік.

22.07.2022 ТОВ «Меркурій» було зареєстроване як юридична особа російської федерації, що здійснює господарську діяльність в Херсонській області, а також обліковане як платник податків до бюджету російської федерації.

Внаслідок зазначених протиправних дій, вчинених ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , у взаємодії з окупаційною адміністрацією держави-агресора ТОВ «Меркурій» було перереєстроване за законодавством російської федерації та включене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації (за російським законодавством зареєстроване як товариство з обмеженою відповідальністю (общество с ограниченой ответственностью) «Меркурий» за адресою: АДРЕСА_2 , включене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації за номером 1229500002380). Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації (№ ЮЭ9965-23-51097013 від 11.04.2023, керівником ТОВ «Меркурій» (російською ООО «Меркурий») став громадянин ОСОБА_5 .

При цьому, будучи обізнаним, що згідно з п. 2 ст. 13 Закону здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій території заборонено, ОСОБА_5 , за попереднім погодженням із співзасновником та фактичним власником і керівником ТОВ «Меркурій» ОСОБА_6 , умисно, добровільно, з метою завдання шкоди Україні, вирішив продовжити провадження господарської діяльності ТОВ «Меркурій» (ООО «Меркурий») на тимчасово окупованій російською федерацією території України.

З цією метою 26.08.2022 у м. Скадовськ Херсонської області ОСОБА_5 , діючи як директор ТОВ «Меркурій», уклав з ТОВ «Комерційний банк «Міжнародний розрахунковий банк» (російською ООО «КБ «Международный расчетный банк» договір банківського рахунку № НОМЕР_1 та договір на обслуговування клієнтів в системі «Інтернет банк-клієнт» №4000/0771-22, а також, у невстановлений розслідуванням час, розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ (ПАО) «Промсвязьбанк».

Згідно інформаційного листа від ТОВ «Комерційний банк «Міжнародний розрахунковий банк», ТОВ «Меркурій» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 , валюта рахунку російський рубль.

У подальшому, громадянин України ОСОБА_5 , реалізуючи спільний з ОСОБА_6 протиправний намір, спрямований на ведення господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, розуміючи що вказані дії заподіюють шкоду економічній безпеці України, знаючи, що згідно з п. 2 ст. 13 Закону здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій території заборонено, діючи як посадова особа, будучи директором ТОВ «Меркурій», у вересні 2022 року (більш точна дата та місце досудовим розслідуванням не встановлені) уклав договір поставки, датований 19.09.2022, з ТОВ «Південний партнер» (російською ООО «Южный партнер», код 1146188001904, місце знаходження Російська Федерація, Ростовська область, м. Азов, вул. Кондаурова, буд. 38-а).

На виконання умов вищевказаного договору поставки, згідно товарно-транспортної накладної № 1 від 17.10.2022 ТОВ «Меркурій» поставило на адресу ТОВ «Південний партнер» (російською ООО «Южный партнер») продукцію, а саме томатну пасту вагою 17488 кілограм на загальну суму 992352, 00 російських рублів. При цьому, пунктом завантаження зазначена адреса Херсонська область, Скадовський район, с. Широке, пров. Торговий, 1 (місцезнаходження виробничої бази ТОВ «Меркурій»), а пунктом розвантаження Республіка Крим, м. Керч, вул. Цементна Слободка, 49.

При цьому встановлено, що готова продукція - томатна паста вагою 17488 кілограм, яка у подальшому була поставлена ТОВ «Меркурій» на адресу ТОВ «Південний партнер» (російською ООО «Южный партнер»), ТОВ «Меркурій» отримало від Приватного підприємства «Наш Продукт» (м. Херсон, вул. 9 Східна, буд. 70).

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про обрання підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, вказавши в обґрунтування клопотання, що наявні ризики, передбачені п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити вчинення кримінального правопорушення, у якому підозрюється.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні не заперечували проти обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Згідно з визначеним Європейським судом прав людини поняття, обґрунтована підозра - це добровільне припущення про вчинення особою певного діяння, ґрунтується на об`єктивних відомостях, які можна перевірити у судовому розгляді та які спонукали б неупереджену та розумну людину вдатися до практичних дій, щоб з`ясувати, чи є така підозра обґрунтованою.

Підозра, виходячи з постанови Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 24.11.2016р. № 5 - 328 кс 16, є обґрунтованим припущенням про вчинення особою кримінального правопорушення.

У відповідності до нормКПК України, на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду провадження по суті, а саме питань пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи не винною у вчиненні злочину.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні "Мюррей проти Об`єднаного Королівства" зазначив, що факти які викликають підозру не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що є завданням наступних етапів кримінального процесу.

Так, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, яке згідно ст. 12 КК України є нетяжким, санкцією якого передбачено покарання у виді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Така підозра є обґрунтованою та підтверджується протоколом допиту свідка ОСОБА_7 (регіональний менеджер ПП « ОСОБА_8 »), який показав, що ТОВ «Меркурій» і ПП «Наш продукт» працювали під час окупації, ТОВ «Меркурій» виробляв сировину, яка поставлялась на ПП «Наш Продукт». В офісі ПП «Наш Продукт» перебував ОСОБА_6 , який керував діяльністю підприємств. Від ТОВ «Меркурій» приїздив ОСОБА_5 , який отримував вказівки і інструкції від ОСОБА_6 щодо організації діяльності товариства. У тому числі ОСОБА_5 , отримавши відповідні інструкції, здійснив перереєстрацію ТОВ «Меркурій». Будь-які дії щодо діяльності ТОВ «Меркурій» і ПП «Наш продукт» без вказівки або дозволу ОСОБА_6 не вчинялись; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 (регіональний менеджер ПП « ОСОБА_8 »), який показав, що головні рішення щодо діяльності ТОВ «Меркурій» і ПП «Наш продукт» приймав ОСОБА_6 Періодично на в офіс ПП «Наш Продукт» до ОСОБА_6 приїздили представники рф, скоріш за все фсб, які бесідували з ним в його кабінеті. Також відомо про такі візити представників фсб на завод Меркурій до ОСОБА_5 . Про застосування до ОСОБА_6 та ОСОБА_5 будь-яких заходів примусу нічого не відомо. Також, за вказівкою ОСОБА_6 на етикетках виготовленої ПП « ОСОБА_8 » продукції була змінена мова (з української на російську), та з адреси виробництва прибрано слово «Україна»; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 (бухгалтер ПП « ОСОБА_8 »), яка показала, що у період окупації знаходилась в декретній відпустці, але виходила на роботу (бухгалтерія ПП « ОСОБА_8 ») на прохання ОСОБА_6 Закупка сировини ТОВ «Меркурій» здійснювалась у ФГ на території Скадовського району, у тому числі у ФГ « ОСОБА_11 », яке є одним із крупних поставників. Відомо що ТОВ «Меркурій» і ПП «Наш продукт» були перереєстровані за російським законодавством. Про необхідність перереєстрації особисто не один раз казав ОСОБА_6 , який як і сам вчиняв відповідні дії, так і за його вказівкою ОСОБА_5 . Також відомо, що за ініціативою ОСОБА_6 на етикетках виготовленої ПП « ОСОБА_8 » продукції була змінена мова (з української на російську), та з адреси виробництва прибрано слово «Україна». Декілька разів на ПП «Наш продукт» бачила Бальбота, якого зустрічав та супроводжував особисто ОСОБА_6 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 (інженер Херсонського споживчого товариства), який показав, що безпосереднє керівництво ПП « ОСОБА_8 » під час окупації здійснював ОСОБА_6 , ТОВ «Меркурій» керував ОСОБА_5 , але він нічого не робив без дозволу чи погодження з ОСОБА_6 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 (регіональний менеджер ПП « ОСОБА_8 »), який показав, що під час окупації і ПП « ОСОБА_8 » і ТОВ «Меркурій» продовжили свою діяльність. Поставка сировини здійснювалась з господарств Скадовського району, у тому числі з ФГ ОСОБА_11 , реалізація на окупованих територіях. Процесами виробництва керував ОСОБА_6 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 (менеджер з постачання ПП « ОСОБА_8 »), який показав, що безпосередньою діяльністю ПП «Наш Продукт» керував ОСОБА_6 , який і приймав всі рішення щодо виробництва та реалізації продукції; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 (співзасновник ПП « ОСОБА_8 »), який показав, що ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ «Меркурій» піл час окупації керував ОСОБА_6 , який одноособово приймав рішення щодо діяльності СГД, їх перереєстрації тощо; протоколом допиту свідка ОСОБА_5 , який є директором ТОВ «Меркурій», у тому числі під час окупації. Фактичний власник і керівник ОСОБА_6 , який приймав всі рішення та надавав вказівки щодо діяльності товариства, у тому числі укладення договорів, здійснення закупок, поставок. За вказівкою ОСОБА_6 свідком була здійснена перереєстрація ТОВ «Меркурій» за російським законодавством, відкриті банківські рахунки в російських банках; документами, вилученими під час обшуку квартири за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , а саме: оригінали документів щодо постановки ТОВ «Меркурій» в окупаційному органі влади, що виконує податкові функції, на облік; відкриття банківського рахунку, здійснення перереєстрації в реєстраційних органах окупаційної влади тощо; документами, вилученими під час проведення обшуку за місцем знаходження офісу ПП « ОСОБА_8 », під час чого отримані документи, що свідчать про здійснення ТОВ «Меркурій» господарської діяльності під час окупації м. Херсон та області; документами, отриманими під час проведення судових комп`ютерних експертизи, у ході яких на носіях інформації, вилучених під час обшуків у громадян ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_16 , виявлені матеріали, що підтверджують укладення договору поставки між ТОВ «Меркурій» та ТОВ «Південний партнер», та здійснення поставки продукції за цим договором на суму 992352, 00 російських рублів, а саме: на мобільному телефоні ОСОБА_6 фото рукописних записів щодо виробництва продукції, у тому числі відібрання продукції у кількості 54 тони для поставки в м. Керч; на мобільному телефоні ОСОБА_5 фотокопії рахунку-фактури, видаткової накладної, товаро-транспортної накладної щодо здійснення ТОВ «Меркурій» поставки товару на адресу ТОВ (ООО) Південний партнер» на суму 992352, 00 російських рублів. Місце поставки м. Керч АР Крим; на мобільному телефоні ОСОБА_16 (головний бухгалтер ПП «Наш Продукт») накладна щодо поставки товарів з ПП «Наш Продукт» на адресу ТОВ «Меркурій»; матеріалами, отриманими у ході проведення НСРД, що підтверджують продовження здійснення господарської діяльності ТОВ «Меркурій» на тимчасово окупованій території Херсонської області. У тому числі отримано копію акту прийому передачі від 21.10.2022 корпоративних ТОВ «Меркурій» від ОСОБА_6 громадянину рф ОСОБА_17 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_18 (м. Київ); протоколами оглядів, якими підтверджено факт реєстрації ТОВ «Меркурій» за російським законодавством, зайняття ОСОБА_5 посади директора товариства, а також факт реєстрації та діяльності ТОВ «Південний партнер» (російською ООО «Южный партнер»); протоколом огляду від 05.04.2023, яким зафіксовано що ОСОБА_5 , перебуваючи на окупованій території у с. Широкоє Скадовського району Херсонської області, дав інтерв`ю російському ЗМІ щодо діяльності ТОВ «Меркурій» в умовах окупації, у тому числі щодо обсягів переробки сировини та виробленої продукції, опубліковане 05.09.2022 в мережі Інтернет за посиланням http://t.me/herson_ru/2748; висновком судової почеркознавчої експертизи, згідно якого підписи на реєстраційних та облікових документах ТОВ «Меркурій» щодо реєстрації (перереєстрації) товариства за законодавством рф, та на договорах відкриття банківського рахунку ТОВ «Меркурій» в банку рф (що були вилучені під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 ) виконані ОСОБА_5 ; повторним допитом свідка ОСОБА_5 , який підтвердив, що всі дії щодо реєстрації (перереєстрації) ТОВ «Меркурій» за законодавством рф він вчиняв за прямою вказівкою ОСОБА_6 . Також ОСОБА_5 показав, що підписи від ТОВ «Меркурій» на документах щодо здійснення поставки товарів на адресу ТОВ (ООО) «Південний партнер» (рахунок-фактура, видаткова накладна, товаро-транспортна накладна) належать йому. Зазначені документи для підписання надав йому ОСОБА_6 ; матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З урахуванням тяжкості покарання, що загрожує підозрюваному, характеру вчиненого кримінального правопорушення, пов`язаного із умисним вчиненням дій, спрямованих на провадження господарськоїдіяльності увзаємодії знезаконними органамивлади,створеними натимчасово окупованійтериторії,у томучислі окупаційноюадміністрацією держави-агресора;зважаючи нате,що ОСОБА_5 підтримує зв`язки з власниками, посадовими особами та іншими працівниками ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ «Меркурій», у тому числі тими, які є свідками у даному кримінальному провадженні, та які на данийчас перебуваютьна тимчасовоокупованій територіїУкраїни;беручи доуваги щов ходівчинення злочиннихдій підозрюванийотримав зв`язкиіз представникамиокупаційної владита рф;враховуючи те,що ОСОБА_5 особисто знайомий із громадянином російської федерації ОСОБА_17 , який на даний час значиться співзасновником ТОВ «Меркурій» згідно відповідного реєстру рф, за такого слід погодитись із доводами прокурора щодо наявності ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити вчинення кримінального правопорушення, у якому підозрюється.

Вбачається, що запобігти настанню вищевказаних ризиків є можливістьшляхом обраннязапобіжного заходуу виглядіцілодобового домашньогоарешту.Він жебуде запорукоюналежної процесуальноїповедінки підозрюваногона періодпроведення досудовогорозслідування.

Керуючись ст. 181, 196 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, поклавши на нього обов`язки з`являтися за викликом слідчого, прокурора або суду на весь строк досудового розслідування та розгляду справи в суді, а також на строк до 09.12.2024р.:

- не залишати місце мешкання за адресою АДРЕСА_1 цілодобово;

- повідомляти про зміну засобів зв`язку;

- здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1