Ухвала

від 15.10.2024 по справі 585/3455/24

РОМЕНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 585/3455/24

Номер провадження 1-кс/585/1395/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурорів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

представника власників майна ДП «Попівський експериментальний завод», ФОП ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання прокурора Роменської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

До Роменського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання прокурора Роменської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене 07.08.2024 року в ході проведення огляду на узбіччі автодороги Т1904 між с.Засулля та смт. Недригайлів, а саме на:

- сідельний тягач Сканія з номерними знаками НОМЕР_1 ;

- напівпричіп-цистерну VAN HOOL з номерними знаками НОМЕР_2 , в якому міститься рідина в кількості близь 20 тон з характерним запахом спирту;

- рідину в кількості 20 тон з характерним запахом спирту, яка міститься в напівпричепі-цистерні VAN HOOL з номерними знаками НОМЕР_2 ;

- свідоцтво про державну реєстрацію сідельного тягача НОМЕР_3 ;

- свідоцтво про державну реєстрацію напівпричепа-цистерни НОМЕР_4 ;

- ключі від автомобіля;

- специфікацію № 2 від 20.07.2024 на 1 арк.;

- товарно-транспортну накладну № 03 від 07.08.2024 на вантаж - розріджувач багатофункціональний вагою 16900 кг - два примірники на 1 арк. кожен;

- якісне посвідчення 3 ДП «Попівський експериментальний завод» від 07.08.2024 на вантаж розріджувач багатофункціональний вагою 16900 кг на 1 арк.;

- товарно-транспортну накладну № 03 від 07.08.2024 на вантаж розріджувач багатофункціональний вагою 12500 кг - два примірники на 1 арк. кожен;

- видаткову накладну № 3 від 07.08.2024 на вантаж розріджувач багатофункціональний вагою 12500 кг на 1 арк.;

- якісне посвідчення 3 ДП «Попівський експериментальний завод» від 07.08.2024 на вантаж розріджувач багатофункціональний вагою 12500 кг - 1 арк.,

із забороною користуватися та розпоряджатися даним майном.

З клопотання вбачається, що упровадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200470000704 від 07.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 07.08.2024 року до ЧЧ Роменського РВП надійшло повідомлення на лінію 102, про те, що 07.08.2024 близько 17:50 за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Недригайлів, зупинено автомобіль марки «SCANIA» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , попередньо було встановлено, що останній незаконно транспортував близько 20 тон підакцизного товару «спирту», без відповідних документів.

В ході огляду проведеного 07.08.2024 на узбіччі автодороги Т1904 між с.Засулля та смт. Недригайлів встановлено, що на узбіччі розташований сідельний тягач Сканія з номерними знаками НОМЕР_1 знапівпричіпом VANHOOL з номерними знаками НОМЕР_5 ХG.

В ході зовнішнього огляду встановлено, що в цистерні знаходиться рідина в кількості близько 20 тон з характерним запахом спирту. Водій ОСОБА_7 надав документи на вантаж, які викликають сумнів у своїй дійсності, серед іншого два комплекти документів з однаковими реквізитами, але з різними кількісними показниками - товарно-транспортна накладна, якісне посвідчення. Інших документів, що передбачені вимогами чинного законодавства у водія не було. Окрім того виникають сумніви у відповідності даних, внесених до документів щодо складу вантажу, так як відповідно до документів транспортується розріджувач багатофункціональний, а фактично рідина, яка транспортується, має ознаки спирту.

В зв`язку з викладеним, даний транспортний засіб вилучено разом з напівпричепом цистерною, та рідиною, що знаходиться всередині, тимчасово визначено його зберігання на території філії «Сумського дорожньо-експлуатаційна дільниця» ДРП-1, за адресою: АДРЕСА_1 , куди його доставлено та опечатано.

При цьому водій ОСОБА_7 надав слідчому наступне: свідоцтво про державну реєстрацію сідельного тягача НОМЕР_3 , свідоцтво про державну реєстрацію напівпричепа-цистерни НОМЕР_4 , ключі від автомобіля, специфікація № 2 від 20.07.2024 на 1 арк., товарно-транспортна накладна № 03 від 07.08.2024 на вантаж - розріджувач багатофункціональний вагою 16900 кг - два примірники на 1 арк. кожен, якісне посвідчення З ДП «Попівський експериментальний завод» від 07.08.2024 на вантаж розріджувач багатофункціональний вагою 16900 кг на 1 арк., товарно-транспортна накладна № 03 від 07.08.2024 на вантаж розріджувач багатофункціональний вагою 12500 кг - два примірники на 1 арк. кожен, видаткова накладна № 3 від 07.08.2024 на вантаж розріджувач багатофункціональний вагою 12500 кг на 1 арк., якісне посвідчення З ДП «Попівський експериментальний завод» від 07.08.2024 на вантаж розріджувач багатофункціональний вагою 12500 кг - 1 арк. Дані речі та документи також вилучені і знаходяться в матеріалах кримінального провадження.

Вилучений автомобіль сідельний тягач Сканія з номерними знаками НОМЕР_1 з напівпричепом VANHOOL з номерними знаками НОМЕР_6 згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та відповідно свідоцтва про державну реєстрацію сідельного тягача НОМЕР_3 та свідоцтва про державну реєстрацію напівпричепа-цистерни НОМЕР_4 належать ОСОБА_5 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 . Рідина, що знаходиться в ємності відпущена згідно наданих ОСОБА_7 документів ДП «Попівський експериментальний завод», с.Попівка Конотопського району Сумської області, вул. Братів Ковтунів, 1, ЄДРПОУ 0035220 до ТОВ «Трейдресурс-ЛТД», Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул. Лешгко-Попеля, буд. 13, літ.А-2, приміщ. 2, ЄДРПОУ 44259057.

Вказане вище має суттєве значення для доказування обставин у кримінальному провадженні, тому має значення речового доказу. Згідно постанови слідчого вилучені транспортні засоби, майно та документи визнані речовими доказами.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Трейдресурс-ЛТД» має основний вид діяльності 46.71 - Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Інші види діяльності - Добування сирої нафти, Добування природного газу, Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив, Добування інших корисних копалин та розроблення кар`єрів, н.в.і.у., Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу, Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар`єрів, Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами, Оптова торгівля хімічними продуктами, Роздрібна торгівля пальним, Вантажний автомобільний транспорт, Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів.

Торгівля спиртом та спитровмісними продуктами у ТОВ «Трейдресурс-ЛТД» згідно КВЕД не передбачена.

ДП «Попівський експериментальний завод» має основний вид діяльності 20.41 «Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування». Інші: 10.89 Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у.; 20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин; 20.42 Виробництво парфумних і косметичних засобів.

Крім цього, відповідно до отриманих відомостей, - виробничі потужності заводу ДП «Попівський експериментальний завод» пристосовані для виготовлення спирту, та інших спиртових дистилятів, що відповідно ст. 215 ПКУ належать до підакцизних товарів.

При цьому, ДП «Попівський експериментальний завод» ліцензії на виготовлення, зберігання і реалізацію спирту етилового не має.

Зазначені факти дають достатньо підстав вважати, що службовими особами ДП «Попівський експериментальний завод» здійснено незаконне виготовлення та збут спирту етилового, а службовими особами ТОВ «Трейдресурс-ЛТД» - незаконне придбання і транспортування спирту етилового.

За таких обставин виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно з метою збереження речових доказів.

У разі не застосування заборони щодо обмеження права користуватись та розпоряджатись даним майном існує ризик зміни чи знищення доказів, слідів злочину та неможливості використання зазначені речі та інформацію, яка в них міститься в якості доказів.

У даному випадку арешт необхідно застосувати з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання їх приховуванню та знищенню.

Ухвалами слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області від 19.08.2024 року та від 05.09.2024 року клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту проголошення ухвали.

Недоліки, встановлені слідчим суддею під час розгляду клопотання усунуті в повному обсязі та у зазначений в ухвалі термін.

У судовому засіданні прокурори: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 підтримали заявлене клопотання, просили його задовольнити, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Прокурор ОСОБА_3 додатково зазначив, що цистерна з рідиною була опечатана. Яким чином визначалася вага рідини зазначити не може. На даний час щодо проведення експертизи зразків рідини, відомості відсутні.

Прокурор ОСОБА_4 додатково пояснив, що зразки рідини, отримані з напівпричіпу-цистернинаправлені дляпроведення експертизи.Висновок експертана данийчас дооргану досудовогорозслідування ненадійшов.

Представник власників майна ДП «Попівський експериментальний завод» та ФОП ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_6 проти накладення арешту на майно заперечував. Зазначив, що в контексті ст. 98 КПК України сідельний тягач «Сканія» не може ні підтвердити, ні спростувати факти у даному кримінальному провадженні, оскільки він не має ніяких слідів злочину. Також не можуть бути речовими доказами і свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та ключі від автомобіля. Стороною обвинувачення відповідних пояснень надано не було.

Також органом досудового розслідування з точністю не встановлено об`єм рідини в цистерні, тому вважає, що не можливо накласти арешт на невизначене майно.

Щодо протоколу огляду, то слідчий не дослідив майно, яке повинне потім бути визнане речовим доказом. Не зрозуміло, яким чином відбирались зразки для експертизи, якщо цистерна була опечатана. Висновок експертизи на даний час відсутній.

До того ж до клопотання не додані постанови про призначення групи слідчих та про призначення групи прокурорів, що також є процесуальним порушенням, оскільки без цих документів ні слідчий, ні прокурор не наділені повноваженнями на звернення до суду з клопотанням про арешт майна.

Стороноюобвинувачення доданоекспертизи зіншого кримінальногопровадження.При цьомунеодноразово висловлюваласяпозиція ВерховнимСудом проте,що неможливовикористовувати доказиз іншогокримінального провадження.

Крім того, слідчий, не маючи на те повноважень, скасував свою постанову про визнання речовим доказом, а потім виніс нову.

Таким чином вважає, що відсутня необхідність у накладенні арешту, оскільки вилучене майно не є доказом у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання, вислухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12024200470000704 від 07.08.2024 року, кваліфікація якого передбачена ч. 1 ст. 204 КК України (а.с.7).

Відповідно рапорту помічника чергового Роменського РВП ГУНП в Сумській області 07.08.2024 о 17:50 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 07.08.2024 о 17:49 за адресою: Недригайлівський район, смт. Недригайлів, вул. немає, зі сторони м. Терни до міста було зупинено т/з марки Сканія, д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час поверхневого огляду виявлено цистерну близько 20 тон із сумішшю з явним признаком спирту без належних на це документів. Заявник ОСОБА_8 (а.с.8).

З протоколу огляду місця події від 07.08.2024 року вбачається, що проведено огляд відкритої ділянки місцевості, де розташований сідельний тягач «Сканія», д.н.з. НОМЕР_1 , з напівпричепом VAN HOOL, д.н.з НОМЕР_2 . В ході зовнішнього огляду встановлено, що в цистерні знаходиться рідина в кількості близько 20 тон з характерним запахом спирту. В ході огляду місця події вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Сканія», технічну документацію, автомобіль «Сканія» та бочку до неї, ключі від автомобіля (а.с.9-10).

Відповідно Специфікації № 2 від 20.07.2024 року, яка є невід`ємною частиною Договору № 23/04 від 23 квітня 2024 року, найменування товару - розріджувач багатофункціональний, кількість - 5324, строк відвантаження - 23 липня - 31 липня 2024 року, загальна вартість 207636,00 грн. (а.с. 12).

Відповідно товарно-транспортної накладної № 03 від 07 серпня 2024 року: автомобіль - SCANIA, д.н.з. НОМЕР_1 , причіп/напівпричіп - номер НОМЕР_2 , VAN HOOL, спеціальний напівпричіп цистерна, вид перевезень вантажі, автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_5 , замовник ДП «Попівський експериментальний завод», вантажовідправник - Державне підприємство «Попівський експериментальний завод», вантажоодержувач ТОВ «Трейдресурс-ЛТД», пункт завантаження - вул. Бр.Ковтунів, с. Попівка, Конотопський р-н, Сумська область. Усього відпущено на загальну суму 487500,00 грн., у тому числі ПДВ 81250,00 грн. Відомості про вантаж: розріджувач багатофункціональний УКТЗЕД 3814009090, кількість місць - 12500 т, загальна сума з ПДВ 487500,00 грн., в т. ч. ПДВ 81250,00 грн. (а.с.13).

Згідно видаткової накладної № 3 від 07 серпня 2024 року: постачальник, виробник - ДП «Попівський експериментальний завод», покупець - ТОВ «ТРЕЙДРЕСУРС-ЛТД», автотранспорт АЕ8519ОО SCANIA R440 YS2R4X20002052711, спеціал. вантажний сідловий тягач полупричіп АЕ7679ХG VAN HOOL, спеца ліз.напівпричіп Н/ПР цистерна, водій - ОСОБА_7 . Перевізник - ФОП ОСОБА_5 . Найменування товару - «Розріджувач багатофункціональний по ТУ У код УКТЗЕД 3814009090», кількість - 12500, ціна без ПДВ - 32,50, сума грн. без ПДВ - 406250,00, ПДВ 20 % в т.ч. 81250,00, разом 487500,00 грн. (а.с.14).

Відповідно якісного посвідчення 3 від 07 серпня 2024 року, об`єм партії, кг - 12500, результати випробувань: однорідна прозора рідина, безколірна, запах - різкий характерний для технічних рідин (а.с.15,18).

Відповідно товарно-транспортної накладної № 03 від 07 серпня 2024 року: автомобіль - SCANIA, д.н.з. НОМЕР_1 , причіп/напівпричіп - номер НОМЕР_2 , VAN HOOL, спеціальний напівпричіп цистерна, вид перевезень - вантажі, автомобільний перевізник - ФОП ОСОБА_5 , замовник - ДП «Попівський експериментальний завод», вантажовідправник - Державне підприємство «Попівський експериментальний завод», вантажоодержувач ТОВ «Трейдресурс-ЛТД», пункт завантаження - вул. Бр.Ковтунів, с. Попівка, Конотопський р-н, Сумська область. Усього відпущено на загальну суму 659100,00 грн. Відомості про вантаж: розріджувач багатофункціональний УКТЗЕД 3814009090, кількість місць - 16900 т, загальна сума з ПДВ 659100,00 грн., в т.ч. ПДВ 109850,00 грн. (а.с. 16).

Відповідно якісного посвідчення 3 від 07 серпня 2024 року, об`єм партії, кг - 16900, результати випробувань: однорідна прозора рідина, безколірна, запах - різкий характерний для технічних рідин (а.с.17).

Постановою слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 від 08.08.2024 року визано: сідельний тягач Сканія з номернимизнаками НОМЕР_6 знапівпричепом VANHOOLз номернимизнаками НОМЕР_7 ,з рідиноюв кількостіблизько 20тон зхарактерним запахомспиртових продуктів,свідоцтво продержавнуреєстрацію сідельного тягача, свідоцтво про державну реєстрацію напівпричепа - цистерни, ключі від автомобіля, специфікація № 2 від 20.07.2024 на 1 арк., товарно-транспортна накладна № 03 від 07.08.2024 на вантаж - розріджувач багатофункціональний вагою 16900 кг - два примірники на 1 арк. кожен, якісне посвідчення З ДП «Попівський експериментальний завод» від 07.08.2024 на вантаж розріджувач багатофункціональний вагою 16900 кг на 1 арк., товарно - транспортна накладна № 03 від 07.08.2024 на вантаж розріджувач багатофункціональний вагою 12500 кг - два примірники на 1 арк. кожен, видаткова накладна № 3 від 07.08.2024 на вантаж розріджувач багатофункціональний вагою 12500 кг на 1 арк., якісне посвідчення З ДП «Попівський експериментальний завод» від 07.08.2024 на вантаж розріджувач багатофункціональний вагою 12500 кг - 1 арк…. (а.с.19).

Відповідно протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 07.08.2024 року, він є водієм-експедитором ФОП « ОСОБА_10 », в його обов`язки входить перевезення вантажів на автомобілі роботодавця. 07.08.2024 року перевозив рідкий вантаж з с. Попівка Конотопського району. Згідно супровідних документів було зазначено, що вказаний вантаж не потребує маркування автомобіля спеціальними знаками, які попереджають про підвищену небезпеку. При в`їзді до с. Недригайлів був зупинений двома чоловіками в цивільному одязі, які пред`явили посвідчення поліцейських, потім викликали СОГ. Зі слів поліцейських дізнався, що вантаж можливо є підакцизним. Було проведено огляд місця події, в ході якого вилучено автомобіль «Сканія» з напівпричепом-цистерною, пакет супровідних документів та реєстраційні документи на автомобіль та напівпричіп. Чи відповідає вантаж супровідним документам він не знає. Під час перевезення вважав, що всі супровідні документи в порядку (а.с. 20-21).

ДП «Попівський експериментальний завод» має основний вид діяльності 20.41 «Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування». Додаткові види діяльності: Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у. Виробництво інших основних органічних хімічних речовин. Виробництво парфумних і косметичних засобів, виробництво ефірний олій. Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у, Неспеціалізована оптова торгівля (а.с.22).

ТОВ «Трейдресурс-ЛТД» має основний вид діяльності 46.71 - Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Додаткові види діяльності: Добування сирої нафти. Добування природного газу. Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив. Добування інших корисних копалин та розроблення кар`єрів, н.в.і.у. Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу. Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар`єрів. діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами. Оптова торгівля хімічними продуктами. Роздрібна торгівля пальним. Вантажний автомобільний транспорт. Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів (а.с.23).

Відповідно листа Головного управління ДПС у Сумській області від 12.08.2024 року, за наявною в Головному управлінні ДПС у Сумській області інформацією, ДП «Попівський експериментальний завод» (00375220) у періоді з 2017 по 202 рік здійснювало виробництво товарів підакцизної групи: компонент добавки актидетонаційної для бензинів «КДА», код УКТ ЗЕД за даними платника НОМЕР_8 ; розріджував багатофункціональний, код УКТ ЗЕД за даними платника 3814009090. ДП «Попівський експериментальний завод» (00375220) не отримало ліцензії на право виробництва та/або торгівлі підакцизними товарами. Підприємство з 2022 року господарської діяльності не здійснює. Відповідно до п.п. 14.1.177 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України податковий пост - це пост, що утворюється на території підприємств, де виробляються продукти з використанням підакцизних товарів, на які встановлено нульову ставку податку, що визначені у ст. 229 ПКУ. Згідно вищезазначеного продукція не є підакцизним товаром. На даний час податкового поста не має (а.с.34).

Постановою ст. слідчого СВ Роменського РВП в Сумській області ОСОБА_11 від 05 вересня 2024 року про внесення змін до постанови про визнання речових доказів та визначення їх місця зберігання від 08.08.2024 року, визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 12024200470000704 від 07.08.2024 передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України:

сідельний тягачСканія зномерними знаками НОМЕР_1 знапівпричепом VANHOOLз номернимизнаками НОМЕР_2 ,з рідиноюв кількості близько 20 тон з характерним запахом спиртових продуктів, свідоцтво про державну реєстрацію сідельного тягача, свідоцтво про державну реєстрацію напівпричепа - цистерни, ключі від автомобіля, специфікація № 2 від 20.07.2024 на 1 арк., товарно - транспортна накладна № 03 від 07.08.2024 на вантаж - розріджувач багатофункціональний вагою 16900 кг - два примірники на 1 арк. кожен, якісне посвідчення З ДП «Попівський експериментальний завод» від 07.08.2024 на вантаж розріджувач багатофункціональний вагою 16900 кг на 1 арк., товарно - транспортна накладна № 03 від 07.08.2024 на вантаж розріджувач багатофункціональний вагою 12500 кг - два примірники на 1 арк. кожен, видаткова накладна № 3 від 07.08.2024 на вантаж розріджувач багатофункціональний вагою 12500 кг на 1 арк., якісне посвідчення З ДП «Попівський експериментальний завод» від 07.08.2024 на вантаж розріджувач багатофункціональний вагою 12500 кг - 1 арк.

У зв`язку з викладеним, сідельний тягач Сканія з номерними знаками НОМЕР_1 з напівпричепом VAN HOOL з номерними знаками НОМЕР_6 , з рідиною в кількості близько 20 тон з характерним запахом спиртових продуктів, що знаходиться всередині, - тимчасово помістити на зберігання на території філії «Сумського дорожньо-експлуатаційна дільниця» ДРП-1, за адресою: АДРЕСА_1 , куди його доставлено та опечатано.

Свідоцтво про державну реєстрацію сідельного тягача, свідоцтво про державну реєстрацію напівпричепа-цистерни поміщено до спец пакету WAR 1130757, ключі від автомобіля поміщено до спец пакету WAR 1350297, специфікація № 2 від 20.07.2024 на 1 арк., товарно-транспортна накладна № 03 від 07.08.2024 на вантаж - розріджувач багатофункціональний вагою 16900 кг - два примірники на 1 арк. кожен, якісне посвідчення З ДП «Попівський експериментальний завод» від 07.08.2024 на вантаж розріджувач багатофункціональний вагою 16900 кг на 1 арк., товарно-транспортна накладна № 03 від 07.08.2024 на вантаж розріджувач багатофункціональний вагою 12500 кг - два примірники на 1 арк. кожен, видаткова накладна № 3 від 07.08.2024 на вантаж розріджувач багатофункціональний вагою 12500 кг на 1 арк., якісне посвідчення З ДП «Попівський експериментальний завод» від 07.08.2024 на вантаж розріджувач багатофункціональний вагою 12500 кг 1 арк., поміщено до спец. пакету WAR1350295 зберігати в матеріалах кримінального провадження № 12024200470000704 від 07.08.2024 (а.с. 35-36).

Вилучений автомобіль сідельний тягач Сканія з номерними знаками НОМЕР_1 з напівпричепом VANHOOL з номерними знаками НОМЕР_2 належить згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ОСОБА_5 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 (а.с.10).

У судовому засіданні оглянуто флеш-накопичувач з оглядом місця події від 07.08.2024 року. На файлі 00000 зафіксовано кабіну автомобіля д/н НОМЕР_1 . Нестеренко (підполковник УСР) отримав інформацію, що в цистерні може бути спирт.

Водій автомобіля зазначив, що залито в цистерну 9000 л (19600 кг). Сам відкрив цистерну д/н АЕ7679ХG.

Файл 00001 - слідчий ОСОБА_12 зазначив: «рідина прозора».

Файл 00002 20:17 на території «Укравтодору» водій забрав речі.

Файл 00003 20:26 год. - транспортний засіб опечатано.

Допитаний усудовому засіданніслідчий СВРоменського РВПГУНП вСумській областіслідчий ОСОБА_12 пояснив, що з технічних причин відеозапис огляду місця події переривається, але є повний відеозапис з боді-камери. Рідина мала запах спирту, про це і сам водій говорив, що йому дивно, що розріджувач має запах спирту. Щодо зауваження адвоката про присутність сторонніх осіб зазначив, що огляд проводився на узбіччі автодороги поруч з тротуаром між населеними пунктами. Дані населені пункти фактично розділяє лише річна і міст. Там ходять перехожі - це громадське місце. Висновку експертизи по відібраним зразкам на даний час немає. Все, що вилучали, поклали у спец пакети. В ході огляду також здійснювалося фотографування. В протоколі огляду про це зазначено. Обшук не проводився, проводився огляд місця події, в ході якого були вилучені речові докази. Опечатано було липкою стрічкою з написом.

З листа Роменської окружної прокуратури від 08.08.2024 року, Витягу з ЄРДР від 15.12.2022 року вбачається наявність кримінального провадження № 12022200480002768 по факту незаконного виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів ДП «Попівський експериментальний завод» (а.с.24-33). При цьому у зазначеному документі вказані прізвища групи слідчих та прокурорів, уповноважених на здійснення даного кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

На підставі п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно ч. 3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що досудове розслідування здійснюється за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України щодо незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, слідчий суддя дійшов висновку, що вилучене 07.08.2024 року в ході проведення огляду на узбіччі автодороги Т1904 між с.Засулля та смт. Недригайлів майно, є речовими доказами у справі та можуть містити сліди вчинення злочину, які може бути знищено, пошкоджено чи втрачено, тому вважає, що клопотання про арешт майна є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Виходячи із обставин справи, завдань кримінального провадження щодо забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що потреби кримінального провадження виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як накладення арешту. При цьому враховано, що власниками майна не доведено, що внаслідок накладення арешту на вказане майно, ці особи нестимуть надмірний тягар чи матимуть інші негативні важкі наслідки.

Арешт необхідно накласти шляхом заборони користуватися, розпоряджатися вказаним майном.

Суд вважає, що обмеження прав власності є розумним та співмірним із завданнями кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 100, 170 -175 КПК України, ст. ст. 96-1, 96-2 КК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Роменської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200470000704 від 07.08.2024 року за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, на майно, вилучене 07.08.2024 року в ході проведення огляду на узбіччі автодороги Т1904 між с.Засулля та смт. Недригайлів, а саме на:

- сідельний тягач Сканія з номерними знаками НОМЕР_1 ;

- напівпричіп-цистерну VAN HOOL з номерними знаками НОМЕР_2 , в якому міститься рідина в кількості близь 20 тон з характерним запахом спирту;

- рідину в кількості 20 тон з характерним запахом спирту, яка міститься в напівпричепі-цистерні VAN HOOL з номерними знаками НОМЕР_2 ;

- свідоцтво про державну реєстрацію сідельного тягача НОМЕР_3 ;

- свідоцтво про державну реєстрацію напівпричепа-цистерни НОМЕР_4 ;

- ключі від автомобіля;

- специфікацію № 2 від 20.07.2024 на 1 арк.;

- товарно-транспортну накладну № 03 від 07.08.2024 на вантаж - розріджувач багатофункціональний вагою 16900 кг - два примірники на 1 арк. кожен;

- якісне посвідчення 3 ДП «Попівський експериментальний завод» від 07.08.2024 на вантаж розріджувач багатофункціональний вагою 16900 кг на 1 арк.;

- товарно-транспортну накладну № 03 від 07.08.2024 на вантаж розріджувач багатофункціональний вагою 12500 кг - два примірники на 1 арк. кожен;

- видаткову накладну № 3 від 07.08.2024 на вантаж розріджувач багатофункціональний вагою 12500 кг на 1 арк.;

- якісне посвідчення 3 ДП «Попівський експериментальний завод» від 07.08.2024 на вантаж розріджувач багатофункціональний вагою 12500 кг - 1 арк.,

із забороною користуватися та розпоряджатися даним майном.

Ухвала може бути оскаржена особою, інтересів якої вона стосується, безпосередньо до Сумського апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Особи, зазначені ч. 1 ст. 174 КПК України, які не були присутні при розгляді клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Копію ухвали негайно направити прокурору Роменської окружної прокуратури ОСОБА_3 та власнику майна.

Повний текст ухвали складено та проголошено 18.10.2024 о 13 год. 30 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1