Ухвала

від 16.10.2024 по справі 304/1571/23

ПЕРЕЧИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 304/1571/23 Провадження № 1-кс/304/402/2024

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2024 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 72023070000000034 від 01 червня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна,

У С Т А Н О В И В :

прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, в якому просить накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування майном, що вилучене 09 квітня 2024 року у ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме нікотиновмісні паучі марки «TACJA» у асортименті, у кількості п`ять упаковок; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Flavorlab Puff Love IT» в асортименті, у кількості шість упаковок; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Pufs» в асортименті, в кількості п`ять упаковок; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «New Way» в асортименті, в кількості двадцять чотири упаковки; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Crazy Juie» в асортименті, в кількості п`ять упаковок; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Міх Ваr» в асортименті, у кількості шість упаковок; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Webber» в асортименті, у кількості п`ять упаковок; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Juni» в асортименті, в кількості шість упаковок; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Flavorlab» в асортименті, в кількості чотири упаковки; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Alchemist» в асортименті, у кількості чотири упаковки; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Twins Salt» в кількості одна упаковка; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Нуре» в асортименті, в кількості чотири упаковки; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «3Ger» в асортименті, у кількості три упаковки; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Flip» в асортименті, в кількості п`ять упаковок; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Kaif Liquid» в асортименті, в кількості п`ять упаковок; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Twisted» в асортименті, в кількості три упаковки; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Доброго Вечора» в кількості одна упаковка; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Coral» в кількості одна упаковка; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Chill Lab» в кількості одна упаковка; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Flamingo» в асортименті, у кількості дві упаковки; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Fill Pod» в кількості одна упаковка; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Blizz» в асортименті, в кількості дві упаковки; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Octobar» в асортименті, в кількості три упаковки; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Punch» в асортименті, в кількості вісім упаковок; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «WICK WIRE» в асортименті, в кількості п`ять упаковок; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Wes» в асортименті, в кількості дев`ять упаковок; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «FlavorLab Puff RF 350» в кількості одна упаковка; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Troublemaker» в асортименті, в кількості п`ять упаковок; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Fucked Lab» в асортименті, в кількості чотири упаковки; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Balon» в асортименті, в кількості три упаковки; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Нарру» в асортименті, в кількості дві упаковки; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «JUICE UP» в кількості одна упаковка; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Lucky» в кількості одна упаковка; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Puzzle In Bottle» в асортименті, в кількості дві упаковки; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Moleculon» в асортименті, в кількості дві упаковки; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «M-Jam V2» в асортименті, в кількості дві упаковки; електронний пристрій для куріння рідин до електронних цигарок марки «Smok» в асортименті, в кількості двадцять чотири упаковки; електронний пристрій для куріння рідин до електронних цигарок марки «Aspire» в асортименті, в кількості дванадцять упаковок; електронний пристрій для куріння рідин до електронних цигарок марки «Suorin» в асортименті, в кількості шість упаковок; електронний пристрій для куріння рідин до електронних цигарок марки «OXVA» в асортименті в кількості вісім упаковок; електронний пристрій для куріння рідин до електронних цигарок марки «Lost Vape» в асортименті, в кількості одинадцять упаковок; електронний пристрій для куріння рідин до електронних цигарок марки «ZQ» в асортименті, в кількості чотири упаковки; електронний пристрій для куріння рідин до електронних цигарок марки «AirsPops» в асортименті, в кількості три упаковки; електронний пристрій для куріння рідин до електронних цигарок марки «GeekVape», в кількості одна упаковка; електронний пристрій для куріння рідин до електронних цигарок марки «Elfbar» в асортименті в кількості вісім упаковок; електронний пристрій для куріння рідин до електронних цигарок марки «Vaporesso» в асортименті, в кількості тридцять вісім упаковок; електронний пристрій для куріння рідин до електронних цигарок марки «Moti» в асортименті, в кількості дві упаковки; електронний пристрій для куріння рідин до електронних цигарок марки «Voopоo» в асортименті, в кількості двадцять вісім упаковок; змінні картриджі для електронних цигарок марки «Vaporesso» в асортименті, в кількості тридцять дві упаковки; змінні картриджі для електронних цигарок марки «OXVA» в асортименті, в кількості двадцять штук; змінні картриджі для електронних цигарок марки «Lost Vape» в асортименті, в кількості вісімнадцять штук; змінні картриджі для електронних цигарок марки «Smok» в асортименті, в кількості шістдесят дві штуки; змінні картриджі для електронних цигарок марки «Elfbar» в асортименті, в кількості тринадцять упаковок; змінні картриджі для електронних цигарок марки «Suorin» в асортименті, в кількості п`ятнадцять упаковок; змінні картриджі для електронних цигарок марки «Aspire» в асортименті, в кількості сорок дві штуки; змінні картриджі для електронних цигарок марки «Voopоo» в асортименті в кількості шістнадцять штук; змінні картриджі для електронних цигарок марки «ZQ» в асортименті, в кількості шість штук; змінні картриджі для електронних цигарок марки «Geek Vape» в асортименті, в кількості шість штук; змінні картриджі для електронних цигарок марки «Upends» в асортименті, в кількості вісім штук; змінні випаровувачі марки «Voopоo» в асортименті, в кількості двадцять п`ять штук; змінні випаровувачі марки «ZQ» в асортименті, в кількості шість штук; змінні випаровувачі марки «Smok» в асортименті, в кількості тридцять чотири штуки; змінні випаровувачі марки «GeekVape» в асортименті, в кількості сім штук; змінні випаровувачі марки «Nevoks» в асортименті, в кількості чотири штуки; змінні випаровувачі марки «Joyetech» в асортименті в кількості чотири штуки; змінні випаровувачі марки «Smoant» в асортименті, в кількості дев`ять штук; змінні випаровувачі марки «Lost Vape» в асортименті, в кількості шість штук; змінні випаровувачі марки «Suorin» в асортименті, в кількості чотири штуки; змінні випаровувачі марки «Vaporesso» в асортименті, в кількості дві штуки; одноразові електронні цигарки марки «Elfbar» в асортименті, в кількості п`яти штук, з марками акцизного податку України, що містять ознаки підробки, а також ноутбук марки «НР» моделі «Elitebook 840»; мобільний телефон «iPhone 15 Pro Max» IMEI1 НОМЕР_1 , IMEІ2 НОМЕР_2 з карткою мобільного оператора зв`язку «Vodafone» НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_4 ; витяг з наказу ТОВ «Вейп Хаб» № 56 від 29 лютого 2024 року та повідомлення про прийняття працівника на роботу від 29 лютого 2024 року на 2 арк.; загальні звіти терміналу АТ КБ «ПриватБанк», в загальній кількості дев`яносто штук; документи про переміщення запасів № 7788 від 07 березня 2024 року та №8092 від 13 березня 2024 року на восьми арк.; грошові кошти в сумі 12 250 грн та конверт, в якому знаходилася частина даних грошових коштів з підписом ОСОБА_5 .

Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області проводиться досудове розслідування даного кримінального провадження, в ході якого встановлено, що службові особи ТОВ «Юнік Солушн» (ЄДРПОУ 44749582) спільно з іншими невстановленими особами, використовуючи мережу магазинів, розробили та впровадили на території Закарпатської області схему з незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів (тютюну для кальянів, тютюнової сировини, електронних цигарок та аксесуарів до них) як без марок акцизного податку, так і з підробленими акцизними марками. Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень визначена органом досудового розслідування за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України. Прокурор вказує, що в межах досудового розслідування даного кримінального провадження 09 квітня 2024 року було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно за переліком наведеним у прохальній частині клопотання. Вилучені в ході обшуку місця події речі прокурор вважає матеріальними об`єктами, що являються предметами вчинення кримінального правопорушення, та як наслідок мають значення речових доказів вчиненого злочину, зберегли на собі його сліди, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі необхідні для проведення судових експертиз. Згідно з постановою від 10 квітня 2024 року вилучені речі, предмети та грошові кошти визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження. Враховуючи викладене, прокурор, посилаючись на норми кримінального процесуального закону, що визначають питання речових доказів, арешту майна та спеціальної конфіскації, вказує, що з метою збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене під час обшуку майно, тому просить клопотання задовольнити.

У судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, однак подав слідчому судді заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, підтримав таке та просив задовольнити.

Представник власника майна у судове засідання також не з`явився, будучи повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, слідчий суддя прийшов до такого висновку.

Пунктом 4 частини 2 статті 36 КПК України передбачено, що прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення у встановлений прокурором строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій або давати вказівки щодо їх проведення чи брати участь у них, а в необхідних випадках особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному цим Кодексом.

Абзац 2 частини 5 статті 171 КПК України визначає, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

З протоколу обшуку видно, що такий здійснювався 09 квітня 2024 року з 10.50 до 17.33 год; клопотання подане до відділення зв`язку 10 квітня 2024 року.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 цього Кодексу під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 цього Кодексу арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 вказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як видно з матеріалів клопотання, органом досудового розслідування відділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 01 червня 2023 року до ЄРДР за №72023070000000034 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України за фактом розробки та впровадження ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діють від імені ТОВ «Юнік Солушн» (код ЄДРПОУ 44749582), спільно з ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами на території Закарпатської області схеми незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів (тютюну для кальянів, тютюнової сировини, електронних цигарок), як без марок акцизного податку, так і з підробленими акцизними марками, використовуючи мережу магазинів та інтернет-магазин «Vibe's» (а. к. 10-11).

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування 09 квітня 2024 року було проведено санкціонований обшук у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено підакцизні товари, зокрема збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках, без марок акцизного податку України, електронні пристрої для куріння рідин до електронних цигарок, випаровувачі для вейпа та електронних цигарок, нікотиновмісні паучі, електронні цигарки з марками акцизного податку України, що містять ознаки підробки, змінні картриджі для електронних цигарок, а також мобільний телефон та ноутбук, чорнові записи та грошові кошти, за переліком наведеним у прохальній частині клопотання. Вказані речі та документи вилучено і належним чином упаковано (а. к. 13-19).

Постановою старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_9 про визнання речовими доказами від 10 квітня 2024 року зазначене вище майно, вилучене під час санкціонованого обшуку приміщення магазину «Vape Hub» визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 72023070000000034 від 01 червня 2023 року (а. к. 20-25).

Зі змісту ч. 2 ст. 173 КПК України вбачається, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5)розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Враховуючи всі наведені вище обставини, на переконання слідчого судді, наразі наявні підстави для накладення арешту на вилучені тютюнові вироби, мобільний телефон, ноутбук, грошові кошти та документи з метою збереження речових доказів, оскільки такі можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та могли бути набуті кримінально протиправним шляхом.

На підставі наведеного слідчий суддя прийшов до висновку, що прокурором доведено, що зазначене майно, відповідно до положень ст. 170 КПК України відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, постановою детектива від 10 квітня 2024 року визнано речовими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, доведення вини осіб, які його вчинили, та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального провадження № 72023070000000034 від 01 червня 2023 року.

Аналізом положень ч. 2, 3 ст. 170 КПК України встановлено, що майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, арешт майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів та являється самостійною правовою підставою для арешту майна, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні та не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна, на відміну від інших правових підстав.

Водночас прокурор у клопотанні стверджує про можливість застосування спеціальної конфіскації щодо виявлених та вилучених в ході обшуку предметів та речей, а тому просив накласти арешт на вилучене майно з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Частиною 4 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Статтею 96-1 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Поряд з цим ч. 1 ст. 96-2 КК України передбачено, серед іншого, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Разом з тим, прокурор у клопотанні не зазначає, якій саме із ознак, зазначених у п. 1-4 ч. 1 ст. 96-2 КК України, відповідає вилучене майно (усе або його частина), експертні висновки щодо тютюнових виробів, які б підтвердили незаконність походження майна/акцизних марок у матеріалах клопотання також відсутні. Також вказане не встановлено і в ході судового розгляду клопотання.

Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку, що прокурором не доведено, що вилучені під час обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тютюнові вироби відповідають будь якій з ознак, передбачених п. 1- 4 ч. 1 ст. 96-2 КК України, та наявні достатні підстави вважати, що таке майно підлягатиме спеціальній конфіскації.

За таких обставин накладення арешту на майно, що було вилучене під час обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою забезпечення спеціальної конфіскації є передчасним та необґрунтованим на даній стадії кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вирішуючи питання про дотримання справедливого балансу між правом особи на мирне володіння своїм майном та інтересами суспільства під час розгляду питання про арешт майна, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої, арешт майна в рамках судового розгляду справи зазвичай стосується контролю за використанням майна. Таке втручання повинно бути законним, відповідати загальним інтересам і бути пропорційним, тобто воно повинно досягати «справедливого балансу» між вимогами загальних інтересів спільноти та вимогами захисту основних прав особи. Хоч будь-який арешт і тягне за собою завдання шкоди, фактично завдана шкода не повинна бути більшою, ніж неминуча, а між захистом права власності та вимогами загальних інтересів слід досягати «справедливої рівноваги».

Врахувавши правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку, що арешт майна на даному етапі є цілком законним і необхідним для забезпечення кримінального провадження, а тому клопотання прокурора слід задовольнити.

Частина 4 ст. 173 КПК України визначає, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

При цьому заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК).

Слідчий суддя прийшов до висновку, що необхідно накласти арешт на вилучене майно саме шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження та користування ним, з метою запобігання можливості приховати та відчужити зазначене майно, оскільки такі ризики не є вочевидь необґрунтованими.

У ході розгляду клопотання слідчим суддею не встановлено негативних наслідків арешту майна. Що стосується прав та законних інтересів власника/власників майна, то слідчий суддя вважає, що такі обмеження не будуть занадто обтяжливими для них з огляду на обставини справи.

З урахуванням зазначеного, слідчий суддя переконаний, що накладення арешту у цьому випадку є пропорційним та співрозмірним завданням кримінального провадження та переслідує легітимну мету.

Водночас слідчий суддя зауважує, що на даному етапі досудового розслідування не вирішує питання про наявність усіх елементів складів кримінальних правопорушень, винуватість чи невинуватість осіб у їх вчиненні і не визначає ступінь вини таких осіб, а лише на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей встановлює, що існують об`єктивні дані про вчинення вказаних у клопотанні кримінальних правопорушень, у зв`язку з якими вирішується питання про арешт майна.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень», зокрема ухвали про арешт майна у кримінальних провадженнях оприлюднюються в електронній формі не раніше дня їх звернення до виконання.

Керуючись ст. 36, 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 72023070000000034 від 01 червня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 09 квітня 2024 року у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме нікотиновмісні паучі марки «TACJA» у асортименті, у кількості п`ять упаковок; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Flavorlab Puff Love IT» в асортименті, у кількості шість упаковок; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Pufs» в асортименті, в кількості п`ять упаковок; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «New Way» в асортименті, в кількості двадцять чотири упаковки; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Crazy Juie» в асортименті, в кількості п`ять упаковок; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Міх Ваr» в асортименті, у кількості шість упаковок; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Webber» в асортименті, у кількості п`ять упаковок; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Juni» в асортименті, в кількості шість упаковок; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Flavorlab» в асортименті, в кількості чотири упаковки; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Alchemist» в асортименті, у кількості чотири упаковки; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Twins Salt» в кількості одна упаковка; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Нуре» в асортименті, в кількості чотири упаковки; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «3Ger» в асортименті, у кількості три упаковки; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Flip» в асортименті, в кількості п`ять упаковок; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Kaif Liquid» в асортименті, в кількості п`ять упаковок; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Twisted» в асортименті, в кількості три упаковки; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Доброго Вечора» в кількості одна упаковка; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Coral» в кількості одна упаковка; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Chill Lab» в кількості одна упаковка; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Flamingo» в асортименті, у кількості дві упаковки; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Fill Pod» в кількості одна упаковка; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Blizz» в асортименті, в кількості дві упаковки; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Octobar» в асортименті, в кількості три упаковки; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Punch» в асортименті, в кількості вісім упаковок; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «WICK WIRE» в асортименті, в кількості п`ять упаковок; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Wes» в асортименті, в кількості дев`ять упаковок; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «FlavorLab Puff RF 350» в кількості одна упаковка; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Troublemaker» в асортименті, в кількості п`ять упаковок; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Fucked Lab» в асортименті, в кількості чотири упаковки; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Balon» в асортименті, в кількості три упаковки; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Нарру» в асортименті, в кількості дві упаковки; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «JUICE UP» в кількості одна упаковка; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Lucky» в кількості одна упаковка; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Puzzle In Bottle» в асортименті, в кількості дві упаковки; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «Moleculon» в асортименті, в кількості дві упаковки; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках без марок акцизного податку України марки «M-Jam V2» в асортименті, в кількості дві упаковки; електронний пристрій для куріння рідин до електронних цигарок марки «Smok» в асортименті, в кількості двадцять чотири упаковки; електронний пристрій для куріння рідин до електронних цигарок марки «Aspire» в асортименті, в кількості дванадцять упаковок; електронний пристрій для куріння рідин до електронних цигарок марки «Suorin» в асортименті, в кількості шість упаковок; електронний пристрій для куріння рідин до електронних цигарок марки «OXVA» в асортименті в кількості вісім упаковок; електронний пристрій для куріння рідин до електронних цигарок марки «Lost Vape» в асортименті, в кількості одинадцять упаковок; електронний пристрій для куріння рідин до електронних цигарок марки «ZQ» в асортименті, в кількості чотири упаковки; електронний пристрій для куріння рідин до електронних цигарок марки «AirsPops» в асортименті, в кількості три упаковки; електронний пристрій для куріння рідин до електронних цигарок марки «GeekVape», в кількості одна упаковка; електронний пристрій для куріння рідин до електронних цигарок марки «Elfbar» в асортименті в кількості вісім упаковок; електронний пристрій для куріння рідин до електронних цигарок марки «Vaporesso» в асортименті, в кількості тридцять вісім упаковок; електронний пристрій для куріння рідин до електронних цигарок марки «Moti» в асортименті, в кількості дві упаковки; електронний пристрій для куріння рідин до електронних цигарок марки «Voopоo» в асортименті, в кількості двадцять вісім упаковок; змінні картриджі для електронних цигарок марки «Vaporesso» в асортименті, в кількості тридцять дві упаковки; змінні картриджі для електронних цигарок марки «OXVA» в асортименті, в кількості двадцять штук; змінні картриджі для електронних цигарок марки «Lost Vape» в асортименті, в кількості вісімнадцять штук; змінні картриджі для електронних цигарок марки «Smok» в асортименті, в кількості шістдесят дві штуки; змінні картриджі для електронних цигарок марки «Elfbar» в асортименті, в кількості тринадцять упаковок; змінні картриджі для електронних цигарок марки «Suorin» в асортименті, в кількості п`ятнадцять упаковок; змінні картриджі для електронних цигарок марки «Aspire» в асортименті, в кількості сорок дві штуки; змінні картриджі для електронних цигарок марки «Voopоo» в асортименті в кількості шістнадцять штук; змінні картриджі для електронних цигарок марки «ZQ» в асортименті, в кількості шість штук; змінні картриджі для електронних цигарок марки «Geek Vape» в асортименті, в кількості шість штук; змінні картриджі для електронних цигарок марки «Upends» в асортименті, в кількості вісім штук; змінні випаровувачі марки «Voopоo» в асортименті, в кількості двадцять п`ять штук; змінні випаровувачі марки «ZQ» в асортименті, в кількості шість штук; змінні випаровувачі марки «Smok» в асортименті, в кількості тридцять чотири штуки; змінні випаровувачі марки «GeekVape» в асортименті, в кількості сім штук; змінні випаровувачі марки «Nevoks» в асортименті, в кількості чотири штуки; змінні випаровувачі марки «Joyetech» в асортименті в кількості чотири штуки; змінні випаровувачі марки «Smoant» в асортименті, в кількості дев`ять штук; змінні випаровувачі марки «Lost Vape» в асортименті, в кількості шість штук; змінні випаровувачі марки «Suorin» в асортименті, в кількості чотири штуки; змінні випаровувачі марки «Vaporesso» в асортименті, в кількості дві штуки; одноразові електронні цигарки марки «Elfbar» в асортименті, в кількості п`яти штук, з марками акцизного податку України, що містять ознаки підробки, а також ноутбук марки «НР» моделі «Elitebook 840»; мобільний телефон «iPhone 15 Pro Max» IMEI1 НОМЕР_1 , IMEІ2 НОМЕР_2 з карткою мобільного оператора зв`язку «Vodafone» НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_4 ; витяг з наказу ТОВ «Вейп Хаб» № 56 від 29 лютого 2024 року та повідомлення про прийняття працівника на роботу від 29 лютого 2024 року на 2 арк.; загальні звіти терміналу АТ КБ «ПриватБанк», в загальній кількості дев`яносто штук; документи про переміщення запасів № 7788 від 07 березня 2024 року та №8092 від 13 березня 2024 року на восьми арк.; грошові кошти в сумі 12 250 (дванадцять тисяч п`ятсот) грн та конверт, в якому знаходилася частина даних грошових коштів з підписом ОСОБА_5 , заборонивши розпорядження та користування таким майном.

Виконання зазначеної ухвали покласти на прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Згідно із ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1