Ухвала

від 17.12.2024 по справі 304/1571/23

ПЕРЕЧИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 304/1571/23 Провадження № 1-кс/304/401/2024

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 грудня 2024 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 72023070000000034 від 01 червня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна,

У С Т А Н О В И В :

прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, в якому просить накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування майном, що вилучене 09 квітня 2024 року у ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних сигаретах без марок акцизного податку України марки «Puzzle» у загальній кількості 234 штуки; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних сигаретах без марок акцизного податку України марки «Нуре Kit» у загальній кількості 68 штук; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних сигаретах без марок акцизного податку України марки «Marvellous» у загальній кількості 41 штук; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних сигаретах без марок акцизного податку України марки «Flamingo» у загальній кількості 28 штук; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних сигаретах без марок акцизного податку України марки «Fill Pod» у загальній кількості 13 штук; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних сигаретах без марок акцизного податку України марки «Punch Self» у загальній кількості 5 штук; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних сигаретах без марок акцизного податку України марки «Brown» у загальній кількості 7 штук; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних сигаретах без марок акцизного податку України в асортименті смаків у загальній кількості 20 пачок; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних сигаретах без марок акцизного податку України марки «Bronze» у загальній кількості 8 штук; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних сигаретах без марок акцизного податку України марки «Chaser» у загальній кількості 22 штук; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних сигаретах без марок акцизного податку України марки «Bronze» у загальній кількості 8 штук; рідини для електронних парогенераторів без марок акцизного податку України марки «Punch» (15 мл), у загальній кількості 26 штук; рідини для електронних парогенераторів без марок акцизного податку України марки «Punch» (15 мл), у загальній кількості 19 штук; рідини для електронних парогенераторів без марок акцизного податку України марки «З GER» (30мл), у загальній кількості 34 штуки; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних сигаретах без марок акцизного податку України марки «Нуре Kit» у загальній кількості 3 штуки; рідини для електронних парогенераторів без марок акцизного податку України марки «In bottle» (60мл), у загальній кількості 30 штук; нікобустер марки «In bottle», у загальній кількості 29 штук; гліцерин у загальній кількості 19 штук; рідини для електронних парогенераторів без марок акцизного податку України марки «Octobar» у загальній кількості 24 штук; рідини для електронних парогенераторів без марок акцизного податку України марки «Flavorlab P1» у загальній кількості 8 штук; рідини для електронних парогенераторів без марок акцизного податку України марки «Flavor Lab» у загальній кількості 27 штук; нікобустери у загальній кількості 211 штук; гліцерин марки «Chaser» у загальній кількості 214 штук; рідини для електронних сигарет без марок акцизного податку України марки «Alchemist», об`ємом 30 мл, у загальній кількості 59 штук; рідини для електронних сигарет без марок акцизного податку України марки «Lucky», об`ємом 30 мл у загальній кількості 17 штук; рідини для електронних сигарет без марок акцизного податку України марки «Fluffy Pull» об`ємом 60 мл, у загальній кількості 13 штук; рідини для електронних сигарет без марок акцизного податку України марки «RF», об`ємом 30 мл у загальній кількості 46 штук; рідини для електронних сигарет без марок акцизного податку України марки «Міх Ваr» об`ємом 30 мл, у загальній кількості 30 штук; рідини для електронних сигарет без марок акцизного податку України марки «Міх Ваr», об`ємом 15 мл, у загальній кількості 28 штук; рідини для електронних сигарет без марок акцизного податку України марки «Balon», об`ємом 120 мл, у загальній кількості 17 штук; рідини для електронних сигарет без марок акцизного податку України марки «Flavor lab», об`ємом 60 мл, у загальній кількості 12 штук; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних сигаретах без марок акцизного податку України марки «JoJuice» у загальній кількості 2 штуки; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних сигаретах без марок акцизного податку України марки «Мах Аrоmа» у загальній кількості 6 штук; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних сигаретах без марок акцизного податку України марки «Flavor Lab Puff Love It» у загальній кількості 7 штук; рідини для електронних сигарет без марок акцизного податку України марки «Balon», об`ємом 30 мл у загальній кількості 3 штук; рідини для електронних сигарет без марок акцизного податку України марки «Shock», об`ємом 30 мл, у загальній кількості 1 штук; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних сигаретах без марок акцизного податку України марки «Bronze Salt» у загальній кількості 3 штук; гліцерин марки «Лакі» у загальній кількості 17 штук; Nicobooster у загальній кількості 17 штук; рідини для електронних сигарет без марок акцизного податку України марки «Fluffy Pull» у загальній кількості 3 штук; Nicobooster у загальній кількості 19 штук; Clycerin 3 штук; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Xlim X-Treme Flavor» у загальній кількості 34 штук; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «XlimPRO X-treme Flavor» у загальній кількості 37 штук; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Xim PRO Sa PRO» у загальній кількості 13 штук; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «CHARON Baby +» у загальній кількості 1 штука; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Argus P1» у загальній кількості 1 штука; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «JellyBox V1» у загальній кількості 1 штука; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Vmate E» у загальній кількості 1 штука; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Luxe Х Рго» у загальній кількості 1 штука; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Origin SE» у загальній кількості 1 штука; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Nord 50W Kit» у загальній кількості 1 штука; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Argus GT II Mod» у загальній кількості 1 штука; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Up Вох» у загальній кількості 2 штуки; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Miso Pod» у загальній кількості 1 штука; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Miso s» у загальній кількості 1 штука; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Thelema mini» у загальній кількості 1 штука; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Moti» у загальній кількості 1 штука; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Vinci Q» у загальній кількості 3 штуки; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Novo 2 Kit» у загальній кількості 2 штуки; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Х-Ros 2» у загальній кількості 3 штуки; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Х Lim SQ» у загальній кількості 2 штуки; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Wenax U» у загальній кількості 5 штук; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Suorin Air Pro» у загальній кількості 16 штук; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Vinci Pod Kit» у загальній кількості 6 штук; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Aukit» у загальній кількості 1 штука; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Vaporesso X-Ros 3 mim» у загальній кількості 8 штук; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Zero 2» у загальній кількості 2 штуки; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Zero S» у загальній кількості 1 штука; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Luxe Q2» у загальній кількості 1 штука; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Luxe Q2 SE» у загальній кількості 1 штука; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Аіr Pops» у загальній кількості 2 штуки; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Luxe QS» у загальній кількості 1 штука; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Suorin ACE» у загальній кількості 1 штука; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Х-Lim SE» у загальній кількості 8 штук; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Х-Lim SE 2» у загальній кількості 9 штук; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Vaporesso xros mini» у загальній кількості 6 штук; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Ursa Baby Pro» у загальній кількості 5 штук; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Х-Lim Crystal» у загальній кількості 10 штук; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Х-Ros 3» у загальній кількості 4 штуки; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Luxe XR» у загальній кількості 1 штука; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Х-ROS 3 nano» у загальній кількості 3 штуки; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Х-ROS mini» у загальній кількості 1 штука; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Evid Grip» у загальній кількості 1 штука; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Lore Lite» у загальній кількості 2 штуки; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Nfix Kit» у загальній кількості 1 штука; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Ursa Nano Art pod kit» у загальній кількості 1 штука; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Novo 2» у загальній кількості 1 штука; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Novo 4 kit» у загальній кількості 1 штука; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Novo 2s kit» у загальній кількості 1 штука; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Argus 6» у загальній кількості 1 штука; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Drag nano 2» у загальній кількості 1 штука; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «RF 350» у загальній кількості 7 штука; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Х-Tal SE» у загальній кількості 5 штук; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Sonder Q» у загальній кількості 2 штуки; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Sonder U» у загальній кількості 7 штук; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Ursa Poket» у загальній кількості 10 штук; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Oneo» у загальній кількості 3 штуки; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Drag X Pro» у загальній кількості 3 штуки; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Argus Pod» у загальній кількості 2 штуки; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Ursa baby 2» у загальній кількості 3 штуки; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Ursa Baby» у загальній кількості 3 штуки; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Рго Pod GT» у загальній кількості 2 штуки; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Uni Вох» у загальній кількості 2 штуки; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «V-Mate» у загальній кількості 2 штуки; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Voopoo vinci pod SE» у загальній кількості 2 штуки; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Vinci Pod Kit» у загальній кількості 2 штуки; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «N-Fix Pro» у загальній кількості 3 штуки; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Novo 4 Kit» у загальній кількості 5 штук; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Ursa Nano» у загальній кількості 11 штуки; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Ursa Nano S» у загальній кількості 8 штук; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Lost Vape» у загальній кількості 4 штуки; електронний пристрій для куріння рідин до електронних сигарет марки «Ursa Nano» у загальній кількості 2 штуки; змінні картриджі для електронних сигарет у загальній кількості 602 штуки; випаровувачі для електронних сигарет у загальній кількості 240 штук; змінні картриджі для електронних сигарет у загальній кількості 13 штук; змінні баки для електронних сигарет у загальній кількості 11 штук; нікобустер марки «Магнум» у загальній кількості 9 штук; електронні сигарети з марками акцизного податку України, що мають ознаки підробки марки «Elfbar PI 7000» у загальній кількості 4 штуки; електронні сигарети з марками акцизного податку України, що мають ознаки підробки марки «Elfbar TE 5000» у загальній кількості 2 штуки; електронні сигарети з марками акцизного податку України, що мають ознаки підробки марки «Elfbar BC 5000 Ultra» у загальній кількості 2 штуки; електронні сигарети з марками акцизного податку України, що мають ознаки підробки марки «Elfbar ВС 4000» у загальній кількості 2 штуки; електронні сигарети з марками акцизного податку України, що мають ознаки підробки марки «Lost Mary» у загальній кількості 6 штуки; електронні сигарети з марками акцизного податку України які мають ознаку підробки марки «HQD» у загальній кількості 13 штук; електронні сигарети з марками акцизного податку України, що мають ознаки підробки марки «Choko Solo» у загальній кількості 4 штуки; чекова книжка ТОВ «Вайперс Ужгород Дастор», де наявні квитанції щодо внесення відомостей денної виручки у кількості 1 штука; бухгалтерська та інша документація на 62 аркушах; мобільний телефон марки «Iphone» моделі «7» IMЕI353071098141579 із сім-картою с/н НОМЕР_1 у кількості 1 штука, а також грошові кошти у загальній сумі 3 805 грн.

Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області проводиться досудове розслідування даного кримінального провадження, в ході якого встановлено, що службові особи ТОВ «Юнік Солушн» (ЄДРПОУ 44749582) спільно з іншими невстановленими особами, використовуючи мережу магазинів, розробили та впровадили на території Закарпатської області схему з незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів (тютюну для кальянів, тютюнової сировини, електронних цигарок та аксесуарів до них) як без марок акцизного податку, так і з підробленими акцизними марками. Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень визначена органом досудового розслідування за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України. Прокурор вказує, що в межах досудового розслідування даного кримінального провадження 09 квітня 2024 року було проведено санкціонований обшук у магазині «Вейпорс» за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Собранецька, 89, в ході якого виявлено та вилучено майно за переліком наведеним у прохальній частині клопотання. Вилучені в ході обшуку місця події речі прокурор вважає матеріальними об`єктами, що являються предметами вчинення кримінального правопорушення, та як наслідок мають значення речових доказів вчиненого злочину, зберегли на собі його сліди, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі необхідні для проведення судових експертиз. Згідно з постановою від 10 квітня 2024 року вилучені речі, предмети та грошові кошти визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження. Враховуючи викладене, прокурор, посилаючись на норми кримінального процесуального закону, що визначають питання речових доказів, арешту майна та спеціальної конфіскації, вказує, що з метою збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене під час обшуку майно, тому просить клопотання задовольнити.

У судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, однак подав слідчому судді заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, задовольнивши таке частково та накласти арешт на збірні набори, нікобустери, гліцерин, рідини для електронних парогенераторів, а також чекові книжки, бухгалтерську документацію, мобільний телефон та грошові кошти.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 у судове засідання також не з`явився, подав заяву про неможливість бути присутнім при розгляді клопотання та проти задоволення уточненого клопотання прокурора не заперечив, а решту майна просив повернути власнику чи уповноваженому представнику.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, а також подані учасниками заяви, зваживши доводи викладені у клопотанні, слідчий суддя прийшов до такого висновку.

Пунктом 4 частини 2 статті 36 КПК України передбачено, що прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення у встановлений прокурором строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій або давати вказівки щодо їх проведення чи брати участь у них, а в необхідних випадках особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному цим Кодексом.

Абзац 2 частини 5 статті 171 КПК України визначає, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

З протоколу обшуку видно, що такий здійснювався 09 квітня 2024 року з 11.00 до 19.25 год; клопотання подане до відділення зв`язку 10 квітня 2024 року.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 цього Кодексу під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 цього Кодексу арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 вказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як видно з матеріалів клопотання, органом досудового розслідування відділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 01 червня 2023 року до ЄРДР за №72023070000000034 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України за фактом розробки та впровадження ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діють від імені ТОВ «Юнік Солушн» (код ЄДРПОУ 44749582), спільно з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами на території Закарпатської області схеми незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів (тютюну для кальянів, тютюнової сировини, електронних цигарок), як без марок акцизного податку, так і з підробленими акцизними марками, використовуючи мережу магазинів та інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування 09 квітня 2024 року було проведено санкціонований обшук у приміщенні магазину «Vapors» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 89, в ході якого виявлено та вилучено підакцизні товари, зокрема збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних цигарках, без марок акцизного податку України, електронні пристрої для куріння рідин до електронних цигарок, випаровувачі для вейпа та електронних цигарок, нікотиновмісні паучі, електронні цигарки з марками акцизного податку України, що містять ознаки підробки, змінні картриджі для електронних цигарок, а також чекову книжку, бухгалтерські документи та іншу документацію на 62 аркушах з приводу незаконного виготовлення та придбання підакцизних товарів, мобільний телефон та грошові кошти, за переліком наведеним у прохальній частині клопотання. Вказані речі та документи вилучено і належним чином упаковано.

Постановою старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_8 про визнання речовими доказами від 10 квітня 2024 року зазначене вище майно, вилучене під час санкціонованого обшуку приміщення магазину «Vapors» визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 72023070000000034 від 01 червня 2023 року.

Зі змісту ч. 2 ст. 173 КПК України вбачається, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5)розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Враховуючи всі наведені вище обставини, на переконання слідчого судді, наразі наявні підстави для накладення арешту на вилучені тютюнові вироби, мобільний телефон, ноутбук, грошові кошти та документи з метою збереження речових доказів, оскільки такі можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та могли бути набуті кримінально протиправним шляхом.

На підставі наведеного слідчий суддя прийшов до висновку, що прокурором доведено, що зазначене майно, відповідно до положень ст. 170 КПК України відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, постановою детектива від 10 квітня 2024 року визнано речовими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, доведення вини осіб, які його вчинили, та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального провадження № 72023070000000034 від 01 червня 2023 року.

Аналізом положень ч. 2, 3 ст. 170 КПК України встановлено, що майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, арешт майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів та являється самостійною правовою підставою для арешту майна, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні та не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна, на відміну від інших правових підстав.

Водночас прокурор у клопотанні стверджує про можливість застосування спеціальної конфіскації щодо виявлених та вилучених в ході обшуку предметів та речей, а тому просив накласти арешт на вилучене майно з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

При цьому посилання прокурора на необхідність накладення арешту на майно з метою забезпечення спеціальної конфіскації не обґрунтоване, у клопотанні не зазначено, якій саме із ознак, наведених у п. 1-4 ч. 1 ст. 96-2 КК України, відповідає вилучене під час обшуку майно, а тому з даної підстави арешт майна застосований бути не може.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вирішуючи питання про дотримання справедливого балансу між правом особи на мирне володіння своїм майном та інтересами суспільства під час розгляду питання про арешт майна, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої, арешт майна в рамках судового розгляду справи зазвичай стосується контролю за використанням майна. Таке втручання повинно бути законним, відповідати загальним інтересам і бути пропорційним, тобто воно повинно досягати «справедливого балансу» між вимогами загальних інтересів спільноти та вимогами захисту основних прав особи. Хоч будь-який арешт і тягне за собою завдання шкоди, фактично завдана шкода не повинна бути більшою, ніж неминуча, а між захистом права власності та вимогами загальних інтересів слід досягати «справедливої рівноваги».

Врахувавши правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку, що арешт майна на даному етапі є цілком законним і необхідним для забезпечення кримінального провадження, а тому клопотання прокурора слід задовольнити.

Частина 4 ст. 173 КПК України визначає, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

При цьому заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК).

Слідчий суддя прийшов до висновку, що необхідно накласти арешт на вилучене майно саме шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження та користування ним, з метою запобігання можливості приховати та відчужити зазначене майно, оскільки такі ризики не є вочевидь необґрунтованими.

У ході розгляду клопотання слідчим суддею не встановлено негативних наслідків арешту майна. Що стосується прав та законних інтересів власника/власників майна, то слідчий суддя вважає, що такі обмеження не будуть занадто обтяжливими для них з огляду на обставини справи.

З урахуванням зазначеного, слідчий суддя переконаний, що накладення арешту у цьому випадку є пропорційним та співрозмірним завданням кримінального провадження та переслідує легітимну мету.

Водночас слідчий суддя зауважує, що на даному етапі досудового розслідування не вирішує питання про наявність усіх елементів складів кримінальних правопорушень, винуватість чи невинуватість осіб у їх вчиненні і не визначає ступінь вини таких осіб, а лише на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей встановлює, що існують об`єктивні дані про вчинення вказаних у клопотанні кримінальних правопорушень, у зв`язку з якими вирішується питання про арешт майна.

При цьому вимога представника власника майна адвоката ОСОБА_4 про повернення вилученого майна власнику чи уповноваженій ним особі задоволенню не підлягає з огляду на пряму вказівку про це у змісті ст. 169 КПК України, а відтак додаткового дублювання в ухвалі слідчого суді не потребує.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень», зокрема ухвали про арешт майна у кримінальних провадженнях оприлюднюються в електронній формі не раніше дня їх звернення до виконання.

Керуючись ст. 36, 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

уточнене клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за №72023070000000034 від 01 червня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 09 квітня 2024 року у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних сигаретах без марок акцизного податку України марки «Puzzle» у загальній кількості 234 штуки; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних сигаретах без марок акцизного податку України марки «Нуре Kit» у загальній кількості 68 штук; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних сигаретах без марок акцизного податку України марки «Marvellous» у загальній кількості 41 штук; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних сигаретах без марок акцизного податку України марки «Flamingo» у загальній кількості 28 штук; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних сигаретах без марок акцизного податку України марки «Fill Pod» у загальній кількості 13 штук; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних сигаретах без марок акцизного податку України марки «Punch Self» у загальній кількості 5 штук; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних сигаретах без марок акцизного податку України марки «Brown» у загальній кількості 7 штук; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних сигаретах без марок акцизного податку України в асортименті смаків у загальній кількості 20 пачок; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних сигаретах без марок акцизного податку України марки «Bronze» у загальній кількості 8 штук; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних сигаретах без марок акцизного податку України марки «Chaser» у загальній кількості 22 штук; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних сигаретах без марок акцизного податку України марки «Bronze» у загальній кількості 8 штук; рідини для електронних парогенераторів без марок акцизного податку України марки «Punch» (15 мл), у загальній кількості 26 штук; рідини для електронних парогенераторів без марок акцизного податку України марки «Punch» (15 мл), у загальній кількості 19 штук; рідини для електронних парогенераторів без марок акцизного податку України марки «З GER» (30 мл), у загальній кількості 34 штуки; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних сигаретах без марок акцизного податку України марки «Нуре Kit» у загальній кількості 3 штуки; рідини для електронних парогенераторів без марок акцизного податку України марки «In bottle» (60 мл), у загальній кількості 30 штук; нікобустер марки «In bottle», у загальній кількості 29 штук; гліцерин у загальній кількості 19 штук; рідини для електронних парогенераторів без марок акцизного податку України марки «Octobar» у загальній кількості 24 штук; рідини для електронних парогенераторів без марок акцизного податку України марки «Flavorlab P1» у загальній кількості 8 штук; рідини для електронних парогенераторів без марок акцизного податку України марки «Flavor Lab» у загальній кількості 27 штук; нікобустери у загальній кількості 211 штук; гліцерин марки «Chaser» у загальній кількості 214 штук; рідини для електронних сигарет без марок акцизного податку України марки «Alchemist», об`ємом 30 мл, у загальній кількості 59 штук; рідини для електронних сигарет без марок акцизного податку України марки «Lucky», об`ємом 30 мл у загальній кількості 17 штук; рідини для електронних сигарет без марок акцизного податку України марки «Fluffy Pull» об`ємом 60 мл, у загальній кількості 13 штук; рідини для електронних сигарет без марок акцизного податку України марки «RF», об`ємом 30 мл у загальній кількості 46 штук; рідини для електронних сигарет без марок акцизного податку України марки «Міх Ваr» об`ємом 30 мл, у загальній кількості 30 штук; рідини для електронних сигарет без марок акцизного податку України марки «Міх Ваr», об`ємом 15 мл, у загальній кількості 28 штук; рідини для електронних сигарет без марок акцизного податку України марки «Balon», об`ємом 120 мл, у загальній кількості 17 штук; рідини для електронних сигарет без марок акцизного податку України марки «Flavor lab», об`ємом 60 мл, у загальній кількості 12 штук; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних сигаретах без марок акцизного податку України марки «JoJuice» у загальній кількості 2 штуки; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних сигаретах без марок акцизного податку України марки «Мах Аrоmа» у загальній кількості 6 штук; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних сигаретах без марок акцизного податку України марки «Flavor Lab Puff Love It» у загальній кількості 7 штук; рідини для електронних сигарет без марок акцизного податку України марки «Balon», об`ємом 30 мл у загальній кількості 3 штук; рідини для електронних сигарет без марок акцизного податку України марки «Shock», об`ємом 30 мл, у загальній кількості 1 штука; збірні набори рідин, які використовуються для куріння в електронних сигаретах без марок акцизного податку України марки «Bronze Salt» у загальній кількості 3 штук; гліцерин марки «Лакі» у загальній кількості 17 штук; Nicobooster у загальній кількості 17 штук; рідини для електронних сигарет без марок акцизного податку України марки «Fluffy Pull» у загальній кількості 3 штук; Nicobooster у загальній кількості 19 штук; Clycerin 3 штуки; нікобустер марки «Магнум» у загальній кількості 9 штук; чекову книжку Товариства з обмеженою відповідальністю «Вайперс Ужгород Дастор», де наявні квитанції щодо внесення відомостей денної виручки у кількості 1 штука; бухгалтерську та іншу документацію на 62 (шістдесяти двох) аркушах; мобільний телефон марки «Iphone» моделі «7» IMЕI353071098141579 із сім-картою с/н НОМЕР_1 у кількості 1 штуки, а також грошові кошти у загальній сумі 3 805 (три тисячі вісімсот п`ять) грн, заборонивши розпорядження та користування таким майном.

Виконання зазначеної ухвали покласти на прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Згідно із ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1