Ухвала

від 05.11.2024 по справі 945/1666/23

МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 945/1666/23

Провадження № 1-кс/945/397/24

УХВАЛА

Іменем України

04 листопада 2024 року м.Миколаїв

Слідчий суддяМиколаївського районногосуду Миколаївськоїобласті ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,прокурора ОСОБА_3 ,підозрюваного ОСОБА_4 ,захисника ОСОБА_5 ,розглянувши клопотанняпрокурора Спеціалізованоїекологічної прокуратуриМиколаївської обласноїпрокуратури ОСОБА_6 у кримінальномупровадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань08.06.2023року за№12023150000000284за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.3ст.201-2,ч.4ст.240КК Українипро застосуваннязапобіжного заходуу виглядіособистого зобов`язаннявідносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Потсдам, Німеччина, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

встановив:

Прокурор Спеціалізованоїекологічної прокуратуриМиколаївської обласноїпрокуратури ОСОБА_6 звернувся дослідчого суддіз клопотаннямпро застосуваннязапобіжного заходуу виглядіособистого зобов`язаннявідносно ОСОБА_4 , який підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України,терміном на2місяці,з покладеннямобов`язків,передбачених ст.194КПК України. В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилається на існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що статтею 13 Конституції України передбачено, що земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об`єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією. Кожний громадянин має право користуватися природними об`єктами права власності народу відповідно до закону.

Відповідно до частини другої статті 5 Кодексу України «Про надра», родовища корисних копалин це нагромадження мінеральних речовин в надрах, на поверхні землі, в джерелах вод та газів, на дні водоймищ, які за кількістю, якістю та умовами залягання, є придатними для промислового використання.

Статтею 6 Кодексу України «Про надра» передбачено, що корисні копалини за своїм значенням поділяються на корисні копалини загальнодержавного і місцевого значення.

Постановою КабінетуМіністрів України«Про затвердженняпереліків кориснихкопалин загальнодержавногота місцевогозначення» від12.12.1994року за№827визначено,що підземніводи (мінеральні,питні,промислові татеплоенергетичні)віднесені докорисних копалинзагальнодержавногозначення.

Згідно з частиною 1 статті 23 Кодексу України «Про надра», землевласники і землекористувачі в межах земельних ділянок, які перебувають у їх власності або користуванні, мають право без спеціального дозволу та гірничого відводу видобувати для своїх господарських і побутових потреб, не пов`язаних із відчуженням видобутих корисних копалин, корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до 2 метрів, а також підземні води (крім мінеральних) для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, за умови, що обсяг видобування підземних вод із кожного з водозаборів не перевищує 300 метрів кубічних на добу.

Враховуючи вищезазначене, видобування мінеральних вод (незалежно від мети видобування) та підземних вод з метою виробництва фасованої питної води та підземних вод із кожного з водозаборів, обсяг яких перевищує 300 метрів кубічних на добу, має здійснюватися лише після отримання в установленому порядку спеціального дозволу на користування надрами.

Відповідно до частини 1 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», фасована питна вода питна вода підземних джерел питного водопостачання або питна вода централізованого водопостачання, додатково оброблена з метою поліпшення її якості, у герметичній тарі.

Підприємство питного водопостачання суб`єкт господарювання, що здійснює експлуатацію об`єктів централізованого питного водопостачання, забезпечує населення питною водою за допомогою пунктів розливу (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв) підготовки питної води та/або виробництво фасованої питної води.

Нецентралізоване питне водопостачання забезпечення індивідуальних споживачів питною водою з джерел питного водопостачання за допомогою пунктів розливу води (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв) підготовки питної води та/або виробництво фасованої питної води.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» забезпечення споживачів питної води централізованим питним водопостачанням, а також за допомогою пунктів розливу питної води (в тому числі пересувних) або фасованою питною водою здійснюють підприємства питного водопостачання.

Підприємство питного водопостачання провадить свою діяльність на підставі дозволу на спеціальне водокористування або дозволу на користування надрами (у разі використання підземних вод).

Вимоги до фасованої води нормуються Державними санітарними нормами і правилами «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною (ДСанПіН 2.2.4-171-10), відповідно до пунктів 3.20, 3.26 якого встановлено, що транспортування води з місць водозаборів до місць фасування на підприємствах з виробництва необробленої питної води повинно здійснюватись виключно трубопроводами.

На етикетці питної води фасованої зазначається: «вода питна, її назва, вид (оброблена, необроблена (природна), штучно-мінералізована, штучно-фторована, штучно-йодована з оптимальним вмістом мінеральних речовин, газована (сильно-, середньо-, слабо-, чи не газована), склад («вода питна» та перелік уведених речовин, зокрема консервантів, макро- та мікро елементів), фактичні значення показників фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води згідно з додатком 4, умови зберігання, об`єм тари, дата виготовлення та дата закінчення строку придатності до споживання, найменування, місце знаходження та телефони виробника і місце її виготовлення, вид вихідної води, місце знаходження підземного джерела питного водопостачання та номер і глибина свердловини, номер партії виробництва, назва нормативного документа, який визначає вимоги щодо якості питної води.

Відповідно до «Переліку корисних копалин загальнодержавного значення», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 року за №827, підземні води є корисною копалиною загальнодержавного значення.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що на протязі тривалого періоду часу, ОСОБА_4 будучи у дружніх відносинах з ОСОБА_7 та працюючи з останнім у сфері розповсюдження питної води торгової марки/торгового знаку «Н2О для всей семьи» та представляючись комерційним директором ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ», якому належить торгова марка/знак «Н2О для всієї сім`ї», маючи на меті корисливий мотив, усвідомлюючи, що на видобуток води необхідні спеціальні дозволи, а їх одержання могло зайняти тривалий час, погодився на участь у стійкому об`єднанні для вчинення злочину з незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення води зі свердловин розташованих на території Миколаївської області, у складі організованої групи, шляхом надання порад, вказівок співробітникам ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ» та іншим залученим особам, яким не було відомо про вчинення злочину організованою групою, та усуненням перешкод зо виникали в процесі видобування та розповсюдження питної води населенню, з метою сприяння вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками, за наступних обставин.

У невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 11.05.2022 року, у невстановленому в ході досудовому розслідуванні місці, у ОСОБА_7 , виник злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, шляхом незаконноговидобування кориснихкопалин загальногодержавного зазначення асаме підземнихвод,з подальшимвиробництвом,фасування тареалізацією питноїводи населеннюта індивідуальнимспоживачам,без отриманняспеціального дозволуна користуваннянадрами,що єгрубим порушеннямвимог чинногозаконодавства Українипро надра,зокрема ст.23Кодексу України«Про надра»,яка чітковстановлює,що використаннянадр длявидобутку кориснихкопалин дозволяєтьсявиключно занаявності відповідногоспеціальногодозволу, отриманого у встановленому законом порядку, незаконний видобуток підземних вод створює загрозу екологічній безпеці та порушує державний інтерес у сфері використання природних ресурсів.

Діючи з вказаною метою, ОСОБА_7 розробив план злочинної діяльності, яким передбачив:

- планування процесу здійснення злочинної діяльності, забезпечення відповідного рівня організованості об`єднання, дотримання загальних правил поведінки і дисципліни всередині злочинної групи, організації заходів, удосконалення структури об`єднання, визначення цілей і напрямів, конкретних завдань злочинної групи, координації дії учасників об`єднання;

- залучення до вчинення злочинів осіб, розподілення між ними функцій у вчиненні злочину, особистий контроль та спрямовування їх злочинної діяльності, які б в силу власних спеціальних знань та набутих навиків, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 забезпечили виконання злочинних намірів та досягнення злочинної мети, шляхом введення в оману осіб-робітників, в тому числі бухгалтерів, щодо законності видобутку, фасування та реалізації води;

- підшукання свердловин, які б в силу місцезнаходження та технічних характеристик відповідають вимогам щодо можливості систематичного видобутку води відповідної якості та у необхідному обсязі;

-приховування діяльностіорганізованої групи,а саме прикриттянезаконного добування води та її подальшої реалізації господарською діяльністю іншихсуб`єктів господарювання, через які здійснювалась реалізація води та отримання прибутку;

- утримання місця для зберігання, очистки та фасування незаконно видобутої води;

- організація рекламної компанії з продажу незаконно видобутої води під торговою марки «H2О для всієї сім`ї», пошук покупців для реалізації води через підконтрольних суб`єктів господарювання, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом;

-пошук ісхиляння дозаняттяспільною злочинною діяльністю інших осіб, які забезпечували б фінансування грошовими коштами всіх учасників злочинної групи, зокрема місцевих та міжнародних благодійних організацій, з метою прикриття злочинної діяльності та забезпечення відповідного рівня суспільної підтримки.

Розробивши вказаний вище план злочинної діяльності, усвідомлюючи неможливість самостійної його реалізації, розуміючи переваги здійснення злочинної діяльності у складі організованої групи, ОСОБА_7 , як активний учасник організованої групи та її організатор, перебуваючи у міцних дружніх зв`язках із ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 шляхом переконань та заохочень запропонував їм взяти участь у злочинній діяльності, пов`язаній із незаконним видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод, з подальшою підготовкою питної води, її фасуванням та реалізацією.

Оскільки ОСОБА_9 являється співмешканкою ОСОБА_7 , а ОСОБА_4 та ОСОБА_8 знайомі з ним протягом тривалого періоду часу, розуміючи що останній має авторитет в м.Миколаєві, який він здобув будучи депутатом Миколаївської міської ради сьомого скликання, до того ж усвідомлюючи що ОСОБА_7 вже успішнозаймається реалізацієюпитної водина територіїМиколаївської області,що надастьможливість вчинятипротиправні діїз особливоюконспірацією,керуючись корисливиммотивом,добровільно ісвідомо прийнялийогопропозицію та увійшли до складу організованої групи під керівництвом ОСОБА_7 , давши свою згоду на спільну злочинну діяльність, направлену на незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод, з подальшою її підготовкою до питної, фасуванням та реалізацією.

Добровільно зорганізувавшись таким чином у стійке об`єднання, ОСОБА_7 , довів членам організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 детальний план спільної злочинної діяльності, розподілив ролі і функції кожного учасника, направлені на успішне його виконання та досягнення злочинної мети незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод, з подальшою її підготовкою до питної, фасуванням та реалізацією, а також визначив загальні правила поведінки та обумовленої конспірації.

Зокрема, відповідно до плану злочинної діяльності, співучасниками організованої групи були відведені наступні функції.

Так, ОСОБА_4 для досягненнязаздалегідьобумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності, виконував наступні злочинні дії:

- за вказівкою ОСОБА_7 , представлявся робітникам та третім особам, в тому числі на території, де здійснювалась підготовка допитноїта фасування протиправно видобутої води, за адресою: АДРЕСА_2 , комерційним директором ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ», якому належить торгова марка/знак «Н2О для всієї сім`ї»;

- за вказівкою ОСОБА_7 , взяв на себе більшу частину відносин, в тому числі і трудові відносини, пов`язані з виплатою заробітної плати та вирішення виробничих питань, які виникали в ході вказаною протиправної діяльності, з робітниками, які не були обізнані про злочинний план зазначених осіб, та виконували дії щодо видобування, перевезення, підготовкою водидо питної,фасуваннята реалізацію незаконно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод;

- за вказівкою ОСОБА_7 , координував логістику щодо видобування та перевезення до місця підготовки водидо питної,фасування та подальшої реалізації протиправно видобутої води, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- за вказівкою ОСОБА_7 , особисто перевіряв якість протиправно видобутої та підготовленої води.

При цьому, ОСОБА_8 , для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконував наступні злочинні дії:

- за вказівкою ОСОБА_7 , використовуючи територію за адресою: АДРЕСА_3 , на якій знаходиться заздалегідь пробурена свердловина, надавав безперешкодний доступ та можливість здійснювати діяльність направлену на незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод;

- за вказівкою ОСОБА_7 , використовуючи територію за адресою: АДРЕСА_3 , на якій ОСОБА_8 здійснив забудову будівлі під продаж та, на якій знаходиться заздалегідь пробурена свердловина, надавав безперешкодний доступ та можливість здійснювати діяльність, направлену на незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод;

-забезпечував працеспроможністьобладнання,яке призначенедля систематичноговидобутку тапідготовки водидо питноїта, яке знаходилось на території АДРЕСА_3 та 8.

Одночасно з цим, ОСОБА_9 , для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконувала наступні злочинні дії:

- з метою конспірації протиправних дій та надання їм законності сприяла в створенні, реєстрації на себе ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41497753) та подальшого використання іншими членами злочинної групи торгівельного знак/марку «H2О для всієї сім`ї», для начебто законного продажу протиправно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод.;

- залучила автомобілі FIAT DOBLO 1910, д.н.з. НОМЕР_1 , ГАЗ НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 , власником яких вона являється, для транспортування протиправно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод з місця видобутку до виробничої бази, транспортування обладнання до місця протиправного видобутку води за адресою: АДРЕСА_3 та 8 для забезпечення подальшого функціонування незаконної діяльності.;

- являючись засновником ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41497753), надала можливість для придбання та надання уповноваженими особами вказаної фірми необхідного технічного обладнання для забезпечення подальшого незаконного видобування корисних копалин загального державного зазначення а саме підземних вод, з подальшою її підготовкою до питної, шляхом очищення, фасування та реалізацією на території м.Миколаєва.

Керівництво організованою групою взяв на себе ОСОБА_7 , який згідно з планом злочинної діяльності, відвів собі функції:

- загального керівництво діями членів організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

-залучення допротиправноїдіяльності фактично підконтрольні ОСОБА_11 суб`єкти господарювання, а саме: ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ», ТОВ «ІН ІДЕА», ПП «ІНТЕРЛЄГІС», ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ ПЛЮС», БО МБФ «ВОЛОНТЕР.ІН.ЮА», ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_15 »;

- придбання та надання обладнання та відповідні засоби виробництва для протиправного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод;

- придбання та організації монтажу та налагодження лінії з додаткової очистки та фасування питної води за адресою: АДРЕСА_2 ;

- організації рекламної компанії фасованої питної води торгової марки «Н2О для всієї сім`ї», до якої з проміж іншого входили розміщення рекламних щитів на території м.Миколаєва, створення та ведення офіційного сайту та сторінок в соціальних мережах;

- організації встановлення на території м.Миколаєва торгових пунктів продажу питної води, через які здійснювався продаж питної води населенню;

- використання власних знайомств та особистих зв`язків з керівниками підприємств, установ і організацій різних форм власності для пошуку клієнтів на купівлю фасованої питної води;

- розподілення між собою та членами організованої групи грошових коштів, отриманих від реалізації фасованої питної води;

- контролю за дотриманням членами організованої групи методів конспірації злочинної діяльності.

Дисциплінованість членів організованої групи підтримувалась її згуртованістю, підпорядкованістю, виконанням вказівок керівника, чітким розподіленням ролей між учасниками групи, усвідомленням кожним з учасників того, що успішне досягнення злочинної мети групи можливе лише при належному виконанні ними своїх функцій згідно з розподілом ролей.

Таким чином, за вказаних обставин, не пізніше 11.05.2022 року, точна дата та час досудовим розслідування не встановлена, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 добровільно зорганізувались з метою вчинення злочину, а саме - незаконного видобування корисних копалин загального державного зазначення а саме підземних вод, з подальшою її підготовкою до питної, фасування та реалізацією.

Організована злочиннагрупа, створена і очолювана ОСОБА_7 була стійким об`єднанням, що характеризувалась стабільністю та згуртованістю свого складу, спільною злочинною метою, міцністю соціальних зв`язків, довірчими стосунками, розробкою і погодженістю плану, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до вчинення злочину всіма членами організованої групи.

Так, члени організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, розуміючи що незаконне видобування корисних копалин загального державного зазначення а саме підземних вод, з подальшою її підготовкою до питної, шляхом очищення, фасування та реалізацією, потребує ретельної довготривалої підготовки, вчинили наступні дії:

- облаштували 2 свердловини, що розташовані за адресами: АДРЕСА_3 та 8, на яких вже на момент початку вчинення злочину вже були встановлені насоси значної потужності, відповідним необхідним обладнанням, а саме: ємності об`ємом 5 кубів не менше 6-ти штук, що забезпечить накопичення протиправно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод; встановили електричні генератори, що забезпечать можливість здійснювати протиправне видобування корисних копалин загального державного значення а саме підземних вод в період систематичного відключення електроенергії; змонтували очисні системи «зворотній осмос» для підготовки протиправно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення підземних вод до питної води, шляхом очищення;

- в порушення вимог ст.23 Кодексу України про надра, без отримання відповідного дозволу в період часу з 11.05.2022 року по 20.08.2022 року здійснили незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення підземних вод, з використання насосів максимальної потужності 4,3 куб.м/годину та 6 куб.м/годину, тим самими забезпечили щодобовий обсяг видобування у кількості 247,2 кубічних метрів;

- облаштували під виробничу базу, приміщення та територію розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , під зберігання, додаткове очищення, фасування, накопичення та реалізацію протиправно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод, необхідним обладнанням, до якого увійшли: баки для накопичення, насоси, автоматична лінія для фасування, очисна система «зворотній осмос», що в свою чергу забезпечить здійснення масового виготовлення питної води, її фасування та реалізацію, з протиправно видобутих корисних копалин підземних вод;

- залучили автомобілі MERCEDES-BENZ ACTORS 1840 д.н.з. НОМЕР_4 , MERCEDES-BENZ 1828 д.н.з. НОМЕР_5 , MAN TGA д.н.з. НОМЕР_6 , які перебувають у власності ФОП « ОСОБА_12 » (батько ОСОБА_7 ) для транспортування протиправно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод, з місця видобутку до виробничої бази;

- створили та обслуговували на території м.Миколаєва не менше 20-ти пунктів продажу питної води населенню, яка є кінцевим результатом протиправно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод;

-з метоюконспірації протиправнихдій танадання їмзаконності,створили,зареєстрували тавикористали торгівельнийзнак/марку«H2Одля всієїсім`ї»,яка зареєстрованаза ТОВ«ПАРМ ІНСВЕСТ»(ЄДРПОУ41497753),керівником тазасновником якогоявляється ОСОБА_9 , для начебто законного продажу протиправно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод;

- з використанням ПП «Інтерлєгіс» (ЄДРПОУ 23189280), власником якого є ОСОБА_16 (мати ОСОБА_7 ), а директором ОСОБА_13 (сестра ОСОБА_7 ) розмістили рекламні щити території м.Миколаєва з метою просування на ринку питної води під торговою маркою «H2О для всієї сім`ї», збільшення обсягу продаж;

- залучили до видобування, фасування та реалізації протиправно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод осіб, яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, до яких входили: адміністратори, бухгалтери, реалізатори, диспетчера, водії та інші.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи умисно,керуючись корисливиммотивом,який направленийна протиправне видобуваннякорисних копалинзагальнодержавного значення-а самепідземних вод,з подальшоюїї підготовкоюдо питної,шляхом очищення,фасуванням тареалізацією питноїводи,здійснили ретельну,довготривалу підготовкудо вчиненнязлочину передбаченогоч.4ст.240КК України,а саменезаконне видобуваннякорисних копалинзагальнодержавногозначення вчинене організованою групою.

В невстановленийв ходідосудового розслідуваннячас,але непізніше 11.05.2022року,точний часта датав ходідосудового розслідуванняне встановлено, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 розпочали протиправневидобування кориснихкопалин загальнодержавногозначення а самепідземних вод,з подальшимїх транспортуваннямв порушенняпунктів 3.20, 3.26 Державних санітарних норм і правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною (ДСанПіН 2.2.4-171-10) не трубопроводом, а автомобільним транспортом до приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , де відповідно до розробленого ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинного плану, відбувалось підготовка води до питної, шляхом її очищення, фасування та зберігання з метою продажу населенню.

Зазначені протиправні дії членів організованої злочинної групи, до якої входили: ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 є грубим порушенням ст. 23 Кодексу України «Про надра», завдали шкоди державним інтересам, порушили встановлені законом правила раціонального використання природних ресурсів та заподіяли збитки на загальну суму 6 463102,00 грн., внаслідок незаконного видобутку за адресами: АДРЕСА_3 та 8 в період часу з 11.05.2022 по 20.08.2023 року підземних вод у кількості 115 194 м?.

08.10.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України, а саме у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене організованою групою.

В судовому засіданні прокурор клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_4 підтримав та просив слідчого суддю застосувати вказаний запобіжний захід строком на 2 місяці.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 заперечували щодо застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Заслухавши у судовому засіданні прокурора, думку підозрюваного та його захисника, розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до положень ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Зокрема, згідно з ч.1 ст.178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: відповідно до п.2 ч.1 ст.178 КПК України тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; відповідно до п.4 ч.1 ст.178 КПК України міцність соціальних зв`язків; відповідно до п.6 ч.1 ст.178 КПК України репутацію підозрюваного.

Розглядаючи клопотанняпрокурора Спеціалізованоїекологічної прокуратуриМиколаївської обласноїпрокуратури ОСОБА_6 про застосуваннязапобіжного заходуу виглядіособистого зобов`язаннявідносно ОСОБА_4 , який підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України, аналізуючи питання існування у клопотанні ризиків, слідчий суддя дійшов до висновку про їх наявність з огляду на особу підозрюваного та його репутацію, слідчий суддя дійшов такого.

Так,ОСОБА_4 підозрюється увчиненні кримінальногоправопорушення,передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, яке відповідно дост.12КК України відносяться до категорії тяжкого, та за яке законом, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Усвідомлюючи тяжкість інкримінованого йому злочину та розуміючи невідворотність покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання виннуватим за вироком суду, ОСОБА_4 , з метою уникнення кримінальної відповідальності, може вдатись до втечі та переховуватись від органів досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинені ним кримінальні правопорушення як за межі України, так і на непідконтрольні на даний час Україні території, тим паче враховуючи умови воєнного стану, в яких наразі перебуває Україна з 24.02.2022 року. А тому, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Крім того, оскільки ОСОБА_4 є працівником ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ» та має доступ до будь-яких документів фінансово-господарської діяльності підприємства, в тому числі щодо походження води, поставки якої здійснюються на підприємство та реалізовуються під торговою маркою/торговим знаком «Н2О для всей семьи», він може внести до таких документів неправдиві відомості щодо поставок води, а також спотворити документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, однак які на цій стадії досудового розслідування вилучені не були. Отже, вбачається ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Відповідно до ч.ч.1-3 ст.179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Контроль за виконанням особистого зобов`язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду, - прокурор.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора слід задовольнити та застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із зобов`язанням виконувати покладені на нього судом обов`язки, передбачені ст.194 КПК України, а саме: не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками, підозрюваними, спеціалістами та експертами у даному кримінальному провадженні.

Щодо клопотання прокурора покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язок здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність потреби в його задоволенні.

Поміж інше, відповідно до п.4 ч.3 ст.219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Так, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2023 року за №12023150000000284 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.4 ст.240 КК України закінчується 03 грудня 2024 року. А тому, слідчий суддя вважає, що відносно ОСОБА_4 слід застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 03 грудня 2024 року (включно).

Керуючись ст.ст. 177, 178, 194, 196, 197, 205, 369, ч.1 ст.370 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2023 року за №12023150000000284 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.4 ст.240 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити частково.

Застосувати відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 03 грудня 2024 року (включно).

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 :

1) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

3) утримуватися від спілкування зі свідками, підозрюваними, спеціалістами та експертами у даному кримінальному провадженні;

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що у разі невиконання цих зобов`язань до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення.

Контроль за виконанням ухвали про обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_17 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали.

Повний текст ухвали проголошений 05 листопада 2024 року о 08 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1

05.11.2024