Ухвала

від 14.11.2024 по справі 947/30444/24

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/30444/24

Провадження № 1-кс/947/14944/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 в режимі відеоконференції, розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №72024001600000012 від 24.09.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, відділом детективів із розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованими групами, Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72024001600000012 від 24.09.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування невстановлена група осіб, діючи за попередньою змовою, контролюючи діяльність ТОВ «СІДЛАЙН ТОРГ» (ЄДРПОУ 45610025), ТОВ «ВАЛЬХАЛЛА 2021» (код ЄДРПОУ 44030851), ФГ «АГРОПРОМТОРГ-ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 42970747) та інших, використовуючи реквізити ТОВ «СІДЛАЙН ТОРГ» (ЄДРПОУ 45610025) в період 2024 року, вчинили дії направлені на проходження митного контролю в режимі «експорт» щодо вивезення за межі митної території України сільськогосподарської продукції (пшениця, кукурудза, ячмінь, соєві боби, шрот соняшниковий та насіння соняшникове) невідомого походження, без фактичного відображення операцій із придбання сільськогосподарської продукції по бухгалтерському та податковому обліках, в результаті чого ухилилися від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору на загальну суму 28 141 125 грн., що є особливо великим розміром.

Так, згідно Аналітичного продукту у формі висновку аналітика від 02.10.2024 № 9.3/3.3.1/7848-24 складеного Департаментом аналізу інформації та управління ризиками БЕБ встановлено, що ТОВ «СІДЛАЙН ТОРГ» (ЄДРПОУ 45610025) зареєстроване та перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС у Миколаївській області; податкова адреса: Миколаївська обл., Вознесенський р-н, м. Вознесенськ, вул. Соборності, буд. 33; основний вид діяльності: 46.21 «оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин»; одноосібний керівник та засновник (власник) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

В ході здійснення інформаційно-аналітичної та аналітично-пошукової діяльності встановлено, що ТОВ «СІДЛАЙН ТОРГ» здійснює «ризикову» діяльність спрямовану на вивезення сільськогосподарської продукції за межі митної території України, придбаної за готівкові кошти без належно відображення в податковому та бухгалтерському обліках підприємства. За даними АСМО «Інспектор» фактурна вартість проведених експортних операцій за 2024 рік складає 144,3 млн грн.

Зазначені операції здійснюються зокрема з метою вивезення стратегічно важливої сільськогосподарської продукції за межі території України, вирощеної в тіньовому секторі економіки без належного відображення даних операцій у бухгалтерському та податковому обліках, без сплати податків і зборів, неповернення валютної виручки в Україну, що призводить до прямого відмивання грошей, яке заборонене міжнародними стандартами.

За даними АСМО «Інспектор», службовими особами ТОВ «СІДЛАЙН ТОРГ», до органів Державної митної служби України подано митні декларації типу «АА», про намір експорту за межі митної території України сільськогосподарської продукції на загальну суму 144 313 460,59 грн.

Відповідно до інформації, що міститься в АСМО «Інспектор», встановлено, що ТОВ «СІДЛАЙН ТОРГ» для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, які переміщуються через митний кордон України (соєві боби, шрот соняшниковий та олія соняшникова), подавали до органів Державної митної служби України документи про походження товару, де виробником сільськогосподарської продукції було зазначено ФГ «АГРОПРОМТОРГ-ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 42970747).

Згідно Аналітичного продукту у формі висновку аналітика від 02.10.2024 № 9.3/3.3.1/7848-24, ФГ «АГРОПРОМТОРГ-ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 42970747) зареєстроване та перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС у м. Києві; податкова адреса: АДРЕСА_1 ; основний вид діяльності: 01.11 «Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур»; одноосібний керівник та засновник (власник) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ); головний бухгалтер ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Відповідно до повідомлень про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою 20-ОПП, ФГ «АГРОПРОМТОРГ-ПІВДЕНЬ» орендувало земельні ділянки, які взято на облік 17.07.2024 року, що свідчить про те, що продукція (соєві боби), яка заявлена до експорту, не могла бути вирощена на них. ФГ «АГРОПРОМТОРГ-ПІВДЕНЬ» не є платником ПДВ (анульовано 23.09.2021, причина - ненадання декларацiй протягом року), тому неможливо відслідкувати та проаналізувати походження товару (соєві боби, шрот соняшниковий та олія соняшникова). У підприємства відсутні трудові ресурси.

Внаслідок відсутності реального (законного) джерела походження товару, проведеним дослідженням не можливо підтвердити реальність проведених ТОВ «СІДЛАЙН ТОРГ» господарських операцій з ФГ «АГРОПРОМТОРГ-ПІВДЕНЬ» та встановлено недостовірність даних, відображених в паперових носіях за формою первинних документів, що свідчить про формальний підхід до їх оформлення, та як наслідок їх юридична дефектність.

Згідно даних, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних встановлено, що ТОВ «СІДЛАЙН ТОРГ» протягом 2024 року не придбавали сільськогосподарську продукцію, яка заявлена до експорту, у інших постачальників.

Таким чином, службові особи ТОВ «СІДЛАЙН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 45610025) в період із 01 січня 2024 року по теперішній час, з метою прикриття незаконної діяльності щодо придбання сільськогосподарської продукції за готівкові кошти або отримання її на безоплатній основі здійснили документальне оформлення безтоварних операцій від підприємства з ознаками «фіктивності» ФГ «АГРОПРОМТОРГ-ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 42970747).

Відповідно, якщо продукція не придбана у ФГ «АГРОПРОМТОРГ-ПІВДЕНЬ», але поставка її відбулася, про що свідчать оформлені вантажно митні декларації, тому даний товар придбано за готівку у фізичних осіб.

В такому випадку ТОВ «СІДЛАЙН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 45610025) виступає податковим агентом та згідно з п.п.14.1.180 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ), податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб - юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента - юридичної особи, інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов`язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділу IV ПКУ, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому ст.18 та розділу IV ПКУ.

Відповідно до поданих ТОВ «СІДЛАЙН ТОРГ» на митне оформлення документів, відсутні довідки № 3-ДФ від фізичних осіб (можливих постачальників товару, який заявлено на експорт), тому з сум придбаної сільськогосподарської продукції підприємство, як податковий агент не утримано та не перераховано до бюджету податок з доходів фізичних осіб 18% та військовий збір 1,5%.

Загальна вартість сільськогосподарської продукції, яка заявлена до експорту за 2024 рік складає 144 313 461 грн. Таким чином, загальна сума фактичних збитків завданих Державному бюджету України становить 28 141 125 грн., а саме в розрізі податків:

- сума не сплаченого податку на доходи з фізичних осіб становить 25 976 423 грн. (18%);

- сума не сплаченого військового збору 2 164 702 грн. (1,5%).

З підстав встанолвеного, ТОВ «СІДЛАЙН ТОРГ» як податковий агент, в порушення п.п.162.1.3, п.п. 162.1.2, п.п. 162.1.1 п. 162.1. ст. 162, п.163.1 ст.163, п. 164.2, п. 164.1 ст. 164, п.167.1. ст. 167, п.п. 168.1.1, 168.1.2, 168.1.5 п.168.1 ст. 168, п.п. 1.4, 1.3. пункту 161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами та доповненнями), занижено сплату податків на загальну суму 28 141 125 грн., в тому числі: - сума не сплаченого податку на доходи з фізичних осіб становить 25 976 423 грн. (18%); - сума не сплаченого військового збору 2 164 702 грн. (1,5%).

Так, згідно висновку Аналітичного продукту у формі висновку аналітика від 02.10.2024 № 9.3/3.3.1/7848-24 складеного Департаментом аналізу інформації та управління ризиками БЕБ встановлено, що службовими особами ТОВ «СІДЛАЙН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 45610025) в порушення вимог п.п.162.1.3, п.п. 162.1.2, п.п. 162.1.1 п. 162.1. ст. 162, п.163.1 ст.163, п. 164.2, п. 164.1 ст. 164, п.167.1. ст. 167, п.п. 168.1.1, 168.1.2, 168.1.5 п.168.1 ст. 168, п.п. 1.4, 1.3. пункту 161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами та доповненнями), занижено сплату податків на загальну суму 28 141 125 грн., в тому числі:

- сума не сплаченого податку на доходи з фізичних осіб становить 25 976 423 грн. (18%);

- сума не сплаченого військового збору 2 164 702 грн. (1,5%).

Крім того, згідно висновку Аналітичного продукту у формі висновку аналітика від 02.10.2024 № 9.3/3.3.1/7848-24 вбачається, що в ході проведеного аналітичного дослідження виявлено суб`єкта господарювання, а саме ТОВ «ВАЛЬХАЛЛА 2021» (код ЄДРПОУ 44030851), фінансово господарська діяльність якого пов`язана з ТОВ «СІДЛАЙН ТОРГ». Відповідно до інформації, що міститься в АСМО «Інспектор», встановлено, що ТОВ «ВАЛЬХАЛЛА 2021» для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, які переміщуються через митний кордон України (соєві боби), подавали до органів Державної митної служби України документи про походження товару, де виробником сільськогосподарської продукції було зазначено підприємства з ознаками «фіктивності» ФГ «АГРОПРОМТОРГ-ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 42970747) (відсутня реєстрація податкових накладних, анульовано свідоцтво платника ПДВ, відсутні основні засоби).

Таким чином службові особи ТОВ «СІДЛАЙН ТОРГ» та ТОВ «ВАЛЬХАЛЛА 2021» проводять незаконну діяльність із придбання сільськогосподарської продукції, за готівкові кошти (форма №2 від одноосібників, фізичних та юридичних осіб підприємців).

Так, згідно листа Державної податкової служби України від 23.09.2024 № 11820/5/99-00-18-01-01-05 встановлено, що згідно офіційних відомостей Міністерство аграрної політики та продовольства України ТОВ «СІДЛАЙН ТОРГ» не є верифікованим суб`єктом агропромислового комплексу який здійснює експорт 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507 1512, 1514 та 2306, у відповідності до пунктів 9, 10 Порядку реалізації експериментального проекту з верифікації суб`єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2023 № 1132.

Крім того, проведеним аналізом ДПС встановлено, що ТОВ «СІДЛАЙН ТОРГ» здійснює ризикові операції із закупівлі сільськогосподарської продукції без відображення їх бухгалтерському та податковому обліках, що призводить до втрат бюджету, а саме до ухилення від сплати податків, за що передбачена кримінальна відповідальність за ст. 212 КК України, також ТОВ «СІДЛАЙН ТОРГ» подає до митного органу як підстава для переміщення товарів через митний кордон України, документи, що містять неправдиві відомості щодо товару та його походження, що є порушенням митного законодавства України та Кримінального кодексу України, тим самим проведеним аналізом встановлено, що діяльність ТОВ «СІДЛАЙН ТОРГ» спрямована на ухилення від сплати податків, неповернення валютної виручки та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно матеріалів досудового розслідування, від Чернівецької митниці отримано листи від 27.09.2024 № 7.2-1/20-01/8.21/7607 та від 01.10.2024 № 7.2-1/20-01/8.21/7683, згідно яких ТОВ «СІДЛАЙН ТОРГ» здійснюються дії щодо проведення митного оформлення товарів «олія соняшникова, нерафінована», щодо вивезення транспортними засобами продукції за межі митної території України.

Крім того, згідно листа Закарпатської митниці від 26.09.2024 № 7.7-4/20-03/8.21/8074, від 27.09.2024 № 7.7-4/20-03/8.21/8148, від 30.09.2024 № 7.7-3/20-03/8.21/8161 встановлено, що ТОВ «СІДЛАЙН ТОРГ» здійснюються дії щодо проведення митного оформлення товарів «соєві боби», «макухи соняшникової», «олія соняшникова, для технічних цілей», «насіння ріпаку», щодо вивезення транспортними засобами та залізничним транспортом продукції за межі митної території України.

У ході здійснення досудового розслідування, проведеним оглядом автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби АІС «Інспектор», щодо вантажно митних декларацій та додатків до них, які подані від імені ТОВ «СІДЛАЙН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 45610025) та ТОВ «ВАЛЬХАЛЛА 2021» (код ЄДРПОУ 44030851) під час оформлення експортних операцій з вивезення за межі митної території України сільськогосподарської продукції встановлено, що від імені вказаних суб`єктів господарської діяльності до органів Держмитслужби України подані вантажно митні декларації про намір експорту за межі митної території України сільськогосподарської продукції вантажним залізничним транспортом, а саме згідно залізничних накладних наявні відомості щодо залізничних станцій на яких здійснюється навантаження сільськогосподарської продукції у контейнери та залізничні вагони, із використанням яких в подальшому здійснюється незаконне вивезення сільськогосподарської продукції за межі митної території України, серед яких встановлено пункт та станцію навантаження Славута (код станції 341408), де здійснює свою діяльність ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713), який має у використанні за вказаною станцією виробничо-логістичний комплекс, контейнерний термінал, зерновий термінал, який розташований за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, м. Славута, вул. Привокзальна, 69, 75, АДРЕСА_2 , земельні ділянки за кадастровими номерами 6810600000:03:002:0009, 6810600000:03:002:0010, 6810600000:03:002:0053 та 6810600000:03:002:0052.

Так, у ході здійснення досудового розслідування встановлено, що особи, які використовують реквізити ТОВ «СІДЛАЙН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 45610025) та ТОВ «ВАЛЬХАЛЛА 2021» (код ЄДРПОУ 44030851), з метою забезпечення вчинення протиправної діяльності направленої на умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), здійснюють дії щодо придбання за готівкові кошти сільськогосподарської продукції, яка поставляється та надалі навантажується в залізничні вагони та контейнери на території виробничо-логістичного комплексу, контейнерного терміналу, зернового терміналу, який використовується ТОВ «УЗТК ТРЕЙД», що розташований за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, м. Славута, вул. Привокзальна, 69, 75, 75Б, земельні ділянки за кадастровими номерами 6810600000:03:002:0009, 6810600000:03:002:0010, 6810600000:03:002:0053 та 6810600000:03:002:0052.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що сільськогосподарська продукція, яка обліковується за ТОВ «СІДЛАЙН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 45610025) та ТОВ «ВАЛЬХАЛЛА 2021» (код ЄДРПОУ 44030851), а також може бути облікована за підконтрольними суб`єктами господарської діяльності, може міститися в контейнерах, залізничних вагонах, елеваторах, на даний час зберігається, міститься, переміщується, навантажується, обробляється на території виробничо-логістичного комплексу, контейнерного терміналу, зернового терміналу ТОВ «УЗТК ТРЕЙД», який розташований за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, м. Славута, вул. Привокзальна, 69, 75, 75Б, земельні ділянки за кадастровими номерами 6810600000:03:002:0009, 6810600000:03:002:0010, 6810600000:03:002:0053 та 6810600000:03:002:0052, з якого в подальшому здійснюється переміщення та транспортування сільськогосподарської продукції суходолом, з метою вивезення за межі митної території України шляхом проходження митного контролю в режимі «експорт».

Так, згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що об`єкти нерухомого майна за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, м. Славута, вул. Привокзальна, 69, 75, АДРЕСА_2 , земельні ділянки за кадастровими номерами 6810600000:03:002:0009, 6810600000:03:002:0010, 6810600000:03:002:0053 та 6810600000:03:002:0052, на праві власності належать Славутській міській раді (код ЄДРПОУ 34270865), ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713).

Згідно відомостей щодо ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» та згідно відомостей з офіційної інтернет сторінки даної компанії: ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що підприємство здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, у ході здійснення досудового розслідування, на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 07.10.2024 (справа №947/30444/24, провадження № 1-кс/947/13671/24), проведено 09.10.2024 обшук нежитлових приміщень, офісних приміщень, адміністративних будівель, терміналів, складських приміщень, контейнерів, майданчиків, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , земельні ділянки за кадастровими номерами 6810600000:03:002:0009, 6810600000:03:002:0010, 6810600000:03:002:0053 та 6810600000:03:002:0052, які становлять собою виробничо-логістичний комплекс, що використовується ТОВ «УЗТК ТРЕЙД».

Під час проведення обшуку, на виконання ухвали суду було встановлено документи щодо постачання сільськогосподарської продукції на адресу ТОВ «УЗТК ТРЕЙД», а також мобільний телефон та ноутбук на яких містяться відомості щодо здійснення постачання та подальшого обліку сільськогосподарської продукції.

У ході обшуку було виявлено завідомо підготовлені товарно-транспортні накладні, які складені від імені ТОВ «ТІНВАЛК» (код ЄДРПОУ 45285025) на яких наявні відтиски печатки даного суб`єкта господарювання, однак відсутні будь які ідентифікуючі дані щодо номеру, дати, вантажу, транспортного засобу, водія та інших відповідних даних.

Проведеним обшуком встановлено, що за адресою виробничо-логістичного комплексу ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» наявна сільськогосподарська продукція соя, загальною вагою 242,76 тон, яка обліковується за ТОВ «АГРОІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 44574353), без підтверджуючих документів її походження; сільськогосподарська продукція соя, загальною вагою 845,051 тон, яка обліковується за «GRAINOS FZE. UMM ALL QUWAIN, UNITED ARAB EMIRATES», без підтверджуючих документів її походження;

Крім того, у ході проведення обшуку було встановлено, що за адресою проведення обшуку наявні залізничні вагони в кількості 5 штук (№№ 95236022, 95293940, 58530692, 95243028, 95143947), в яких міститься сільськогосподарська продукція - соя, загальною вагою 321,900 тон, яка також обліковується згідно наданих відомостей за «GRAINOS FZE. UMM ALL QUWAIN, UNITED ARAB EMIRATES», без підтверджуючих документів її походження, яка була 09.10.2024 завантажені в дані вагони із силосу, а саме:

- вагон №95236022, в якому міститься сільськогосподарська продукція соя, загальною вагою 64 150 кг.;

- вагон №95293940, в якому міститься сільськогосподарська продукція соя, загальною вагою 64 150 кг.;

- вагон №58530692, в якому міститься сільськогосподарська продукція соя, загальною вагою 64 150 кг.;

- вагон №95243028, в якому міститься сільськогосподарська продукція соя, загальною вагою 64 600 кг.;

- вагон №95143947, в якому міститься сільськогосподарська продукція соя, загальною вагою 64 850 кг.

Дослідивши документи, які були виявлені в ході проведення обшуку, а також згідно інформації повідомленої головним бухгалтером ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» ОСОБА_7 , встановлено, що основним постачальником сільськогосподарської продукції, яка поставляється на адресу ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, м. Славута, вул. Привокзальна, 69, 75, 75Б, земельні ділянки за кадастровими номерами 6810600000:03:002:0009, 6810600000:03:002:0010, 6810600000:03:002:0053 та 6810600000:03:002:0052, виступає ТОВ «ТІНВАЛК» (код ЄДРПОУ 45285025).

З метою з`ясування обставин щодо здійснення постачання сільськогосподарської продукції від імені ТОВ «ТІНВАЛК» (код ЄДРПОУ 45285025) на адресу ТОВ «УЗТК ТРЕЙД», у ході проведення обшуку здійснено телефонний дзвінок за номером телефону, який облікований за ТОВ «ТІНВАЛК», однак даний номер не є діючий.

Крім того, у ході проведення обшуку, згідно відомостей та інформації, які були встановлені на виявлених у ході обшуку мобільному телефоні та ноутбуці, встановлено переписки співробітників ТОВ «УЗТК ТРЕЙД», що вся сільськогосподарська продукція, яка поставляться на адресу ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» згідно товарно-транспортних накладних від імені ТОВ «ТІНВАЛК», в облікових відомостях необхідно вносити дані щодо обліку за «GRAINOS FZE. UMM ALL QUWAIN, UNITED ARAB EMIRATES».

Крім того, у ході проведення обшуку, з метою встановлення відомостей щодо здійснення постачання на адресу ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» сільськогосподарської продукції, яка згідно наданих відомостей про залишки обліковується за ТОВ «АГРОІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 44574353), здійснено телефонний дзвінок керівнику ТОВ «АГРОІМПУЛЬС» за облікованим на дане підприємство номером телефону. Згідно здійсненого дзвінка керівник ТОВ «АГРОІМПУЛЬС» ОСОБА_8 повідомив, що підприємство дійсно здійснює свою діяльність щодо купівлі-продажу та забезпечення перевалки сільськогосподарської продукції, фактично підприємство розташоване у місті Харків. ОСОБА_8 повідомив, що підприємство не має наявних залишків сільськогосподарської продукції за адресою ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (Хмельницька область, Шепетівський район, м. Славута) у межах укладених договорів не має.

Під час обшуку, з підстав виявлених документів та відомостей, а також завідомо підготовлених бланків товарно-транспортних накладених, що виготовлені від імені ТОВ «ТІНВАЛК» (код ЄДРПОУ 45285025), які не заповнені в повному обсязі, із використанням яких в подальшому здійснюється заміна товарно-транспортних накладних якими фактично здійснюється постачання сільськогосподарської продукції на адресу ТОВ «УЗТК ТРЕЙД», шляхом їх підміни на товарно-транспортні накладні, які виготовлені від імені ТОВ «ТІНВАЛК» (код ЄДРПОУ 45285025), для подальшого формування обліку за GRAINOS FZE. UMM ALL QUWAIN, UNITED ARAB EMIRATES», що здійснюється з метою штучного створення документального походження сільськогосподарської продукції, яка поставлена на адресу ТОВ «УЗТК ТРЕЙД», у зв`язку із чим наявні підстави вважати сільськогосподарську продукцію, яка знаходиться за адресою ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» без жодних документів її офіційного походження та обліку.

З підстав зазначених обставин та за наявності ризиків втрати встановленого у ході обшуку майна, за результатами проведеного 09.10.2024 обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , земельні ділянки за кадастровими номерами 6810600000:03:002:0009, 6810600000:03:002:0010, 6810600000:03:002:0053 та 6810600000:03:002:0052, було виявлено та вилучено наступне майно:

- сільськогосподарська продукція соя, загальною вагою 1087,811 тон, що міститься в силосах (зернових терміналах) ТОВ «УЗТК ТРЕЙД», які розташовані за адресою ТОВ «УЗТК ТРЕЙД»: Хмельницька область, Шепетівський район, м. Славута, вул. Привокзальна, 69, 75, 75Б, земельні ділянки за кадастровими номерами 6810600000:03:002:0009, 6810600000:03:002:0010, 6810600000:03:002:0053 та 6810600000:03:002:0052, яка без підтверджуючих документів її обліку та походження;

- сільськогосподарська продукція соя, загальною вагою 321,900 тон, яка міститься в залізничних вагонах (№№ 95236022, 95293940, 58530692, 95243028, 95143947, що розташовані за адресою ТОВ «УЗТК ТРЕЙД»: Хмельницька область, Шепетівський район, м. Славута, вул. Привокзальна, 69, 75, 75Б, земельні ділянки за кадастровими номерами 6810600000:03:002:0009, 6810600000:03:002:0010, 6810600000:03:002:0053 та 6810600000:03:002:0052, яка без підтверджуючих документів її обліку та походження.

Вилучене майно, а саме сільськогосподарську продукцію, згідно протоколу обшуку від 09.10.2024 передано на відповідальне зберігання уповноваженій особі ТОВ «УЗТК ТРЕЙД», про що складено відповідний акт та розписку, згідно яких особу повідомлено про передбачену відповідальність щодо збереження майна.

У ході здійснення досудового розслідування, слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні № 72024001600000012 майна, яке вилучено за результатами проведеного 09.10.2024 обшуку нежитлових приміщень, офісних приміщень, адміністративних будівель, терміналів, складських приміщень, контейнерів, майданчиків, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , земельні ділянки за кадастровими номерами 6810600000:03:002:0009, 6810600000:03:002:0010, 6810600000:03:002:0053 та 6810600000:03:002:0052, які становлять собою виробничо-логістичний комплекс, що використовується ТОВ «УЗТК ТРЕЙД».

Процесуальний керівник звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

30.10.2024 року представник власника майна GRAINOS FZE - адвокат ОСОБА_9 на електронну адресу суду направила клопотання, в якому просила залучити її як сторону захисту при розгляді клопотання про накладення арешту.

31.10.2024 року представник власника майна GRAINOS FZE - адвокат ОСОБА_9 на електронну адресу суду направила клопотання, в якому просила забезпечити проведення судового засідання, що призначене на 01 листопада 2024 року, в режимі відео конференції.

У судове засідання 01.11.2024 року представник власника майна GRAINOS FZE не з`явилась. Водночас, 01.11.2024 року адвокат ОСОБА_9 направила до суду клопотання, в якому просила перенести дату судового засідання у зв`язку з відсутністю можливості бути присутньою.

В той же час, 01.11.2024 року представник власника майна GRAINOS FZE - адвокат ОСОБА_9 направила до суду клопотання, в якому просила надати можливість ознайомитись з матеріалами справи.

04.11.2024 року представник власника майна GRAINOS FZE - адвокат ОСОБА_9 ознайомилась з матеріалами справи, про що зробила відповідну відмітку.

У судове засідання 05.11.2024 року представник власника майна GRAINOS FZE не з`явилась. Водночас, 05.11.2024 року адвокат ОСОБА_9 направила до суду клопотання, в якому просила відкласти на іншу дату судове засідання.

У судове засідання 07.11.2024 року представник власника майна GRAINOS FZE не з`явилась. Проте, 07.11.2024 року адвокат ОСОБА_9 направила до суду клопотання, в якому просила відкласти на іншу дату судове засідання у зв`язку з поганим самопочуттям та хворобою.

Крім того, 07.11.2024 року представник власника майна GRAINOS FZE - адвокат ОСОБА_9 направила до суду письмові заперечення на клопотання про арешт майна, в яких зазначила, що вилучена сільськогосподарська продукція належить іноземній компанії, що зареєстрована в Об`єднаних Арабських Еміратах «Grainos FZE», яка не має жодного відношення до вказаного кримінального провадження, товар належить компанії на праві власності та придбаний законним шляхом. Органом досудового розслідування у клопотанні не зазначено та не надано жодного доказу того, що компанія «Grainos FZE» має якісь фінансово-господарські відносини із ТОВ «СІДЛАЙН ТОРГ» та ТОВ «ВАЛЬХАЛЛА 2021». Також представник зазначила, що компанія «Grainos FZE» не є податковим резидентом України та відповідно не може буди суб`єктом вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Просила відмовити у задоволенні клопотання у зв`язку з недоведеністю підстав і мети необхідності арешту майна.

11.11.2024 року представник власника майна GRAINOS FZE - адвокат ОСОБА_9 на електронну адресу суду направила клопотання, в якому просила забезпечити проведення судового засідання, що призначене на 11 листопада 2024 року, в режимі відеоконференції.

У судове засідання 11.11.2024 року представник власника майна GRAINOS FZE не з`явилась. Проте, 11.11.2024 року адвокат ОСОБА_9 направила до суду клопотання, в якому просила відкласти на іншу дату судове засідання у зв`язку з поганим самопочуттям та хворобою.

12.11.2024 року представник власника майна GRAINOS FZE - адвокат ОСОБА_9 на електронну адресу суду направила клопотання, в якому просила забезпечити проведення судового засідання, що призначене на 14 листопада 2024 року, в режимі відеоконференції.

Прокурор в судовому засіданні доводи клопотання повністю підтримала.

Представники власників вилученого майна ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» та GRAINOS FZE в судове засідання не з`явилися, повідомлені про дату та час розгляду клопотання за допомогою інтернет месенджеру, що підтверджується довідками про доставку СМС повідомлень.

Представник власника майна GRAINOS FZE - адвокат ОСОБА_9 направила до суду клопотання, в якому просила відкласти на іншу дату судове засідання у зв`язку з відрядженням до іншого міста.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З урахуванням вищевикладеного та з метою дотримання розумних процесуальних строків розгляду такого роду клопотань, беручи до уваги дату його надходження до слідчого судді для розгляду, а саме 29.10.2024 року, факту ознайомлення представником власника майна GRAINOS FZE - адвокатом ОСОБА_9 з матеріалами клопотання, та наявністю письмових заперечень на нього, вважаю за можливе розглянути клопотання слідчого у відсутності представників власників майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими прокурор обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки може містити докази, які входять до предмету досудового розслідування у кримінальному провадженні №72024001600000012 від 24.09.2024.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою слідчої про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

В свою чергу не накладення арешту на зазначене тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ч.2 ст.94 КПК, жоден доказ не має наперед встановленої сили, та всі докази в даному кримінальному провадженні підлягають ретельній перевірці з наступною їх оцінкою згідно положень ч.1 ст.94 КПК.

Відповідно до ст.ст.89, 94 КПК, оцінка допустимості та належності доказів буде надана судом першої інстанції при розгляді кримінального провадження по суті.

Так, слідчий суддя на даній стадії досудового розслідування для вирішення питання, зокрема, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для вирішення питання про арешт майна, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на вилучене майно підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Положеннями статей 2,7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

Згідно з п. 1 ч. 3ст. 132 КПК Українизастосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідностідо ч.2ст.171КПК України,у клопотанніслідчого,прокурора проарешт майнаповинно бутизазначено: 1)підстави імету відповіднодо положеньстатті 170цього Кодексута відповіднеобґрунтування необхідностіарешту майна; 2)перелік івиди майна,що належитьарештувати; 3)документи,які підтверджуютьправо власностіна майно,що належитьарештувати,або конкретніфакти ідокази,що свідчатьпро володіння,користування чирозпорядження підозрюваним,обвинуваченим,засудженим,третіми особамитаким майном; 4)розмір шкоди,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою,у разіподання клопотаннявідповідно дочастини шостоїстатті 170цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Частиною другоюстатті 173КПК Українивстановлено,що привирішенні питанняпро арештмайна слідчийсуддя,суд повиненвраховувати: 1)правову підставудля арештумайна; 2)можливість використаннямайна якдоказу укримінальному провадженні(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом1частини другоїстатті 170цього Кодексу); 3)наявність обґрунтованоїпідозриу вчиненніособою кримінальногоправопорушення абосуспільно небезпечногодіяння,що підпадаєпід ознакидіяння,передбаченого закономУкраїни прокримінальну відповідальність(якщоарешт майнанакладається увипадках,передбачених пунктами3,4частини другоїстатті 170цього Кодексу); 3-1)можливість спеціальноїконфіскації майна(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом2частини другоїстатті 170цього Кодексу); 4)розмір шкоди,завданої кримінальнимправопорушенням,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом4частини другоїстатті 170цього Кодексу); 5)розумність таспіврозмірність обмеженняправа власностізавданням кримінальногопровадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість якихнадана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), учасником яких є Україна.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польщі» від 22.06.2004р.).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України,у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею на даний час встановлено, що майно на яке накладається арешт відповідає критеріям ст.98 КПК України.

У кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України підлягає доказуванню, зокрема подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.

Стандарт доведення «достатні підстави», необхідність застосування якого передбачає ч.3ст.170 КПКУкраїни,не вимагає від сторони обвинувачення надання безумовних та беззаперечних доказів, а передбачає необхідність наведення достатньо вагомих фактів та об`єктивних відомостей, аналіз яких у їх взаємозв`язку між собою дозволяє дійти висновку про відповідність вилученого майна критеріям речових доказів.

Також, слідчий суддя на стадії досудового розслідування для вирішення питання, зокрема, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для вирішення питання про арешт майна, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Вилучене стороною обвинувачення під час обшуку майно визнано речовими доказами, оскільки є всі підстави вважати, що воно могло використовуватися в протиправній діяльності для подальшого експортування незаконним шляхом за межі митної території України, що супроводжується умисним ухиленням від сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, а тому є важливими доказами можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 212 КК України.

Таким чином, повністю доведена необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Зв`язок даного майна із вчиненням злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 212 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

В клопотанні про арешт майна прямо зазначено підставу та мету арешту майна, наведено відповідне обґрунтування, вказано обсяг та вид майна, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, а також зазначено про відповідність цього майна критеріям ст.98 КПК України.

Щодо доводів захисту про відсутність повідомлення про підозру посадовим особам юридичної особи нерезидента «Grainos FZE», то слідчий суддя звертає увагу на те, що для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів не є обов`язковою наявність підозри у кримінальному провадженні.

В той же час, представником власника майна під час судового розгляду надані лише документи щодо придбання вказаного майна у іншого підприємства нерезидента RMYM DMCC, що було укладено лише 13.09.2024 року. При цьому будь-яких документів щодо легальності походження вказаного товару у вигляді соєвих бобів, в тому числі його закупівлі у сільгоспвиробників, слідчому судді наразі не надано.

Щодо накладення арешту на письмові документи, то вони безпосередньо містять відомості про отримання та переміщення с\г продукції та мають відношення до предмету досудового розслідування у кримінальному провадженні №72024001600000012 від 24.09.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 212 КК України.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчої підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст. ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №72024001600000012 від 24.09.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене за результатами проведеного 25.10.2024 обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , земельні ділянки за кадастровими номерами 6810600000:03:002:0009, 6810600000:03:002:0010, 6810600000:03:002:0053 та 6810600000:03:002:0052, а саме на:

- Товарно-транспортна накладна від 24.09.2024 №20 на перевезення сої вагою (нетто) 24840 кг, автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_10 , замовник ТОВ «ТІНВАЛК», вантажовідправник ФОП ОСОБА_11 , вантажоодержувач ТОВ «ТІНВАЛК», з відтиском печатки ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ) та підписом від імені вантажовідправника на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 25.10.2024 №138 на перевезення сої без зазначення ваги, автомобільний перевізник ТОВ «ГРАНД» (код ЄДРПОУ 38478201), замовник ТОВ «ВІТАРУТ» (код ЄДРПОУ 45387045), вантажовідправник ТОВ «ВІТАРУТ» (код ЄДРПОУ 45387045), вантажоодержувач ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713), з відтиском печатки ТОВ «ВІТАРУТ» (код ЄДРПОУ 45387045) та підписом від імені вантажовідправника на 1 арк. в 2 прим.;

- Товарно-транспортна накладна від 24.10.2024 №12/А на перевезення сої вагою (нетто) 24000 кг, автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_12 , замовник ПП «Крупець» (код ЄДРПОУ 37646555), вантажовідправник ПП «Крупець» (код ЄДРПОУ 37646555), вантажоодержувач ПП «Крупець» (код ЄДРПОУ 37646555), з відтиском печатки ФОП ОСОБА_12 та підписом від імені вантажовідправника на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 25.10.2024 №142 на перевезення сої без зазначення ваги, автомобільний перевізник ТОВ «ГРАНД» (код ЄДРПОУ 38478201), замовник ТОВ «ВІТАРУТ» (код ЄДРПОУ 45387045), вантажовідправник ТОВ «ВІТАРУТ» (код ЄДРПОУ 45387045), вантажоодержувач ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713), з відтиском печатки ТОВ «ВІТАРУТ» (код ЄДРПОУ 45387045) та підписом від імені вантажовідправника на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 24.10.2024 б/н на перевезення сої вагою (брутто) 39900 кг, автомобільний перевізник ФОП Потопов, замовник ОСОБА_13 , вантажовідправник ОСОБА_13 , вантажоодержувач не вказаний, з відтиском печатки ТОВ «Сотік Агро» (код ЄДРПОУ 37437232) без підпису на 1 арк. в 3 прим.;

- Товарно-транспортна накладна від 25.10.2024 №140 на перевезення сої без зазначення ваги, автомобільний перевізник ТОВ «ГРАНД» (код ЄДРПОУ 38478201), замовник ТОВ «ВІТАРУТ» (код ЄДРПОУ 45387045), вантажовідправник ТОВ «ВІТАРУТ» (код ЄДРПОУ 45387045), вантажоодержувач ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713), з відтиском печатки ТОВ «ВІТАРУТ» (код ЄДРПОУ 45387045) та підписом від імені вантажовідправника на 1 арк. в 2 прим.;

- Товарно-транспортна накладна від 24.10.2024 №18 на перевезення сої без зазначення ваги, автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_14 , замовник ФОП ОСОБА_14 , вантажовідправник ФОП ОСОБА_14 , вантажоодержувач ФОП ОСОБА_14 , з відтиском печатки ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_5 ) та підписом від імені вантажовідправника на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 25.10.2024 №139 на перевезення сої без зазначення ваги, автомобільний перевізник ТОВ «ГРАНД» (код ЄДРПОУ 38478201), замовник ТОВ «ВІТАРУТ» (код ЄДРПОУ 45387045), вантажовідправник ТОВ «ВІТАРУТ» (код ЄДРПОУ 45387045), вантажоодержувач ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713), з відтиском печатки ТОВ «ВІТАРУТ» (код ЄДРПОУ 45387045) та підписом від імені вантажовідправника на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 25.10.2024 №135 на перевезення сої без зазначення ваги, автомобільний перевізник ТОВ «ГРАНД» (код ЄДРПОУ 38478201), замовник ТОВ «ВІТАРУТ» (код ЄДРПОУ 45387045), вантажовідправник ТОВ «ВІТАРУТ» (код ЄДРПОУ 45387045), вантажоодержувач ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713), з відтиском печатки ТОВ «ВІТАРУТ» (код ЄДРПОУ 45387045), ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713) та підписом від імені вантажовідправника та вантажоодержувача на 1 арк. в 2 прим.;

- Товарно-транспортна накладна від 15.10.2024 №14/17 на перевезення сої вагою (нетто) 24560 кг, автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_14 , замовник ФОП ОСОБА_14 , вантажовідправник ФОП ОСОБА_14 , вантажоодержувач ФОП ОСОБА_14 , з відтиском печатки ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_5 ) та підписом від імені вантажовідправника на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 23.10.2024 №17/14 на перевезення сої вагою (нетто) 24240 кг, автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_14 , замовник ФОП ОСОБА_14 , вантажовідправник ФОП ОСОБА_14 , вантажоодержувач ФОП ОСОБА_14 , з відтиском печатки ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_5 ) та підписом від імені вантажовідправника на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 08.10.2024 №17/14 на перевезення сої вагою (нетто) 24560 кг, автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_14 , замовник ФОП ОСОБА_14 , вантажовідправник ФОП ОСОБА_14 , вантажоодержувач ФОП ОСОБА_14 , з відтиском печатки ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_5 ) та підписом від імені вантажовідправника на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 07.10.2024 №14/17 на перевезення сої вагою (нетто) 24240 кг, автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_14 , замовник ФОП ОСОБА_14 , вантажовідправник ФОП ОСОБА_14 , вантажоодержувач ФОП ОСОБА_14 , з відтиском печатки ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_5 ) та підписом від імені вантажовідправника на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 04.10.2024 №10/14 на перевезення сої вагою (нетто) 25380 кг, автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_14 , замовник ФОП ОСОБА_14 , вантажовідправник ФОП ОСОБА_14 , вантажоодержувач ФОП ОСОБА_14 , з відтиском печатки ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_5 ) та підписом від імені вантажовідправника на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 07.10.2024 №14/17 на перевезення сої вагою (нетто) 24240 кг, автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_14 , замовник ФОП ОСОБА_14 , вантажовідправник ФОП ОСОБА_14 , вантажоодержувач ФОП ОСОБА_14 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 18.10.2024 №10/14 на перевезення сої вагою (нетто) 24500 кг, автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_14 , замовник ФОП ОСОБА_14 , вантажовідправник ФОП ОСОБА_14 , вантажоодержувач ФОП ОСОБА_14 , з відтиском печатки ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_5 ) та підписом від імені вантажовідправника на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 21.10.2024 №14/17 на перевезення сої вагою (нетто) 24580 кг, автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_14 , замовник ФОП ОСОБА_14 , вантажовідправник ФОП ОСОБА_14 , вантажоодержувач ФОП ОСОБА_14 , з відтиском печатки ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_5 ) та підписом від імені вантажовідправника на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 13.10.2024 №7 на перевезення сої вагою (нетто) 25040 кг, автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_10 , замовник ТОВ «АГРОФОНД», вантажовідправник ТОВ «АГРОФОНД», вантажоодержувач ТОВ «АГРОФОНД», з відтиском печатки ТОВ «АГРОФОНД» та підписом від імені вантажовідправника, водія на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 17.09.2024 №7 на перевезення сої вагою (нетто) 25120 кг, автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_10 , замовник ТОВ «Оллпрайс», вантажовідправник ТОВ «Оллпрайс», вантажоодержувач ТОВ «ЛАНДГРЕЙН», з відтиском печатки ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ) та підписом від імені вантажовідправника, водія на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 04.10.2024 №7 на перевезення сої вагою (нетто) 25060 кг, автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_10 , замовник ТОВ «АГРОФОНД», вантажовідправник ТОВ «ОСОВСЬКИЙ ЕДЕЛЬВЕЙС», вантажоодержувач ТОВ «АГРОФОНД», з відтиском печатки ТОВ «ОСОВСЬКИЙ ЕДЕЛЬВЕЙС» та підписом від імені вантажовідправника, водія на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 10.2024 №7 на перевезення сої вагою (нетто) 25040 кг, автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_10 , замовник ТОВ «АГРОФОНД», вантажовідправник ТОВ «АГРОФОНД», вантажоодержувач ТОВ «АГРОФОНД», з відтиском печатки ТОВ «АГРОФОНД» та підписом від імені вантажовідправника, водія на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 27.09.2024 №7 на перевезення сої вагою (нетто) 25060 кг, автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_10 , замовник ТОВ «АГРОФОНД», вантажовідправник ТОВ «ОСОВСЬКИЙ ЕДЕЛЬВЕЙС», вантажоодержувач ТОВ «АГРОФОНД», з відтиском печатки ТОВ «ОСОВСЬКИЙ ЕДЕЛЬВЕЙС» та підписом від імені вантажовідправника, водія на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 26.09.2024 №7 на перевезення сої вагою (нетто) 25060 кг, автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_10 , замовник ТОВ «АГРОФОНД», вантажовідправник ТОВ «ОСОВСЬКИЙ ЕДЕЛЬВЕЙС», вантажоодержувач ТОВ «АГРОФОНД», з відтиском печатки ТОВ «ОСОВСЬКИЙ ЕДЕЛЬВЕЙС» та підписом від імені вантажовідправника, водія на 1 арк.;

- Товарно-транспортні накладні без дати та номеру на перевезення сої без зазначення ваги, автомобільний перевізник ТОВ «МІЛТРАНС» (код ЄДРПОУ), замовник ТОВ «Є.С.А.Н-Агро» (код ЄДРПОУ 44575692), вантажовідправник ТОВ «Є.С.А.Н-Агро» (код ЄДРПОУ 44575692), вантажоодержувач ПАП «Агропродсервіс» (код ЄДРПОУ 30356854), з відтиском печатки ТОВ «Є.С.А.Н-Агро» (код ЄДРПОУ 44575692) та підписом від імені вантажовідправника на 12 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 22.10.2024 б/н на перевезення сої вагою 25080, автомобільний перевізник ТОВ «МІЛТРАНС» (код ЄДРПОУ), замовник ТОВ «Є.С.А.Н-Агро» (код ЄДРПОУ 44575692), вантажовідправник ТОВ «Є.С.А.Н-Агро» (код ЄДРПОУ 44575692), вантажоодержувач ПАП «Агропродсервіс» (код ЄДРПОУ 30356854), з відтиском печатки ТОВ «Є.С.А.Н-Агро» (код ЄДРПОУ 44575692), ПАП «Агропродсервіс» (код ЄДРПОУ 30356854) та підписом від імені вантажовідправника та вантажоодержувача на 1 арк. в 2 прим;

- Товарно-транспортна накладна від 13.09.2024 №105 на перевезення сої вагою 24900, автомобільний перевізник ТОВ «ГРАНД» (код ЄДРПОУ 38478201), замовник ТОВ «ТІНВАЛК» (код ЄДРПОУ 45285025), вантажовідправник ТОВ «ТІНВАЛК» (код ЄДРПОУ 45285025), вантажоодержувач ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713), з відтиском печатки ТОВ «ТІНВАЛК» (код ЄДРПОУ 45285025) та ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713), підписом від імені вантажовідправника на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 25.10.2024 №133 на перевезення сої без зазначення ваги, автомобільний перевізник ТОВ «ГРАНД» (код ЄДРПОУ 38478201), замовник ТОВ «ВІТАРУТ» (код ЄДРПОУ 45387045), вантажовідправник ТОВ «ВІТАРУТ» (код ЄДРПОУ 45387045), вантажоодержувач ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713), з відтиском печатки ТОВ «ВІТАРУТ» (код ЄДРПОУ 45387045), ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713) та підписом від імені вантажовідправника та вантажоодержувача на 1 арк. в 2 прим.;

- Товарно-транспортна накладна від 25.10.2024 №144 на перевезення сої без зазначення ваги, автомобільний перевізник ТОВ «ГРАНД» (код ЄДРПОУ 38478201), замовник ТОВ «ВІТАРУТ» (код ЄДРПОУ 45387045), вантажовідправник ТОВ «ВІТАРУТ» (код ЄДРПОУ 45387045), вантажоодержувач ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713), з відтиском печатки ТОВ «ВІТАРУТ» (код ЄДРПОУ 45387045) та підписом від імені вантажовідправника на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 25.10.2024 №143 на перевезення сої без зазначення ваги, автомобільний перевізник ТОВ «ГРАНД» (код ЄДРПОУ 38478201), замовник ТОВ «ВІТАРУТ» (код ЄДРПОУ 45387045), вантажовідправник ТОВ «ВІТАРУТ» (код ЄДРПОУ 45387045), вантажоодержувач ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713), з відтиском печатки ТОВ «ВІТАРУТ» (код ЄДРПОУ 45387045) та підписом від імені вантажовідправника на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 25.10.2024 №143 на перевезення сої без зазначення ваги, автомобільний перевізник ТОВ «ГРАНД» (код ЄДРПОУ 38478201), замовник ТОВ «ВІТАРУТ» (код ЄДРПОУ 45387045), вантажовідправник ТОВ «ВІТАРУТ» (код ЄДРПОУ 45387045), вантажоодержувач ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713), з відтиском печатки ТОВ «ВІТАРУТ» (код ЄДРПОУ 45387045) та підписом від імені вантажовідправника на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 12.09.2024 №77 на перевезення сої, автомобільний перевізник ТОВ «ГРАНД» (код ЄДРПОУ 38478201), замовник ТОВ «ТІНВАЛК» (код ЄДРПОУ 45285025), вантажовідправник ТОВ «ТІНВАЛК» (код ЄДРПОУ 45285025), вантажоодержувач ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713), з відтиском печатки ТОВ «ТІНВАЛК» (код ЄДРПОУ 45285025), ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713) та підписом від імені вантажовідправника та вантажоодержувача на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 18.09.2024 №136 на перевезення сої, автомобільний перевізник ТОВ «ГРАНД» (код ЄДРПОУ 38478201), замовник ТОВ «ТІНВАЛК» (код ЄДРПОУ 45285025), вантажовідправник ТОВ «ТІНВАЛК» (код ЄДРПОУ 45285025), вантажоодержувач ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713), з відтиском печатки ТОВ «ТІНВАЛК» (код ЄДРПОУ 45285025), ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713) та підписом від імені вантажовідправника та вантажоодержувача на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 17.09.2024 №127 на перевезення сої, вага 25000 кг, автомобільний перевізник ТОВ «ГРАНД» (код ЄДРПОУ 38478201), замовник ТОВ «ТІНВАЛК» (код ЄДРПОУ 45285025), вантажовідправник ТОВ «ТІНВАЛК» (код ЄДРПОУ 45285025), вантажоодержувач ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713), з відтиском печатки ТОВ «ТІНВАЛК» (код ЄДРПОУ 45285025), ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713) та підписом від імені вантажовідправника та вантажоодержувача на 1 арк.;

- Товарно-транспортні накладні від 25.10.2024 №137 на перевезення сої без зазначення ваги, автомобільний перевізник ТОВ «ГРАНД» (код ЄДРПОУ 38478201), замовник ТОВ «ВІТАРУТ» (код ЄДРПОУ 45387045), вантажовідправник ТОВ «ВІТАРУТ» (код ЄДРПОУ 45387045), вантажоодержувач ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713), з відтиском печатки ТОВ «ВІТАРУТ» (код ЄДРПОУ 45387045) та підписом від імені вантажовідправника на 2 арк.;

- Довідка № 18 від 10.10.2024 на 1 арк.;

- Довідка № 13 від 05.09.2024 на 1 арк.;

- Довідка № 14 від 05.09.2024 на 1 арк.;

- Довідка № 15 від 30.09.2024 на 1 арк.;

- Довідка № 16 від 24.09.2024 на 1 арк.;

- Довідка № 16 від 24.09.2024 на 1 арк.;

- Довідка № 17 від 10.10.2024 на 1 арк.;

- Журнал приймання реєстрації якості прийнятого зерна за період з 31.08.2021 по 24.10.2024 ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713) на 102 арк.;

- Таблиця заповнена рукописом з інформацією щодо проведення лабораторних досліджень ТМЦ що знаходиться у вагонах із зазначенням їх номерів, вмісту, ваги за період з 17.10.2024 по 24.10.2024 ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713) на 4 арк.;

- Посвідчення про якість зерна, поставленого ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713) від 22.10.2024 № 2100, № 2101, № 2096, № 2099, № 2097, № 2098 з відтиском печатки ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713) «Для документів №3» та підписами від імені техніка-лаборанта та директора підприємства на 6 арк.

- Товарно-транспортна накладна від 24.10.2024 №119, №120, №121, №122, №123, №124, №125, №126, №127, №128, №129, №130, №131, №132 на транспортування сої, рік врожаю 2024, перевізник ТОВ «ГРАНД» (код ЄДРПОУ 38478201) вантажовідправник, замовник: ТОВ «ВІТАРУТ» (код ЄДРПОУ 45387045), вантажоодержувач: ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713) з відтисками печатки вантажовідправника ТОВ «ВІТАРУТ» (код ЄДРПОУ 45387045), вантажоодержувача ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713) та підписами від імені відповідальних осіб на 14 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 24.10.2024 №1, №2 на транспортування сої, рік врожаю 2024, перевізник ТОВ «ТРИ ДМ» (код ЄДРПОУ 42798161), замовник: ТОВ «НАДІЯ» (код ЄДРПОУ 32923030), вантажоодержувач: ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713) з відтисками печатки вантажовідправника ТОВ «НАДІЯ», вантажоодержувача ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» та підписами від імені відповідальних осіб на 2 арк.;

- Товарно-транспортна накладна (ксерокопія) від 10.10.2024 №10/10 на транспортування сої, рік врожаю 2024, перевізник ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_7 ), замовник, вантажовідправник: ТОВ «ЛЕКСТЕР ЛТД» (код ЄДРПОУ 42740284), вантажоодержувач: ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713) на 1 арк.;

- Посвідчення про якість зерна, поставленого ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713) від 23.10.2024 № 2103, з відтиском печатки ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713) «Для документів №3» та підписами від імені техніка-лаборанта та директора підприємства на 1 арк.

- Товарно-транспортна накладна від 10.10.2024 №22, №22/1, №23, №23/1, №24, №24/1, на транспортування сої, рік врожаю 2024, перевізник ТОВ «ЮТ Агро» (виконано рукописом), замовник, вантажовідправник: ТОВ «АГАТ» (код ЄДРПОУ 32404307), вантажоодержувач: ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713) на 6 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 11.10.2024 №25, №25/1, на транспортування сої, рік врожаю 2024, перевізник ФОП Коротюк (виконано рукописом), замовник, вантажовідправник: ТОВ «АГАТ» (код ЄДРПОУ 32404307), вантажоодержувач: ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713) на 2 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 12.10.2024 №1, на транспортування сої, перевізник ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_8 ), замовник, вантажовідправник: ТОВ «МАКС-АГРО 2018» (код ЄДРПОУ 42455709), вантажоодержувач: ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713) на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 12.10.2024 №2, на транспортування сої, перевізник ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_8 ), замовник, вантажовідправник: ТОВ «ВІЛІЯ» (код ЄДРПОУ 21084834), вантажоодержувач: ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713) на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 18.10.2024 №03460, №03461, №03462, №03463, №03476, на транспортування сої, перевізник ТОВ «Шулявська Капітал» (виконано рукописом) (код ЄДРПОУ 44648770), вантажоодержувач: ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713) на 5 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 10.10.2024 №28, на транспортування сої, перевізник ТОВ «Шулявська Капітал» (виконано рукописом) (код ЄДРПОУ 44648770), вантажоодержувач: ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713) на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 09.10.2024 №29, на транспортування сої, перевізник ТОВ «Агрохолдінг Руно» (виконано рукописом), вантажоодержувач: ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713) на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 15.10.2024 №30, на транспортування сої, перевізник ТОВ «Шулявська Капітал» (виконано рукописом) (код ЄДРПОУ 44648770), вантажоодержувач: ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713) на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 15.10.2024 №31, №32, №33, на транспортування сої, перевізник ТОВ «Шулявська Капітал» (виконано рукописом) (код ЄДРПОУ 44648770), вантажоодержувач: ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713) на 3 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 16.10.2024 №34, №35, №36, №37 на транспортування сої, перевізник ТОВ «Шулявська Капітал» (виконано рукописом) (код ЄДРПОУ 44648770), вантажоодержувач: ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713) на 4 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 17.10.2024 №38 на транспортування сої, замовник ТОВ СГП«ДНІПРО», вантажоодержувач: ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713) на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 08.10.2024 з №277 по №288 на транспортування сої, замовник СВГ «Манятин» (код ЄДРПОУ 03728860), вантажоодержувач: ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713) на 12 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 12.10.2024 №289, №290 на транспортування сої, замовник СВГ «Манятин» (код ЄДРПОУ 03728860), вантажоодержувач: ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713) на 2 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 13.10.2024 з №291 по №294 на транспортування сої, замовник СВГ «Манятин» (код ЄДРПОУ 03728860), вантажоодержувач: ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713) на 4 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 12.10.2024 з №0087 по №0094 на транспортування сої, замовник ФГ «ЮР-АГРО» (код ЄДРПОУ 39067350), вантажоодержувач: ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713) на 8 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 20.10.2024 №5, №4 на транспортування сої, замовник ТОВ «ЛЕКСТЕР ЛТД» (виконано рукописом), вантажоодержувач: ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713) на 2 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 10.10.2024 №10/10-1 на транспортування сої, вантажовідправник: ТОВ «Лекстер ЛТД» (код ЄДРПОУ 42740284), вантажоодержувач: ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713), автомобільний перевізник: ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_7 ) з відтисками печаток та підписами від імені відповідальних осіб на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 05.10.2024 №8 на транспортування сої, вантажовідправник: ТОВ «Лекстер ЛТД» (код ЄДРПОУ 42740284), вантажоодержувач: ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713), автомобільний перевізник: ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_7 ) з відтисками печаток та підписами від імені відповідальних осіб на 1 арк.;

- Посвідчення про якість зерна, поставленого ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713) від 12.10.2024 № 2044, № 2045, № 2046, № 2047 з відтиском печатки ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713) «Для документів №3» та підписами від імені техніка-лаборанта та директора підприємства на 4 арк.

- Товарно-транспортні накладні на перевезення сої (рік врожаю 2024) без номерів та без дати (бланки) у яких зазначено автомобільного перевізника ТОВ «ГРАНД» (код ЄДРПОУ 38478201), замовника ТОВ «ВІТАРУТ» (код ЄДРПОУ 45387045), вантажовідправника ТОВ «ВІТАРУТ» (код ЄДРПОУ 45387045), вантажоодержувача ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713), з відтиском печатки ТОВ «ВІТАРУТ» (код ЄДРПОУ 45387045) та виконаним підписом від імені вантажовідправника, на 15 арк.;

- Копія товарно-транспортної накладної на перевезення сої (рік врожаю 2024) без номерів та без дати (бланки) у яких зазначено автомобільного перевізника ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_7 ), замовника ТОВ «ЛЕКСТЕР ЛТД» (код ЄДРПОУ 42740284), вантажовідправника ТОВ «ЛЕКСТЕР ЛТД» (код ЄДРПОУ 42740284), вантажоодержувача ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713) на 1 арк.;

- Журнал обліку товаро-транспортних накладних від 16.10.2024 на 50 арк.;

- Журнал прийому-передачі чергувань терміналу «Славута» від 16.10.2024 на 50 арк.;

- Відомості щодо відвантаження вагонів з позначенням 1 колія соя ОСОБА_18 від 24.10.2024 на 2 арк.;

- Відомості щодо відвантаження вагонів з позначенням 2 колія кукурудза ОСОБА_19 від 23.10.2024 на 1 арк.;

- Відомості щодо відвантаження вагонів з позначенням 2 колія соя ОСОБА_20 від 22.10.2024 на 1 арк.;

- Відомості щодо відвантаження вагонів з позначенням соя ОСОБА_18 від 21.10.2024 на 1 арк.;

- Відомості щодо відвантаження вагонів з позначенням соя 2 колія ОСОБА_20 від 19.10.2024 на 1 арк.;

- Відомості щодо відвантаження вагонів з позначенням 2 колія соя ОСОБА_20 від 19.10.2024 на 2 арк.;

- Відомості щодо відвантаження вагонів з позначенням 2 колія соя ОСОБА_18 від 18.10.2024 на 1 арк.;

- Відомості щодо відвантаження вагонів з позначенням 2 колія соя ОСОБА_19 від 17.10.2024 на 1 арк.;

- Відомості щодо відвантаження вагонів з позначенням 2 колія соя ОСОБА_19 від 17.10.2024 на 1 арк.;

- Відомості щодо відвантаження вагонів з позначенням 2 колія соя ОСОБА_20 від 16.10.2024 на 2 арк.

- Сільськогосподарську продукцію сою, загальною вагою 90,089 тон, яка згідно довідки листа ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43075713) від 25.10.2024 №25/10-1 облікована за «GRAINOS FZE. UMM ALL QUWAIN, UNITED ARAB EMIRATES», що міститься в силосах (зернових терміналах) ТОВ «УЗТК ТРЕЙД», які розташовані за адресою ТОВ «УЗТК ТРЕЙД»: Хмельницька область, Шепетівський район, м. Славута, вул. Привокзальна, 69, 75, 75Б, земельні ділянки за кадастровими номерами 6810600000:03:002:0009, 6810600000:03:002:0010, 6810600000:03:002:0053 та 6810600000:03:002:0052,

шляхом заборони будь-кому розпоряджатися та користуватися ними до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Виконання ухвали покласти на уповноваженого детектива, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024001600000012 від 24.09.2024 року.

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити,щовідповіднодо ч.1ст.174КПКУкраїни,підозрюваний,обвинувачений,їхзахисник,законнийпредставник,іншийвласникабо володілецьмайна,представникюридичноїособи,щодоякоїздійснюється провадження,якінебули присутніприрозглядіпитання проарештмайна,маютьправозаявити клопотанняпроскасуванняарешту майнаповністюабочастково.Такеклопотанняпід часдосудовогорозслідуваннярозглядається слідчимсуддею,апідчас судовогопровадження-судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1