Ухвала

від 26.11.2024 по справі 752/17309/23

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/17309/23

Провадження №: 1-кс/752/9210/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.11.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у місті Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12023105010000912, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч.3 ст.15 ч.5 ст.190, ч.2 ст.309 КК України,-

в с т а н о в и в:

22.11.2024 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому заступник начальника слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у місті Києві підполковник поліції ОСОБА_3 , просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів та документів про рух грошових коштів по рахунках, які перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

?по рахунку НОМЕР_6 рахунок, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 за період з моменту відкриття по теперішній час;

?по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з моменту відкриття по теперішній час;

?по рахунку НОМЕР_12 рахунок, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 за період з моменту відкриття по теперішній час;

?по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , за період з моменту відкриття по теперішній час;

?по рахункам НОМЕР_13 та НОМЕР_14 :713052990000026006024925588, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 за період з моменту відкриття по теперішній час;

?по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , за період з моменту відкриття по теперішній час;

?по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період з моменту відкриття по теперішній час.

Інформація від вищевказаних банків необхідна із зазначенням наступних відомостей: копій усіх документів, стосовно відкриття та використання рахунків, фото клієнта, номери мобільних телефонів, які були закріплені за рахунками вказаного клієнта, роздруківки щодо руху коштів по їх рахунках та зняття готівки, із зазначенням номерів банківських карток на які або з яких відбувались перерахування грошових коштів, IP адрес з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу, для доступу до рахунків вказаних клієнтів, фото користувачів з банкоматів, дата, час та місцезнаходження банкоматів/терміналів на яких проводились зняття коштів чи поповнення банківських карток вказаних клієнтів, номер документа, дата документа, сума операції, валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції, а також документів, на підставі яких проведені вказані фінансові операції, із зазначенням повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО банківських установ.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1202310501000912 від 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 309 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в групі з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими особами вчинили ряд шахрайських дій відносно банківських установ. Так 11.10.2021 вказано група заволоділа грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 4 млн. грн., використовуючи статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надаючи недостовірну інформацію щодо господарської діяльності підприємства та підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_8 .

За вказаним фактом 18.07.2023 розпочато кримінальне провадження №12023105010000912.

Крім того вказані особи намагались заволодіти грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 25 млн. грн., використовуючи статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », надаючи недостовірну інформацію щодо господарської діяльності вказаних підприємств, підроблені техпаспорта на сільгосптехніку та підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_9 .

За вказаним фактом 15.02.2024 розпочато кримінальне провадження №12024100010000458.

26.04.2024 вказані кримінальні провадження об`єднанні в одне провадження під загальним номером 12023105010000912.

26.04.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 були затримані в порядку ст. 208 КПК України та останнім повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) та ч.3 ст.15 ч.5 ст.190 КК України.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що Печерською окружною прокуратору м. Києва розпочато кримінальне провадження за №42023102060000138, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України. 09.05.2024 по вказаному кримінальному провадженню визначена підслідність за Голосіївським УП ГУНП у м. Києві.

Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої невстановлені особи заволоділи коштами банківської установи на суму 25 млн.грн. 21.02.2023 використовуючи статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надаючи недостовірну інформацію щодо господарської діяльності підприємства, підроблені техпаспорта на техніку та підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_8 .

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42023102060000138, а саме допитів банківських робітників, встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 . Крім того, встановлено що вказані особи намагались шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 7,5 млн. грн. в червні 2022 року, також надаючи недостовірну інформацію щодо господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підроблені техпаспорта на техніку та підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_8 . Однак співробітниками банку було виявлено недостовірність техпаспортів у зв`язку з чим їм було відмовлено в наданні кредиту.

Так під час досудового розслідування допитано:

представника потерпілого ОСОБА_11 , який є провідним фахівцем відділу протидії шахрайств АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », пояснив, що в лютому 2024 року до головного менеджера по роботі з клієнтами в агробізнесі банку ОСОБА_12 в телефонному режимі звернулась особа, яка представилась ОСОБА_13 (в подальшому було встановлено, що вказаною особою є ОСОБА_5 ) з проханням розглянути можливість кредитування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 2-х клієнтів юридичних осіб агробізнесу, попередньо надіславши на службову пошту ОСОБА_12 скан-копії документів, при цьому особа яка представилась ОСОБА_13 використовувала номер телефону НОМЕР_15 . Вона надіслала на пошту ОСОБА_12 наступні копії документів: копію довідки про реєстрацію місця проживання на ім`я громадянина ОСОБА_9 ; копію картки фізичної особи - платника податку про присвоєння ІПН на ім`я громадянина ОСОБА_9 ; копію паспорту на ім`я громадянина ОСОБА_9 ; фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». В ході перевірки інформації, що була вказана в наданих документів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за юридичними адресами у м. Дніпрі - відсутні. Серед отриманих на кредитування документів особливу підозру викликає паспорт на ім`я громадянина ОСОБА_9 та фінансова звітність підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Попередній аналіз наданих документів свідчить про те, що звітність підприємств надана наручно в « ІНФОРМАЦІЯ_14 », однак на даний час такого окремого органу не існує, а дійсно орган називається « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

допитаний додатково в якості представника ОСОБА_11 , пояснив, що в подальшому керівництвом банку було прийнято рішення про залучення одного із співробітників відділу протидії шахрайств банку до співпраці з поліцією, залучити його до спілкування з шахраями та представлятися як ОСОБА_14 . В подальшому всі спілкування по отриманню кредиту проходили через нього. З ним спілкувалась як ОСОБА_5 , яка представлялась як ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , який представлявся як ОСОБА_9 . ОСОБА_5 спілкувалась з ОСОБА_14 як по телефону так і через електронну пошту, на яку надсилала документи для оформлення кредиту. ОСОБА_6 спілкувався з ОСОБА_14 як по телефону, так і під час зустрічі в м. Підгайци, Тернопілської області, де останній разом з ОСОБА_7 (представлявся як ОСОБА_15 - водій ОСОБА_9 ), показували сільгосптехніку для подальшої її використання в якості заставного майна при отримання кредиту. При цьому ОСОБА_6 вказував як ОСОБА_14 так і ОСОБА_11 , що вказана техніка належала йому, що не відповідало дійсності. По результатам огляду техніки було складено акт перевірки наявності та стану транспортних засобів, який підписав ОСОБА_11 та ОСОБА_6 від імені ОСОБА_9 . В подальшому було проведено кредитний комітет, з метою створення уяви у учасників злочинного угрупування, що їх злочинні дії не були викриті, а ні працівниками банку, а ні правоохоронними органами, та погоджено видачу кредиту на суму 25 млн. грн., про що було повідомлено як ОСОБА_5 так і ОСОБА_6

допитаний в якості свідка ОСОБА_14 повністю підтвердив покази ОСОБА_11

допитана в якості свідка ОСОБА_12 - головний менеджер по роботі з клієнтами в агробізнесі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », пояснила, що в лютому місяці 2024 року до неї в телефонному режимі звернулась особа, яка представилась ОСОБА_13 з проханням розглянути можливість кредитування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 2-х клієнтів юридичних осіб агробізнесу. Вона вислала на електрону пошту ОСОБА_12 копії документів, які викликали підозру щодо їх справжності та вона надала інформацію у відділ протидії шахрайств АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

допитаний в якості свідка ОСОБА_16 - головний менеджер по роботі з клієнтами агробізнесу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », пояснив, що дійсно він займався оформленням кредиту для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Під час оформлення кредиту він спілкувався з бухгалтером вказаного підприємства, яка представлялась ОСОБА_17 (в подальшому було встановлено, що це була ОСОБА_5 ) та ОСОБА_8 , яким представлявся ОСОБА_6 . Крім того з ОСОБА_6 він виїжджав в с. Квіткове, Житомирської області, для огляду техніки та підтвердження здійснення підприємством господарської діяльності. Під час огляду з ОСОБА_6 також був ОСОБА_7 , який виконував роль водія. ОСОБА_6 представляючись ОСОБА_8 розповідав про своє підприємство і показував свою техніку, з його слів. Будучи введений в оману ОСОБА_16 погодив видачу кредиту на суму 4 млн. грн. Кредитний договір при цьому був підписаний ОСОБА_6 від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_16 .

допитана в якості свідка ОСОБА_18 - фахівець з обслуговування корпоративних клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пояснила, що влітку 2022 року вона виїжджала для огляду техніки, яка начебто належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Під час огляду був присутній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як потім було встановлено ним виявися ОСОБА_10 , та водій - ним виявився ОСОБА_7 .

допитана в якості свідка ОСОБА_19 - старший менеджер з незабезпеченого кредитування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пояснила, що вона працювала керівником відділення банку. З метою отримання кредиту в травні 2022 року до неї звернулась жінка на ім`я ОСОБА_17 , з якою вони спілкувались лише по телефону, та представилась бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (як потім вияснилось це була ОСОБА_5 ). Були обговорені умови кредитування для отримання кредиту в сумі 7,5 млн. грн. Після проведення огляду техніки, яку проводила ОСОБА_18 , було встановлено що техніка не належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у зв`язку з чим в наданні кредиту було відмовлено банком. Галина тоді пояснила в наданні недостовірної інформації був винен агроном, якого потім звільнили. Потім в листопаді 2022 року ОСОБА_5 , представляючись ОСОБА_17 - бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знову звернулась до ОСОБА_19 з метою отримання кредиту в сумі 25 млн.грн. Нею були надані через електронну адресу документи, працівником банку ОСОБА_20 був здійснений огляд техніки, в подальшому на підставі зібраних документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було погоджено видачу кредиту в сумі 25 млн.грн. Кредитний договір підписувався шляхом накладання електронного підпису, в живу з ОСОБА_8 ( ОСОБА_10 ) та з ОСОБА_17 ( ОСОБА_5 ) вона не спілкувалась, лише по мобільному телефону.

допитаний в якості свідка ОСОБА_20 - старший юрисконсульт департаменту із стягнення проблемної заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пояснив, що в листопаді 2022 року він виїжджав для огляду техніки, яка начебто належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Під час огляду був присутній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як потім було встановлено ним виявися ОСОБА_10 , та водій.

допитаний в якості свідка ОСОБА_9 , пояснив, що ніяким директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » він не являється, при яких обставинах на нього оформили вказані підприємства йому не відомо.

допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_6 вину визнав повністю та повідомив, що він в 2021 році дійсно за вказівкою ОСОБА_5 , представлявся директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 та уклав кредит на суму 4 млн.грн. з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». При цьому при отриманні вказаного кредиту ОСОБА_7 виконував роль його водія по вказівці ОСОБА_5 , а остання представлялась бухгалтером вказаного підприємства як ОСОБА_17 . Крім того в 2024 році він намагався під недостовірними даними ОСОБА_9 отримати кредит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » теж по вказівці ОСОБА_5 , яка під час оформлення вказаного кредиту співробітникам банку представлялась як Лілія. ОСОБА_7 при цьому також виконував роль його водія. Крім того влітку 2022 року він на прохання ОСОБА_5 , показав місце розташування техніки ОСОБА_10 (який представлявся ОСОБА_8 для працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), щоб останній ввів оману працівників банку для погодження кредиту. Також при цьому був присутній й ОСОБА_7 , який виконував роль водія ОСОБА_10 .

Встановлено, що грошові кошти, отриманні в результаті укладання кредитного договору № 111021-АЕ від 11.10.2021 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » були перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритті:

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок НОМЕР_14 : НОМЕР_16 .

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківський рахунок НОМЕР_12 .

В подальшому кошти були перераховані на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Крім того встановлено, що грошові кошти, отриманні в результаті укладання кредитного договору № 42099555-КД-2 від 21.02.2023 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські рахунки НОМЕР_13 та НОМЕР_14 :713052990000026006024925588.

В подальшому кошти були перераховані на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, з метою отримання деталізованої роздруківки руху грошових коштів та оригіналів документів по рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1202310501000912 від 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч.3 ст.15 ч.5 ст.190, ч.2 ст.309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, отримані шахрайським шляхом, були перераховані на рахунки, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та були відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити всіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції м. Києві ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів та документів про рух грошових коштів по рахунках, які перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

?по рахунку НОМЕР_6 рахунок, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 за період з моменту відкриття по 26.11.2024;

?по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з моменту відкриття по 26.11.2024;

?по рахунку НОМЕР_12 рахунок, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 за період з моменту відкриття по 26.11.2024;

?по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , за період з моменту відкриття по 26.11.2024;

?по рахункам НОМЕР_13 та НОМЕР_14 :713052990000026006024925588, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 за період з моменту відкриття по 26.11.2024;

?по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , за період з моменту відкриття по 26.11.2024;

?по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період з моменту відкриття по 26.11.2024.

Інформацію необхідно надати із зазначенням наступних відомостей: копій усіх документів, стосовно відкриття та використання рахунків, фото клієнта, номери мобільних телефонів, які були закріплені за рахунками вказаного клієнта, роздруківки щодо руху коштів по їх рахунках та зняття готівки, із зазначенням номерів банківських карток на які або з яких відбувались перерахування грошових коштів, IP адрес з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу, для доступу до рахунків вказаних клієнтів, фото користувачів з банкоматів, дата, час та місцезнаходження банкоматів/терміналів на яких проводились зняття коштів чи поповнення банківських карток вказаних клієнтів, номер документа, дата документа, сума операції, валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції, а також документів, на підставі яких проведені вказані фінансові операції, із зазначенням повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО банківських установ.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали до 26.12.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1