Ухвала

від 22.11.2024 по справі 752/11041/24

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/11041/24

Провадження №: 1-кс/752/9048/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2024 м.Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

Захисників ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,

ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,

ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковника поліції ОСОБА_20 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_21 , про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 42023100000000100, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2023, стосовно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368 КК України,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368 КК України,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368 КК України,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковник поліції ОСОБА_20 , звернулася до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42023100000000100, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2023.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023100000000100 від 14.02.2023 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Статуту Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України» (код ЄДРПОУ 22946309), затвердженого Президією Національної академії медичних наук України № 5/12 від 22.06.2017:

п. 1.1. Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України» є науковою Установою, яка заснована на державній власності і відноситься до відання Національної академії медичних наук України;

п.1.3. Установа діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та інших актів чинного законодавства;

4.2 Предметом діяльності Установи в межах її повноважень є:

п. 4.2.1 Удосконалення державної політики у сферах, що стосуються охорони здоров`я працюючого населення;

п. 4.4 Установа відповідно до основних завдань:

4.4.19 Здійснює гігієнічну оцінку умов праці працівників, зайнятих в промисловості, сільському господарстві та соціальній сфері України;

4.4.21 Провадження діяльності з медичної практики надання лікувально-діагностичної допомоги, в тому числі високоспеціалізованої працюючому населенню України на базі клінічного та поліклінічного підрозділів Установи;

4.4.22 Здійснює наукове обґрунтування, експертизу та розробку програм первинної профілактики професійної патології; Здійснює проведення попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів працюючих у небезпечних та шкідливих умовах праці;

4.4.25 Виконує делеговані Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232 повноваження щодо вирішення питань по встановленню зв`язку захворювання зі шкідливими умовами праці та трудового процесу, в тому числі у відповідності до чинного законодавства, може делегувати наукових співробітників для участі у судово-медичній експертизі на запит компетентних органів;

4.4.26 Здійснює апробацію на базі клініки професійних захворювань нових засобів та методів діагностики, лікування та профілактики, а також інструктивних, методичних, інформаційних матеріалів, призначених для здійснення діагностичних та лікувальних заходів.

Відповідно до п. 6.18 статуту директор Установи може мати заступника директора з наукової роботи, заступника директора з науково-практичної роботи та заступника директора з загальних питань.

Наказом т.в.о. директора ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України» від 30.11.2020 № 59-К2 ОСОБА_9 прийнято на посаду заступника директора з загальних питань з 01.12.2020.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальними повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду заступника директора з загальних питань ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України», відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Так, 29.03.2023 року ОСОБА_22 звернувся до лікаря-профпатолога КНП «Соснівська міська лікарня» ОСОБА_5 з питання оформлення групи інвалідності на підставі наявних хронічних професійних захворювань. У ході розмови ОСОБА_5 , яка не була обізнана щодо діяльності організованої групи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , надала ОСОБА_22 вказівку надання копії трудової книжки, завіреної печаткою ВП Шахти «Межирічанська» та пояснила, які види захворювань надають можливість оформити інвалідність.

У той же час, ОСОБА_5 висунула вимогу ОСОБА_22 про надання їй неправомірної вигоди у сумі 5 000 гривень за скерування його на госпіталізацію до Комунального некомерційного підприємства «Соснівська міська лікарня» (далі - КНП «Соснівська міська лікарня»), а в подальшому до ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України».

Також, ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_22 , що ОСОБА_4 , посприяє йому у проходженні стаціонарного обстеження в ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» для складання медичного висновку лікарсько - експертної комісії спеціалізованого профпатологічного закладу охорони здоров`я про наявність хронічного професійного захворювання.

Надалі, 05.09.2023 ОСОБА_22 за попередньою домовленістю, об 11 год. 20 хв. прийшов до ОСОБА_5 в КНП «Соснівська міська лікарня» за направленням на амбулаторне лікування для отримання діагнозу бронхіту 2 ступеню. Під час зустрічі ОСОБА_5 направила ОСОБА_22 на проходження лікарського обстеження в кабінет № 6 вказаного медичного закладу та надала вказівку щодо передачі ОСОБА_22 лікарю, яка буде проводити обстеження грошових коштів у сумі 1 000 гривень.

У свою чергу ОСОБА_5 почала формувати медичну документацію щодо перебування ОСОБА_22 на лікуванні у вказаній медичній установі.

У подальшому, 21.02.2024 о 17 год. 00 хв. згідно з розробленим раніше злочинним планом, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний план на отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, з метою реалізації спільного злочинного плану зателефонував ОСОБА_22 та запропонував останньому зустрітися для обговорення питань щодо отримання групи інвалідності.

Надалі, 01.03.2024 о 13 год. 30 хв. за попередньою домовленістю ОСОБА_22 зустрівся з ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_1 . У ході розмови ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди, діючи у складі організованої групи, повідомив ОСОБА_22 , що може посприяти в амбулаторному лікуванні в КНП «Соснівська міська лікарня» та наступному стаціонарному лікуванні в ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» для подальшого скерування до медико-соціальної експертної комісії Львівського обласного центру МСЕК для отримання групи інвалідності.

Також, ОСОБА_4 , діючи умисно у складі організованої групи з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, повідомив ОСОБА_22 , що йому потрібно надати неправомірну вигоду для лікаря ОСОБА_5 у розмірі 1 000 гривень за амбулаторне лікування в КНП «Соснівська міська лікарня» та 4 000 гривень за скерування запиту до Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.

Окрім того, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_24 , повідомив ОСОБА_22 , що йому необхідно буде надати неправомірну вигоду в розмірі 1 500 доларів США службовим особам ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» за встановлення певного професійного захворювання та 1 400 доларів США за проходження медико-соціальної експертної комісії Львівського обласного центру МСЕК.

Разом з тим, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_24 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням співучасниками, відповідно до узгодженого плану злочинної діяльності, повідомив ОСОБА_22 , що без надання вказаних коштів ОСОБА_22 не отримає групу інвалідності, навіть при наявності відповідних захворювань, чим створив умови, за яких особа вимушена надати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

У подальшому, 11.04.2024 о 14 год. 00 хв. ОСОБА_25 за попередньою домовленістю зустрівся з ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_2 . Під час зустрічі ОСОБА_4 показав ОСОБА_22 документи, а саме: направлення на госпіталізацію № 903 від 11.04.2024 до ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України», виданий КНП «Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради», підписаний лікарем-профпатологом ОСОБА_5 , в якому зазначено діагноз: підозра на пневмоканіоз, хронічний бронхіт другого ступенів та виписку - скерування із медичної карти амбулаторного хворого до ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» за встановлення певного професійного захворювання від 11.04.2024 підписану лікарем-профпатологом ОСОБА_5 .

Після цього, ОСОБА_4 , продовжуючи діяти відповідно до злочинного плану, спрямованого на вимагання та одержання неправомірної вигоди, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_24 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, повідомив ОСОБА_25 , що із вказаними документами він повинен приїхати до м. Києва до ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 75, де його буде чекати ОСОБА_8 .

Також, у ході вказаної розмови ОСОБА_4 висунув вимогу, щоб ОСОБА_22 по прибуттю в ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» з метою підтвердження діагнозу, зазначеного в направленні на госпіталізацію № 903 від 11.04.2024, зайшов до завідуючої консультативно-поліклінічного відділення ОСОБА_8 та надав останній неправомірну вигоду в розмірі 1 000 гривень. У подальшому ОСОБА_22 повинен зайти до «лікуючого лікаря», котрому повинен надати неправомірну вигоду у розмірі 1 000 гривень.

Також, ОСОБА_4 повідомив, що в подальшому медичний висновок лікарсько-експертної комісії ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» йому через поштовий зв`язок ТОВ «Нова пошта» направить завідуюча консультативно-поліклінічним відділенням ОСОБА_8 .

У ході розмови, ОСОБА_4 також повідомив, що після отримання медичного висновку лікарсько-експертної комісії ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» ОСОБА_22 повинен прибути до ОСОБА_5 , де остання сформує документи для проходження медико-соціальної експертизи комісії Львівського обласного центру МСЕК.

Також, під час вказаної розмови ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_24 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, відповідно до злочинного плану, спрямованого на вимагання та одержання неправомірної вигоди, висунув вимогу ОСОБА_22 щодо надання йому неправомірної вигоди у розмірі 1400 доларів США за проходження у подальшому медико-соціальної комісії.

Перебуваючи в салоні автомобіля марки «Toyota Rav 4» д.н.з. НОМЕР_1 , ОСОБА_22 о 14 год. 15 хв. передав ОСОБА_4 неправомірну вигоду у сумі 5 000 гривень для подальшої передачі ОСОБА_5 та 1 500 доларів США, що станом на 11.04.2024 згідно курсу НБУ становило 58 534,8 гривень, для передачі службовим особам ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» за підтвердження наявності та тяжкості хронічного професійного захворювання.

Надалі, 15.04.2024 року о 09 год. 00 хв. за вказівкою ОСОБА_4 ОСОБА_22 прибув до ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 75, зайшов до кабінету ОСОБА_8 та повідомив останній, що він від ОСОБА_4 та на її вимогу передав останній 1 000 гривень, які вона отримала. Виконуючи свою функцію, ОСОБА_8 надала вказівку ОСОБА_22 проходити лікарів та наголосила, щоб останній кошти лікарям не давав, а дав тільки 1000 гривень «лікуючому» лікарю. На виконання вказівки ОСОБА_8 ОСОБА_22 попрямував до реєстратури, де йому сформували медичну справу для подальшого проходження лікарів.

Під час проходження медичного огляду у «лікуючого» лікаря, на виконання вказівки ОСОБА_8 . ОСОБА_22 передав вказаній невстановленій досудовим розслідуванням особі 1 000 гривень, яка повідомила йому про необхідність прибути наступного дня до лікарні для здачі аналізів та подальшого проходження лікарів.

У подальшому, 16.04.2024, перебуваючи в ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України», без фактичного проходження медичного обстеження, ОСОБА_22 о 10 год. 30 хв. зайшов до ОСОБА_8 , яка повідомила, що ОСОБА_22 може їхати додому, а після підготовки всіх необхідних документів, вона передасть їх ОСОБА_4 .

У подальшому, 01.05.2024 о 13 год. 00 хв. ОСОБА_22 зустрівся з ОСОБА_4 в належному останньому автомобілі «Toyota Rav 4» д.н.з. НОМЕР_1 , де у ході розмови ОСОБА_4 показав ОСОБА_22 медичний висновок лікарсько-експертної комісії ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» № 1396 від 24.04.2022, підписаний заступником головного лікаря з лікувальної роботи ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» ОСОБА_26 , в якому зазначено хронічні професійні захворювання, а саме: хронічний бронхіт другого ступеню, прикороневий пневмофіброз, хронічна двобічна сенсоневральна приглухуватість з помірним ступенем зниженням слуху (третього ступенів).

У подальшому ОСОБА_4 , діючи за раніше узгодженим планом, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, передав ОСОБА_9 неправомірну вигоду у розмірі 1 500 доларів США за встановлення ОСОБА_22 певного професійного захворювання лікарями ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України».

Крім того, продовжуючи реалізацію злочинного плану у складі організованої групи, заступником директора ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» ОСОБА_9 , головним лікарем ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» ОСОБА_11 , завідуючою консультативно-поліклінічного відділення ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою особистого збагачення, на виконання раніше розробленого та погодженого учасниками злочинного плану, спрямованого на систематичне вимагання з працівників вугільної промисловості неправомірної вигоди за забезпечення документального підтвердження фіктивного амбулаторного лікування громадян, забезпечення документального підтвердження діагностичних, лікувальних заходів, а також забезпечення підготовки пакету документів щодо направлення осіб з фіктивно встановленими ознаками втрати працездатності до ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України, якою приймається рішення про наявність хронічного професійного захворювання, для подальшого скерування до медико - соціальної експертної комісії з метою присвоєння відповідної групи інвалідності, продовжив підшукувати громадян, які мають професійне захворювання, стабільне фінансове положення і можуть надати необхідну суму коштів у якості неправомірної вигоди за надання послуг отримання групи інвалідності за професійними захворюваннями.

З цією метою, 05.01.2024 о 14 год. 00 хв. ОСОБА_4 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах зустрівся з ОСОБА_27 біля «Автостанції» в м. Червоноград Львівської області та повідомив, що він має зв`язки в КНП «Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради», ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» та в медико-соціальній експертній комісії, у зв`язку з чим може допомогти з отриманням групи інвалідності.

Окрім того, ОСОБА_4 висунув вимогу ОСОБА_27 у наданні неправомірної вигоди в сумі 4 000 гривень лікарю-профпотологу КНП «Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради» ОСОБА_5 за оформлення нею запиту до Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, а також надання неправомірної вигоди в розмірі 3000 доларів США, частина з яких буде передана службовим особам ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» за підтвердження хронічного професійного захворювання, а решта представникам медико-соціальної експертної комісії за присвоєння відповідної групи інвалідності.

Разом з тим, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, відповідно до узгодженого плану злочинної діяльності, повідомив ОСОБА_27 , що без надання вказаних грошових коштів ОСОБА_27 не отримає групу інвалідності, навіть при наявності відповідних захворювань, чим створив умови, за яких особа вимушена надати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

Надалі, 04.03.2024 о 09 год. 15 хв. ОСОБА_27 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , прибув до КНП «Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради» до лікаря-профпотолога ОСОБА_5 , яка у ході розмови повідомила ОСОБА_27 , що всі необхідні медичні обстеження вона вже зробила. В той же час, ОСОБА_5 висунула ОСОБА_27 вимогу надати їй неправомірну вигоду в розмірі 4 000 гривень за скерування нею до Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці відповідного запиту.

У подальшому, 15.03.2024 о 15 год. 15 хв. ОСОБА_27 прибув до КНП «Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради», розташованої за адресою: Львівська область, м. Соснівка, вул. Грушевського, 36, де ОСОБА_5 віддала йому виписку із медичної карти стаціонарного хворого № 170/3.2. КНП «Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради» від 15.03.2024, підписану лікарем-терапевтом ОСОБА_28 із зазначенням діагнозу: хронічний бронхіт другого ступеню, фаза загострення, інтерстиціальний пневмофіброз.

Окрім того, 01.04.2024 о 13 год. 20 хв., перебуваючи біля «Автостанції» в м. Червоноград Львівської області, ОСОБА_27 на виконання вимог ОСОБА_5 та ОСОБА_4 передав останньому кошти в сумі 4 000 гривень для подальшої передачі ОСОБА_5 .

Також, 29.05.2024 о 13 год. 10 хв. під час зустрічі ОСОБА_4 надав ОСОБА_27 копії документів, а саме: скерування на госпіталізацію № 986 КНП «Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради» від 29.05.2024 із зазначенням діагнозу: підозра на пневмоконіоз, хронічний бронхіт другого ступенів, фаза загострення, пневмосклероз, емфізема легень першого - другого ступенів, хронічна правобічна поперекова-крижова радикулопатія зі стійким вираженим больовим синдромом та статико - динамічними порушеннями, а також виписку - скерування із медичної карти амбулаторного хворого до ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» від 29.05.2024, які підписано лікарем-профпатологом ОСОБА_5 .

Окрім того, під час вказаної розмови ОСОБА_4 , діючи відповідно до злочинного плану, спрямованого на вимагання та одержання неправомірної вигоди, діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, повідомив ОСОБА_29 про необхідність прибуття останнього до ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 75 для подальшого підтвердження хронічного професійного захворювання.

У цей час, ОСОБА_29 на виконання вимоги ОСОБА_4 передав останньому неправомірну вигоду у розмірі 1 500 доларів США для передачі службовим особам ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» за підтвердження у нього хронічного професійного захворювання.

У подальшому, 02.06.2024 об 11 год. 23 хв., заступник директора ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи отримала від учасника організованої групи ОСОБА_4 , який діяв відповідно до відведеної йому функції, грошові кошти, що були ним отримані від працівників вугільної промисловості для подальшої передачі неправомірної вигоди учасникам організованої групи - службовим особам ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України», серед яких була неправомірна вигода у розмірі 1000 (тисяча) доларів США, що станом на 02.06.2024 згідно курсу НБУ становило 40 395,8 гривень за підтвердження хронічного професійного захворювання у ОСОБА_29 лікарями ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України», а також 31 100 (тридцять одна тисяча сто) доларів США, що станом на 02.06.2024 згідно курсу НБУ становило 1 252 269, 8 гривень за підтвердження хронічних професійних захворювань лікарями ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» іншим невстановленим в ході досудового розслідування 47 особам, що відповідно до п. 1 Примітки до ст. 368 КК України є особливо великим розміром. Після чого о 12 год 25 хв ОСОБА_9 була затримана працівниками правоохоронного органу.

Крім того, встановлено, що з 14.02.2023 по 30.05.2024, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, завідуюча неврологічним відділенням ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_6 організували злочинну схему одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, поєднаного з вимаганням, за вплив на прийняття рішення службовими особами ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України», при прийнятті рішення та забезпечення документального підтвердження амбулаторного лікування громадян, забезпечення документального підтвердження діагностичних, лікувальних заходів, а також забезпечення підготовки пакету документів щодо направлення осіб з встановленими ознаками втрати працездатності до ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України», яким приймається рішення про наявність хронічного професійного захворювання, для подальшого скерування до медико-соціальної експертної комісії, якою приймається рішення про присвоєння відповідної групи інвалідності.

Так, згідно розробленого злочинного плану ОСОБА_6 підшукувала громадян, які мають стабільне фінансове положення та можуть надати необхідну суму коштів у якості неправомірної вигоди за надання послуг - встановлення групи інвалідності за професійними захворюваннями.

В той же час, завідуюча неврологічним відділенням ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» ОСОБА_7 , відповідно до відведеної ролі, спрямованої на одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій, зокрема, членами лікарсько-експертної комісії ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України», у формі безперешкодного виготовлення та підписання на користь осіб медичних висновків лікарсько-експертної комісії спеціального профпатологічного закладу охорони здоров`я про наявність хронічного професійного захворювання для подальшого скерування проходження медико-соціальної експертної комісії та отримання групи інвалідності.

В кінці червня 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_30 вирішив оформити гуру інвалідності у зв`язку з хронічними захворюваннями, набутими із виконанням шкідливих робіт. Від невстановлених в ході досудового розслідування осіб дізнався про те, що ОСОБА_31 зможе допомогти у безперешкодному проходженні лікарського обстеження в КНП «Покровська міська лікарня» Покровської міської ради Донецької області для встановлення діагнозу та в подальшому скерування для підтвердження діагнозу ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України».

Так, ОСОБА_30 , більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, зателефонував ОСОБА_32 для обговорення питання можливості отримання групи інвалідності.

Під час телефонної розмови, ОСОБА_31 відповів, що на даний час отримати групу інвалідності дуже тяжко, але він може здійснити вплив на прийняття рішення службовим особами КНП «Покровська міська лікарня» Покровської міської ради Донецької області та в подальшому лікарсько-експертної комісії ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» у разі надання останньому неправомірної вигоди.

Також ОСОБА_31 запропонував ОСОБА_33 особисту зустріч.

13.08.2023 о 18 год 00 хв згідно попередньої домовленості ОСОБА_30 зустрівся із ОСОБА_34 за адресою: АДРЕСА_3 . В ході розмови ОСОБА_31 виказав вимогу про передачу йому неправомірної вигоди у сумі 50 000 гривень за вплив на прийняття рішення службовими особами КНП «Покровська міська лікарня» Покровської міської ради Донецької області за проходження амбулаторного лікування. В подальшому документи, складені КНП «Покровська міська лікарня» Покровської міської ради Донецької області, ОСОБА_34 будуть направлені для підтвердження діагнозу до ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України».

Також, ОСОБА_31 зауважив, що у разі передачі неправомірної вигоди у сумі 50 000 гривень ОСОБА_33 не потрібно буде перебувати у лікарні. Під час вказаної зустрічі ОСОБА_30 18 год. 15 хв. надав ОСОБА_32 неправомірну вигоду у сумі 50 000 гривень.

ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_35 стало відомо, що ОСОБА_31 помер.

13.03.2024 ОСОБА_30 зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_2 ОСОБА_36 , де на вказаний дзвінок відповіла жінка, яка представилась дружиною ОСОБА_36 - ОСОБА_37 .

ОСОБА_30 сказав, що ОСОБА_31 готував останньому документи (для подальшого отримання групи інвалідності) в КНП «Покровська міська лікарня» Покровської міської ради Донецької області про проходження амбулаторного лікування для встановлення хронічного захворювання, та в подальшому для скерування до ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» для підтвердження діагнозу. Також, повідомив, що віддав ОСОБА_32 50 000 гривень, на що ОСОБА_6 повідомила, що вона сама зробить всі необхідні документи.

20.05.2024 ОСОБА_6 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди для себе та ОСОБА_7 , яка у свою чергу має здійснити вплив на прийняття рішення членами лікарсько-експертної комісії ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України», через месеенджер «Viber» зателефонувала ОСОБА_33 та повідомила, щоб останній приїхав до ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 75, для проходження медичного обстеження. Також надала контактний номер телефону завідуючої неврологічним відділенням ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» ОСОБА_7 - НОМЕР_3 .

В той же день ОСОБА_30 зателефонував ОСОБА_7 , остання повідомила ОСОБА_33 , щоб він прийшов до ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» для проходження медичної комісії, та зазначила, що останній буде проходити лікування в неврологічному відділенні.

21.05.2024 ОСОБА_30 прибув до ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України», де в реєстратурі йому віддали паперовий пакет, в якому знаходились документи медичної карти амбулаторного хворого КНП «Покровська міська лікарня» Покровської міської ради Донецької області № 25 від 27.01.2021, виписка із медичної карти амбулаторного хворого КНП «Покровська міська лікарня» № 333 від 30.03.2023 з підписом лікаря КНП «Покровська міська лікарня» Покровської міської ради Донецької області ОСОБА_38 .

З вказаними документами ОСОБА_30 прийшов до ОСОБА_7 , остання забрала документи та висунула вимогу, щоб ОСОБА_30 надав їй неправомірну вигоду у сумі 500 гривень, та в подальшому надав неправомірну вигоду в сумі 500 гривень лікуючому лікарю.

В цей же день о 20 год 15 хв ОСОБА_6 через месенджер «Viber» зателефонувала ОСОБА_33 та висунула вимогу про надання їй неправомірної вигоди для подальшої передачі ОСОБА_7 , яка у свою чергу має здійснити вплив на прийняття рішення членами медико - соціальної експертної комісії ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» в сумі 85 000 гривень.

У подальшому, 27.05.2024 о 16 год 08 хв ОСОБА_30 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , на виконання вимогу ОСОБА_6 , передав останній неправомірну вигоду у розмірі 2200 доларів США (що є еквівалентом 88 858 гривень) для подальшої передачі ОСОБА_7 за здійснення нею впливу на прийняття рішення службовим особами уповноваженими на виконання функцій держави, зокрема, членами лікарсько-експертної комісії ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» за підтвердження хронічного професійного захворювання ОСОБА_39 .

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак, не пізніше 14.02.2023 у заступника директора Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України» (далі - ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України») ОСОБА_9 виник злочинний умисел на систематичне вимагання з працівників вугільної промисловості неправомірної вигоди за забезпечення документального підтвердження фіктивного амбулаторного лікування громадян, забезпечення документального підтвердження діагностичних, лікувальних заходів, а також забезпечення підготовки пакету документів щодо направлення осіб з фіктивно встановленими ознаками втрати працездатності до ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України», якою приймається рішення про наявність хронічного професійного захворювання, для подальшого скерування до медико-соціальної експертної комісії, якою приймається рішення про присвоєння відповідної групи інвалідності.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із заступником директора ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» ОСОБА_9 , завідуючою консультативно-поліклінічного відділення ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» ОСОБА_8 , завідуючою терапевтичним відділеням ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України» ОСОБА_10 , лікарем-профпатологом Комунального некомерційного підприємства «Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради» ОСОБА_5 , з метою особистого збагачення, на виконання раніше розробленого та погодженого учасниками злочинного плану, спрямованого на систематичне вимагання з працівників вугільної промисловості неправомірної вигоди за забезпечення документального підтвердження амбулаторного лікування громадян, забезпечення документального підтвердження діагностичних, лікувальних заходів, а також забезпечення підготовки пакету документів щодо направлення осіб ознаками втрати працездатності до ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України, якою приймається рішення про наявність хронічного професійного захворювання, для подальшого скерування до медико-соціальної експертної комісії з метою встановлення відповідної групи інвалідності, продовжив підшукувати громадян, які мають професійне захворювання, стабільне фінансове положення і можуть надати необхідну суму коштів у якості неправомірної вигоди за надання послуг отримання групи інвалідності за професійними захворюваннями.

З цією метою, 05.01.2024 року о 14 год 00 хв ОСОБА_4 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах зустрівся з ОСОБА_27 біля «Автостанції» в м. Червоноград Львівської області та повідомив, що він має зв`язки в КНП «Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради», ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» та в медико-соціальній експертній комісії, у зв`язку з чим може допомогти з отриманням групи інвалідності.

Окрім того, ОСОБА_4 висунув вимогу ОСОБА_27 у наданні неправомірної вигоди в сумі 4 000 гривень лікарю-профпотологу КНП «Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради» ОСОБА_5 за оформлення нею запиту до Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, а також наданні неправомірної вигоди в розмірі 3000 доларів США, частина з яких буде передана службовим особам ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» за підтвердження хронічного професійного захворювання, а решта представникам медико - соціальної експертної комісії за присвоєння відповідної групи інвалідності.

Разом з тим, ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, відповідно до узгодженого плану злочинної діяльності, повідомив ОСОБА_27 , що без надання вказаних грошових коштів ОСОБА_27 не отримає групу інвалідності, навіть при наявності відповідних захворювань, чим створив умови, за яких особа вимушена надати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

Надалі, 04.03.2024 о 9 год 15 хв ОСОБА_27 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , прибув до КНП «Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради» до лікаря-профпотолога ОСОБА_5 , яка у ході розмови повідомила ОСОБА_27 , що всі необхідні медичні обстеження вона вже зробила. В той же час, ОСОБА_5 висунула ОСОБА_27 вимогу надати їй неправомірну вигоду в розмірі 4 000 гривень за скерування нею до Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці відповідного запиту.

У подальшому, 15.03.2024 о 15 год 15 хв ОСОБА_27 прибув до КНП «Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради», розташованої за адресою: Львівська область, м. Соснівка, вул. Грушевського, 36, де ОСОБА_5 віддала йому виписку із медичної карти стаціонарного хворого № 170/3.2. КНП «Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради» від 15.03.2024, підписану лікарем-терапевтом ОСОБА_28 із зазначенням діагнозу: хронічний бронхіт другого ступеню, фаза загострення, інтерстиціальний пневмофіброз.

Окрім того, 01.04.2024 о 13 год 20 хв, перебуваючи біля «Автостанції» в м. Червоноград Львівської області ОСОБА_27 , на виконання вимог ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , передав ОСОБА_4 кошти в сумі 4 000 гривень для подальшої передачі ОСОБА_5 .

Також, 29.05.2024 о 13 год. 10 хв. під час зустрічі ОСОБА_4 надав ОСОБА_27 копії документів, а саме: скерування на госпіталізацію № 986 КНП «Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради» від 29.05.2024 із зазначенням діагнозу: підозра на пневмоконіоз, хронічний бронхіт другого ступенів, фаза загострення, пневмосклероз, емфізема легень першого - другого ступенів, хронічна правобічна попереково-крижова радикулопатія зі стійким вираженим больовим синдромом та статико - динамічними порушеннями, а також виписку - скерування із медичної карти амбулаторного хворого до ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» від 29.05.2024, які підписано лікарем - профпатологом ОСОБА_5 .

Орім того, у ході розмови ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_27 про необхідність прибуття останнього до ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 75 для подальшого підтвердження хронічного професійного захворювання.

У цей час ОСОБА_27 на виконання вимоги ОСОБА_4 передав останньому неправомірну вигоду у розмірі 1 500 доларів США для передачі службовим особам ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» за підтвердження у нього хронічного професійного захворювання.

Також в ході вказаної розмови ОСОБА_4 висунув вимогу, щоб ОСОБА_27 по прибуттю в ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» зайшов до завідуючої консультативно - поліклінічного відділення ОСОБА_8 та лікуючого лікаря, повідомив їм, що він від ОСОБА_4 та надав кожному неправомірну вигоду в сумі 1 000 гривень.

30.05.2024 о 10 год. 40 хв. за вказівкою ОСОБА_4 ОСОБА_27 прибув до ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 75, де зайшовши до кабінету завідуючої терапевтичним відділення ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» ОСОБА_10 , на виконання вказівки ОСОБА_4 повідомив їй, що він від ОСОБА_4 та, діючи за його вказівкою, отримавши від ОСОБА_10 підтвердження обізнаності та необхідності передачі їй неправомірної вигоди, передав останній 1 000 гривень, які вона отримала за вчинення в інтересах ОСОБА_27 дій щодо забезпечення підготовки пакету документів для прийняття рішення про наявність хронічного професійного захворювання.

У кримінальному провадженні № 42023100000000100:

-02.06.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-02.06.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-02.06.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

24.09.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

24.09.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368 КК України:

1. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

2. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

3. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

09.09.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 10.06.2024 до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, дію якого продовжено у встановленому законом порядку, а ухвалою від 28.08.2024 - змінено на особисте зобов`язання.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 20.06.2024 до підозрюваної ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, дію якого продовжено у встановленому законом порядку.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 10.06.2024 до підозрюваної ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а ухвалою від 30.07.2024 - змінено на особисте зобов`язання.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 03.06.2024 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі 242 240 гривень, яку було внесено 04.06.2024 та останній був звільнений з-під варти.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 03.06.2024 до підозрюваної ОСОБА_9 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі 908 400 гривень, яку було внесено 04.06.2024 та останню було звільнено з-під варти.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 12.06.2024 до підозрюваної ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, дію якого було продовжено у встановленому законом порядку.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 04.10.2024 до підозрюваного ОСОБА_11 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 23.09.2024 до підозрюваної ОСОБА_10 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 28.08.2024 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців - до 02.12.2024.

На даний час у кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів у ньому. Однак завершити досудове розслідування, до закінчення 02.12.2024 строку досудового розслідування, неможливо внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення значного ряду (комплексу) слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір, перевірку доказів, за для виконання завдань кримінального провадження та дотримання його загальних засад, зокрема повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого правопорушення.

Просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2023 за №42023100000000100, до 9 (дев`яти) місяців, тобто до 02 березня 2025 року.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.

Підозрювані та їх захисники, проти задоволення клопотання заперечували, зазначили, що у органу досудового розслідування було вдосталь часу аби виконати необхідні слідчі дії. Клопотання в основному повторює зміст клопотання про продовження строків досудового розслідування до 6 місяців, єдиною, на їх думку, підставою продовження строків досудового розслідування є кількість підозрюваних, яка становить вісім людей.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання слідчим суддею встановлено таке.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023100000000100 від 14.02.2023 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

02.06.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

02.06.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

02.06.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

24.09.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

24.09.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368 КК України:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

09.09.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 10.06.2024 до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, дію якого продовжено у встановленому законом порядку, а ухвалою від 28.08.2024 - змінено на особисте зобов`язання.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 20.06.2024 до підозрюваної ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, дію якого продовжено у встановленому законом порядку.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 10.06.2024 до підозрюваної ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а ухвалою від 30.07.2024 - змінено на особисте зобов`язання.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 03.06.2024 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі 242 240 гривень, яку було внесено 04.06.2024 та останній був звільнений з-під варти.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 03.06.2024 до підозрюваної ОСОБА_9 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі 908 400 гривень, яку було внесено 04.06.2024 та останню було звільнено з-під варти.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 12.06.2024 до підозрюваної ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, дію якого було продовжено у встановленому законом порядку.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 04.10.2024 до підозрюваного ОСОБА_11 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 23.09.2024 до підозрюваної ОСОБА_10 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 28.08.2024 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців - до 02.12.2024.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Якщо у зазначений час не можливо закінчити досудове розслідування, строк досудового розслідування може бути продовжений, при цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (п.3 ч. 4 ст. 219 КПК України).

Відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини 3 статті 219 цього кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини 4 ст. 219 цього кодексу до дванадцяти місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступником.

З урахуванням особливої складності провадження та необхідності проведення значного ряду (комплексу) слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: допиту близько 28 свідків, які встановлені в ході досудового розслідування однак на даний час не допитані, розсекречення значного об`єму матеріалів НСРД, аналізу та оцінки ідослідження більш ні 2000 документів вилучених в ході проведення слідчих дій обґрунтованою є необхідність у продовженні строків досудового розслідування до 9 місяців.

З огляду на зазначене, слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні зазначено перелік процесуальних та слідчих дій, які необхідно провести в ході досудового розслідування, а відтак, в даному конкретному випадку, враховуючи фактичні обставини справи, провести зазначені вище слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не видається за можливе з об`єктивних причин. Таким чином, слідчий суддя дійшов до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування до 9 (дев`яти) місяців, тобто до 02 березня 2025 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2023 за №42023100000000100, стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368 КК України, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368 КК України, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368 КК України, до 9 (дев`яти) місяців, тобто до 02 березня 2025 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено о 9 годині 00 хвилин 27.11.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1