Постанова

від 09.11.2010 по справі 4-68

СОКИРЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-68/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«9» листопада 2010 року Сокиря нський районний суд Чернівец ької області в складі: голову ючого

судді Побережної О.Д.

при секретарі Гладкій Г.П .

з уч астю прокурора Поповича А .Д.,

розглянувши у відкритому с удовому засіданні залі суду в м.Сокиряни подання про пров едення виїмки документів, що становлять банківську таємн ицю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий Сокирянської рай онної прокуратури юрист 2 кла су Гінгуляк Ю.В. звернувся до суду з вищезазначеним под анням.

Посилається на те, що 11.03.2010 ро ку прокурором Сокирянського району молодшим радником юс тиції Корчинським І.А., в х оді перевірки щодо викор истання коштів посадовими ос обами ТОВ «Дністер СГЕМ» порушено кримінальну справу за фактом службового підроб лення та привласнення коштів , які були виділені з державно го бюджету для будівництва Д ністровської ГАЕС посадовим и особами ТОВ «Дністер СГЕМ» за ознаками складу злочинів , передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 К К України.

Так, в ході досудового слідс тва встановлено, що 01.03.2006 року м іж ВАТ «Дніпро СГЕМ» та ТОВ «Д ністер-СГЕМ» укладено догові р № 2/ПК на виконання будівельн о-монтажних робіт на Дністро вській ГАЕС. В подальшому пос адовими особами ТОВ «Дністер -СГЕМ» з метою привласнення к оштів, виділених для виконан ня будівельних робіт на Дніс тровській ГАЕС відповідно до вказаного договору, внесено недостовірні дані до актів в иконаних підрядних робіт тип ової форми КБ 2в, в яких умисно вказали про використання пр и здійсненні будівництва вод оприймача Дністровської ГАЕ С протягом вересня 2008 - берез ня 2009 року шпал просочених для залізниць широкої колії тип у ІІ та електродів Є 42д = 2мм., які фактично при здійсненні буд івельно-монтажних робіт не в икористовувались. На підстав і поданих актів виконаних пі дрядних робіт форми КБ 2в, поса дові особи ТОВ «Дністер СГЕМ » незаконно привласнили кошт и на загальну суму 212310,29 грн., які були виділені з державного б юджету для будівництва Дніст ровської ГАЕС.

14.05.2010 року слідчим про куратури району направлено д о Сокирянського районного су ду подання про виїмку докуме нтів, що становлять банківсь ку таємницю по рахунках ТОВ « Спектор» та ТОВ «Стелла».

22.09.10 на підставі доруче ння в порядку ст. 114 КПК України працівниками ВМП Новоселиць кої МДПІ проведено виїмку до кументів у ВАТ «Сведбанк» за адресою м. Київ, вул. Комінтер ну, 30, що становлять банківськ у таємницю по рахунках ТОВ «С телла», в ході проведення яко ї було встановлено, що кошти в розмірі 353232 грн., які були перер аховані з розрахункового рах унку ТОВ «Дністер СГЕМ» на ра хунок ТОВ «Стелла» на наступ ний день, тобто 23.12.08 перерахова ні на розрахунковий рахунок № 26005000578201 ТОВ «КБК «Восток», код Є ДРПОУ 3525337. Також встановлено, щ о кошти в розмірі 141768 грн., які 27.01 .09 були перераховані з розраху нкового рахунку ТОВ «Дністер СГЕМ» на рахунок ТОВ «Стелла » цього ж дня перераховані на розрахунковий рахунок № 260050004961 01 ТОВ «ПТС «Фаітон», код ЄДРПО У 34430501.

Крім цього, 18.10.10 слідчим прокуратури району проведен о виїмку документів у ВАТ «Св едбанк» за адресою м. Київ, вул . Комінтерну, 30, що становлять б анківську таємницю по рахунк ах ТОВ «Спектор» в ході якої б уло встановлено, що кошти в ро змірі 130000 грн., та 122000 грн., які були перераховані з розрахунково го рахунку ТОВ «Дністер СГЕМ » на рахунок ТОВ «Спектор» в д ень отримання, тобто відпові дно 26.05.08 та 29.08.08 перераховані на р озрахунковий рахунок № 26006000482501 Т ОВ «ІВК «Креатив», код ЄДРПОУ 34004034.

З метою встановлення фактичних обставин проведен ня фінансово-господарських о перацій ТОВ «Спектор» та ТОВ «Стелла» між ТОВ «Дністер СГ ЕМ» та осіб, які їх здійснювал и виникла необхідність в про веденні виїмки банківських д окументів, які підтверджують рух коштів з рахунку відкрит ому у ВАТ «Сведбанк» на ТОВ «У БК «Стелла» № 26006000494801 код ЄДРПОУ 34356161 на розрахунковий рахунок № 26005000578201 ТОВ «КБК «Восток», код Є ДРПОУ 3525337 та з рахунку відкрит ому у ВАТ «Сведбанк» на ТОВ «У БК «Стелла» № 26006000494801 код ЄДРПОУ 34356161 на розрахунковий рахунок № 26005000496101 ТОВ «ПТС «Фаітон», код Є ДРПОУ 34430501.

Також необхідно вста новити рух коштів з рахунку № 26001000481701, який належить ТОВ «Спек тор», відкритий у ВАТ “Сведба нк” на розрахунковий рахунок № 26006000482501 ТОВ «ІВК «Креатив», код ЄДРПОУ 34004034.

Просить винести постано ву про проведення виїмки док ументів, які підтверджують р ух грошових коштів, що надход или з:

- рахунку відкритому у ВАТ « Сведбанк» на ТОВ «УБК «Стелл а» № 26006000494801 код ЄДРПОУ 34356161 на розр ахунковий рахунок № 26005000578201 ТОВ « КБК «Восток», код ЄДРПОУ 3525337, як і знаходяться за адресою м. Ки їв, вул. Комінтерну, 30 із зазнач енням усіх банківських опера цій здійснених між ТОВ «УБК « Стелла» та ТОВ «КБК «Восток» протягом грудня 2008 - січня 2009 р оків включно та вилучення до кументів, які були підставою для проведення розрахункови х операцій між вищезазначени ми юридичними особами, та док ументів, які слугували підст авою для відкриття та обслуг овування вказаних розрахунк ових рахунків (статут підпри ємства, установчий договір, к артки з зразками підписів то що);

- рахунку відкритому у ВАТ « Сведбанк» на ТОВ «УБК «Стелл а» № 26006000494801 код ЄДРПОУ 34356161 на розр ахунковий рахунок № 26005000496101 ТОВ « ПТС «Фаітон», код ЄДРПОУ 34430501, як і знаходяться за адресою м. Ки їв, вул. Комінтерну, 30 із зазнач енням усіх банківських опера цій здійснених між ТОВ «УБК « Стелла» та ТОВ «ПТС «Фаітон» протягом грудня 2008 - січня 2009 р оків включно та вилучення до кументів, які були підставою для проведення розрахункови х операцій між вищезазначени ми юридичними особами, та док ументів, які слугували підст авою для відкриття та обслуг овування вказаних розрахунк ових рахунків (статут підпри ємства, установчий договір, к артки з зразками підписів то що);

- рахунку відкритому у ВАТ « Сведбанк» на ТОВ «БФ «Спекто р» № 26001000481701 на розрахунковий рах унок № 26006000482501 ТОВ «ІВК «Креатив» , код ЄДРПОУ 34004034, які знаходятьс я за адресою м. Київ, вул. Комін терну, 30 із зазначенням усіх б анківських операцій здійсне них між ТОВ «УБК «Стелла» та Т ОВ «ІВК «Креатив» протягом т равня 2008 - вересня 2008 року вклю чно та вилучення документів, які були підставою для прове дення розрахункових операці й між вищезазначеними юридич ними особами, та документів, я кі слугували підставою для в ідкриття та обслуговування в казаних розрахункових рахун ків (статут підприємства, уст ановчий договір, картки з зра зками підписів тощо).

Заслухавши думку прокуро ра, який вважає, що дане поданн я є обгрунтованим та підляга є задоволенню, пояснення слі дчого, дослідивши матеріали кримінальної справи П-100035, суд вважає, що дане подання підля гає задоволенню, оскільки вб ачається достатньо підстав, які свідчать про необхідніст ь проведення виїмки вищезазн ачених документів, оскільки вони мають значення для з' я сування обставин порушеної к римінальної справи.

На підставі ч.4 ст. 178 КПК Украї ни та керуючись ст. 273 КПК Украї ни, суд ,-

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого Со кирянської районної прокура тури Гінгуляка Ю.В. про пр оведення виїмки документів, що становлять банківську тає мницю - задовольнити.

Дати дозвіл на проведення виїмки документів, які підтв ерджують рух грошових коштів , що надходили з:

- рахунку відкритому у ВАТ «Сведбанк» на ТОВ «УБК «С телла» № 26006000494801 код ЄДРПОУ 34356161 на розрахунковий рахунок № 260050005782 01 ТОВ «КБК «Восток», код ЄДРПО У 3525337, які знаходяться за адрес ою м. Київ, вул. Комінтерну, 30 із зазначенням усіх банківськи х операцій здійснених між ТО В «УБК «Стелла» та ТОВ «КБК «В осток» протягом грудня 2008 - с ічня 2009 років включно та вилуч ення документів, які були під ставою для проведення розрах ункових операцій між вищезаз наченими юридичними особами , та документів, які слугували підставою для відкриття та о бслуговування вказаних розр ахункових рахунків (статут п ідприємства, установчий дого вір, картки з зразками підпис ів тощо);

- рахунку відкритому у ВАТ «Сведбанк» на ТОВ «УБК «С телла» № 26006000494801 код ЄДРПОУ 34356161 на розрахунковий рахунок № 260050004961 01 ТОВ «ПТС «Фаітон», код ЄДРПО У 34430501, які знаходяться за адрес ою м. Київ, вул. Комінтерну, 30 із зазначенням усіх банківськи х операцій здійснених між ТО В «УБК «Стелла» та ТОВ «ПТС «Ф аітон» протягом грудня 2008 - с ічня 2009 років включно та вилуч ення документів, які були під ставою для проведення розрах ункових операцій між вищезаз наченими юридичними особами , та документів, які слугували підставою для відкриття та о бслуговування вказаних розр ахункових рахунків (статут п ідприємства, установчий дого вір, картки з зразками підпис ів тощо);

- рахунку відкритому у ВАТ «Сведбанк» на ТОВ «БФ «Сп ектор» № 26001000481701 на розрахункови й рахунок № 26006000482501 ТОВ «ІВК «Кре атив», код ЄДРПОУ 34004034, які знахо дяться за адресою м. Київ, вул. Комінтерну, 30 із зазначенням усіх банківських операцій зд ійснених між ТОВ «УБК «Стелл а» та ТОВ «ІВК «Креатив» прот ягом травня 2008 - вересня 2008 рок у включно та вилучення докум ентів, які були підставою для проведення розрахункових оп ерацій між вищезазначеними ю ридичними особами, та докуме нтів, які слугували підставо ю для відкриття та обслугову вання вказаних розрахункови х рахунків (статут підприємс тва, установчий договір, карт ки з зразками підписів тощо).

Копію постанови вручити с лідчому Сокирянської районн ої прокуратури Гінгуляку Ю .В.

Постанова не п ідлягає оскарженню в апеляці йному та касаційному порядку .

Головуючий: /підпис/

З оригіналом згідно: