Постанова

від 09.11.2010 по справі 4-68

СОКИРЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-68/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«9» листопада 2010 року Сокирянський районний суд Чернівецької області в складі: головуючого

судді Побережної О.Д.

при секретарі Гладкій Г.П.

з участю прокурора Поповича А.Д.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні залі суду в м.Сокиряни подання про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий Сокирянської районної прокуратури юрист 2 класу Гінгуляк Ю.В. звернувся до суду з вищезазначеним поданням.

Посилається на те, що 11.03.2010 року прокурором Сокирянського району молодшим радником юстиції Корчинським І.А., в ході перевірки щодо використання коштів посадовими особами ТОВ «Дністер СГЕМ» порушено кримінальну справу за фактом службового підроблення та привласнення коштів, які були виділені з державного бюджету для будівництва Дністровської ГАЕС посадовими особами ТОВ «Дністер СГЕМ» за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, в ході досудового слідства встановлено, що 01.03.2006 року між ВАТ «Дніпро СГЕМ» та ТОВ «Дністер-СГЕМ» укладено договір № 2/ПК на виконання будівельно-монтажних робіт на Дністровській ГАЕС. В подальшому посадовими особами ТОВ «Дністер-СГЕМ» з метою привласнення коштів, виділених для виконання будівельних робіт на Дністровській ГАЕС відповідно до вказаного договору, внесено недостовірні дані до актів виконаних підрядних робіт типової форми КБ 2в, в яких умисно вказали про використання при здійсненні будівництва водоприймача Дністровської ГАЕС протягом вересня 2008 березня 2009 року шпал просочених для залізниць широкої колії типу ІІ та електродів Є 42д = 2мм., які фактично при здійсненні будівельно-монтажних робіт не використовувались. На підставі поданих актів виконаних підрядних робіт форми КБ 2в, посадові особи ТОВ «Дністер СГЕМ» незаконно привласнили кошти на загальну суму 212310,29 грн., які були виділені з державного бюджету для будівництва Дністровської ГАЕС.

14.05.2010 року слідчим прокуратури району направлено до Сокирянського районного суду подання про виїмку документів, що становлять банківську таємницю по рахунках ТОВ «Спектор» та ТОВ «Стелла».

22.09.10 на підставі доручення в порядку ст. 114 КПК України працівниками ВМП Новоселицької МДПІ проведено виїмку документів у ВАТ «Сведбанк» за адресою м. Київ, вул. Комінтерну, 30, що становлять банківську таємницю по рахунках ТОВ «Стелла», в ході проведення якої було встановлено, що кошти в розмірі 353232 грн., які були перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «Дністер СГЕМ» на рахунок ТОВ «Стелла» на наступний день, тобто 23.12.08 перераховані на розрахунковий рахунок № 26005000578201 ТОВ «КБК «Восток», код ЄДРПОУ 3525337. Також встановлено, що кошти в розмірі 141768 грн., які 27.01.09 були перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «Дністер СГЕМ» на рахунок ТОВ «Стелла» цього ж дня перераховані на розрахунковий рахунок № 26005000496101 ТОВ «ПТС «Фаітон», код ЄДРПОУ 34430501.

Крім цього, 18.10.10 слідчим прокуратури району проведено виїмку документів у ВАТ «Сведбанк» за адресою м. Київ, вул. Комінтерну, 30, що становлять банківську таємницю по рахунках ТОВ «Спектор» в ході якої було встановлено, що кошти в розмірі 130000 грн., та 122000 грн., які були перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «Дністер СГЕМ» на рахунок ТОВ «Спектор» в день отримання, тобто відповідно 26.05.08 та 29.08.08 перераховані на розрахунковий рахунок № 26006000482501 ТОВ «ІВК «Креатив», код ЄДРПОУ 34004034.

З метою встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Спектор» та ТОВ «Стелла» між ТОВ «Дністер СГЕМ» та осіб, які їх здійснювали виникла необхідність в проведенні виїмки банківських документів, які підтверджують рух коштів з рахунку відкритому у ВАТ «Сведбанк» на ТОВ «УБК «Стелла» № 26006000494801 код ЄДРПОУ 34356161 на розрахунковий рахунок № 26005000578201 ТОВ «КБК «Восток», код ЄДРПОУ 3525337 та з рахунку відкритому у ВАТ «Сведбанк» на ТОВ «УБК «Стелла» № 26006000494801 код ЄДРПОУ 34356161 на розрахунковий рахунок № 26005000496101 ТОВ «ПТС «Фаітон», код ЄДРПОУ 34430501.

Також необхідно встановити рух коштів з рахунку № 26001000481701, який належить ТОВ «Спектор», відкритий у ВАТ “Сведбанк” на розрахунковий рахунок № 26006000482501 ТОВ «ІВК «Креатив», код ЄДРПОУ 34004034.

Просить винести постанову про проведення виїмки документів, які підтверджують рух грошових коштів, що надходили з:

- рахунку відкритому у ВАТ «Сведбанк» на ТОВ «УБК «Стелла» № 26006000494801 код ЄДРПОУ 34356161 на розрахунковий рахунок № 26005000578201 ТОВ «КБК «Восток», код ЄДРПОУ 3525337, які знаходяться за адресою м. Київ, вул. Комінтерну, 30 із зазначенням усіх банківських операцій здійснених між ТОВ «УБК «Стелла» та ТОВ «КБК «Восток» протягом грудня 2008 січня 2009 років включно та вилучення документів, які були підставою для проведення розрахункових операцій між вищезазначеними юридичними особами, та документів, які слугували підставою для відкриття та обслуговування вказаних розрахункових рахунків (статут підприємства, установчий договір, картки з зразками підписів тощо);

- рахунку відкритому у ВАТ «Сведбанк» на ТОВ «УБК «Стелла» № 26006000494801 код ЄДРПОУ 34356161 на розрахунковий рахунок № 26005000496101 ТОВ «ПТС «Фаітон», код ЄДРПОУ 34430501, які знаходяться за адресою м. Київ, вул. Комінтерну, 30 із зазначенням усіх банківських операцій здійснених між ТОВ «УБК «Стелла» та ТОВ «ПТС «Фаітон» протягом грудня 2008 січня 2009 років включно та вилучення документів, які були підставою для проведення розрахункових операцій між вищезазначеними юридичними особами, та документів, які слугували підставою для відкриття та обслуговування вказаних розрахункових рахунків (статут підприємства, установчий договір, картки з зразками підписів тощо);

- рахунку відкритому у ВАТ «Сведбанк» на ТОВ «БФ «Спектор» № 26001000481701 на розрахунковий рахунок № 26006000482501 ТОВ «ІВК «Креатив», код ЄДРПОУ 34004034, які знаходяться за адресою м. Київ, вул. Комінтерну, 30 із зазначенням усіх банківських операцій здійснених між ТОВ «УБК «Стелла» та ТОВ «ІВК «Креатив» протягом травня 2008 вересня 2008 року включно та вилучення документів, які були підставою для проведення розрахункових операцій між вищезазначеними юридичними особами, та документів, які слугували підставою для відкриття та обслуговування вказаних розрахункових рахунків (статут підприємства, установчий договір, картки з зразками підписів тощо).

Заслухавши думку прокурора, який вважає, що дане подання є обгрунтованим та підлягає задоволенню, пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінальної справи П-100035, суд вважає, що дане подання підлягає задоволенню, оскільки вбачається достатньо підстав, які свідчать про необхідність проведення виїмки вищезазначених документів, оскільки вони мають значення для зясування обставин порушеної кримінальної справи.

На підставі ч.4 ст. 178 КПК України та керуючись ст. 273 КПК України, суд ,-

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого Сокирянської районної прокуратури Гінгуляка Ю.В. про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю задовольнити.

Дати дозвіл на проведення виїмки документів, які підтверджують рух грошових коштів, що надходили з:

- рахунку відкритому у ВАТ «Сведбанк» на ТОВ «УБК «Стелла» № 26006000494801 код ЄДРПОУ 34356161 на розрахунковий рахунок № 26005000578201 ТОВ «КБК «Восток», код ЄДРПОУ 3525337, які знаходяться за адресою м. Київ, вул. Комінтерну, 30 із зазначенням усіх банківських операцій здійснених між ТОВ «УБК «Стелла» та ТОВ «КБК «Восток» протягом грудня 2008 січня 2009 років включно та вилучення документів, які були підставою для проведення розрахункових операцій між вищезазначеними юридичними особами, та документів, які слугували підставою для відкриття та обслуговування вказаних розрахункових рахунків (статут підприємства, установчий договір, картки з зразками підписів тощо);

- рахунку відкритому у ВАТ «Сведбанк» на ТОВ «УБК «Стелла» № 26006000494801 код ЄДРПОУ 34356161 на розрахунковий рахунок № 26005000496101 ТОВ «ПТС «Фаітон», код ЄДРПОУ 34430501, які знаходяться за адресою м. Київ, вул. Комінтерну, 30 із зазначенням усіх банківських операцій здійснених між ТОВ «УБК «Стелла» та ТОВ «ПТС «Фаітон» протягом грудня 2008 січня 2009 років включно та вилучення документів, які були підставою для проведення розрахункових операцій між вищезазначеними юридичними особами, та документів, які слугували підставою для відкриття та обслуговування вказаних розрахункових рахунків (статут підприємства, установчий договір, картки з зразками підписів тощо);

- рахунку відкритому у ВАТ «Сведбанк» на ТОВ «БФ «Спектор» № 26001000481701 на розрахунковий рахунок № 26006000482501 ТОВ «ІВК «Креатив», код ЄДРПОУ 34004034, які знаходяться за адресою м. Київ, вул. Комінтерну, 30 із зазначенням усіх банківських операцій здійснених між ТОВ «УБК «Стелла» та ТОВ «ІВК «Креатив» протягом травня 2008 вересня 2008 року включно та вилучення документів, які були підставою для проведення розрахункових операцій між вищезазначеними юридичними особами, та документів, які слугували підставою для відкриття та обслуговування вказаних розрахункових рахунків (статут підприємства, установчий договір, картки з зразками підписів тощо).

Копію постанови вручити слідчому Сокирянської районної прокуратури Гінгуляку Ю.В.

Постанова не підлягає оскарженню в апеляційному та касаційному порядку.

Головуючий: /підпис/

З оригіналом згідно: