Ухвала від 03.01.2025 по справі 552/4702/24

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/4702/24

Провадження № 1-кс/552/44/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.01.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

встановив:

До слідчого судді Київського районного суду м. Полтави 26.12.2024 звернувся детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72023171200000016 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в якому просить накласти арешт на вилучені 24.12.2024 під час проведення обшуку офісних, складських, виробничих приміщень та території, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Золочівська, буд. 4а, кадастровий номер земельної ділянки: 6310137200:12:001:0063, речі та документи, а саме: підшивка документів аркушів формату А-4: договору №02/21 про надання правничої допомоги від 28.01.2021 ОСОБА_5 ; експрес-накладних на відправлення-отримання документів ОСОБА_5 ; копії видаткової накладної ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» № 468 від 20.12.2021; аркуші, на яких містяться відбитки печатки ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» з підписом керівника ОСОБА_6 ; копій документів з записами виконаними від руки; аркушів з надрукованим переліком товарів; листа ТОВ «КАРІАД ГРУП» про відповідність; вантажно-митних документів (СМР) на 22 аркушах; підшивка документів аркушів формату А-4: заявки № KL 013911 до Договору транспортно-експедиторського обслуговування між ТОВ «КОНСОЛЬЛАЙН Україна» та ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» від 12.06.2024; копія виписки по рахунку ФОП ОСОБА_5 від 11.01.2024; заява-договір № 2356517; заява-договір №2356515 на банківське обслуговування ОСОБА_5 ; договір про надання правничої допомоги № 161224 від 16.12.2024 ОСОБА_5 на 30 аркушах; підшивка документів аркушів формату А-4: реквізитів договору поставки № 08/2024-1 від 12.08.2024 ТОВ «АСТ_КОМПАНІ ГРУП» в адресу ПП «ГІДРО-ТСМ»; видаткова накладна з реквізитами ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» № 364 від 28.06.2024; видаткова накладна з реквізитами ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» № 342 від 16.08.2024; аркуші з записами, виконаними від руки з розрахунками; реквізити рахунків на оплату ТОВ «МІЛОВАТ ГРУП», ТОВ «МАЙА ТРЕЙД» та інші копії документів на 47 аркушах; підшивка документів аркушів формату А-4: рахунків на оплату, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, договорів, з реквізитами ТОВ «ДІНЕРО КОМПАНІ» (код 44519072) в копіях та оригіналах з нанесеною на них різною інформацією, тощо на 39 аркушах; підшивка документів аркушів формату А-4: з надрукованими таблицями та відомостями про різні групи товарів; аркуші з надрукованою інформацією постачальників; копії прибуткових та видаткових накладних з реквізитами ТОВ «ЕЛСКЕР», ТОВ «МІЛОВАТ ГРУП», ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» та інші копії та оригінали документів з надрукованими даними та відомостями на 228 аркушах; підшивка документів аркушів формату А-4: товарно-транспортних накладних з реквізитами ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 за 2024 рік на 99 аркушах; блокнот з обкладинкою світло-коричневого кольору з надписом «paper CUPS» з записами, виконаними від руки, що містять інформацію про суми, дати, відправлення, отримання та види імпортованих вантажів, тощо на 179 аркушах; блокнот з обкладинкою зеленого кольору з надписом «BIOPHARM» з записами, виконаними від руки, що містять інформацію про суми, дати, відправлення, отримання та види імпортованих вантажів, тощо на 171 аркуші; флеш-носій сріблястого кольору розміром 256 GB.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023171200000016 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Із матеріалівподаного клопотаннявстановлено,що відомості до ЄРДР унесено на підставі матеріалів правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень за фактом того, що невстановлена група осіб, перебуваючи на території Харківської, Полтавської та інших областей, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств ТОВ «Білон» (код 45031788), ТОВ «Агросектар» (код 43435877), ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» (код 45132097), ТОВ «ДІНЕРО КОМПАНІ» (код 44519072), ТОВ «ВЕД ГРУП» (код 39814680), ТОВ «Делюкс МАКРО» (код 45116190), ТОВ «Анте Голд» (код 45277208) та інших, шляхом заниження доходів, отриманих від реалізації на території України імпортованих товарів, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що до зазначеної вище протиправної діяльності, пов`язаної з ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка являється директором, головним бухгалтером та засновником підприємства ТОВ «ДІНЕРО КОМПАНІ». В своїй діяльності, пов`язаній із наданням послуг з «митного очищення товарів» на Харківській та інших митницях в т.ч. з використанням реквізитів підприємства ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП», яким остання фактично керує, використовує офісно-складські приміщення, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Золочівська, буд. 4а, кадастровий номер земельної ділянки: 6310137200:12:001:0063, що підтверджується матеріалами, здобутими під час досудового розслідування, в т.ч. матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій.

24.12.2024 на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 06.12.2024 проведено обшук офісних, складських, виробничих приміщень та території, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Золочівська, буд. 4а, кадастровий номер земельної ділянки: 6310137200:12:001:0063, під час якого виявлено та вилучено документацію копії та оригінали документів, що містять реквізити, відбитки печаток підприємств ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП», ТОВ «ДІНЕРО КОМПАНІ», відомості та дані щодо цін, об`ємів, видів імпортованої групи товарів, чорнові записи щодо обрахунків операцій з «митного очищення» товарів, реквізитів інших підприємств, що можуть бути задіяні в схемі «митного очищення» імпортованих товарів, блокнотів з чорновими записами та відомостями щодо обрахунків таких операцій, а також відомості та дані в електронному вигляді, що стосуються вказаної діяльності, зокрема:

- підшивка документів аркушів формату А-4: договору №02/21 про надання правничої допомоги від 28.01.2021 ОСОБА_5 ; експрес-накладних на відправлення-отримання документів ОСОБА_5 ; копії видаткової накладної ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» № 468 від 20.12.2021; аркуші, на яких містяться відбитки печатки ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» з підписом керівника ОСОБА_6 ; копій документів з записами виконаними від руки; аркушів з надрукованим переліком товарів; листа ТОВ «КАРІАД ГРУП» про відповідність; вантажно-митних документів (СМР) на 22 аркушах;

підшивка документів аркушів формату А-4: заявки № KL 013911 до Договору транспортно-експедиторського обслуговування між ТОВ «КОНСОЛЬЛАЙН Україна» та ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» від 12.06.2024; копія виписки по рахунку ФОП ОСОБА_5 від 11.01.2024; заява-договір № 2356517; заява-договір №2356515 на банківське обслуговування ОСОБА_5 ; договір про надання правничої допомоги № 161224 від 16.12.2024 ОСОБА_5 на 30 аркушах;

підшивка документів аркушів формату А-4: реквізитів договору поставки № 08/2024-1 від 12.08.2024 ТОВ «АСТ_КОМПАНІ ГРУП» в адресу ПП «ГІДРО-ТСМ»; видаткова накладна з реквізитами ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» № 364 від 28.06.2024; видаткова накладна з реквізитами ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» № 342 від 16.08.2024; аркуші з записами, виконаними від руки з розрахунками; реквізити рахунків на оплату ТОВ «МІЛОВАТ ГРУП», ТОВ «МАЙА ТРЕЙД» та інші копії документів на 47 аркушах;

підшивка документів аркушів формату А-4: рахунків на оплату, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, договорів, з реквізитами ТОВ «ДІНЕРО КОМПАНІ» (код 44519072) в копіях та оригіналах з нанесеною на них різною інформацією, тощо на 39 аркушах;

підшивка документів аркушів формату А-4: з надрукованими таблицями та відомостями про різні групи товарів; аркуші з надрукованою інформацією постачальників; копії прибуткових та видаткових накладних з реквізитами ТОВ «ЕЛСКЕР», ТОВ «МІЛОВАТ ГРУП», ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» та інші копії та оригінали документів з надрукованими даними та відомостями на 228 аркушах;

підшивка документів аркушів формату А-4: товарно-транспортних накладних з реквізитами ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 за 2024 рік на 99 аркушах;

блокнот з обкладинкою світло-коричневого кольору з надписом «paper CUPS» з записами, виконаними від руки, що містять інформацію про суми, дати, відправлення, отримання та види імпортованих вантажів, тощо на 179 аркушах;

блокнот з обкладинкою зеленого кольору з надписом «BIOPHARM» з записами, виконаними від руки, що містять інформацію про суми, дати, відправлення, отримання та види імпортованих вантажів, тощо на 171 аркуші;

флеш-носій сріблястого кольору розміром 256 GB.

Постановою детектива від 24.12.2024 вищевказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки відповідають критеріям визначеними ст.98 КПК України та мають істотне значення для кримінального провадження.

Оскільки вищевказані речі мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, з метою збереження речових доказів, а також у слідства виникла необхідність у проведенні судових експертиз, з метою виявлення інформація, яка може мати важливе значення для кримінального провадження та буде в подальшому доказом вини причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, детектив просить накласти арешт на вилучене майно.

У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання про арешт майна підтримав та просив суд задовольнити.

Власник майна ОСОБА_5 та її представник адвокат ОСОБА_9 в судове засідання не з`явилися, будучи повідомленими про дату та час розгляду справи, шляхом телефонограми та надсилання судової повістки шляхом смс-повідомлення.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення та дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно з пунктом 7 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до частини 5 статті 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з вимогами пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом частини 3 статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з частиною 1 статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до частини 2 статті 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно з частиною 11 статті 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з частиною 1 статті 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

У поданому до суду детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 72023171200000016 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З протоколу обшуку від 24.12.2024 проведеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 06.12.2024 справа № 552/4702/24 проведено обшук офісних, складських, виробничих приміщень та території, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки: 6310137200:12:001:0063, під час якого виявлено та вилучено:

-підшивка документів аркушів формату А-4: договору №02/21 про надання правничої допомоги від 28.01.2021 ОСОБА_5 ; експрес-накладних на відправлення-отримання документів ОСОБА_5 ; копії видаткової накладної ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» № 468 від 20.12.2021; аркушів, на яких містяться відбитки печатки ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» з підписом керівника ОСОБА_6 ; копій документів з записами виконаними від руки; аркушів з надрукованим переліком товарів; листа ТОВ «КАРІАД ГРУП» про відповідність; вантажно-митних документів (СМР) на 22 аркушах;

підшивка документів аркушів формату А-4: заявки № KL 013911 до Договору транспортно-експедиторського обслуговування між ТОВ «КОНСОЛЬЛАЙН Україна» та ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» від 12.06.2024; копія виписки по рахунку ФОП ОСОБА_5 від 11.01.2024; заява-договір № 2356517; заява-договір №2356515 на банківське обслуговування ОСОБА_5 ; договір про надання правничої допомоги № 161224 від 16.12.2024 ОСОБА_5 на 30 аркушах;

підшивка документів аркушів формату А-4: реквізитів договору поставки № 08/2024-1 від 12.08.2024 ТОВ «АСТ_КОМПАНІ ГРУП» в адресу ПП «ГІДРО-ТСМ»; видаткова накладна з реквізитами ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» № 364 від 28.06.2024; видаткова накладна з реквізитами ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» № 342 від 16.08.2024; аркуші з записами, виконаними від руки з розрахунками; реквізити рахунків на оплату ТОВ «МІЛОВАТ ГРУП», ТОВ «МАЙА ТРЕЙД» та інші копії документів на 47 аркушах;

підшивка документів аркушів формату А-4: рахунків на оплату, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, договорів, з реквізитами ТОВ «ДІНЕРО КОМПАНІ» (код 44519072) в копіях та оригіналах з нанесеною на них різною інформацією, тощо на 39 аркушах;

підшивка документів аркушів формату А-4: з надрукованими таблицями та відомостями про різні групи товарів; аркуші з надрукованою інформацією постачальників; копії прибуткових та видаткових накладних з реквізитами ТОВ «ЕЛСКЕР», ТОВ «МІЛОВАТ ГРУП», ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» та інші копії та оригінали документів з надрукованими даними та відомостями на 228 аркушах;

підшивка документів аркушів формату А-4: товарно-транспортних накладних з реквізитами ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 за 2024 рік на 99 аркушах;

блокнот з обкладинкою світло-коричневого кольору з надписом «paper CUPS» з записами, виконаними від руки, що містять інформацію про суми, дати, відправлення, отримання та види імпортованих вантажів, тощо на 179 аркушах;

блокнот з обкладинкою зеленого кольору з надписом «BIOPHARM» з записами, виконаними від руки, що містять інформацію про суми, дати, відправлення, отримання та види імпортованих вантажів, тощо на 171 аркуші;

флеш-носій сріблястого кольору розміром 256 GB.

Постановою детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 від 24.12.2024 вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 72023171200000016 від 21.12.2023.

Окрім того, відповідно до протоколу про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 11.07.2024, який досліджений у судовому засіданні, ОСОБА_5 повідомляє про можливість проставити відтиск печатки від ТОВ «АСТ-КОМПАНИ ГРУП» та згідно протоколу про результати спостереження за особою від 03.06.2024 проводить свою діяльність за адресою: м. Харків, вул. Золочівська, буд. 4а.

Отже вилучене майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом кримінального правопорушення, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Як вбачається з клопотання, накладення арешту на вилучене майно старший детектив вважає необхідною мірою для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення та з метою збереження речових доказів.

Водночас, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України обмеження користування майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, тощо.

Отже, суд дійшов висновку, що на виконання вимог частини 1 статті 173 КПК України детектив у своєму клопотанні довів необхідність арешту щодо частини майна та наявність ризиків, передбачених пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України.

Таке рішення виходить з позиції розумності та співмірності обмеження права власності, права користування та наслідків такого арешту майна.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки, сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

За таких обставин, суд дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до статті 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 7, 98, 131, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арештнавилучені 24.12.2024 під час проведення обшуку офісних, складських, виробничих приміщень та території, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Золочівська, буд. 4а, кадастровий номер земельної ділянки: 6310137200:12:001:0063, речі та документи, а саме:

підшивка документів аркушів формату А-4: договору №02/21 про надання правничої допомоги від 28.01.2021 ОСОБА_5 ; експрес-накладних на відправлення-отримання документів ОСОБА_5 ; копії видаткової накладної ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» № 468 від 20.12.2021; аркуші, на яких містяться відбитки печатки ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» з підписом керівника ОСОБА_6 ; копій документів з записами виконаними від руки; аркушів з надрукованим переліком товарів; листа ТОВ «КАРІАД ГРУП» про відповідність; вантажно-митних документів (СМР) на 22 аркушах;

підшивка документів аркушів формату А-4: заявки № KL 013911 до Договору транспортно-експедиторського обслуговування між ТОВ «КОНСОЛЬЛАЙН Україна» та ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» від 12.06.2024; копія виписки по рахунку ФОП ОСОБА_5 від 11.01.2024; заява-договір № 2356517; заява-договір №2356515 на банківське обслуговування ОСОБА_5 ; договір про надання правничої допомоги № 161224 від 16.12.2024 ОСОБА_5 на 30 аркушах;

підшивка документів аркушів формату А-4: реквізитів договору поставки № 08/2024-1 від 12.08.2024 ТОВ «АСТ_КОМПАНІ ГРУП» в адресу ПП «ГІДРО-ТСМ»; видаткова накладна з реквізитами ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» № 364 від 28.06.2024; видаткова накладна з реквізитами ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» № 342 від 16.08.2024; аркуші з записами, виконаними від руки з розрахунками; реквізити рахунків на оплату ТОВ «МІЛОВАТ ГРУП», ТОВ «МАЙА ТРЕЙД» та інші копії документів на 47 аркушах;

підшивка документів аркушів формату А-4: рахунків на оплату, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, договорів, з реквізитами ТОВ «ДІНЕРО КОМПАНІ» (код 44519072) в копіях та оригіналах з нанесеною на них різною інформацією, тощо на 39 аркушах;

підшивка документів аркушів формату А-4: з надрукованими таблицями та відомостями про різні групи товарів; аркуші з надрукованою інформацією постачальників; копії прибуткових та видаткових накладних з реквізитами ТОВ «ЕЛСКЕР», ТОВ «МІЛОВАТ ГРУП», ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» та інші копії та оригінали документів з надрукованими даними та відомостями на 228 аркушах;

підшивка документів аркушів формату А-4: товарно-транспортних накладних з реквізитами ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 за 2024 рік на 99 аркушах;

блокнот з обкладинкою світло-коричневого кольору з надписом «paper CUPS» з записами, виконаними від руки, що містять інформацію про суми, дати, відправлення, отримання та види імпортованих вантажів, тощо на 179 аркушах;

блокнот з обкладинкою зеленого кольору з надписом «BIOPHARM» з записами, виконаними від руки, що містять інформацію про суми, дати, відправлення, отримання та види імпортованих вантажів, тощо на 171 аркуші;

флеш-носій сріблястого кольору розміром 256 GB.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до Полтавського апеляційного суду з моменту її проголошення.

Повний текст ухвали оголошений судом 03.01.2025 о 15 год 40 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1