Ухвала
від 30.01.2025 по справі 478/1299/15-к
КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 478/1299/15-к

Номер провадження № 1-кп/488/27/25

У Х В А Л А

30.01.2025 року

Корабельний районнийсуд м.Миколаєва ускладі колегіїсуддів:головуючого судді ОСОБА_1 ,суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , заучастю секретаря ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , обвинуваченої ОСОБА_6 ,її захисника адвоката ОСОБА_7 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні захисника обвинуваченої ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 ставиться питання про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: контрольні журнали відкриття і закриття та опечатування сховищ цінностей ТВБ відділення №10014/0101 за 2010-2014 роки, банківські справи клієнтів, платіжні доручення, документи банківського дня, у відповідності до «Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка передбачає порядок здійснення касовими працівниками касових операцій та зведення каси, акти ревізій які проводилисяу територіальномувідокремленому безбалансовомувідділенні № НОМЕР_1 філії Миколаївськогообласного управлінняПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за2010-2014роки,посадові інструкціїкерівників відділеннябанку, які зберігаються у володільця речей і документів Казанківського територіального відокремленому безбалансового відділенні НОМЕР_1 філії Миколаївського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дозвіл на тимчасове їх вилучення.

В обгрунтування свого клопотання захисник обвинуваченої посилається на те, що вказані відомості мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, або спростування обвинувачення ОСОБА_6 , тобто отримана інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю, є документами первинного бухгалтерського обліку, які необхідні для проведення по справі бухгалтерської експертизи, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Прокурор у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на те, що клопотання захисника заявлено передчасно, судом не допитані свідки - співробітники банку, які проводили по справі ревізію, та які можуть відповісти на спірні питання.

Суд, заслухавши думку учасників кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання та матеріали справи, дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 333 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ КПК України, з урахуванням особливостей, встановлених розділом IV КПК України.

Згідно з ч. 2 ст. 333 КПК України під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування.

Оцінюючи причини, через які тимчасовий доступ до вказаних речей і документів не було здійснено під час досудового розслідування, суд зауважує, що сторона захисту обґрунтовує необхідність збирання доказів на спростування відомостей, наданих стороною обвинувачення із якими захист був ознайомлений лише під час розгляду справи Корабельним районним судом м.Миколаєва.

Питання спростування відомостей і надання на підтвердження цьому доказів є тими питаннями, що можуть вирішуватись на стадії судового розгляду, тому суд приходить до висновку, що сторона захисту звернулась із клопотанням на належній стадії кримінального процесу.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

У свою чергу, надання тимчасового доступу до речей та документів, відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України, передбачає доведення наявності: обґрунтованості підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; виправдання такого ступеню втручання у права та свободи особи; можливості виконання завдання, для виконання якого сторона звертається із відповідним клопотанням.

Щодо обґрунтованості підозри суд, не висловлюючись по суті підозри, та зважаючи на те, що питання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження розглядається на стадії судового розгляду та за клопотанням сторони захисту, вважає, що це питання перевірці під час вирішення цього клопотання не підлягає, а також виходячи із засади рівності сторін, суд вважає, що решта вимог, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК, підлягають доведенню не лише стороною обвинувачення, але і стороною захисту, в разі її звернення до суду з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Оскільки запитувані в клопотанні матеріали перебувають у володінні Територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 філії Миколаївського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є незалежним державним органом, відповідний захід забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, за думкою суду, не створить надмірного втручання в право особи та є пропорційним до завдань кримінального провадження.

Що стосується можливості виконання завдання, для виконання якого сторона захисту звертається із відповідним клопотанням, то оскільки запитувані документи, до якого сторона захисту просить надати доступ, можуть бути використані для для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, або спростування обвинувачення ОСОБА_6 , а також оцінки доказів з точки зору належності, допустимості і достовірності, суд вважає, що може бути виконане із застосуванням запитуваного заходу забезпечення кримінального провадження.

Окрім зазначених вище правил, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей і документів як особливий вид заходів забезпечення кримінального провадження має окреме нормативне врегулювання, визначене ст. 159-163 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав уважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, що унеможливлює вільний доступ до неї з боку сторони захисту.

Таким чином, сторона захисту позбавлена можливості отримати інформацію із банківської установи в інших спосіб, аніж звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу.

Оцінюючи значимість запитуваної стороною захисту інформації самої по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, суд виходить з того, що запитувані первинні документи бухгалтерського обліку, до яких сторона захисту просить надати тимчасовий доступ, мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, або спростування обвинувачення ОСОБА_6 , тобто отримана інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Отже, клопотання сторони захисту щодо надання тимчасового доступу, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159-164, 333, 371, 372 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Надати захиснику обвинуваченої ОСОБА_6 - адвокату ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх виїмки, які перебувають у володінні Територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 філії Миколаївського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 :

1.Контрольні журнали відкриття і закриття та опечатування сховищ цінностей ТВБ відділення № НОМЕР_1 за 2010-2014 роки.

2.Збанківських справклієнтів банку:

?доручення, яке надала ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_6 на право розпоряджатися банківським рахунком ФОП « ОСОБА_8 ».

?доручення, яким ОСОБА_8 надала право розпоряджатися ОСОБА_6 на одержання коштів з її пенсійного банківського рахунку.

?доручення, яким ОСОБА_9 надав право ОСОБА_6 на одержання коштів з його пенсійного банківського рахунку.

?доручення, яким ОСОБА_10 надав право на одержання коштів з його пенсійного банківського рахунку ОСОБА_6 .

1.Оригінали платіжних доручень які підписані ОСОБА_6 :

?від 02.04.2010 року на перерахування з «котлового «балансового рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ФОП « ОСОБА_8 » кошти в сумі 25 000,00 грн.;

?від 06.04.2010 року на перерахування з «котлового» балансового рахунку № НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ФОП « ОСОБА_8 » кошти в сумі 5 000,00 грн.;

?від 09.04.2010 року на перерахування з «котлового» балансового рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ФОП « ОСОБА_8 » кошти в сумі 20 140,00 грн.;

?від 27.04.2010 року, на перерахування з «котлового» балансового рахунку № НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ФОП « ОСОБА_8 кошти в сумі 30 100,00 грн.;

?від 06.12.2010 року, на перерахування з «котлового «балансового рахунку № НОМЕР_5 на рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ФОП « ОСОБА_8 » кошти в сумі 5 754,50 грн.;

?від 20.03.2012 року, на перерахування з «котлового «балансового рахунку № НОМЕР_6 на рахунок № НОМЕР_7 відкритий на ФОП « ОСОБА_8 » кошти в сумі 10 324,00 грн.;

?від 20.03.2012 року на перерахування з «котлового «балансового рахунку № НОМЕР_8 на рахунок № НОМЕР_7 відкритий на ФОП « ОСОБА_8 » кошти в сумі 40 361,00 грн.;

?від 29.05.2012 року, на перерахування з «котлового «балансового рахунку № НОМЕР_6 на рахунок № НОМЕР_7 відкритий на ФОП « ОСОБА_8 » кошти в сумі 20 455,00 грн.;

?від 11.06.2012року,на перерахуванняз «котлового«балансового рахунку№ НОМЕР_9 на рахунок № НОМЕР_7 відкритий на ФОП « ОСОБА_8 » кошти в сумі 22 578,44 грн.;

?від 12.07.2012 на перерахування з «котлового «балансового рахунку № НОМЕР_9 на рахунок № НОМЕР_7 відкритий на ФОП « ОСОБА_8 » кошти в сумі 20 121,74грн.;

?від 02.11.2012 року на перерахування з «котлового «балансового рахунку № НОМЕР_9 на рахунок № НОМЕР_7 відкритий на ФОП « ОСОБА_8 » кошти в сумі 130 464,95 грн.;

?від 15.05.2013 року на перерахування з «котлового «балансового рахунку № НОМЕР_9 на рахунок № НОМЕР_7 відкритий на ФОП « ОСОБА_8 » кошти в сумі 55 500.00 грн.;

?від 17.05.2013 року на перерахування з «котлового «балансового рахунку № НОМЕР_9 на рахунок № НОМЕР_7 відкритий на ФОП « ОСОБА_8 » кошти в сумі 14 270,00 грн.;

?від 17.05. 2013 року на перерахування з «котлового «балансового рахунку № НОМЕР_9 на рахунок № НОМЕР_7 відкритий на ФОП « ОСОБА_8 » кошти в сумі 13 630,00 грн.;

?від 12.06.2013 року на перерахування з «котлового «балансового рахунку № НОМЕР_9 на рахунок № НОМЕР_7 відкритий на ФОП « ОСОБА_8 » кошти в сумі 36 250,00 грн.;

?від 15.07.2013 року на перерахування з «котлового «балансового рахунку № НОМЕР_9 на рахунок № НОМЕР_7 відкритий на ФОП « ОСОБА_8 » кошти в сумі 10 900,00 грн.

?від 06.09.2013 року на перерахування з «котлового «балансового рахунку № НОМЕР_9 на рахунок № НОМЕР_7 відкритий на ФОП « ОСОБА_8 » кошти в сумі 46 300,00 грн.;

?від 23.09.2013 року на перерахування з «котлового «балансового рахунку № НОМЕР_9 на рахунок № НОМЕР_7 відкритий на ФОП « ОСОБА_8 » кошти в сумі 12 600,00 грн.;

?від 25.09.2013 року на перерахування з «котлового «балансового рахунку № НОМЕР_9 на рахунок № НОМЕР_7 відкритий на ФОП « ОСОБА_8 » кошти в сумі 14 840,00 грн.;

?від 25.09.2013 року на перерахування з «котлового «балансового рахунку № НОМЕР_9 на рахунок № НОМЕР_7 відкритий на ФОП « ОСОБА_8 » кошти в сумі 15 160,00 грн.;

?від 13.01.2014 року на перерахування з «котлового «балансового рахунку № НОМЕР_9 на рахунок № НОМЕР_7 відкритий на ФОП « ОСОБА_8 » кошти в сумі 48 124,15 грн.;

?від 27.01.2014 року, року на перерахування з «котлового «балансового рахунку № НОМЕР_10 на рахунок № НОМЕР_7 відкритий на ФОП « ОСОБА_8 » кошти в сумі 59 800,00 грн.;

2.Оригінали платіжних доручень на проведення безготівкових банківських операції які підписані ОСОБА_6 :

?від 09.04.2010 року, на безготівкове перерахування з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ФОП « ОСОБА_8 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 за бензин кошти в сумі 28 138,20 грн.;

?від 12.04.2010 року на безготівкове перерахування з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ФОП « ОСОБА_8 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 ПП « ОСОБА_11 » за дизельне паливо кошти в сумі 26 437,50 грн.;

?від 27.04.2010 року на безготівкове перерахування з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ФОП « ОСОБА_8 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 ПП « ОСОБА_11 » за дизельне паливо кошти в сумі 30 103,00 грн.;

?від 06.12.2010 року на безготівкове перерахування з розрахункового рахунку№ НОМЕР_3 відкритого в ФОП « ОСОБА_8 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за бензин А-80 кошти в сумі 25 000,00 грн.;

?від 20.03.2012 року на безготівкове перерахування з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 відкритого в ФОП « ОСОБА_8 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за бензин кошти в сумі 25 900,00 грн.;

?від 29.05.2012 року на безготівкове перерахування з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 відкритого в ФОП « ОСОБА_8 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за бензин А-95 грошові кошти в сумі 25 000,00 грн.;

?від 15.06.2012 року на безготівкове перерахування з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 відкритого в ФОП « ОСОБА_8 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_15 ФОП « ОСОБА_12 » за дизельне паливо грошові кошти в сумі 22 319,70 грн.;

?від 13.07.2012 року на безготівкове перерахування з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 відкритого в ФОП « ОСОБА_8 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_15 ФОП « ОСОБА_12 » за дизельне паливо грошові кошти в сумі 21 184,80 грн.;

?іід 15.05.2013 року на безготівкове перерахування з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 відкритого в ФОП « ОСОБА_8 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за дизельне томливо грошові кошти в сумі 40 491,09 грн.;

?від 15.05.2013 року на безготівкове перерахування з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 відкритого в ФОП « ОСОБА_8 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за бензин грошові кошти в сумі 15 000,00 грн.;

?від 17.05.2013 року на безготівкове перерахування з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 відкритого в ФОП « ОСОБА_8 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за бензин грошові кошти в сумі 50 000,00 грн.;

?від 12.06.2013 року на безготівкове перерахування з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 відкритого в ФОП « ОСОБА_8 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за дизельне пальне грошові кошти в сумі 39 089,05 грн.;

?від 15.07.2013 року на безготівкове перерахування з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 відкритого в ФОП « ОСОБА_8 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за бензин грошові кошти в сумі 56 697,00 грн.;

?від 06.09.2013 року на безготівкове перерахування з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 відкритого в ФОП « ОСОБА_8 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за бензин грошові кошти в сумі 52 803,48 грн.;

?від 23.09.2013 року на безготівкове перерахування з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 відкритого в ФОП « ОСОБА_8 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за дизельне паливо грошові кошти в сумі 42 549,70 грн.;

?від 25.09.2013 року на безготівкове перерахування з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 відкритого в ФОП « ОСОБА_8 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за бензин грошові кошти в сумі 30 815,52 грн.;

?від 13.01.2014 року на безготівкове перерахування з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 відкритого в ФОП « ОСОБА_8 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 ПП « ОСОБА_11 » за дизельне паливо грошові кошти в сумі 5 000, 00 грн.;

?від 13.01.2014 року на безготівкове перерахування з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 відкритого в ФОП « ОСОБА_8 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за дизельне паливо грошові кошти в сумі 42 873,80 грн.;

?від 27.01.2014 року на безготівкове перерахування з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 відкритого в ФОП « ОСОБА_8 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за бензин грошові кошти в сумі 59 760,50 грн.

3.Документи банківськогодня,у відповідностідо «Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка передбачає порядок здійснення касовими працівниками касових операцій та зведення каси:

2010 рік

Документи банківського дня за 02.04.2010, а саме: