Ухвала

від 12.02.2025 по справі 953/846/23

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/846/23

н/п 1-кс/953/1186/25

УХВАЛА

"12" лютого 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

за участю представників власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу наглядуза додержаннямзаконів органамиБюро економічноїбезпеки УкраїниХарківської обласноїпрокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023220000000033 від 10.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.2 ст. 204, ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 199 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

Проголосити в судовому засіданні вступну та резолютивну частини ухвали.

Повний текст ухвали виготовити та проголосити до 15.00 год. 14 лютого 2025 року.

Керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання прокурора відділу наглядуза додержаннямзаконів органамиБюро економічноїбезпеки УкраїниХарківської обласноїпрокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023220000000033 від 10.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.2 ст. 204, ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 199 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 05.02.2025 в приміщенні житлового будинку з надвірними будівлями, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , належне останній, шляхом заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: тетрапак срібного кольору в коробці з написом «Jim Beam» об`ємом 2 л у кількості 1 шт; блокнот фіолетового кольору з написом «Herbalafe Nutrition» з чорновими записами у кількості 1 шт; чорнові записи на 21 (двадцяти одному) окремому аркуші; ноутбук «MacBook Pro Model A 1502» сірого кольору з зарядним пристроєм до нього у кількості 1 шт; мобільний телефон «Lenovo» срібного кольору 4 GLTE з зарядним пристроєм до нього у кількості 1 шт; мобільний телефон «Sumsung» чорного кольору IMEI НОМЕР_1 з зарядним простроєм до нього у кількості 1 шт; конверт з написом «для ОСОБА_8 », - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 05.02.2025 в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_9 , належне останньому, шляхом заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: 6 (шість) аркушів паперу із чорновими записами ймовірно найменувань цигарок та їх кількості із зазначенням сум грошових коштів у національній валюті - гривні та іноземній валюті доларах США, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 05.02.2025 у контейнері сірого кольору з написом червоного кольору «23» на території Центрального ринку міста Харкова, за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 33 (координати розташування відповідно до даних Google maps: 49.994237, 36.219878), яким користуються ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , та належне останнім, шляхом заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: цигарки, упаковані в блоки та пачки без марок акцизного податку: «Compliment Blue» в кількості 3 (трьох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Marshall Power» в кількості 6 (шести) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Kent crystal» в кількості 5 (п`яти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Malboro» червоні в кількості 7 (семи) блоків по 10 пачок цигарок у кожному;

«BrutBlack»в кількості3(трьох)блоків по10пачок цигароку кожному; «BrutWite»в кількості2(двох)блоків по10пачок цигароку кожному;«Rothmans»синій» вкількості 2(двох)блоків по10пачок цигароку кожному;«ComplimentBlue»в кількості4(чотирьох)блоків по10пачок цигароку кожному;«ComplimentBlue»(по25цигарок упачці)в кількості5(п`яти)блоків по8пачок цигароку кожному;«MarshallUltra»в кількості6(шести)блоків по10пачок цигароку кожному;«MarshallClasik»в кількості5(п`яти)блоків по10пачок цигароку кожному;«UrtaBlack»в кількості3(трьох)блоків по10пачок цигароку кожному;«Fredo»в кількості1(одного)блоку по10пачок цигарок;«TiFamenthal»в кількості2(двох)блоків по10пачок цигароку кожному;«Kentnana»в кількості1(одного)блоку по10пачок цигарок;«Winstonnana»в кількості2(двох)блоків по10пачок цигарок;«ComplimentViolet»в кількості3(трьох)блоків по10пачок цигароку кожному;«ComplimentOmber»в кількості4(чотирьох)блоків по10пачок цигароку кожному;«ComplimentBlue»(тонкі)в кількості8(восьми)блоків по10пачок цигароку кожному;«Kansas»в кількості3(трьох)блоків по10пачок цигароку кожному;«ComplimentRED»в кількості3(трьох)блоків по10пачок цигароку кожному;«Complimentoriginal»в кількості3(трьох)блоків по10пачок цигароку кожному;«PalermoRED»в кількості2(двох)блоків по10пачок цигароку кожному;«Luckystrike»в кількості6(шести)блоків по10пачок цигароку кожному;«Winston»(синій)в кількості4(чотирьох)блоків по10пачок цигарок;«Kent»(сірий)в кількості7(семи)блоків по10пачок цигарок;«Ritm»(безфільтру)в кількості52(п`ятидесятидвох)блоків по10пачок цигарок;«Ritm»(безфільтру)в кількості40(сорока)пачок цигарок;«Прима» (червона)в кількості200(двухсот)пачок цигарок;492(чотиристадевяносто два)зіп-пакетиз цигаркамипо 20цигарок укожному;блокнот рожевогокольору зчорновими записами;мобільний телефон«Apple13»рожевого кольоруIMEI-1 НОМЕР_2 ,IMEI-2 НОМЕР_3 ,в телефоніsim-картказ номером НОМЕР_4 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 05.02.2025 у приміщенні контейнеру сірого кольору з написом червоного кольору «65» на території Центрального ринку міста Харкова, за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 33, яким користуються ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , та належне останнім, шляхом заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: цигарки, упаковані в блоки та пачки (кожна пачка містить 20 цигарок): «Marshall Power» в кількості 15 (п`ятнадцяти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Marshall Ultra» в кількості 14 (чотирнадцяти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Marshall Clasik» в кількості 18 (вісімнадцяти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Kent crystal» в кількості 24 (двадцяти чотирьох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Kent core» в кількості 8 (восьми) пачок цигарок; «Kent» в кількості 10 (десяти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному та окремо 4 пачки цигарок; «Compliment Blue» в кількості 34 (тридцяти чотирьох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Compliment Violet» в кількості 7 (семи) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Compliment Omber» в кількості 5 (п`яти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Compliment original» в кількості 5 (п`яти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Compliment RED» » в кількості 5 (п`яти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Compliment Blue king» в кількості 11 (одинадцяти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Compliment Black» в кількості 1 (одного) блоку по 10 пачок цигарок; «Brut leader» в кількості 19 (дев`ятнадцяти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Brut Wite» в кількості 4 (чотирьох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Brut Black» в кількості 5 (п`яти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Camel» в кількості 2 (двох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Fredo» в кількості 1 (одного) блоку по 10 пачок цигарок; «Lucky strike» в кількості 6 (шести) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Kyiv» в кількості 7 (семи) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Regina» в кількості 1 (одного) блоку по 10 пачок цигарок; «Piramid» в кількості 2 (двох) блоків по 10 пачок цигарок; «Marvel» в кількості 7 (семи) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Palermo» в кількості 2 (двох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «King» в кількості 8 (вісім) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Malboro» в кількості 15 (п`ятнадцять) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «821» в кількості 5 (п`яти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «De santis blak» в кількості 2 (двох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «De santis red» в кількості 2 (двох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Kansas city» в кількості 7 (семи) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Kansas state» в кількості 19 (дев`ятнадцять) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Lifa blue» в кількості 5 (п`яти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Lifa red» в кількості 6 (шести) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Mustang blue» в кількості 4 (чотирьох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Mustang red» в кількості 3 (трьох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Urta Black» в кількості 9 (дев`яти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Urta slims» в кількості 6 (шість) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Urta mint slims» в кількості 5 (п`яти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Manchester» в кількості 2 (двох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному та 7 пачок цигарок окремо; «Ok red» в кількості 2 (двох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Ok blue» в кількості 4 (чотирьох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «ТТ» в кількості 5 (п`яти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Прилукі» (сині) в кількості 2 (двох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Прилукі» (червоні) в кількості 4 (чотирьох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Jin Ling» в кількості 2 (двох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Desert morning» в кількості 5 (п`яти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Desert evening» в кількості 5 (п`яти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Rothmans nano click» в кількості 9 (дев`яти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Rothmans demi» в кількості 6 (шести) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Lifa menthol» в кількості 15 (п`ятнадцять) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Lifa strawberry» в кількості 6 (шести) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Solo menthol» в кількості 7 (семи) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Solo grape» в кількості 3 (трьох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Winston» в кількості 5 (п`яти) блоків по 10 пачок цигарок; «BL» в кількості 1 (одного) блоку по 10 пачок цигарок; «LM» в кількості 2 (двох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Focus» в кількості 1 (одного) блоків по 10 пачок цигарок; «Jm» в кількості 1 (одного) блоку по 10 пачок цигарок; «DB» в кількості 8 (восьми) пачок цигарок; «Ritm» в кількості 128 (сто двадцять вісім) пачок цигарок; «Tobaco» - 1 коробок, який містить 500 пачок цигарок; «Прима» - 1 коробок, який містить 550 пачок, «Корона» - 1 коробок, який містить 200 сейф-пакетів по 20 цигарок у кожному; гільзи для табака: «Top gilza» в кількості 4 блоків по 250 гільз у кожному, «Gama» в кількості 3 блоків по 500 гільз у кожному, «Hocus» в кількості 3 блоків по 500 гільз у кожному, «Firebox» в кількості 3 блоків по 500 гільз у кожному; мобільний телефон «Redmi 12» блакитного кольору IMEI-1 НОМЕР_5 , IMEI-2 НОМЕР_6 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 05.02.2025 у складському приміщенні з цоколем, вимощеним камінням з білими металевими дверима та білими металевими решітками на вікнах, розташованому на території Центрального ринку міста Харкова, за адресою: АДРЕСА_3 , яким користуються ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , та належне останнім, шляхом заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: цигарки, упаковані в блоки та пачки, «Marshall Power» - в кількості 8 (вісім) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Marshall Classic» - в кількості 13 (тринадцять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Marshal Ultra» - в кількості 6 (шість) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Marshal Power» - в кількості 18 (вісімнадцять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Marshal Power» - в кількості 2 (два) блоки по 10 пачок цигарок в кожному, «Desert evening» - в кількості 7 (сім) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Desert morning» - в кількості 14 (чотирнадцять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Solo mentol» - в кількості 10 (десять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Brut white» - в кількості 9 (дев`ять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Brut Black» - в кількості 11 (одинадцять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Life strawberry» - в кількості 1 (один) блок, «Life Menthal» - в кількості 1 (один) блок, «Compliment Violet» - в кількості 8 (вісім) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Compliment Blue» - в кількості 29 (двадцять дев`ять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Compliment Amber» - в кількості 6 (шість) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Kent Crystal» - в кількості 11 (одинадцять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Rothmans DEMI» в кількості 18 (вісімнадцять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Kansas state» - в кількості 13 (тринадцять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Kansas city» - в кількості 10 (десять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Kent nano» - в кількості 18 (вісімнадцять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Rothmans nano click» - в кількості 10 (десять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Winston XS» - в кількості 1 (один) блок, «Lucky strike» - в кількості 18 (вісімнадцять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «821 Italian Blend» - в кількості 11 (одинадцять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Mustang Blue» - в кількості 6 (шість) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «TT Red Copper» - в кількості 4 (чотири) блоки по 10 пачок цигарок в кожному, «Kent сірий» - в кількості 1 (один) блок, «Camel» - в кількості 1 (один) блок, «Kent Crystal» - в кількості 1 (один) блок, «Manchester - в кількості 10 (десять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «King Red» - в кількості 5 (п`ять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Compliment Original» - в кількості 4 (чотири) блоки по 10 пачок цигарок в кожному, «Compliment Blue» - в кількості 1 (один) блок, «Malboro less smell» - в кількості 4 (чотири) блоки по 10 пачок цигарок в кожному, «Malboro червоний» - в кількості 19 (дев`ятнадцять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Palermo Club» - в кількості 11 (одинадцять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Ok size 100» - в кількості 4 (чотири) блоки по 10 пачок цигарок в кожному, «Ok size 100» червоний - в кількості 6 (шість) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Compliment 6 mg Blue» - в кількості 8 (вісім) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Compliment 25 XXL» - в кількості 21 (двадцять один) блок по 10 пачок цигарок в кожному, «URTA mint slims» - в кількості 10 (десять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «URTA slims» - в кількості 4 (чотири) блоки по 10 пачок цигарок в кожному, «URTA Neo Black» - в кількості 6 (шість) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, Marshall Classic» - в кількості 6 (шість) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Прилуки класичні» - в кількості 1 (один) блок, «Прилуки класичні сині» - в кількості 4 (чотири) блоки по 10 пачок цигарок в кожному, гільзи для цигарок «GUMA» - в кількості 14 (чотирнадцять) коробок по 500 штук в кожній, гільзи для цигарок «HOCUS» - в кількості 9 (дев`ять) коробок по 500 штук в кожній, гільзи для цигарок «TOP GILZA» - в кількості 16 (шістнадцять) пачок по 250 штук в кожній, гільзи для цигарок «TOP GILZA» - в кількості 40 (сорок) пачок по 250 штук в кожній, гільзи для цигарок fire box - в кількості 20 (двадцять) пачок по 500 штук в кожній, гільзи для цигарок «GUMA» - в кількості 20 (двадцять) пачок по 500 штук в кожній, гільзи для цигарок «GUMA» - в кількості 12 (дванадцять) пачок по 500 штук в кожній, гільзи для цигарок «KORONA» - в кількості 4 (чотири) пачки по 550 штук в кожній, гільзи для цигарок «fire box» - в кількості 20 (двадцять) пачок по 500 штук в кожній, гільзи для цигарок «fire box» - в кількості 4 (чотири) пачки по 500 штук в кожній, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 05.02.2025 у будинку з надвірними приміщенням, розташованими за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_11 , шляхом заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: станок для набивки тютюну в гільзи для цигарок «Filling Pro» certificate number QA-AC-R-6019/22 30.09.2022 EN 12100:2010, EN 60204-1 виробництва Туреччини; 2 станки «Filling Pro», які візуальним оглядом не містили ідентифікаційних номерів; 41 полімерний мішок з тютюном (вагою приблизно 417,1 кг тютюну насипом); 71 коробка з гільзами для цигарок по 20 боксів в коробці (550 гільз для цигарок в боксі); 82 бокси з гільзами для цигарок (550 гільз для цигарок в боксі); відчинених 48 боксів з гільзами для цигарок (приблизно 550 гільз для цигарок в боксі); 4 коробки з 1683 зіп пакетами, всередині яких, у кожному містяться 20 незаконно виготовлених цигарок; 2 зіп пакети з зіп пакетами у кількості 200 одиниць; 2 зошити з чорновими записами, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Визначити місцем зберігання арештованого майна (документи, блокноти, аркуші паперу з чорновими записами, мобільні телефони, ноутбуки): камеру схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.

Визначити місцем зберігання іншого арештованого майна: складські приміщення установи із якою ГУНП в Харківській області укладено договір.

Зобов`язати слідчого за участю спеціаліста у строк 2 тижні зняти інформацію з мобільних телефонів, ноутбуку, які були вилучені 05.02.2025 в ході проведення обшуків по кримінальному провадженню за №12023220000000033 від 10.01.2023, після чого передати їх на відповідальне зберігання власникам вказаного майна, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Відмовити в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на наступне майно: грошові кошти в іноземній валюті в кількості 400 доларів США ( 4 купюри номіналом по 100 доларів за номерами: LB70599454T, LB70599455T, PF15445247J, HB59009815I), грошові кошти в сумі 3900 гривень (2 купюри номіналом 200 гривень, 7 купюр номіналом 500 гривень) - та повернути їх власнику.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами, відсутніми при оголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя - ОСОБА_1