Ухвала

від 12.02.2025 по справі 953/846/23

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/846/23

н/п 1-кс/953/1186/25

УХВАЛА

"12" лютого 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

за участю представників власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу наглядуза додержаннямзаконів органамиБюро економічноїбезпеки УкраїниХарківської обласноїпрокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023220000000033 від 10.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.2 ст. 204, ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 199 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

10 лютого 2025 року о 11 год. 09 хв. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора ОСОБА_3 , яке спрямовано поштовими засобами зв`язку 07.02.2025, в якому він просить накласти арешт шляхом заборониволодіння,користування тарозпорядження намайно,що тимчасововилучене 05.02.2025 під час проведення обшуків за наступними адресами:

1.В приміщенні житлового будинку з надвірними будівлями, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 (к.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), яке на праві власності належить ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_3 ), а саме на: тетрапак срібного кольору в коробці з написом «Jim Beam» об`ємом 2 л у кількості 1 шт; блокнот фіолетового кольору з написом «Herbalafe Nutrition» з чорновими записами у кількості 1 шт; чорнові записи на 21 (двадцяти одному) окремому аркуші; ноутбук «MacBook Pro Model A 1502» сірого кольору з зарядним пристроєм до нього у кількості 1 шт; мобільний телефон «Lenovo» срібного кольору 4 GLTE з зарядним пристроєм до нього у кількості 1 шт; мобільний телефон «Sumsung» чорного кольору IMEI НОМЕР_4 з зарядним простроєм до нього у кількості 1 шт; грошові кошти в іноземній валюті в кількості 400 доларів США ( 4 купюри номіналом по 100 доларів за номерами: LB70599454T, LB70599455T, PF15445247J, HB59009815I), грошові кошти в сумі 3900 гривень (2 купюри номіналом 200 гривень, 7 купюр номіналом 500 гривень); конверт з написом «для ОСОБА_9 » належне ОСОБА_7 ;

2.У квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_10 (згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відомості на право власності на квартиру відсутні), а саме на: 6 (шість) аркушів паперу із чорновими записами ймовірно найменувань цигарок та їх кількості із зазначенням сум грошових коштів у національній валюті - гривні та іноземній валюті доларах США, що належать ОСОБА_10 ;

3.У контейнері сірого кольору з написом червоного кольору «23» на території Центрального ринку міста Харкова, за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 33 (координати розташування відповідно до даних Google maps: 49.994237, 36.219878), яким користуються ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а саме на: цигарки, упаковані в блоки та пачки без марок акцизного податку: «Compliment Blue» в кількості 3 (трьох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Marshall Power» в кількості 6 (шести) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Kent crystal» в кількості 5 (п`яти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Malboro» червоні в кількості 7 (семи) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Brut Black» в кількості 3 (трьох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Brut Wite» в кількості 2 (двох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Rothmans» синій» в кількості 2 (двох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Compliment Blue» в кількості 4 (чотирьох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Compliment Blue» (по 25 цигарок у пачці) в кількості 5 (п`яти) блоків по 8 пачок цигарок у кожному; «Marshall Ultra» в кількості 6 (шести) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Marshall Clasik» в кількості 5 (п`яти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Urta Black» в кількості 3 (трьох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Fredo» в кількості 1 (одного) блоку по 10 пачок цигарок; «TiFa menthal» в кількості 2 (двох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Kent nana» в кількості 1 (одного) блоку по 10 пачок цигарок; «Winston nana» в кількості 2 (двох) блоків по 10 пачок цигарок; «Compliment Violet» в кількості 3 (трьох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Compliment Omber» в кількості 4 (чотирьох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Compliment Blue» (тонкі) в кількості 8 (восьми) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Kansas» в кількості 3 (трьох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Compliment RED» в кількості 3 (трьох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Compliment original» в кількості 3 (трьох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Palermo RED» в кількості 2 (двох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Lucky strike» в кількості 6 (шести) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Winston» (синій) в кількості 4 (чотирьох) блоків по 10 пачок цигарок; «Kent» (сірий) в кількості 7 (семи) блоків по 10 пачок цигарок; «Ritm» (без фільтру) в кількості 52 (п`ятидесяти двох) блоків по 10 пачок цигарок; «Ritm» (без фільтру) в кількості 40 (сорока) пачок цигарок; «Прима» (червона) в кількості 200 (двухсот) пачок цигарок; 492 (чотириста девяносто два) зіп-пакети з цигарками по 20 цигарок у кожному; блокнот рожевого кольору з чорновими записами; мобільний телефон «Apple 13» рожевого кольору IMEI-1 НОМЕР_5 , IMEI-2 НОМЕР_6 , в телефоні sim-картка з номером НОМЕР_7 , що належать ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;

4.У приміщенні контейнеру сірого кольору з написом червоного кольору «65» на території Центрального ринку міста Харкова, за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 33, яким користуються ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а саме: цигарки, упаковані в блоки та пачки (кожна пачка містить 20 цигарок): «Marshall Power» в кількості 15 (п`ятнадцяти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Marshall Ultra» в кількості 14 (чотирнадцяти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Marshall Clasik» в кількості 18 (вісімнадцяти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Kent crystal» в кількості 24 (двадцяти чотирьох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Kent core» в кількості 8 (восьми) пачок цигарок; «Kent» в кількості 10 (десяти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному та окремо 4 пачки цигарок; «Compliment Blue» в кількості 34 (тридцяти чотирьох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Compliment Violet» в кількості 7 (семи) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Compliment Omber» в кількості 5 (п`яти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Compliment original» в кількості 5 (п`яти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Compliment RED» » в кількості 5 (п`яти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Compliment Blue king» в кількості 11 (одинадцяти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Compliment Black» в кількості 1 (одного) блоку по 10 пачок цигарок; «Brut leader» в кількості 19 (дев`ятнадцяти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Brut Wite» в кількості 4 (чотирьох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Brut Black» в кількості 5 (п`яти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Camel» в кількості 2 (двох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Fredo» в кількості 1 (одного) блоку по 10 пачок цигарок; «Lucky strike» в кількості 6 (шести) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Kyiv» в кількості 7 (семи) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Regina» в кількості 1 (одного) блоку по 10 пачок цигарок; «Piramid» в кількості 2 (двох) блоків по 10 пачок цигарок; «Marvel» в кількості 7 (семи) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Palermo» в кількості 2 (двох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «King» в кількості 8 (вісім) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Malboro» в кількості 15 (п`ятнадцять) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «821» в кількості 5 (п`яти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «De santis blak» в кількості 2 (двох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «De santis red» в кількості 2 (двох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Kansas city» в кількості 7 (семи) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Kansas state» в кількості 19 (дев`ятнадцять) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Lifa blue» в кількості 5 (п`яти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Lifa red» в кількості 6 (шести) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Mustang blue» в кількості 4 (чотирьох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Mustang red» в кількості 3 (трьох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Urta Black» в кількості 9 (дев`яти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Urta slims» в кількості 6 (шість) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Urta mint slims» в кількості 5 (п`яти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Manchester» в кількості 2 (двох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному та 7 пачок цигарок окремо; «Ok red» в кількості 2 (двох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Ok blue» в кількості 4 (чотирьох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «ТТ» в кількості 5 (п`яти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Прилукі» (сині) в кількості 2 (двох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Прилукі» (червоні) в кількості 4 (чотирьох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Jin Ling» в кількості 2 (двох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Desert morning» в кількості 5 (п`яти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Desert evening» в кількості 5 (п`яти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Rothmans nano click» в кількості 9 (дев`яти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Rothmans demi» в кількості 6 (шести) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Lifa menthol» в кількості 15 (п`ятнадцять) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Lifa strawberry» в кількості 6 (шести) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Solo menthol» в кількості 7 (семи) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Solo grape» в кількості 3 (трьох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Winston» в кількості 5 (п`яти) блоків по 10 пачок цигарок; «BL» в кількості 1 (одного) блоку по 10 пачок цигарок; «LM» в кількості 2 (двох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Focus» в кількості 1 (одного) блоків по 10 пачок цигарок; «Jm» в кількості 1 (одного) блоку по 10 пачок цигарок; «DB» в кількості 8 (восьми) пачок цигарок; «Ritm» в кількості 128 (сто двадцять вісім) пачок цигарок; «Tobaco» - 1 коробок, який містить 500 пачок цигарок; «Прима» - 1 коробок, який містить 550 пачок, «Корона» - 1 коробок, який містить 200 сейф-пакетів по 20 цигарок у кожному; гільзи для табака: «Top gilza» в кількості 4 блоків по 250 гільз у кожному, «Gama» в кількості 3 блоків по 500 гільз у кожному, «Hocus» в кількості 3 блоків по 500 гільз у кожному, «Firebox» в кількості 3 блоків по 500 гільз у кожному; мобільний телефон «Redmi 12» блакитного кольору IMEI-1 НОМЕР_8 , IMEI-2 НОМЕР_9 , що належать ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;

5.У складському приміщенні з цоколем, вимощеним камінням з білими металевими дверима та білими металевими решітками на вікнах, розташованому на території Центрального ринку міста Харкова, за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 33, яким користуються ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а саме на: цигарки, упаковані в блоки та пачки, «Marshall Power» - в кількості 8 (вісім) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Marshall Classic» - в кількості 13 (тринадцять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Marshal Ultra» - в кількості 6 (шість) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Marshal Power» - в кількості 18 (вісімнадцять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Marshal Power» - в кількості 2 (два) блоки по 10 пачок цигарок в кожному, «Desert evening» - в кількості 7 (сім) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Desert morning» - в кількості 14 (чотирнадцять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Solo mentol» - в кількості 10 (десять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Brut white» - в кількості 9 (дев`ять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Brut Black» - в кількості 11 (одинадцять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Life strawberry» - в кількості 1 (один) блок, «Life Menthal» - в кількості 1 (один) блок, «Compliment Violet» - в кількості 8 (вісім) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Compliment Blue» - в кількості 29 (двадцять дев`ять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Compliment Amber» - в кількості 6 (шість) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Kent Crystal» - в кількості 11 (одинадцять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Rothmans DEMI» в кількості 18 (вісімнадцять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Kansas state» - в кількості 13 (тринадцять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Kansas city» - в кількості 10 (десять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Kent nano» - в кількості 18 (вісімнадцять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Rothmans nano click» - в кількості 10 (десять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Winston XS» - в кількості 1 (один) блок, «Lucky strike» - в кількості 18 (вісімнадцять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «821 Italian Blend» - в кількості 11 (одинадцять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Mustang Blue» - в кількості 6 (шість) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «TT Red Copper» - в кількості 4 (чотири) блоки по 10 пачок цигарок в кожному, «Kent сірий» - в кількості 1 (один) блок, «Camel» - в кількості 1 (один) блок, «Kent Crystal» - в кількості 1 (один) блок, «Manchester - в кількості 10 (десять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «King Red» - в кількості 5 (п`ять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Compliment Original» - в кількості 4 (чотири) блоки по 10 пачок цигарок в кожному, «Compliment Blue» - в кількості 1 (один) блок, «Malboro less smell» - в кількості 4 (чотири) блоки по 10 пачок цигарок в кожному, «Malboro червоний» - в кількості 19 (дев`ятнадцять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Palermo Club» - в кількості 11 (одинадцять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Ok size 100» - в кількості 4 (чотири) блоки по 10 пачок цигарок в кожному, «Ok size 100» червоний - в кількості 6 (шість) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Compliment 6 mg Blue» - в кількості 8 (вісім) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Compliment 25 XXL» - в кількості 21 (двадцять один) блок по 10 пачок цигарок в кожному, «URTA mint slims» - в кількості 10 (десять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «URTA slims» - в кількості 4 (чотири) блоки по 10 пачок цигарок в кожному, «URTA Neo Black» - в кількості 6 (шість) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, Marshall Classic» - в кількості 6 (шість) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Прилуки класичні» - в кількості 1 (один) блок, «Прилуки класичні сині» - в кількості 4 (чотири) блоки по 10 пачок цигарок в кожному, гільзи для цигарок «GUMA» - в кількості 14 (чотирнадцять) коробок по 500 штук в кожній, гільзи для цигарок «HOCUS» - в кількості 9 (дев`ять) коробок по 500 штук в кожній, гільзи для цигарок «TOP GILZA» - в кількості 16 (шістнадцять) пачок по 250 штук в кожній, гільзи для цигарок «TOP GILZA» - в кількості 40 (сорок) пачок по 250 штук в кожній, гільзи для цигарок fire box - в кількості 20 (двадцять) пачок по 500 штук в кожній, гільзи для цигарок «GUMA» - в кількості 20 (двадцять) пачок по 500 штук в кожній, гільзи для цигарок «GUMA» - в кількості 12 (дванадцять) пачок по 500 штук в кожній, гільзи для цигарок «KORONA» - в кількості 4 (чотири) пачки по 550 штук в кожній, гільзи для цигарок «fire box» - в кількості 20 (двадцять) пачок по 500 штук в кожній, гільзи для цигарок «fire box» - в кількості 4 (чотири) пачки по 500 штук в кожній, що належать ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;

6.У будинку з надвірними приміщенням, розташованими за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_12 , (адвокат ОСОБА_5 , НОМЕР_10 ), а саме на: станок для набивки тютюну в гільзи для цигарок «Filling Pro» certificate number QA-AC-R-6019/22 30.09.2022 EN 12100:2010, EN 60204-1 виробництва Туреччини; 2 станки «Filling Pro», які візуальним оглядом не містили ідентифікаційних номерів; 41 полімерний мішок з тютюном (вагою приблизно 417,1 кг тютюну насипом); 71 коробка з гільзами для цигарок по 20 боксів в коробці (550 гільз для цигарок в боксі); 82 бокси з гільзами для цигарок (550 гільз для цигарок в боксі); відчинених 48 боксів з гільзами для цигарок (приблизно 550 гільз для цигарок в боксі); 4 коробки з 1683 зіп пакетами, всередині яких, у кожному містяться 20 незаконно виготовлених цигарок; 2 зіп пакети з зіп пакетами у кількості 200 одиниць; 2 зошити з чорновими записами.

Визначити місцем зберігання даних речових доказів у кримінальному провадженні № 12023220000000033 від 10.01.2023 відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України», а саме визначити місцем зберігання вилученого майна складські приміщення установи із якою ГУНП в Харківській області уклало договір.

Документи, блокноти, аркуші паперу з чорновими записами, вилучені за вищевказаними адресами просить зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Визначити місцем зберігання вилучених мобільних телефонів, ноутбуків камеру схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.

Відповідно до Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду визначити місцем зберігання грошових коштів просить відповідний депозитний рахунок, відкритий в уповноваженому банку на підставі укладеного депозитного договору.

В обгрунтування клопотання прокурор посилається на те, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12023220000000033 від 10.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території міста Харкова та Харківської області організували незаконну діяльність з виготовлення, придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також транспортування та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку та з підробленими марками акцизного податку.

Так, у ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень причетні: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вказані особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою особистого збагачення організували незаконне виготовлення тютюнових виробів, які в подальшому транспортуються з метою збуту до місць незаконного зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів на території міста Харкова та Харківської області.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, 05.02.2025 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.02.2025 проведено ряд обшуків за місцями незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також за місцями мешкання фігурантів кримінального провадження, а також у автотранспортних засобах, які використовувались для транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів з метою їх подальшого збуту.

Так, 05.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 04.02.2025 проведено ряд обшуків, в результаті яких вилучено майно, яке зазначене в прохальній частині клопотання.

Постановою прокурора від 06.02.2025 вилучені речі та документи визнані речовими доказами.

У ході досудового розслідування встановлено, що вказані вилучені речі та документи мають доказове значення за даним кримінальним провадженням, зможуть у подальшому сприяти розкриттю даних кримінальних правопорушень та притягненню винних осіб до встановленої законом відповідальності, а також мають значення для встановлення істини під час досудового розслідування та надання всім обставинам кримінального провадження належної правової оцінки. Крім того, вищезазначені вилучені речі у подальшому необхідні для проведення відповідних судових експертиз з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Виявлені та вилучені за вищевказаними адресами чорнові записи, які містяться у вилучених блокнотах та на аркушах паперу мають доказове значення, оскільки підтверджують незаконну діяльність осіб щодо збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів через мережу торгівельних кіосків (павільйонів) на території міста Харкова та області.

Грошові кошти, вилучені в ході обшуку, є грошовими коштами отриманими внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, а саме незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів та електронних сигарет. Інформація, яка міститься у вилучених мобільних телефонах фігурантів, також має доказове значення на підтвердження злочинних зв`язків групи щодо незаконного обігу підакцизних товарів.

Виявлені та вилучені за вищевказаними адресами алкогольні напої, тютюнові вироби без марок акцизного збору мають доказове значення за даним кримінальним провадженням, оскільки збут алкогольних напоїв, тютюнових виробів без марок акцизного збору є порушенням вимог Закону України від 18.06.2024 № 3817-IX «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та електронними сигаретами, згідно яких зазначені підакцизні товари, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку. Увезення, зберігання та реалізація на території України алкогольних напоїв, тютюнових виробів та електронних сигарет, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка забороняється.

Відповідно до вказаних порушень, вилучені незаконно виготовлені алкогольні напої, тютюнові вироби є такими речами, які вилучені законом з обігу та в зв`язку з чим підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

Крім того, особами не надано підтверджень законності придбання чи виготовлення цих алкогольних напоїв, тютюнових виробів та електронних сигарет.

Прокурор у поданому клопотанні зазначає, що у даному випадку арешт майна накладається з метою збереження речових доказів, як це передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання з`явився, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власники майна в судове засідання не з`явились, повідомлялись судом своєчасно та належним чином, причину неявки суду не повідомили.

Представник власника майна ОСОБА_10 адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні просила не накладати арешт на мобільний телефон ОСОБА_10 , оскільки це його єдиний засіб зв`язку, та останній дав доступ до вказаного телефону, та у прокурора була можливість скопіювати інформацію, яка на ньому містилась.

Представники власників майна ОСОБА_7 та ОСОБА_12 адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в судовому засіданні просили не накладати арешт на грошові кошти, які вилучені у ОСОБА_7 , оскільки це її особисті кошти від здійснення іншої підприємницької діяльності, та санкція статті не передбачає конфіскацію майна, та прокурору надавався доступ до техніки, яку було оглянуто.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, представників власників майна, дослідивши надані докази, встановив, що ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023220000000033 від 10.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

05.02.2025 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.02.2025 прокурорами було проведено обшуки, та вилучено майно, яке зазначене в протоколах обшуку, та в прохальній частині клопотання прокурора про арешт майна.

06.02.2025 постановою прокурора вищевказані предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №12023220000000033 від 10.01.2023.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину… Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, окрім зазначеного нижче, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та майно є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення злочинів, які необхідно вивчити з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочинів.

Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення підлягає арешту незалежно від того, хто є його власником, де знаходиться і незалежно від того, чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування запобіжного заходу, а саме: запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Разом з цим, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до абз. 2, 3, 4 ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язкудля вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Враховуючи вищевикладене, положення ст. 114, ст. 132, ч. 4 ст.173 КПК України, керуючись загальними засадами кримінального провадження, викладеними в ст. 7 КПК України, слідчий суддя, для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку, вважає необхідним зобов`язати слідчого за участю спеціаліста у строк 2 тижні зняти інформацію з мобільних телефонів, ноутбуку, які були вилучені 05.02.2025 в ході проведення обшуків по кримінальному провадженню за №12023220000000033 від 10.01.2023, після чого передати їх на відповідальне зберігання власникам вказаного майна, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, ані власником майна, ані заінтересованими особами за їх наявності не надано та слідчим суддею не встановлено.

Слідчий суддя також враховує, що обраний судом захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, його межі у часі окреслені строками досудового розслідування, які в свою чергу чітко регламентуються нормами ст. 219 КПК України.

У подальшому, за наявністю певних процесуальних підстав та фактичних обставин, що можуть бути встановлені під час досудового розслідування, власник майна має право звернутися із клопотанням про скасування цього арешту згідно положень ст. 174 КПК України.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання прокурора в частині накладення арешту на наступне майно: грошові кошти в іноземній валюті в кількості 400 доларів США ( 4 купюри номіналом по 100 доларів за номерами: LB70599454T, LB70599455T, PF15445247J, HB59009815I), грошові кошти в сумі 3900 гривень (2 купюри номіналом 200 гривень, 7 купюр номіналом 500 гривень), оскільки прокурором не доведено необхідність накладення арешту на вказане майно, та доказів, що вказані кошти отримані від незаконного виготовлення, придбання, зберігання та транспортування з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, алкогольних напоїв, тобто набуті кримінально протиправним шляхом та призначались для злочинної діяльності матеріали клопотання не містять, тобто прокурором не доведено, що зазначене майно може містити дані про факти чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження, та клопотання прокурора містить лише цитування вимог кримінального процесуального закону та узагальнені посилання на те, що накладення арешту необхідне для забезпечення можливості встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволені клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання прокурора відділу наглядуза додержаннямзаконів органамиБюро економічноїбезпеки УкраїниХарківської обласноїпрокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023220000000033 від 10.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.2 ст. 204, ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 199 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 05.02.2025 в приміщенні житлового будинку з надвірними будівлями, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , належне останній, шляхом заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: тетрапак срібного кольору в коробці з написом «Jim Beam» об`ємом 2 л у кількості 1 шт; блокнот фіолетового кольору з написом «Herbalafe Nutrition» з чорновими записами у кількості 1 шт; чорнові записи на 21 (двадцяти одному) окремому аркуші; ноутбук «MacBook Pro Model A 1502» сірого кольору з зарядним пристроєм до нього у кількості 1 шт; мобільний телефон «Lenovo» срібного кольору 4 GLTE з зарядним пристроєм до нього у кількості 1 шт; мобільний телефон «Sumsung» чорного кольору IMEI НОМЕР_4 з зарядним простроєм до нього у кількості 1 шт; конверт з написом «для ОСОБА_9 », - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 05.02.2025 в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_10 , належне останньому, шляхом заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: 6 (шість) аркушів паперу із чорновими записами ймовірно найменувань цигарок та їх кількості із зазначенням сум грошових коштів у національній валюті - гривні та іноземній валюті доларах США, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 05.02.2025 у контейнері сірого кольору з написом червоного кольору «23» на території Центрального ринку міста Харкова, за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 33 (координати розташування відповідно до даних Google maps: 49.994237,36.219878),яким користуються ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ,та належнеостаннім,шляхом заборониволодіння,користування тарозпорядження вказаниммайном,а самена:цигарки,упаковані вблоки тапачки безмарок акцизногоподатку:«ComplimentBlue»в кількості3(трьох)блоків по10пачок цигароку кожному;«MarshallPower»в кількості6(шести)блоків по10пачок цигароку кожному;«Kentcrystal»в кількості5(п`яти)блоків по10пачок цигароку кожному;«Malboro»червоні вкількості 7(семи)блоків по10пачок цигароку кожному;«BrutBlack»в кількості3(трьох)блоків по10пачок цигароку кожному; «BrutWite»в кількості2(двох)блоків по10пачок цигароку кожному;«Rothmans»синій» вкількості 2(двох)блоків по10пачок цигароку кожному;«ComplimentBlue»в кількості4(чотирьох)блоків по10пачок цигароку кожному;«ComplimentBlue»(по25цигарок упачці)в кількості5(п`яти)блоків по8пачок цигароку кожному;«MarshallUltra»в кількості6(шести)блоків по10пачок цигароку кожному;«MarshallClasik»в кількості5(п`яти)блоків по10пачок цигароку кожному;«UrtaBlack»в кількості3(трьох)блоків по10пачок цигароку кожному;«Fredo»в кількості1(одного)блоку по10пачок цигарок;«TiFamenthal»в кількості2(двох)блоків по10пачок цигароку кожному;«Kentnana»в кількості1(одного)блоку по10пачок цигарок;«Winstonnana»в кількості2(двох)блоків по10пачок цигарок;«ComplimentViolet»в кількості3(трьох)блоків по10пачок цигароку кожному;«ComplimentOmber»в кількості4(чотирьох)блоків по10пачок цигароку кожному;«ComplimentBlue»(тонкі)в кількості8(восьми)блоків по10пачок цигароку кожному;«Kansas»в кількості3(трьох)блоків по10пачок цигароку кожному;«ComplimentRED»в кількості3(трьох)блоків по10пачок цигароку кожному;«Complimentoriginal»в кількості3(трьох)блоків по10пачок цигароку кожному;«PalermoRED»в кількості2(двох)блоків по10пачок цигароку кожному;«Luckystrike»в кількості6(шести)блоків по10пачок цигароку кожному;«Winston»(синій)в кількості4(чотирьох)блоків по10пачок цигарок;«Kent»(сірий)в кількості7(семи)блоків по10пачок цигарок;«Ritm»(безфільтру)в кількості52(п`ятидесятидвох)блоків по10пачок цигарок;«Ritm»(безфільтру)в кількості40(сорока)пачок цигарок;«Прима» (червона)в кількості200(двухсот)пачок цигарок;492(чотиристадевяносто два)зіп-пакетиз цигаркамипо 20цигарок укожному;блокнот рожевогокольору зчорновими записами;мобільний телефон«Apple13»рожевого кольоруIMEI-1 НОМЕР_5 ,IMEI-2 НОМЕР_6 ,в телефоніsim-картказ номером НОМЕР_7 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 05.02.2025 у приміщенні контейнеру сірого кольору з написом червоного кольору «65» на території Центрального ринку міста Харкова, за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 33, яким користуються ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , та належне останнім, шляхом заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: цигарки, упаковані в блоки та пачки (кожна пачка містить 20 цигарок): «Marshall Power» в кількості 15 (п`ятнадцяти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Marshall Ultra» в кількості 14 (чотирнадцяти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Marshall Clasik» в кількості 18 (вісімнадцяти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Kent crystal» в кількості 24 (двадцяти чотирьох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Kent core» в кількості 8 (восьми) пачок цигарок; «Kent» в кількості 10 (десяти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному та окремо 4 пачки цигарок; «Compliment Blue» в кількості 34 (тридцяти чотирьох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Compliment Violet» в кількості 7 (семи) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Compliment Omber» в кількості 5 (п`яти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Compliment original» в кількості 5 (п`яти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Compliment RED» » в кількості 5 (п`яти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Compliment Blue king» в кількості 11 (одинадцяти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Compliment Black» в кількості 1 (одного) блоку по 10 пачок цигарок; «Brut leader» в кількості 19 (дев`ятнадцяти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Brut Wite» в кількості 4 (чотирьох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Brut Black» в кількості 5 (п`яти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Camel» в кількості 2 (двох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Fredo» в кількості 1 (одного) блоку по 10 пачок цигарок; «Lucky strike» в кількості 6 (шести) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Kyiv» в кількості 7 (семи) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Regina» в кількості 1 (одного) блоку по 10 пачок цигарок; «Piramid» в кількості 2 (двох) блоків по 10 пачок цигарок; «Marvel» в кількості 7 (семи) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Palermo» в кількості 2 (двох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «King» в кількості 8 (вісім) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Malboro» в кількості 15 (п`ятнадцять) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «821» в кількості 5 (п`яти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «De santis blak» в кількості 2 (двох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «De santis red» в кількості 2 (двох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Kansas city» в кількості 7 (семи) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Kansas state» в кількості 19 (дев`ятнадцять) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Lifa blue» в кількості 5 (п`яти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Lifa red» в кількості 6 (шести) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Mustang blue» в кількості 4 (чотирьох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Mustang red» в кількості 3 (трьох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Urta Black» в кількості 9 (дев`яти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Urta slims» в кількості 6 (шість) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Urta mint slims» в кількості 5 (п`яти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Manchester» в кількості 2 (двох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному та 7 пачок цигарок окремо; «Ok red» в кількості 2 (двох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Ok blue» в кількості 4 (чотирьох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «ТТ» в кількості 5 (п`яти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Прилукі» (сині) в кількості 2 (двох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Прилукі» (червоні) в кількості 4 (чотирьох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Jin Ling» в кількості 2 (двох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Desert morning» в кількості 5 (п`яти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Desert evening» в кількості 5 (п`яти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Rothmans nano click» в кількості 9 (дев`яти) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Rothmans demi» в кількості 6 (шести) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Lifa menthol» в кількості 15 (п`ятнадцять) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Lifa strawberry» в кількості 6 (шести) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Solo menthol» в кількості 7 (семи) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Solo grape» в кількості 3 (трьох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Winston» в кількості 5 (п`яти) блоків по 10 пачок цигарок; «BL» в кількості 1 (одного) блоку по 10 пачок цигарок; «LM» в кількості 2 (двох) блоків по 10 пачок цигарок у кожному; «Focus» в кількості 1 (одного) блоків по 10 пачок цигарок; «Jm» в кількості 1 (одного) блоку по 10 пачок цигарок; «DB» в кількості 8 (восьми) пачок цигарок; «Ritm» в кількості 128 (сто двадцять вісім) пачок цигарок; «Tobaco» - 1 коробок, який містить 500 пачок цигарок; «Прима» - 1 коробок, який містить 550 пачок, «Корона» - 1 коробок, який містить 200 сейф-пакетів по 20 цигарок у кожному; гільзи для табака: «Top gilza» в кількості 4 блоків по 250 гільз у кожному, «Gama» в кількості 3 блоків по 500 гільз у кожному, «Hocus» в кількості 3 блоків по 500 гільз у кожному, «Firebox» в кількості 3 блоків по 500 гільз у кожному; мобільний телефон «Redmi 12» блакитного кольору IMEI-1 НОМЕР_8 , IMEI-2 НОМЕР_9 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 05.02.2025 у складському приміщенні з цоколем, вимощеним камінням з білими металевими дверима та білими металевими решітками на вікнах, розташованому на території Центрального ринку міста Харкова, за адресою: АДРЕСА_4 , яким користуються ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , та належне останнім, шляхом заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: цигарки, упаковані в блоки та пачки, «Marshall Power» - в кількості 8 (вісім) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Marshall Classic» - в кількості 13 (тринадцять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Marshal Ultra» - в кількості 6 (шість) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Marshal Power» - в кількості 18 (вісімнадцять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Marshal Power» - в кількості 2 (два) блоки по 10 пачок цигарок в кожному, «Desert evening» - в кількості 7 (сім) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Desert morning» - в кількості 14 (чотирнадцять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Solo mentol» - в кількості 10 (десять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Brut white» - в кількості 9 (дев`ять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Brut Black» - в кількості 11 (одинадцять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Life strawberry» - в кількості 1 (один) блок, «Life Menthal» - в кількості 1 (один) блок, «Compliment Violet» - в кількості 8 (вісім) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Compliment Blue» - в кількості 29 (двадцять дев`ять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Compliment Amber» - в кількості 6 (шість) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Kent Crystal» - в кількості 11 (одинадцять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Rothmans DEMI» в кількості 18 (вісімнадцять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Kansas state» - в кількості 13 (тринадцять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Kansas city» - в кількості 10 (десять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Kent nano» - в кількості 18 (вісімнадцять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Rothmans nano click» - в кількості 10 (десять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Winston XS» - в кількості 1 (один) блок, «Lucky strike» - в кількості 18 (вісімнадцять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «821 Italian Blend» - в кількості 11 (одинадцять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Mustang Blue» - в кількості 6 (шість) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «TT Red Copper» - в кількості 4 (чотири) блоки по 10 пачок цигарок в кожному, «Kent сірий» - в кількості 1 (один) блок, «Camel» - в кількості 1 (один) блок, «Kent Crystal» - в кількості 1 (один) блок, «Manchester - в кількості 10 (десять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «King Red» - в кількості 5 (п`ять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Compliment Original» - в кількості 4 (чотири) блоки по 10 пачок цигарок в кожному, «Compliment Blue» - в кількості 1 (один) блок, «Malboro less smell» - в кількості 4 (чотири) блоки по 10 пачок цигарок в кожному, «Malboro червоний» - в кількості 19 (дев`ятнадцять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Palermo Club» - в кількості 11 (одинадцять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Ok size 100» - в кількості 4 (чотири) блоки по 10 пачок цигарок в кожному, «Ok size 100» червоний - в кількості 6 (шість) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Compliment 6 mg Blue» - в кількості 8 (вісім) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Compliment 25 XXL» - в кількості 21 (двадцять один) блок по 10 пачок цигарок в кожному, «URTA mint slims» - в кількості 10 (десять) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «URTA slims» - в кількості 4 (чотири) блоки по 10 пачок цигарок в кожному, «URTA Neo Black» - в кількості 6 (шість) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, Marshall Classic» - в кількості 6 (шість) блоків по 10 пачок цигарок в кожному, «Прилуки класичні» - в кількості 1 (один) блок, «Прилуки класичні сині» - в кількості 4 (чотири) блоки по 10 пачок цигарок в кожному, гільзи для цигарок «GUMA» - в кількості 14 (чотирнадцять) коробок по 500 штук в кожній, гільзи для цигарок «HOCUS» - в кількості 9 (дев`ять) коробок по 500 штук в кожній, гільзи для цигарок «TOP GILZA» - в кількості 16 (шістнадцять) пачок по 250 штук в кожній, гільзи для цигарок «TOP GILZA» - в кількості 40 (сорок) пачок по 250 штук в кожній, гільзи для цигарок fire box - в кількості 20 (двадцять) пачок по 500 штук в кожній, гільзи для цигарок «GUMA» - в кількості 20 (двадцять) пачок по 500 штук в кожній, гільзи для цигарок «GUMA» - в кількості 12 (дванадцять) пачок по 500 штук в кожній, гільзи для цигарок «KORONA» - в кількості 4 (чотири) пачки по 550 штук в кожній, гільзи для цигарок «fire box» - в кількості 20 (двадцять) пачок по 500 штук в кожній, гільзи для цигарок «fire box» - в кількості 4 (чотири) пачки по 500 штук в кожній, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 05.02.2025 у будинку з надвірними приміщенням, розташованими за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_12 , шляхом заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: станок для набивки тютюну в гільзи для цигарок «Filling Pro» certificate number QA-AC-R-6019/22 30.09.2022 EN 12100:2010, EN 60204-1 виробництва Туреччини; 2 станки «Filling Pro», які візуальним оглядом не містили ідентифікаційних номерів; 41 полімерний мішок з тютюном (вагою приблизно 417,1 кг тютюну насипом); 71 коробка з гільзами для цигарок по 20 боксів в коробці (550 гільз для цигарок в боксі); 82 бокси з гільзами для цигарок (550 гільз для цигарок в боксі); відчинених 48 боксів з гільзами для цигарок (приблизно 550 гільз для цигарок в боксі); 4 коробки з 1683 зіп пакетами, всередині яких, у кожному містяться 20 незаконно виготовлених цигарок; 2 зіп пакети з зіп пакетами у кількості 200 одиниць; 2 зошити з чорновими записами, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Визначити місцем зберігання арештованого майна (документи, блокноти, аркуші паперу з чорновими записами, мобільні телефони, ноутбуки): камеру схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.

Визначити місцем зберігання іншого арештованого майна: складські приміщення установи із якою ГУНП в Харківській області укладено договір.

Зобов`язати слідчого за участю спеціаліста у строк 2 тижні зняти інформацію з мобільних телефонів, ноутбуку, які були вилучені 05.02.2025 в ході проведення обшуків по кримінальному провадженню за №12023220000000033 від 10.01.2023, після чого передати їх на відповідальне зберігання власникам вказаного майна, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Відмовити в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на наступне майно: грошові кошти в іноземній валюті в кількості 400 доларів США ( 4 купюри номіналом по 100 доларів за номерами: LB70599454T, LB70599455T, PF15445247J, HB59009815I), грошові кошти в сумі 3900 гривень (2 купюри номіналом 200 гривень, 7 купюр номіналом 500 гривень) - та повернути їх власнику.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами, відсутніми при оголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя - ОСОБА_1