Постанова

від 11.10.2010 по справі 4-421/10

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАКІЇВКИ

Дело № 4-421/10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о производстве выемки

11 октября 2010 года судья Центрально-Городского района г. Макеевки Донецкой области Еремин Д.А. , рассмотрев представление заместителя начальника СО Центрально-Городского РО Макеевского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области ОСОБА_2,о производстве выемки в Донецком отделении ПАТ «Универсал Банк» , -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО Центрально-Городского РО Макеевского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области расследуется уголовное дело № 26-29791/5 по факту мошенничества и подделки документов при осуществлении хозяйственных сделок купли-продажи именных акций различных акционерных обществ, принадлежащих физическим лицам, по признакам ст. ст. 15-190 ч.4, 358 ч.2 УК Украины.

В ходе расследования данного уголовного дела установлено, что в декабре 2009 г. ОСОБА_5, установив по реестру акционеров ОАО «Холдинговая компания «Лугансктепловоз», что ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, и ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, фактически проживающие в Черниговской области, являются владельцами по 1.918 простых именных акций ОАО «Холдинговая компания «Лугансктепловоз» номинальной стоимостью 0,25 гривны на общую сумму 479,5 гривны, каждый, решил путем обмана завладеть ими и реализовать эти акции на рынке ценных бумаг.

С этой целью ОСОБА_5 в декабре 2009 г. подделал необходимые для осуществления сделки купли-продажи акций, принадлежащих ОСОБА_3, документы: доверенность от имени ОСОБА_3 на имя ОСОБА_5 от 08.12.2009 г. на право распоряжения принадлежащими ему акциями ОАО «Холдинговая компания «Лугансктепловоз», якобы, заверенную 08.12.2009 г. частным нотариусом Донецкого городского нотариального округа Малыхиной М.М.; копию фиктивного паспорта серии НОМЕР_3 на имя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, с фотографией ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, как документ, удостоверяющий личность акционера.

В феврале 2010 г. подделал необходимые для осуществления сделки купли-продажи акций, принадлежащих ОСОБА_4, документы: доверенность от имени ОСОБА_4 на имя ОСОБА_5 от 25.02.2010 г. на право распоряжения принадлежащими ей акциями ОАО «Холдинговая компания «Лугансктепловоз», якобы, заверенную 25.02.2010 г. частным нотариусом Донецкого городского нотариального округа Козаковой Т.; копию фиктивного паспорта серии НОМЕР_2 на имя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, с фотографией ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, как документ, удостоверяющий личность акционера.

В марте 2010 г. подделал необходимые для осуществления обоих сделок купли-продажи акций документы: передаточное распоряжение от имени ОСОБА_3 от 11.03.2010 г. о передаче 1918 акций ОАО «Холдинговая компания «Лугансктепловоз» номинальному держателю акций ЧАТ «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг», являющемуся депозитарием хранителя акций ООО «НАВИГАТОР ИНВЕСТ», якобы, заверенное 11.03.2010 г. частным нотариусом Донецкого городского нотариального округа Ярмак Л.К. и зарегистрированное в реестре за № 905, передаточное распоряжение от имени ОСОБА_4 от 11.03.2010 г. о передаче 1918 акций ОАО «Холдинговая компания «Лугансктепловоз» номинальному держателю акций ЧАТ «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг», являющемуся депозитарием хранителя акций ООО «НАВИГАТОР ИНВЕСТ», якобы, заверенное 11.03.2010 г. частным нотариусом Донецкого городского нотариального округа Ярмак Л.К. и зарегистрированное в реестре за № 906.

11.03.2010 г. ОСОБА_5 прибыл в ООО «НАВИГАТОР ИНВЕСТ» (г. Киев), где на основании указанных поддельных документов осуществил сделки купли-продажи: 1918 акций ОАО «Холдинговая компания «Лугансктепловоз», принадлежащих ОСОБА_3, покупателю акций ООО «НАВИГАТОР ИНВЕСТ» на сумму 6041,7 гривны, и 1918 акций ОАО «Холдинговая компания «Лугансктепловоз», принадлежащих ОСОБА_4, покупателю акций ООО «НАВИГАТОР ИНВЕСТ» на сумму 6041,7 гривны, а всего на общую сумму 12.083,4 гривны, которые ООО «НАВИГАТОР ИНВЕСТ» перечислил на расчетный счет ОСОБА_5

Основанием к производству выемки в представлении указано, что в целях полного и всестороннего расследования уголовного дела, о мошенничестве с простыми именными акциями ОАО «ХК Лугансктепловоз» путем осуществления ОСОБА_5 сделок купли-продажи акций, по делу возникла необходимость в изъятии в Донецком отделении ПАТ «Универсал Банк» юридического дела об открытии ОСОБА_5 лицевого счета и сведений о движении денежных средств на лицевом счете НОМЕР_4 ОСОБА_5 с момента открытия счета по настоящее время.

Заслушав пояснения лица, производящего расследование, исследовав материалы уголовного дела № 26-29791/5, суд считает, что представление о производстве выемки подлежит удовлетворению, поскольку имеются точные данные, что документы, имеющие значение для дела, находятся в Донецком отделении ПАТ «Универсал Банк».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, суд -

ПОСТАНОВИЛ:

Дать разрешение на выемку в Донецком отделении ПАТ «Универсал Банк» (МФО 322001), расположенном по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, 46, юридического дела об открытии ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, ИНН НОМЕР_1, текущего счета и сведений о движении денежных средств по лицевому счету НОМЕР_4 ОСОБА_5 с момента открытия счета по настоящее время с указанием наименования, даты, суммы операций, реквизитов контрагента, предназначения платежей.

Постановление для организации его исполнения направить заместителю начальника СО Центрально-Городского РО Макеевского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области

Судья (подпись) Д.А. Еремин

Копия верна.

Судья