Ухвала

від 27.02.2025 по справі 953/2461/23

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/2461/23

н/п 1-кс/953/1585/25

УХВАЛА

"27" лютого 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду задодержанням законіворганами Бюроекономічної безпекиУкраїни Харківськоїобласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023220000000284 від 13.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

25 лютого 2025 року о 09 год. 58 хв. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора ОСОБА_3 , в якому він просить накласти арешт у вигляді заборони володіння, користування та розпорядження на майно, що тимчасово вилучене 13.02.2025 під час проведення обшуків за наступними адресами:

1.в торгівельномупавільйоні чорного кольору, оббитого дерев`яними дошками і який розташований за адресою АДРЕСА_1 :

1.1.Сигарети ТМ «Compliment Amber» без МАП у кількості 54 пачки по 20 сигарет в кожній; Сигарети ТМ «Lifa Strawberry» без МАП у кількості 20 пачок по 20 сигарет в кожній; Сигарети ТМ «Lifa menthol» без МАП у кількості 15 пачок по 20 сигарет в кожній; Сигарети ТМ «Compliment Blue 25XXL» без МАП у кількості 8 пачок по 25 сигарет в кожній; Сигарети ТМ «Compliment Blue slim» без МАП у кількості 4 пачки по 20 сигарет в кожній - належне ТОВ «ЛОРАНЖ» код ЄДРПОУ 45516879 (місце знаходження юридичної особи: 61072, м. Харків, просп. Науки, 56) в особі керівника ОСОБА_4 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 ;

2.в торгівельному павільйоні бежевого кольору, який розташований за адресою АДРЕСА_3 :

2.1.Пачка цигарок без марок акцизного збору «Kent Crystal» - 12 од.; Пачка цигарок без марок акцизного збору «Malboro RED» - 8 од.; Пачка цигарок без марок акцизного збору «Compliment 25xxl» - 19 од.; Пачка цигарок без марок акцизного збору «Rothmas Demi» - 20 од.; Пачка цигарок без марок акцизного збору «Compliment Amber» - 9 од.; Пачка цигарок без марок акцизного збору «Complinet Violet» - 12 од.; Пачка цигарок без марок акцизного збору «Compliment Blue» - 21 од.; Пачка цигарок без марок акцизного збору «Marshall Ultra» - 8 од.; Пачка цигарок без марок акцизного збору «Marshall Classic» - 4 од.; Пачка цигарок без марок акцизного збору «Rothmans King size» - 9 од.; Пачка цигарок без марок акцизного збору «Complinet Blue 6» - 8 од.; Пачка цигарок без марок акцизного збору «Complinet Red» - 6 од.; Пачка цигарок без марок акцизного збору «Brut slims black» - 6 од.; Пачка цигарок без марок акцизного збору «Focus» - 5 од.; Пачка цигарок без марок акцизного збору «Complinet Blue» - 8 од.; Пачка цигарок без марок акцизного збору «Winston Blue» - 8 од.; Пачка цигарок без марок акцизного збору «Urta Slim» - 6 од.; Пачка цигарок без марок акцизного збору «Пріма» - 35 од.; Зіп-пакет з цигарками з фільтром по 20 цигарок у кожному 91 од.; Тетрапак з написом «Jack Daniels» ємн. 3 літри 3 од.; Тетрапак з написом «Jameson» ємн. 3 літри 2 од.; Тетрапак з написом «Capitan Morgan» ємн. 3 літри 1 од.; Тетрапак з написом «Finlandia Black Currant» ємн. 3 літри 1 од.; Тетрапак знаписом «FinlandiaBlackRedberry»ємн.3літри 1од. - належне ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ;

3.в приміщеннікіоску синьо-білого кольору, який розташований за адресою АДРЕСА_5 :

3.1.Полімерні пляшки у кількості 43 шт об`ємом близько 0,5 л кожна з прозорою рідиною; Полімерні пляшки у кількості 5 шт об`ємом близько 1 л кожна з прозорою рідиною - належне ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_6 .

ІІ. Визначити місцем зберігання даних речових доказів по кримінальному провадженню № 12023220000000284 від 13.03.2023 відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України», а саме: вищеперелічені тютюнові вироби (пакети з сигаретами та пачки сигарет різних марок), полімерні пляшки та тетрапаки з рідинами, вилучені за вищевказаними адресами просить зберігати у камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.

В обгрунтування клопотання прокурор посилається на те, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023220000000284 від 13.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2023 року по теперішній час невстановлені особи на території міста Харкова та області вчиняють незаконні дії щодо незаконного виготовлення, придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також здійснюють збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок та які марковані фальсифікованими марками акцизного податку під виглядом відомих брендів.

Крім того, у ході проведення досудового розслідування у порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на розкриття даних злочинів та під час виконання доручення слідчого оперативним підрозділом встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетними наступні юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які вчиняють дії з реалізації виготовленої контрафактної алкогольної та тютюнової продукції через мережу торгівельних кіосків (павільйонів) на території міста Харкова та області: ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ТОВ «ЛОРАНЖ» код ЄДРПОУ 45516879.

Так, для одержаннядоказів зазначеноїзлочинної діяльностіта документуваннявчинення злочинів13.02.2025 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду міста Харкова проведено ряд обшуків в присутності понятих, в ході яких вилучено та в подальшому визнано речовими доказами майно, яке перелічене в прохальній частині клопотання.

У ході досудового розслідування встановлено, що вказані вилучені речі та документи мають доказове значення за даним кримінальним провадженням, зможуть у подальшому сприяти розкриттю даних кримінальних правопорушень та притягненню винних осіб до встановленої законом відповідальності, а також мають значення для встановлення істини під час досудового розслідування та надання всім обставинам кримінального провадження належної правової оцінки. Крім того, вищезазначені вилучені речі у подальшому необхідні для проведення відповідних судових експертиз з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Виявлені та вилучені за вищевказаними адресами алкогольні напої та тютюнові вироби без марок акцизного збору мають доказове значення за даним кримінальним провадженням, оскільки збут алкогольних напоїв, тютюнових виробів та електронних сигарет без марок акцизного збору є порушенням вимог Закону України від 18.06.2024 № 3817-IX «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, згідно яких зазначені підакцизні товари, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку. Увезення, зберігання та реалізація на території України алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка забороняється.

Відповідно до вказаних порушень, вилучені незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби є такими речами, які вилучені законом з обігу та в зв`язку з чим підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

Крім того, особами не надано підтверджень законності придбання чи виготовлення цих алкогольних напоїв, тютюнових виробів та електронних сигарет.

Прокурор у поданому клопотанні зазначає, що у даному випадку арешт майна накладається з метою збереження речових доказів, як це передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, на адресу суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та просив про його задоволення.

Власники майна в судове засідання не з`явились, повідомлялись судом у встановленому законом порядку, причину неявки не повідомили. Слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 надано на адресу суду повідомлення про виклик власників майна щодо проведення розгляду клопотання про арешт майна.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023220000000284 від 13.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.

13.02.2025 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова слідчими було проведено обшуки, та вилучено майно, яке зазначене в протоколах обшуку, та в прохальній частині клопотання прокурора про арешт майна.

13.02.2025 постановами слідчих вищевказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12023220000000284 від 13.03.2023.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

В зв`язку з вищевикладеним, прокурором було підготовлено клопотання про арешт майна, яке 14.02.2025 поштовими засобами зв`язку направлено на адресу Київського р/с м. Харкова для подальшого розгляду, однак ухвалою слідчого судді від 18.02.2025 клопотання було повернуто прокурору, та встановлено строк в 72 год. для усунення недоліків, яка була отримана прокурором 24.02.2025. Після усунення недоліків прокурором повторно 25.02.2025 подано клопотання про арешт майна.

Таким чином, згідно зі ч. 3 ст. 172 КПК України, передбачений законом строк в сімдесят дві години для усунення недоліків прокурором не порушено.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину… Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно є речовими доказами та зберегло на собі сліди вчинення злочинів, та може бути використано як докази в кримінальному провадженні.

Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення підлягає арешту незалежно від того, хто є його власником, де знаходиться і незалежно від того, чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування запобіжного заходу, а саме: запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, ані власником майна, ані заінтересованими особами за їх наявності не надано та слідчим суддею не встановлено.

Слідчий суддя також враховує, що обраний судом захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, його межі у часі окреслені строками досудового розслідування, які в свою чергу чітко регламентуються нормами ст. 219 КПК України.

У подальшому, за наявністю певних процесуальних підстав та фактичних обставин, що можуть бути встановлені під час досудового розслідування, власник майна має право звернутися із клопотанням про скасування цього арешту згідно положень ст. 174 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора відділу нагляду задодержанням законіворганами Бюроекономічної безпекиУкраїни Харківськоїобласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023220000000284від 13.03.2023за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.1ст.199,ч.2ст.204КК України,про арештмайна задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 13.02.2025 в торгівельномупавільйоні чорного кольору, оббитого дерев`яними дошками і який розташований за адресоюХарківська область,Богодухівський район,м.Богодухів,вул.Леонова,1,належне ТОВ«ЛОРАНЖ» кодЄДРПОУ 45516879, шляхом встановлення заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: Сигарети ТМ «Compliment Amber» без МАП у кількості 54 пачки по 20 сигарет в кожній; Сигарети ТМ «Lifa Strawberry» без МАП у кількості 20 пачок по 20 сигарет в кожній; Сигарети ТМ «Lifa menthol» без МАП у кількості 15 пачок по 20 сигарет в кожній; Сигарети ТМ «Compliment Blue 25XXL» без МАП у кількості 8 пачок по 25 сигарет в кожній; Сигарети ТМ «Compliment Blue slim» без МАП у кількості 4 пачки по 20 сигарет в кожній, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 13.02.2025 в торгівельному павільйоні бежевого кольору, який розташований за адресою АДРЕСА_3 , належне ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом встановлення заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: Пачка цигарок без марок акцизного збору «Kent Crystal» - 12 од.; Пачка цигарок без марок акцизного збору «Malboro RED» - 8 од.; Пачка цигарок без марок акцизного збору «Compliment 25xxl» - 19 од.; Пачка цигарок без марок акцизного збору «Rothmas Demi» - 20 од.; Пачка цигарок без марок акцизного збору «Compliment Amber» - 9 од.; Пачка цигарок без марок акцизного збору «Complinet Violet» - 12 од.; Пачка цигарок без марок акцизного збору «Compliment Blue» - 21 од.; Пачка цигарок без марок акцизного збору «Marshall Ultra» - 8 од.; Пачка цигарок без марок акцизного збору «Marshall Classic» - 4 од.; Пачка цигарок без марок акцизного збору «Rothmans King size» - 9 од.; Пачка цигарок без марок акцизного збору «Complinet Blue 6» - 8 од.; Пачка цигарок без марок акцизного збору «Complinet Red» - 6 од.; Пачка цигарок без марок акцизного збору «Brut slims black» - 6 од.; Пачка цигарок без марок акцизного збору «Focus» - 5 од.; Пачка цигарок без марок акцизного збору «Complinet Blue» - 8 од.; Пачка цигарок без марок акцизного збору «Winston Blue» - 8 од.; Пачка цигарок без марок акцизного збору «Urta Slim» - 6 од.; Пачка цигарок без марок акцизного збору «Пріма» - 35 од.; Зіп-пакет з цигарками з фільтром по 20 цигарок у кожному 91 од.; Тетрапак з написом «Jack Daniels» ємн. 3 літри 3 од.; Тетрапак з написом «Jameson» ємн. 3 літри 2 од.; Тетрапак з написом «Capitan Morgan» ємн. 3 літри 1 од.; Тетрапак з написом «Finlandia Black Currant» ємн. 3 літри 1 од.; Тетрапак з написом «Finlandia Black Redberry» ємн. 3 літри 1 од., - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 13.02.2025 в приміщеннікіоску синьо-білого кольору, який розташований за адресою АДРЕСА_5 , належне ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом встановлення заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: Полімерні пляшки у кількості 43 шт об`ємом близько 0,5 л кожна з прозорою рідиною; Полімерні пляшки у кількості 5 шт об`ємом близько 1 л кожна з прозорою рідиною, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Визначити місцем зберігання арештованого майна: камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами, відсутніми при оголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя - ОСОБА_1