Ухвала

від 26.03.2025 по справі 490/8252/24

ЮЖНОУКРАЇНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

490/8252/24

н\п 1-кс/490/1439/2025

26.03.2025

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/8252/24

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 березня 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №22024150000000163 від 02.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме: оригіналів статистичних звітностей (форма № 4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур», форма №29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори с/г культур, плодів, ягід і винограду» та інші форми звітностей) ПСП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2021 по час винесення ухвали.

Вважають, що вказана інформація має істотне значення у даному кримінальному провадженню, оскільки містить дані про вчинене кримінальне правопорушення, яке підлягає доказуванню під час досудового розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо.

Зазначають, що оригінали необхідні для подальшого проведення відповідних експертиз.

А тому слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином. Надав заяву про розгляд справи за його відсутності. Також зазначив про розгляд клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважаю за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Так, слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження №22024150000000163 від 02.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що група осіб до яких входять ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші, організували, очолили та реалізували протиправну схему легалізації незаконно отриманих різних груп сільськогосподарських культур, шляхом їх придбання без відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності та подальшого експорту за кордон через суб`єктів ЗЕД з ознаками «фіктивності» без повернення отриманої таким чином валютної виручки в Україну, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету України податків в особливо-великому розмірі, в тому числі з використанням підконтрольних їм компаній.

З матеріалів досудового розслідування слідує, що 29.01.2025 року в ході виконання доручення слідчого до матеріалів кримінального провадження долучено рапорт з 2-го відділу ГВ ЗНД УСБУ в Миколаївській області на підставі якого встановлено, що ОСОБА_4 використовувала в своїй протиправній діяльності наступні підконтрольні їй компанії, а саме: ПСП АГРОФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2

При цьому з метою документування злочинної діяльності вищевказаної групи осіб 19.09.2024 під час санкціонованих ІНФОРМАЦІЯ_3 обшуків за місцем проживання можливих осіб причетних до вчинення злочину, адрес юридичної реєстрації підприємств виявлено та вилучено речі та документи, які можуть мати доказове в злочинній діяльності, в тому числі незаповнені товарно - транспортні накладні та печатки з реквізитами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (перереєстровано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ( код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ), частина з яких мала першочергове або теперішнє місце реєстрації на території Миколаївської області, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (перереєстровано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код - ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

Враховуючи вищевикладене, як встановлено досудовим розслідуванням, вбачається наявність причинно-наслідкових зв`язків здійснення ПСП АГРОФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( код ЄДРПОУ - НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (після 18.01.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (перереєстровано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код - ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) експортних операцій сільсько-господарської продукції, походження якої документально не прослідковується, разом з неповерненням валютної виручки, надходженням коштів від ризикових суб`єктів за товари, постачання яких не вбачається можливим, перерахування коштів для суб`єктів з ознаками ризиковості та здійснення фінансових операції з переведення (перетворення) безготівкових коштів у готівку. Зазначені вище фінансові операції можуть містити ознаки дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких активів чи володіння ними, прав на такі активи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину.

Одночасно ІНФОРМАЦІЯ_1 , взято на облік ПСП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а тому оригінали статистичних звітностей (форма № 4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур», форма №29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» та інші форми звітностей) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, у органа досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, в яких мітиться інформація про фінансові операції з переведення (перетворення) безготівкових коштів у готівку через ПСП АГРОФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код - ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано: АДРЕСА_2 , з метою подальшого проведення судових почеркознавчих, судово-економічних експертиз документів.

Крім того, що відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, оскільки містять дані про вчинене кримінальне правопорушення, яке підлягає доказуванню під час досудового розслідування.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та проведення експертиз, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

- статистична звітність (форма № 4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур»,

- статистична звітність (форма №29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори с/г культур, плодів, ягід і винограду» та інші форми звітностей) ПСП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по час винесення ухвали, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Зобов`язати слідчого ОСОБА_3 після проведення відповідних експертиз негайно повернути вилучені оригінали документів.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва надати слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1