Ухвала

від 21.04.2025 по справі 490/10733/24

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54607, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/10733/24

н\п 1-кс/490/1775/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ПрАТ «ЛНЗ» адвоката ОСОБА_4 , представника ТОВ «ЕВП «Авалон ЛТД» ОСОБА_5 , представника ТОВ «ОЛАМ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання директора ПрАТ «Лебединський Насіннєвий Завод» ОСОБА_7 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про скасування раніше накладеного ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 02.12.2024 року в рамках кримінального провадження №12024152020001548 арешту, а саме на урожай сої у кількості 1390 тон, яка зберігається на території ТОВ «ОЛАМ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», який розташовується за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 8.

В обґрунтування клопотання вказав, що при накладенні арешту на вищевказане майно прокурором помилково зазначено, що майно, а саме урожай сої, у кількості 1390 тон, яка зберігається ТОВ «ОЛАМ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», належить ТОВ «АВАЛОН ЛТД», оскільки право власності на майно відповідно до договору поставки № 48-ТР-24 належить Приватному акціонерному товариству «Лебединський насіннєвий завод».

Версія органу досудового розслідування, про те, що зерно сої, яке знаходяться на зберіганні ТОВ «ОЛАМ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є речовими доказами у кримінальному провадженні не досліджена та не підтверджена достатніми та допустимими, в розумінні ст. 86 КПК України, доказами.

В судовому засіданні представник ПрАТ «ЛНЗ» адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 проти задоволення клопотання заперечував.

Представник ТОВ «ЕВП «АВАЛОН ЛТД» адвокат ОСОБА_5 проти задоволенні клопотання заперечував.

Представник ТОВ «ОЛАМ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» адвокат ОСОБА_6 просив покласти питання щодо скасування арешту на розсуд суду. Вказав, що вказане зерно перебуває у ТОВ «ОЛАМ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», за зберігання даного зерна сплачує ПрАТ «ЛНЗ».

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дослідивши кримінальне провадження, приходжу до наступного.

В провадженні СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №12024152020001548 від 29.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.11.2024 до ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_8 щодо вчинення відносно нього шахрайських дій в період дії воєнного стану збоку ТОВ «ЛНЗ ГРУП», які виразились у заволодінні зерновими культурами останнього, в результаті чого спричинено матеріальний збиток на суму 22 935 000 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Авалон ЛТД» за адресою: Фастівський район, с. Великополовецьке, має угіддя розміром 1862 га., на якому вирощується сільськогосподарська продукція типу соя, рапс, пшениця.

На початку осені 2024 на вказаних угіддях було зібрано урожай сої, у кількості 1390 тон., які відповідно до договору зберігання зернових культур та акту прийому передачі 12.11.2024 було передано на відповідне зберігання із відповідними умовами на ТОВ «ОЛАМ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», з яким ТОВ «Авалон ЛТД» було підписано відповідний договір про зберігання вказаної продукції, а також було пройдено акредитацію виробника.

В середині листопада 2024 року ТОВ «ЛНЗ ГРУП» запропонували ТОВ «Авалон ЛТД» придбати у них продукцію, а саме урожай сої, у кількості 1390 тон, яка зберігається ТОВ «ОЛАМ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР». ТОВ «Авалон ЛТД» влаштувала ціна, запропонована покупцем, а саме 22 935 000 млн. грн., тому представники кожного з підприємств розпочали процедуру переоформлення права власності на продукцію - урожай сої, у кількості 1390 тон, яка зберігається ТОВ «ОЛАМ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», на ТОВ «ЛНЗ ГРУП».

Відповідно до процедури, ТОВ «Авалон ЛТД» надсилає лист ТОВ «ОЛАМ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», де просить переоформити урожай сої, у кількості 1390 тон на підприємство ТОВ «ЛНЗ ГРУП» та надає довіреність на ім`я ТОВ «ОЛАМ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» для переоформлення даної продукції. У свою чергу ТОВ «ОЛАМ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» виписує складську квитанцію на переоформлення вказаної продукції ТОВ «ЛНЗ ГРУП», та у подальшому складається тристоронній акт, після підпису усіх сторін вказаного договору, який повинен відбуватися по процедурі та закону в один і той же день, власником майна стає ТОВ «ЛНЗ ГРУП».

Так, після того, як відбулася вся процедура, 14.11.2024 ТОВ «Авалон ЛТД» відправили рахунок на оплату та видаткові документи, за допомогою електронної пошти, на пошту ТОВ «ЛНЗ ГРУП», то по умовам договору протягом 5 днів останні повинні були здійснити оплату у сумі не менше 22 935 000 млн. грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Авалон ЛТД», (номер рахунку IBAN НОМЕР_1 ) який відкритий у банку ПАТ «банк Восток».

Однак, відповідно до умов договору, протягом 5 днів оплата збоку ТОВ «ЛНЗ ГРУП» на рахунок ТОВ «Авалон ЛТД» не пройшла, а представники підприємства ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перестали виходити на зв`язок.

В ході з`ясування обставин було встановлено, що ТОВ «ЛНЗ ГРУП здійснило оплату на рахунок ТОВ «Авалон ЛТД», у розмірі 86%, однак не на зазначений рахунок, а на інший - на рахунок ТОВ «Авалон ЛТД» відкритий у АТ «ПОЛТАВА БАНК», рахунок IBAN НОМЕР_2 (МФО 320478). Однак ТОВ «Авалон ЛТД» ніколи не мало рахунку та не співпрацювало з АТ «ПОЛТАВА БАНК».

В ході досудового розслідування ТОВ «Авалон ЛТД» дізналося, що невстановлені особи, в електронному кабінеті ТОВ «Авалон ЛТД» 08.11.2024 без відома директора, керуючого та інших співробітників ТОВ «Авалон ЛТД» відкрили рахунок, та у подальшому відкрили рахунок у АТ «ПОЛТАВА БАНК», рахунок IBAN НОМЕР_2 (МФО 320478), який було відкрито за допомогою підробного паспорту директора, підробного ЄЦП ключа в самому у АТ «ПОЛТАВА БАНК».

У зв`язку з викладеним, невстановлена група осіб, використовуючи підробні документи шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ «Авалон ЛТД», в результаті чого у подальшому, ТОВ «ЛНЗ ГРУП» бажає забрати вищевказану сількогосподарську продукцію із елеватора ТОВ «ОЛАМ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР». В зв`язку з викладеним, ТОВ «Авалон ЛТД», спричинено матеріальний збиток у сумі 22 935 000 млн. грн., та на даний час ТОВ «ЛНЗ ГРУП» намагається вивезти урожай сої, у кількості 1390 тон на підприємство ТОВ «ЛНЗ ГРУП», мотивуючи це тим, що останні здійснили проплату за товар.

02.12.2024 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було накладено арешт на урожай сої, у кількості 1390 тон, який зберігається на території ТОВ «ОЛАМ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», який розташовується за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 8 із забороною відчуження, переміщення, перевезення, реалізації, пересилання вказаного майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вищевикладене вважаю, що арешт слідчого судді Центрального районного суду від 02.12.2024 року на урожай сої у кількості 1390 тон накладено обґрунтовано та потреба в його застосуванні на момент розгляду даного клопотання не відпала, за такого вважаю за необхідне у задоволенні клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст. 174, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 18 квітня 2025 року о 14 год. 40 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_11