Ухвала від 21.04.2025 по справі 947/8462/25

Справа № 947/8462/25

Провадження № 1-кс/947/4322/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.04.2025 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арештмайна укримінальному провадженні№42024160000000144 від 31.07.2024 за ознаками кримінального правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачаєтьсяз клопотаннясторони обвинуваченняпро арештмайна, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024160000000144 від 31.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Спеціалізованою екологічною прокуратурою (на правах відділу)

Одеської обласної прокуратури здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування встановлено, що Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства ООДА укладено з ПП«ВЕСТІНВЕСТБУД», код ЄДРПОУ 36771058, договори щодо реконструкцій магістральних каналів та трубопроводів системи меліорації півдня Одеської області, в результаті чого службовими особами Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства ООДА привласнено бюджетні кошти у великих розмірах.

14.12.2023 укладено договір №101 «Реконструкція магістрального каналу Нагірнянської зрошувальної системи Ізмаїльського району Одеської області. Коригування», загальною вартістю 42664375,20 грн, з яких на рахунки ПП«ВЕСТІНВЕСТБУД» станом на теперішній час перераховано 18775063,00грн.

14.12.2023 укладено договір №102 «Реконструкція магістрального каналу Ізмаїльської ЗС Ізмаїльського району Одеської області. Коригування», загальною вартістю 26560514,40 грн, з яких на рахунки ПП«ВЕСТІНВЕСТБУД» станом на теперішній час перераховано 12269112,00грн.

14.12.2023 укладено договір №103 «Капітальний ремонт магістрального трубопроводу Ташбунарської ЗС Ізмаїльського району Одеської області. Коригування», загальною вартістю 25178461,20 грн, з яких на рахунки ПП«ВЕСТІНВЕСТБУД» станом на теперішній час перераховано 25102614,00грн.

08.12.2024 призначено судову будівельно-технічну експертизу за експертною спеціальністю 10.6 «Дослідження об`єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів», проведення якої доручено експертам Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз.

16.12.2024 до слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи №24-6730.

В ході проведення аналізу даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що після укладання договорів між ПП «ВЕСТІНВЕСТБУД» (код 36771058, м. Рівне, вул. Клима Савури, буд. 14-А) та Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської ОД(В)А, усі роботи з реконструкції магістральних каналів та трубопроводів систем меліорації півдня Одеської області були в подальшому передані на субпідряд на ТОВ «ФІРМА ОПОРЯДРЕМБУД» (код 34327874, адреса: м. Рівне,

вул. Будівельників, 5) та ТОВ «БК ДОМІНАНТ» (код 40442698, адреса:

м. Рівне, вул. Будівельників, 7).

В подальшому, ТОВ «ФІРМА ОПОРЯДРЕМБУД» та ТОВ «БК ДОМІНАНТ» відобразили у своїй податковій звітності операцій з придбання послуг з оренди транспортних засобів ТОВ «РІВНЕАГРОСПЕЦМОНТАЖ» (код 00910699, адреса: м. Рівне, вул. Будівельників, 7) на суму 21,7 млн. грн. Вказані операції мають ознаки безтоварних (фіктивних) та їх ціллю є легалізація переведення бюджетних коштів на банківські рахунки підприємства з метою їх подальшого виведення у готівку.

Фактичним керівником вказаної діяльності є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий в домоволодінні на земельних ділянках з кадастровими номерами: 5624685900:02:005:0418 та 5624685900:02:005:0916, які розташовані між вул. Данила Галицького та вул.Князя Володимира в с. Колоденка Рівненського р-ну Рівненської області. Вказана особа є фактичним власником та генеральним директором ТО«вВНЕАГРОСПЕЦМОНТАЖ» (код 00910699, адреса: м.Рівне, вул.Будівельників, 7) та афілійованих з ним структур ТОВ «ФІРМА ОПОРЯДРЕМБУД» (код 34327874, адреса: м. Рівне, вул. Будівельників, 5) та ТОВ «БК ДОМІНАНТ» (код 40442698, адреса: м. Рівне, вул. Будівельників, 7). За наявними даними, саме ОСОБА_5 відповідає за виведення в готівку та подальший розподіл незаконно отриманих бюджетних коштів між учасниками протиправної діяльності.

Крім того встановлено, що одним з основних учасників протиправної схеми є директор підрядної організації ПП «ВЕСТІНВЕСТБУД», громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 .

За отриманою інформацією ПП «ВЕСТІНВЕСТБУД» є підприємством створеним для участі у бюджетних закупівлях з метою подальшого виведення бюджетних коштів у готівку через рахунки підконтрольних юридичних осіб, а роль ОСОБА_6 полягає у контролі функціонування механізму виведення в готівку та зняття з рахунків великих сум у відділеннях банківських установ м.Рівне.

Окремо встановлено, що виконавчим директором ТОВ «ФІРМА ОПОРЯДРЕМБУД», ТОВ «БК ДОМІНАНТ», а також ТО«вВНЕАГРОСПЕЦМОНТАЖ» є громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 . Згідно отриманих даних, після укладання контрактів з ПП «ВЕСТІНВЕСТБУД», ОСОБА_7 відвідував Одеську область та об`єкти будівництва на території Ізмаїльського району у грудні 2023 року, у січні 2024 року та у жовтні 2024 року.

18.03.2025 в ході проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «ФІРМА ОПОРЯДРЕМБУД», код ЄДРПОУ 34327874, за адресою: м. Рівне, вул.Будівельників, 5, в проміжок часу з 08:03 до 14:34 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 05.03.2025 були виявлені та вилучені документи перелік яких зазначено слідчим у клопотанні.

Постановою слідчого від 19.03.2025 вищеперелічені, вилучені в ході обшуку документи, у відповідності до ст.98 КПК України, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Слідчий в судове засідання не з`явився надав заяву в якій клопотання підтримав, у зв`язку із службовим завантаженням просив розглянути у його відсутності.

Представник ТОВ «ФІРМА ОПОРЯДРЕМБУД» - адвокат ОСОБА_8 в судові засідання призначені на 31.03.2025 та 21.04.2025 року не з`явилася, повідомлялась про дату та час розгляду клопотання за допомогою інтернет месенджеру, що підтверджується довідками про доставку СМС повідомлень.

31.03.2025 року представник власника майна на електронну адресу суду направила клопотання про ознайомлення з клопотанням про арешт майна та додатками до нього, у зв`язку з чим просила відкласти його розгляд.

Представник власника майна з матеріалами справи не ознайомилася, направила на адресу Київського районного суду м.Одеси заяву про відвід слідчого судді ОСОБА_1 в провадженні якого перебувають клопотання про арешт майна. Зазначена заява була розглянута 14.04.2025 року.

21.04.2025 року адвокат ОСОБА_8 на електронну адресу суду повторно направила клопотання про відкладення судового засідання у зв`язку із зайнятістю у іншому судовому розгляді.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З урахуванням вищевикладеного та з метою досягнення завдань кримінального провадження, беручи до уваги дату надходження клопотання до слідчого судді для розгляду, а саме 25.03.2025 року, можливості власника вилученого майна та його представника безперешкодно ознайомитися з клопотанням та додатками, надати впродовж тривалого часу письмові заперечення на нього, вважаю за можливе розглянути клопотання слідчого у відсутності власника майна та його представника.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчогопідлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є всі підстави вважати що вилучені документи могли бути знаряддям вчинення злочину, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Накладення арешту на вилучені під час обшуку документи потрібно для проведення їх детального огляду, проведення судових експертиз, які неможливо провести без наявності у органу досудового розслідування вилучених речей та документів, з метою встановлення наявності доказів, що можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Зв`язок вилученого майна із вчиненням злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 19.03.2025 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арештмайна укримінальному провадженні№42024160000000144 від 31.07.2024 за ознаками кримінального правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт документи вилучені 18.03.2025 в ході обшуку за місцем знаходження ТОВ «ФІРМА ОПОРЯДРЕМБУД», код ЄДРПОУ 34327874, за адресою: м.Рівне, вул. Будівельників, 5, а саме:

-Договір субпідряду №38 від 18 грудня 2023 року укладений між ПП«Вестінвестбуд» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Фірма опорядрембуд» в особі заступника директора ОСОБА_9 , щодо будівельних робіт «Реконструкція магістрального каналу Нагірнянської зрошувальної системи Ізмаїльського району Одеської області. Коригування» на 5 арк.;

-Додаткова Угода №1 до договору субпідряду №38 від 18 грудня 2023 року від 24 квітня 2024 року на 1 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2024 року відповідно до договору субпідряду №38 від 18 грудня 2023 року на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2024 року до договору субпідряду №38 від 18 грудня 2023 року на 6 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів за березень 2024 року до договору субпідряду №38 від 18 грудня 2023 року на 3 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2024 року відповідно до договору субпідряду №38 від 18 грудня 2023 року на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2024 року до договору субпідряду №38 від 18 грудня 2023 року на 5 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів за квітень 2024 року до договору субпідряду №38 від 18 грудня 2023 року на 3 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2В до договору субпідряду №38 від 18 грудня 2023 року на 1 арк.;

-Договір субпідряду №28 від 08 листопада 2024 року укладений між ПП«Вестінвестбуд» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Фірма опорядрембуд» в особі директора ОСОБА_7 , щодо будівельних робіт «Реконструкція магістрального каналу Нагірнянської зрошувальної системи Ізмаїльського району Одеської області. Коригування» на 5 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2024 року відповідно до договору субпідряду №28 від 08 листопада 2024 року на 1 арк.;

-Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024 року до договору субпідряду №28 від 08 листопада 2024 року на 4 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів за листопад 2024 року до договору субпідряду №28 від 08 листопада 2024 року на 2 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2В за листопад 2024 року до договору субпідряду №28 від 08 листопада 2024 року на 1 арк.;

-Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024 року до договору субпідряду №28 від 08 листопада 2024 року на 4 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів за грудень 2024 року до договору субпідряду №28 від 08 листопада 2024року на 2 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2В за грудень

-Договір субпідряду №43 від 11 листопада 2024 року укладений між ТОВ«Фірма опорядрембуд» в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «БК Домінант» в особі директора ОСОБА_10 , щодо будівельно-монтажних робіт «Реконструкція магістрального каналу Нагірнянської зрошувальної системи Ізмаїльського району Одеської області. Коригування» на 6 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2024 року відповідно до договору субпідряду №43 від 11 листопада 2024 року на 1 арк.;

-Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024 року до договору субпідряду №43 від 11 листопада 2024 року на 4 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2В за грудень 2024 року до договору субпідряду №43 від 11 листопада 2024 року на 1 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів до договору субпідряду №43 від 11 листопада 2024 року на 3 арк.;

-Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024 року до договору субпідряду №43 від 11 листопада 2024 року на 3 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2В до договору субпідряду №43 від 11 листопада 2024 року на 1 арк.;

-Відомість витрачених ресурсів витрат підрядника до договору субпідряду №43 від 11 листопада 2024 року на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі матеріалів від грудня 2024 року до акту КБ2в на суму 952986 гривень на 1 арк.;

-Договір субпідряду №6 від 02 січня 2024 року укладений між ТОВ «Фірма опорядрембуд» в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «ІНЛЄКС» в особі директора ОСОБА_11 , щодо будівельних робіт «Реконструкція магістрального каналу Нагірнянської зрошувальної системи Ізмаїльського району Одеської області. Коригування» на 5 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2024 року відповідно до договору субпідряду №6 від 02 січня 2024 року на 1 арк.;

-Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2024 року до договору субпідряду №6 від 02 січня 2024 року на 4 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 до договору субпідряду №6 від 02 січня 2024 року на 2 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів до договору субпідряду №6 від 02 січня 2024 року на 2 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2024 року відповідно до договору субпідряду №6 від 02 січня 2024 року на 1 арк.;

-Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2024 року до договору субпідряду №6 від 02 січня 2024 року на 4 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в до договору субпідряду №6 від 02 січня 2024 року на 1 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів до договору субпідряду №6 від 02 січня 2024 року на 3 арк.;

-Акт приймання-передачі матеріалів від 2024 року до акту КБ-2в на суму 1715901, 60 гривень на 1 арк.;

-Договір субпідряду №26 від 01 жовтня 2024 року укладений між ТОВ«Фірма опорядрембуд» в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «БК домінант» в особі директора ОСОБА_10 , щодо будівельних робіт «Реконструкція магістрального каналу Нагірнянської зрошувальної системи Ізмаїльського району Одеської області. Коригування» на 5 арк.;

-Видаткова накладна №5/2 від 16.12.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №300 від 14.11.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №893 від 22.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №894 від 22.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №892 від 19.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №891 від 19.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №890 від 19.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №889 від 19.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №888 від 17.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №887 від 17.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №886 від 17.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №885 від 17.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №884 від 17.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №689 від 18.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №726 від 22.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №727 від 22.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №709 від 21.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №710 від 21.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №711 від 21.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №712 від 21.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №713 від 21.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №714 від 21.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №715 від 21.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №716 від 21.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №717 від 21.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №708 від 20.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №707 від 20.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №693 від 18.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №700 від 18.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №699 від 18.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №698 від 18.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №697 від 18.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №694 від 18.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №696 від 18.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №695 від 18.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №692 від 17.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №599 від 22.07.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №610 від 02.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №616 від 26.07.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №615 від 26.07.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №614 від 26.07.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №613 від 26.07.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №612 від 26.07.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №611 від 26.07.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №609 від 25.07.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №617 від 25.07.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №607 від 24.07.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №606 від 24.07.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №605 від 24.07.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №604 від 24.07.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №603 від 24.07.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №602 від 24.07.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №601 від 24.07.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №600 від 24.07.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №598 від 22.07.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №597 від 22.07.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №596 від 22.07.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №595 від 22.07.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №594 від 22.07.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №593 від 11.07.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №586 від 09.07.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №588 від 10.07.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №587 від 09.07.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №585 від 08.07.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №584 від 05.07.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №583 від 04.07.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №582 від 03.07.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №688 від 18.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №608 від 25.07.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №580 від 02.07.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №995 від 21.12.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №996 від 26.12.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №971 від 29.11.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №970 від 20.11.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №972 від 29.11.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №904 від 29.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №903 від 28.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №881 від 21.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №880 від 21.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №879 від 21.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №878 від 21.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №877 від 21.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №867 від 18.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №875 від 18.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №874 від 18.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №873 від 18.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №872 від 18.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №871 від 18.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №870 від 18.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №869 від 18.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №868 від 18.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №876 від 18.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №866 від 17.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №865 від 17.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №864 від 17.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №863 від 17.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №862 від 17.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №861 від 17.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №860 від 17.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №859 від 17.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №858 від 17.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №857 від 17.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №856 від 16.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №855 від 16.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №854 від 16.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №853 від 16.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №852 від 16.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №851 від 16.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №850 від 16.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №849 від 16.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №848 від 16.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №847 від 16.10.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №720 від 21.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №738 від 26.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №737 від 26.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №736 від 26.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №735 від 26.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №734 від 26.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №733 від 24.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №732 від 24.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №731 від 24.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №730 від 23.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №729 від 23.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №728 від 23.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №725 від 22.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №724 від 22.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №723 від 22.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №722 від 22.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №721 від 22.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №719 від 21.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №718 від 21.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №706 від 20.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №705 від 20.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №704 від 20.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №703 від 19.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №702 від 19.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №701 від 19.08.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №269 від 16.04.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №6 від 16.04.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №18 від 08.04.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №10 від 22.03.2024 на 1 арк.;

-ТТН №Р10 від 22.03.2024 на 2 арк. у 2 примірниках;

-Видаткова накладна №9 від 15.03.2024 на 1 арк.;

-ТТН №Р19 від 15.03.2024 на 2 арк. у 2 примірниках;

-Видаткова накладна №8 від 14.03.2024 на 1 арк.;

-Рапорт-наряд про роботу будівельної техніки/механізму №29/2 від 29.02.2024 на 1 арк.;

-Рапорт-наряд про роботу будівельної техніки/механізму №29/1 від 29.02.2024 на 1 арк.;

-Рапорт-наряд про роботу будівельної техніки/механізму №23/2 від 23.02.2024 на 1 арк.;

-Рапорт-наряд про роботу будівельної техніки/механізму №23/01 від 23.02.2024 на 1 арк.;

-Рапорт-наряд про роботу будівельної техніки/механізму №16/2 від 16.02.2024 на 1 арк.;

-Рапорт-наряд про роботу будівельної техніки/механізму №16/1 від 16.02.2024 на 1 арк.;

-Рапорт-наряд про роботу будівельної техніки/механізму №9/1 від 09.02.2024 на 1 арк.;

-ТТН №19/4 від 19.03.2024 на 1 арк.;

-Рапорт-наряд про роботу будівельної техніки/механізму №19/1 від 19.03.2024 на 1 арк.;

-Рапорт-наряд про роботу будівельної техніки/механізму №19/2 від 19.03.2024 на 1 арк.;

-Рапорт-наряд про роботу будівельної техніки/механізму №19/3 від 19.03.2024 на 1 арк.;

-ТТН №15/4 від 15.03.2024 на 1 арк.;

-ТТН №18/1 від 18.03.2024 на 1 арк.;

-Рапорт-наряд про роботу будівельної техніки/механізму №15/1 від 15.03.2024 на 1 арк.;

-Рапорт-наряд про роботу будівельної техніки/механізму №15/2 від 15.03.2024 на 1 арк.;

-Рапорт-наряд про роботу будівельної техніки/механізму №15/3 від 15.03.2024 на 1 арк.;

-ТТН №8/5 від 08.03.2024 на 1 арк.;

-ТТН №8/6 від 08.03.2024 на 1 арк.;

-ТТН №11/1 від 11.03.2024 на 1 арк.;

-ТТН №11/2 від 11.03.2024 на 1 арк.;

-ТТН №12/2 від 12.03.2024 на 1 арк.;

-ТТН №12/3 від 12.03.2024 на 1 арк.;

-ТТН №13/1 від 13.03.2024 на 1 арк.;

-ТТН №13/2 від 13.03.2024 на 1 арк.;

-ТТН №14/2 від 14.03.2024 на 1 арк.;

-Рапорт-наряд про роботу будівельної техніки/механізму №8/2 від 08.03.2024 на 1 арк.;

-Рапорт-наряд про роботу будівельної техніки/механізму №8/3 від 08.03.2024 на 1 арк.;

-Рапорт-наряд про роботу будівельної техніки/механізму №8/4 від 08.03.2024 на 1 арк.;

-ТТН №4/1 від 04.03.2024 на 1 арк.;

-ТТН №4/2 від 04.03.2024 на 1 арк.;

-ТТН №4/3 від 04.03.2024 на 1 арк.;

-ТТН №5/5 від 05.03.2024 на 1 арк.;

-ТТН №5/6 від 05.03.2024 на 1 арк.;

-ТТН №5/7 від 05.03.2024 на 1 арк.;

-ТТН №6/5 від 06.03.2024 на 1 арк.;

-ТТН №6/6 від 06.03.2024 на 1 арк.;

-ТТН №6/7 від 06.03.2024 на 1 арк.;

-ТТН №7/2 від 07.03.2024 на 1 арк.;

-ТТН №7/3 від 07.03.2024 на 1 арк.;

-ТТН №7/4 від 07.03.2024 на 1 арк.;

-ТТН №8/1 від 08.03.2024 на 1 арк.;

-Рапорт-наряд про роботу будівельної техніки/механізму №1/4 від 01.03.2024 на 1 арк.;

-Рапорт-наряд про роботу будівельної техніки/механізму №1/1 від 01.03.2024 на 1 арк.;

-Рапорт-наряд про роботу будівельної техніки/механізму №5/8 від 05.04.2024 на 1 арк. у 2 примірниках;

-Рапорт-наряд про роботу будівельної техніки/механізму №3/3 від 03.04.2024 на 1 арк.;

-ТТН №2/4 від 04.04.2024 на 1 арк.;

-ТТН №1/4 від 01.04.2024 на 1 арк.;

-ТТН №12/14 від 02.12.2024 на 1 арк.;

-ТТН №2/14 від 02.12.2024 на 1 арк.;

-Акт №45 приймання-здавання робіт від 18.03.2024 на 1 арк.;

-ТТН №19 від 14.03.2024 на 1 арк.

-ТТН №18 від 13.03.2024 на 1 арк.

-ТТН №16 від 11.03.2024 на 1 арк.

-ТТН №15 від 08.03.2024 на 1 арк.

-ТТН №14 від 07.03.2024 на 1 арк.

-ТТН №13 від 06.03.2024 на 1 арк.

-ТТН №12 від 05.03.2024 на 1 арк.

-ТТН №11 від 04.03.2024 на 1 арк.

-ТТН №17 від 12.03.2024 на 1 арк.

-Акт №42 приймання-здавання робіт від 27.03.2024 на 1 арк.;

-Рапорт-наряд про роботу будівельної техніки/механізму №24 від 27.03.2024 на 1 арк.;

-Акт №43 приймання-здавання робіт від 29.03.2024 на 1 арк.;

-Рапорт-наряд про роботу будівельної техніки/механізму №25 від 29.03.2024 на 1 арк.;

-Акт №44 приймання-здавання робіт від 29.03.2024 на 1 арк.;

-ТТН №20 від 15.03.2024 на 1 арк.;

-ТТН №10 від 01.03.2024 на 1 арк.;

-Рапорт-наряд про роботу будівельної техніки/механізму №28 від 08.03.2024 на 1 арк.;

-Рапорт-наряд про роботу будівельної техніки/механізму №22 від 07.03.2024 на 1 арк.;

-Рапорт-наряд про роботу будівельної техніки/механізму №26 від 29.03.2024 на 1 арк.;

-Рапорт-наряд про роботу будівельної техніки/механізму №27 від 29.03.2024 на 1 арк.;

-Акт №43 приймання-здавання робіт від 29.03.2024 на 1 арк.;

-Рапорт-наряд про роботу будівельної техніки/механізму №29 від 29.03.2024 на 1 арк.;

-Акт №90 приймання-здавання робіт від 16.12.2024 на 1 арк.;

-Рапорт-наряд про роботу будівельної техніки/механізму №16/4 від 16.12.2024 на 1 арк.;

-Акт №50 приймання-здавання робіт від 12.04.2024 на 1 арк.;

-ТТН №2/2 від 02.04.2024 на 1 арк.;

-Рапорт-наряд про роботу будівельної техніки/механізму №2/1 від 02.04.2024 на 1 арк.;

-Рапорт-наряд про роботу будівельної техніки/механізму №9/3 від 09.04.2024 на 1 арк.;

-Рапорт-наряд про роботу будівельної техніки/механізму №8/3 від 08.04.2024 на 1 арк.;

-ТТН №3/2 від 03.04.2024 на 1 арк.;

-ТТН №4/1 від 04.04.2024 на 1 арк.;

-ТТН №5/1 від 05.04.2024 на 1 арк.;

-ТТН №8/1 від 08.04.2024 на 1 арк.;

-ТТН №9/1 від 09.04.2024 на 1 арк.;

-ТТН №11/2 від 11.04.2024 на 1 арк.;

-ТТН №10/2 від 10.04.2024 на 1 арк.;

-ТТН №12/2 від 12.04.2024 на 1 арк.;

-Договір оренди №1 транспортних засобів від 01 липня 2021 року укладений між ФОП « ОСОБА_12 » та ТОВ «Фірма опорядрембуд» на 4 арк.;

-Додаткова угода №1 до Договору оренди №1 транспортних засобів від 01 липня 2021 року від 28 грудня 2023 року на 1 арк.;

-Договір оренди №3 транспортних засобів від 19 травня 2022 року укладений між ФОП « ОСОБА_12 » та ТОВ «Фірма опорядрембуд» на 4 арк.;

-Додаткова угода №1 до Договору оренди №3 транспортних засобів від 19 травня 2022 року від 28 грудня 2023 року на 1 арк.;

-Договір оренди спецтехніки №3 від 01 серпня 2023 року укладений між ТОВ «БК домінант» та ТОВ «Фірма опорядрембуд» на 4 арк.;

-Договір оренди №11 транспортних засобів від 01 вересня 2018 року укладений між ТОВ «Рівнеагроспецмонтаж» та ТОВ «Фірма опорядрембуд» на 4 арк.;

-Додаткова угода №8 до Договору оренди №11 транспортних засобів від 01 вересня 2018 року від 01 березня 2024 року на 2 арк.;

-Витяг з оборотної відомості руху матеріальних цінностей з січня 2024 року по березень 2025 року на 1 арк.;

-Штатний розпис робітників ТОВ «Фірма опорядрембуд» від 01.11.2024 на 2 арк.;

-Додаткова угода №1 до договору субпідряду №26 від 01 жовтня 2024 року на 1 арк.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити,що відповіднодо ч.1ст.174КПК України,підозрюваний,обвинувачений,їх захисник,законний представник,інший власникабо володілецьмайна,представник юридичноїособи,щодо якоїздійснюється провадження,які небули присутніпри розглядіпитання проарешт майна,мають правозаявити клопотанняпро скасуванняарешту майнаповністю абочастково.Таке клопотанняпід часдосудового розслідуваннярозглядається слідчимсуддею,а підчас судовогопровадження -судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1