Ухвала

від 04.06.2025 по справі 947/8462/25

КІЛІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 947/8462/25

Провадження № 1-кс/947/8121/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.06.2025 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42024160000000144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2023 за № 42024160000000144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства ООДА укладено з ПП«ВЕСТІНВЕСТБУД», код ЄДРПОУ 36771058, договори щодо реконструкцій магістральних каналів та трубопроводів системи меліорації півдня Одеської області, в результаті чого службовими особами Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства ООДА привласнено бюджетні кошти у великих розмірах.

14.12.2023 укладено договір №101 «Реконструкція магістрального каналу Нагірнянської зрошувальної системи Ізмаїльського району Одеської області. Коригування», загальною вартістю 42664375,20 грн, з яких на рахунки ПП«ВЕСТІНВЕСТБУД» станом на теперішній час перераховано 18775063,00грн.

14.12.2023 укладено договір №102 «Реконструкція магістрального каналу Ізмаїльської ЗС Ізмаїльського району Одеської області. Коригування», загальною вартістю 26560514,40 грн, з яких на рахунки ПП«ВЕСТІНВЕСТБУД» станом на теперішній час перераховано 12269112,00грн.

14.12.2023 укладено договір №103 «Капітальний ремонт магістрального трубопроводу Ташбунарської ЗС Ізмаїльського району Одеської області. Коригування», загальною вартістю 25178461,20 грн, з яких на рахунки ПП«ВЕСТІНВЕСТБУД» станом на теперішній час перераховано 25102614,00грн.

В ході проведення аналізу даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що після укладання договорів між ПП «ВЕСТІНВЕСТБУД» (код 36771058, м. Рівне, вул. Клима Савури, буд. 14-А) та Департаментом капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської ОД(В)А, усі роботиз реконструкції магістральних каналів та трубопроводів систем меліорації півдня Одеської області були в подальшому передані на субпідряд на ТОВ «ФІРМА ОПОРЯДРЕМБУД» (код 34327874, адреса: м. Рівне,

вул. Будівельників, 5) та ТОВ «БК ДОМІНАНТ»(код 40442698, адреса:

м. Рівне, вул. Будівельників, 7).

В подальшому, ТОВ «ФІРМА ОПОРЯДРЕМБУД» та ТОВ «БК ДОМІНАНТ» відобразили у своїй податковій звітності операцій з придбання послуг з оренди транспортних засобів ТОВ «РІВНЕАГРОСПЕЦМОНТАЖ»(код 00910699, адреса: м. Рівне, вул. Будівельників, 7) на суму 21,7 млн. грн. Вказані операції мають ознаки безтоварних (фіктивних) та їх ціллю є легалізація переведення бюджетних коштів на банківські рахунки підприємства з метою їх подальшого виведення у готівку.

Фактичним керівником вказаної діяльності є громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий в домоволодінні на земельних ділянках з кадастровими номерами: 5624685900:02:005:0418 та 5624685900:02:005:0916, які розташовані між вул. Данила Галицького та вул.Князя Володимира в с. Колоденка Рівненського р-ну Рівненської області. Вказана особа є фактичним власником та генеральним директором ТОВ «РІВНЕАГРОСПЕЦМОНТАЖ»(код 00910699, адреса: м.Рівне, вул. Будівельників, 7) та афілійованих з ним структур ТОВ «ФІРМА ОПОРЯДРЕМБУД» (код 34327874, адреса: м. Рівне, вул. Будівельників, 5) та ТОВ «БК ДОМІНАНТ»(код 40442698, адреса: м. Рівне, вул. Будівельників, 7). За наявними даними, саме ОСОБА_4 відповідає за виведення в готівку та подальший розподіл незаконно отриманих бюджетних коштів між учасниками протиправної діяльності.

Крім того встановлено, що одним з основних учасників протиправної схеми є директор підрядної організації ПП «ВЕСТІНВЕСТБУД», громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 .

За отриманою інформацією ПП «ВЕСТІНВЕСТБУД» є підприємством створеним для участі у бюджетних закупівлях з метою подальшого виведення бюджетних коштів у готівку через рахунки підконтрольних юридичних осіб, а роль ОСОБА_5 полягає у контролі функціонування механізму виведення в готівку та зняття з рахунків великих сум у відділеннях банківських установ м.Рівне.

Окремо встановлено, що виконавчим директором ТОВ «ФІРМА ОПОРЯДРЕМБУД», ТОВ «БК ДОМІНАНТ», а також ТО«вВНЕАГРОСПЕЦМОНТАЖ» є громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 . Згідно отриманих даних, після укладання контрактів з ПП «ВЕСТІНВЕСТБУД», ОСОБА_6 відвідував Одеську область та об`єкти будівництва на території Ізмаїльського району у грудні 2023 року, у січні 2024 року та у жовтні 2024 року.

Так, за отриманою інформацією, до вчинення злочину можуть бути причетна група осіб (далі виробники бетонних конструкцій), які здійснювали поставку бетонних виробів і конструкцій за завищеною ціною від власних роздрібних цін, а також повертали різницю між їх справжньою вартістю у готівці покупцям, з метою спільного присвоєння бюджетних коштів.

За отриманими даними, до протиправної схеми можуть бути причетні генеральний директор та співвласник ТОВ «ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» ОСОБА_7 та виконавчий директор ОСОБА_8 .

Під керівництвом вказаних осіб здійснювався продаж і поставка бетонних плит за завищеною ціною та передача різниці від їх вартості готівкою покупцям, які у подальшому розподілялись між замовником робіт,підрядниками, субпідрядниками та залученими ними особами.

Згідно отриманої інформації, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 приймали активну участь у механізмі присвоєння та подальшої легалізації бюджетних коштів разом з представниками підрядної та субпідрядних організації (м. Рівне).

Так, за отриманими даними, між ОСОБА_7 , ОСОБА_8 з одного боку, та ОСОБА_4 (фактичний керівник і власник підрядної та субпідрядних організацій) досягнуто домовленість щодо постачання залізобетонних плит ПКН 60х20, 60х15 та 60х10 по завищеній ціні, та виведення різниці в готівку та повернення її ОСОБА_4 . В свою чергу, за таку послугу, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отримали та розподілили між собою 16% від усієї виведеної в готівку суми.

Так, в ході проведення досудового розслідування, 29.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 28.05.2025, проведено обшук у ТОВ «ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» (код 00132012), за адресою: Одеська область, Одеський район, смт Великодолинське, вул. Залізнична, 113, та вилучено наступні документи, а саме: документи по взаємовідносинам з ТОВ «БК ДОМІНАНТ»; документи по взаємовідносинам з ТОВ «БЕТОН ДМ»; документи по взаємовідносинам з ВПФ «БУДПОСТАЧ», перелік яких зазначено у клопотанні прокурора.

Вилучене 29.05.2025 під час обшуку за адресою: Одеська область, Одеський район, смт Великодолинське, вул. Залізнична, 113 постановою прокурора від 29.05.2025 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42024160000000144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, оскільки інформація, що міститься в документах та речах, має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Процесуальний керівник звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор на електронну адресу суду направила заяву в якій клопотання підтримала, просила задовольнити та у зв`язку із зайнятістю розглянути у її відсутності.

Представники ТОВ «ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 повідомлені про дату та час розгляду клопотання за допомогою інтернет месенджеру, що підтверджується довідками про доставку СМС повідомлень.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З урахуванням вищевикладеного та з метою досягнення завдань кримінального провадження, дотримання розумних строків його розгляду, можливості власника вилученого майна та його представника безперешкодно ознайомитися з клопотанням та додатками, надати письмові заперечення на нього, вважаю за можливе розглянути клопотання прокурора у відсутності представника власника майна.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання прокурорапідлягає задоволенню з наступних підстав.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурорапідлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є всі підстави вважати що могло бути знаряддям вчинення злочину, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Накладення арешту на вилучені під час обшуку документи потрібно для проведення їх детального огляду, проведення судових експертиз, які неможливо провести без наявності у органу досудового розслідування вилученого майна, з метою встановлення наявності доказів, що можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Зв`язок даного майна із вчиненням злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 29.05.2025 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначені вилучені документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42024160000000144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт, шляхом позбавлення права на користування та розпорядження до скасування арешту у порядку встановленому КПК України, на документи вилучені 29.05.2025 під обшуку у ТОВ «ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за адресою: Одеська область, Одеський район, смт Великодолинське, вул. Залізнична, 113, а саме:

1.Документи по взаємовідносинам з ТОВ «БК ДОМІНАНТ»:

Договір № 140624 купівлі-продажу товару від 14 червня 2024 року на 3 арк.

Специфікацію № 2 від 19 серпня 2024 року до договору поставки No 140624 від 14 червня 2024 року на 1 арк.

Видаткову накладну № 6 від 17 червня 2024 року на суму 13094,00 на 1 арк.

Видаткову накладну № 7 від 17 червня 2024 року на суму 183321,60 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № 17/1 від 17 червня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № 17/2 від 17 червня 2024 року на 1 арк.

Видаткову накладну № 8 від 20 червня 2024 року на суму 183321,00 на 1 арк.

Видаткову накладну № 9 від 20 червня 2024 року на суму 183321,60 на 1 арк.

Видаткову накладну № 10 від 24 червня 2024 року на суму 183321,60 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № 20/1 від 20 червня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № 20/2 від 20 червня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № 24/1 від 24 червня 2024 року на 1 арк.

Видаткову накладну № 7 від 19 серпня 2024 року на загальну суму 366643,20 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № 19/1 від 19 серпня 2024 року на 1 арк.

Видаткову накладну № 8 від 20 серпня 2024 року на суму 183321,60 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № 20/1 від 20 серпня 2024 року на 1 арк.

Видаткову накладну № 9 від 21 серпня 2024 року на суму 366643,20 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № 21/2 від 21 серпня 2024 року на 1 арк.

Видаткову накладну № 10 від 23 серпня 2024 року на суму 366643,20 на 1 арк.

Видаткову накладну № 11 від 23 серпня 2024 року на суму 183321,60 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № 23/1 від 23 серпня 2024 року на 1 арк.

Видаткову накладну № 12 від 26 серпня 2024 року на суму 352116,60 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № 26/2 від 26 серпня 2024 року на 1 арк.

Видаткову накладну № 2 від 7 березня 2024 року на суму 89005,35 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № 7/1 від 07 березня 2024 року на 1 арк.

Лист від 28 березня 2024 року № 1063

2.Документи по взаємовідносинам з ТОВ «БЕТОН ДМ»:

Договір поставки № 14 від 14.03.2024 року та спеціфікаціі № 1, 2, 3 на 6 арк.

Видаткову накладну № С-00000337 від 11 квітня 2024 року на загальну суму 128916,00 на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00000336 від 11 квітня 2024 року на загальну суму 164000,00 на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00000337 від 11 квітня 2024 року на загальну суму 128916,00 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00000337 від 11 квітня 2024 року на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00000329 від 11 квітня 2024 року на загальну суму 128916,00 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00000329 від 11 квітня 2024 року на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00000342 від 12 квітня 2024 року на загальну суму 128916,00 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00000342 від 12 квітня 2024 року на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00000341 від 12 квітня 2024 року на загальну суму 128916,00 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00000341 від 12 квітня 2024 року на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00000352 від 13 квітня 2024 року на загальну суму 128916,00 на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00000350 від 13 квітня 2024 року на загальну суму 128916,00 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00000350 від 13 квітня 2024 року на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00000351 від 13 квітня 2024 року на загальну суму 164000,00 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00000351 від 13 квітня 2024 року на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00000362 від 15 квітня 2024 року на загальну суму 128916,00 на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00000359 від 16 квітня 2024 року на загальну суму 128916,00 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00000359 від 16 квітня 2024 року на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00000357 від 16 квітня 2024 року на загальну суму 164000,00 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00000357 від 16 квітня 2024 року на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00000358 від 16 квітня 2024 року на загальну суму 128916,00 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00000358 від 16 квітня 2024 року на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00000363 від 16 квітня 2024 року на загальну суму 128916,00 на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00000365 від 16 квітня 2024 року на загальну суму 28500,00 на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00000364 від 16 квітня 2024 року на загальну суму 73075,00 на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00001315 від 17 жовтня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00001315 від 17 жовтня 2024 року на 1арк.

Видаткову накладну № С-00001314 від 17 жовтня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00001314 від 17 жовтня 2024 року на 1арк.

Видаткову накладну № С-00001316 від 17 жовтня 2024 року на загальну суму 163670,00 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00001316 від 17 жовтня 2024 року на 1арк.

Видаткову накладну № С-00001317 від 17 жовтня 2024 року на загальну суму 12590,00 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00001317 від 17 жовтня 2024 року на 1арк.

Видаткову накладну № С-00001318 від 17 жовтня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00001318 від 17 жовтня 2024 року на 1арк.

Видаткову накладну № С-00001332 від 19 жовтня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00001332 від 19 жовтня 2024 року на 1арк.

Видаткову накладну № С-00001335 від 19 жовтня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00001335 від 19 жовтня 2024 року на 1арк.

Видаткову накладну № С-00001333 від 19 жовтня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00001333 від 19 жовтня 2024 року на 1арк.

Видаткову накладну №С-00001334 від 19 жовтня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00001334 від 19 жовтня 2024 року на 1арк.

Видаткову накладну № С-00001343 від 22 жовтня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00001343 від 22 жовтня 2024 року на 1арк.

Видаткову накладну № С-00001342 від 22 жовтня 2024 року на загальну суму 163670,00 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00001342 від 22 жовтня 2024 року на 1арк.

Видаткову накладну № С-00001091 від 18 серпня 2024 року на загальну суму 125900,00 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00001091 від 18 серпня 2024 року на 1арк.

Видаткову накладну № С-00001090 від 18 серпня 2024 року на загальну суму 71240,00 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00001090 від 18 серпня 2024 року на 1арк.

Видаткову накладну № С-00001093 від 18 серпня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00001093 від 18 серпня 2024 року на 1арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00001092 від 18 серпня 2024 року на 1арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00001096 від 18 серпня 2024 року на 1арк.

Видаткову накладну № С-00001099 від 18 серпня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00001094 від 18 серпня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00001097 від 18 серпня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00001100 від 18 серпня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00001095 від 18 серпня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00001098 від 18 серпня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00001107 від 20 серпня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00001107 від 20 серпня 2024 року на 1арк.

Видаткову накладну № С-00001102 від 20 серпня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Видаткова накладна № С-00001115 від 21 серпня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00001115 від 21 серпня 2024 року на 1арк.

Видаткову накладну № С-00001113 від 21 серпня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00001113 від 21 серпня 2024 року на 1арк.

Видаткову накладну № С-00001106 від 21 серпня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00001106 від 21 серпня 2024 року на 1арк.

Видаткову накладну № С-00001116 від 21 серпня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00001112 від 21 серпня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00001109 від 21 серпня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00001111 від 21 серпня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00001119 від 21 серпня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00001110 від 21 серпня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00001123 від 22 серпня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00001123 від 22 серпня 2024 року на 1арк.

Видаткову накладну № С-00001125 від 22 серпня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00001125 від 22 серпня 2024 року на 1арк.

Видаткову накладну № С-00000914 від 22 липня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Видаткову накладну № С-0000931 від 22 липня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00000924 від 22 липня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00000918 від 22 липня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00000915 від 22 липня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00000916 від 22 липня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00000952 від 22 липня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00000945 від 24 липня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00000949 від 24 липня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00000942 від 24 липня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00000943 від 24 липня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00000951 від 24 липня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00000950 від 24 липня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00000956 від 25 липня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00000956 від 25 липня 2024 року на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00000973 від 26 липня 2024 року на загальну суму 75540,00 на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00000974 від 26 липня 2024 року на загальну суму 100720,00 на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00000968 від 26 липня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00000965 від 26 липня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00000971 від 26 липня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00000953 від 25 липня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00000954 від 25 липня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00000972 від 26 липня 2024 року на загальну суму 176260,00 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00000972 від 26 липня 2024 року на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00000589 від 22 травня 2024 року на загальну суму 128916,00 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00000607 від 25 травня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00000608 від 25 травня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00000606 від 25 травня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00000605 від 24 травня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00000604 від 24 травня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00000614 від 27 травня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00000613 від 27 травня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00000610 від 25 травня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00000609 від 25 травня 2024 року на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00000593 від 23 травня 2024 року на загальну суму 143500,00 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00000593 від 23 травня 2024 року на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00000591 від 23 травня 2024 року на загальну суму 153750,00 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00000591 від 23 травня 2024 року на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00000583 від 22 травня 2024 року на загальну суму 128916,00 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00000583 від 22 травня 2024 року на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00000582 від 22 травня 2024 року на загальну суму 128916,00 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00000582 від 22 травня 2024 року на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00000581 від 22 травня 2024 року на загальну суму 128916,00 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00000581 від 22 травня 2024 року на 1 арк.

Видаткову накладну № С-00000300 від 03 березня 2025 року на загальну суму 228240,00 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну №С-00000300 від 03 березня 2025 року на 1арк.

Видаткову накладну № С-00000301 від 03 березня 2025 року на загальну суму 216828,00 на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну №С-00000301 від 03 березня 2025 року на 1арк.

3.Документи по взаємовідносинам з ВПФ «БУДПОСТАЧ»:

Договір транспортного перевезення № 20/07/24 від 20 липня 2024 року на 2 арк.

Акт здачі-приймання виконаних робіт № ОУ-0000365 від 22 липня 2024 року

Товарно-транспортну накладну № С-00000931 від 22 липня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00000914 від 22 липня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00000916 від 22 липня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00000915 від 22 липня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00000918 від 22 липня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00000924 від 22 липня 2024 року на 1 арк.

Акт здачі-приймання виконаних робіт № ОУ-0000366 від 22 липня 2024 року

Товарно-транспортну накладну № С-00000937 від 23 липня 2024 року на 1 арк.

Акт здачі-приймання виконаних робіт № ОУ-0000367 від 24 липня 2024 року

Товарно-транспортну накладну № С-00000942 від 24 липня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00000949 від 24 липня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00000945 від 24 липня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00000952 від 24 липня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00000950 від 24 липня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00000951 від 24 липня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00000943 від 24 липня 2024 року на 1 арк.

Акт здачі-приймання виконаних робіт № ОУ-0000368 від 25 липня 2024 року

Товарно-транспортну накладну № С-00000954 від 25 липня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00000953 від 25 липня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00000956 від 25 липня 2024 року на 1 арк.

Акт здачі-приймання виконаних робіт № ОУ-0000369 від 26 липня 2024 року

Товарно-транспортну накладну № С-00000968 від 26 липня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00000973 від 26 липня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00000974 від 246липня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00000971 від 26 липня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00000965 від 26 липня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00000972 від 26 липня 2024 року на 1 арк.

Акт здачі-приймання виконаних робіт № ОУ-0000410 від 20 серпня 2024 року

Товарно-транспортну накладну № С-00000942 від 20 серпня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00001102 від 20 серпня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00001107 від 24 липня 2024 року на 1 арк.

Акт здачі-приймання виконаних робіт № ОУ-0000409 від 18 серпня 2024 року

Товарно-транспортну накладну № С-00001091 від 18 серпня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00001090 від 18 серпня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00001093 від 18 серпня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00001092 від 18 серпня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00001098 від 18 серпня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00001095 від 18 серпня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00001100 від 18 серпня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00001097 від 18 серпня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00001094 від 18 серпня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00001099 від 18 серпня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00001096 від 18 серпня 2024 року на 1 арк.

Акт здачі-приймання виконаних робіт № ОУ-0000412 від 22 серпня 2024 року

Товарно-транспортну накладну № С-00001125 від 22 серпня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00001123 від 22 серпня 2024 року на 1 арк.

Акт здачі-приймання виконаних робіт № ОУ-0000411 від 21 серпня 2024 року

Товарно-транспортну накладну № С-00001110 від 21 серпня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00001113 від 21 серпня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00001106 від 21 серпня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00001115 від 21 серпня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00001112 від 21 серпня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00001116 від 21 серпня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00001111 від 21 серпня 2024 року на 1 арк.

Товарно-транспортну накладну № С-00001119 від 21 серпня 2024 року на 1 арк.

Перелік водіїв та транспортних засобів ВКПФ «БУДПОСТАЧ» на 1 арк.

Копію прайс-листа ТОВ «Великодолинський завод ЗБК» станом на 01.10.2024 року, засвідчений печаткою підприємства на 7 арк.

Копію прайс-листа ТОВ «Великодолинський завод ЗБК» станом на 05.04.2025 року, засвідчений печаткою підприємства на 7 арк.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1