Постанова

від 10.12.2010 по справі 4-346

КРЮКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Справа № 4-346/2010 р.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

9 грудня 2010 року Крюківсь кий районний суд міста Креме нчука Полтавської області в складі головуючого судді Дя дечка І.І., при секретарі Монт А.Ю., за участю прокурора Левиц ького В.І., розглянувши поданн я старшого слідчого прокурат ури міста Кременчука Полтавс ької області Альохіна О.І. про надання дозволу на р озкриття банківської таємни ці та проведення виїмки доку ментів по розрахункових раху нках товариства з обмеженою відповідальністю "ГСМ Регіон " (ЄДРПОУ 37015824), які знаходяться в приміщенні Кременчуцької фі лії «Проімінвестбанк» (МФО 3311 44),-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокурат ури міста Кременчука Альох ін О.І. звернувся до суду з по данням, у встановленому поря дку погодженим з прокурором міста Кременчука, де просить надати дозвіл на розкриття б анківської таємниці та прове дення виїмки документів по розрахункових рахунках № 26006301372871 та № 260511301372871 товариства з об меженою відповідальністю "ГС М Регіон" (ЄДРПОУ 37015824) за період з 01.06.2010 року по 09.12.2010 року, які знах одяться в приміщенні Кременч уцької філії «Проімінвестба нк» (МФО 331144) за адресою: бульвар Пушкіна, будинок 2, м.Кременчу к.

В подані зазначив, що 29.11.2010 рок у порушено кримінальну справ у за фактом заволодіння чужи м майном шляхом зловживання службовим становищем, за озн аками злочину, передбаченого ч. 2,4 ст. 191 КК України. Встановле но, що службові особи ТОВ «ГСМ Регіон» спричинили матеріал ьні збитки ТОВ АФ «Агро справ а» на суму 212479,18 грн. Вказав, що є п ідстави вважати, що на розрах ункових рахунках в приміщенн і Кременчуцької філії «Проім інвестбанк», належних ТОВ "ГС М Регіон", є грошові кошти, які перераховувалися з метою пр иховати злочин.

Суд, вислухавши слідчого, пр окурора, який подання підтри мав, вивчивши матеріали крим інальної справи, приходить д о висновку, що подання законн е і обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних під став:

Судом встановлено, що 29. 11.2010 року прокурором м.Кременчу ка порушено кримінальну спра ву за фактом заволодіння чуж им майном шляхом зловживання службовим становищем, за озн аками злочину, передбаченого ч. 2,4 ст. 191 КК України.

Приводом та підставою для п орушення кримінальної справ и стало те, що в червні 2010 року м іж ТОВ АФ «Агро справа» та ТОВ «ГСМ Регіон» укладено догов ір поставки товару. 22.06.2010 року Т ОВ «ГСМ Регіон» направило до ТОВ АФ «Агро справа» рахунок -фактуру № СФ-30/2 від 22.06.2010 року, згі дно якої вказане товариство повинно оплатити дизельне па ливо на суму 254956 грн. 80 коп. Під ч ас виконання умов договору с лужбові особи ТОВ «ГСМ Регіо н» доставили на територію ТО В АФ «Агро справа» автомобіл ь марки РЕНО д/н АА5904СО, яки й належить ТОВ ВВТ «Груп», з ди зельним паливом та повідомил и про те, що його розвантаженн я буде проведене тільки післ я повної оплати. Виконуючи ум ови договору, ТОВ АФ «Агро спр ава» платіжним дорученням № 2123 від 23.06.2010 року перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ГСМ Регіон» № 26006301372871 кошти в сум і 254 956, 80 грн., а останнє в свою чер гу повернуло кошти в сумі 42477,62 г рн. як зайво обліковане ПДВ. Пі сля одержання коштів, службо ві особи ТОВ «ГСМ Регіон» пос лалися на придбання вказаног о дизельного палива у ТОВ УБК «Містобуд» та начебто перер ахували кошти на рахунок вка заного підприємства. В свою ч ергу службові особи ТОВВВТ « Груп»., яким належав автомобі ль марки РЕНО д/н АА5904СО та дизельне паливо, відмовилис ь розвантажувати дизельне па льне на ТОВ АФ «Агро справа», п осилаючись на відсутність оп лати вказаного палива з ТОВ У БК «Містобуд».

Згідно даних Кременчуцьк ої ОДПІ ДПА в Полтавській обл асті встановлено, що у ТОВ "ГСМ Регіон" відкриті рахункові р ахунки № 26006301372871 та № 26051301372871 (валюта українська гривня) в Кременч уцькій філії «Промінвес тбанк» (МФО 331144), розташованій з а адресою: місто Кременчук, бу львар Пушкіна, б.2. Згідно пояс нень слідчого, грошові кошти на розрахункових рахунках в Кременчуцькій філії «Промін вестбанк», належні ТОВ «ГСМ Р егіон», перераховувалися з м етою приховати злочин.

Постановою від 29.11.2010 року кри мінальну справу за фактом за володіння чужим майном шляхо м зловживання службовим стан овищем, за ознаками злочину, п ередбаченого ч.2, ч.4 ст. 191 КК Укра їни прийнято до провадження старшого слідчого прокурату ри м.Кременчука Альохіна О. І.

Приймаючи до уваги, що м аються достатні дані про те, щ о в приміщенні Кременчуцької філії «Промінвестбанк» збе рігаються документи та інфор мація про стан рахунку ТОВ "СГМ Регіон" , що є банків ською таємницею, і вказані до кументи мають істотне значен ня для встановлення істини п о справі, суд приходить до вис новку, що необхідно розкрити банківську таємницю, а тому п одання підлягає задоволенню .

Керуючись ст.62 Закону Украї ни „Про банки та банківську д іяльність”, ст. ст.177,178 КПК Украї ни, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого сл ідчого прокуратури міста Кре менчука Полтавської області Альохіна О.І. про нада ння дозволу на розкриття бан ківської таємниці та проведе ння виїмки документів по роз рахункових рахунках товарис тва з обмеженою відповідальн істю "ГСМ Регіон" (ЄДРПОУ 37015824), як і знаходяться в приміщенні К ременчуцької філії «Проімін вестбанк» (МФО 331144) -задовольни ти.

Розкрити банківську тає мницю та надати старшому слідчому прокуратури міста Кременчука Полтавської обла сті Альохіну О.І. дозв іл на проведення в приміщенн і Кременчуцької філії «Промі нвестбанк» (МФО 331144) за адресою : місто Кременчук, бульва р Пушкіна, б.2 , виї мки по банківських рахунках № 26006301372871 та № 26051301372871 , які на лежать товариству з обмежено ю відповідальністю "ГСМ Регі он" (ЄДРПОУ 37015824), оригіналів док ументів з 01.06.2010 року по 09.12.2010 року:

- платіжних доручень;

- довіреності;

- грошових чеків;

- довідку про рух грошо вих коштів;

- довідку про залишок к оштів на вказаних рахунках н а час проведення виїмки.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: