Постанова

від 10.12.2010 по справі 4-346

КРЮКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Справа № 4-346/2010 р.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

9 грудня 2010 року Крюківський районний суд міста Кременчука Полтавської області в складі головуючого судді Дядечка І.І., при секретарі Монт А.Ю., за участю прокурора Левицького В.І., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури міста Кременчука Полтавської області Альохіна О.І. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів по розрахункових рахунках товариства з обмеженою відповідальністю "ГСМ Регіон" (ЄДРПОУ 37015824), які знаходяться в приміщенні Кременчуцької філії «Проімінвестбанк» (МФО 331144),-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури міста Кременчука Альохін О.І. звернувся до суду з поданням, у встановленому порядку погодженим з прокурором міста Кременчука, де просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів по розрахункових рахунках № 26006301372871 та № 260511301372871 товариства з обмеженою відповідальністю "ГСМ Регіон" (ЄДРПОУ 37015824) за період з 01.06.2010 року по 09.12.2010 року, які знаходяться в приміщенні Кременчуцької філії «Проімінвестбанк» (МФО 331144) за адресою: бульвар Пушкіна, будинок 2, м.Кременчук.

В подані зазначив, що 29.11.2010 року порушено кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2,4 ст. 191 КК України. Встановлено, що службові особи ТОВ «ГСМ Регіон» спричинили матеріальні збитки ТОВ АФ «Агро справа» на суму 212479,18 грн. Вказав, що є підстави вважати, що на розрахункових рахунках в приміщенні Кременчуцької філії «Проімінвестбанк», належних ТОВ "ГСМ Регіон", є грошові кошти, які перераховувалися з метою приховати злочин.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, який подання підтримав, вивчивши матеріали кримінальної справи, приходить до висновку, що подання законне і обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав:

Судом встановлено, що 29.11.2010 року прокурором м.Кременчука порушено кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2,4 ст. 191 КК України.

Приводом та підставою для порушення кримінальної справи стало те, що в червні 2010 року між ТОВ АФ «Агро справа» та ТОВ «ГСМ Регіон» укладено договір поставки товару. 22.06.2010 року ТОВ «ГСМ Регіон» направило до ТОВ АФ «Агро справа» рахунок-фактуру № СФ-30/2 від 22.06.2010 року, згідно якої вказане товариство повинно оплатити дизельне паливо на суму 254956 грн. 80 коп. Під час виконання умов договору службові особи ТОВ «ГСМ Регіон» доставили на територію ТОВ АФ «Агро справа» автомобіль марки РЕНО д/н АА5904СО, який належить ТОВ ВВТ «Груп», з дизельним паливом та повідомили про те, що його розвантаження буде проведене тільки після повної оплати. Виконуючи умови договору, ТОВ АФ «Агро справа» платіжним дорученням № 2123 від 23.06.2010 року перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «ГСМ Регіон» № 26006301372871 кошти в сумі 254956, 80 грн., а останнє в свою чергу повернуло кошти в сумі 42477,62 грн. як зайво обліковане ПДВ. Після одержання коштів, службові особи ТОВ «ГСМ Регіон» послалися на придбання вказаного дизельного палива у ТОВ УБК «Містобуд» та начебто перерахували кошти на рахунок вказаного підприємства. В свою чергу службові особи ТОВВВТ «Груп»., яким належав автомобіль марки РЕНО д/н АА5904СО та дизельне паливо, відмовились розвантажувати дизельне пальне на ТОВ АФ «Агро справа», посилаючись на відсутність оплати вказаного палива з ТОВ УБК «Містобуд».

Згідно даних Кременчуцької ОДПІ ДПА в Полтавській області встановлено, що у ТОВ "ГСМ Регіон" відкриті рахункові рахунки № 26006301372871 та № 26051301372871 (валюта українська гривня) в Кременчуцькій філії «Промінвестбанк» (МФО 331144), розташованій за адресою: місто Кременчук, бульвар Пушкіна, б.2. Згідно пояснень слідчого, грошові кошти на розрахункових рахунках в Кременчуцькій філії «Промінвестбанк», належні ТОВ «ГСМ Регіон», перераховувалися з метою приховати злочин.

Постановою від 29.11.2010 року кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками злочину, передбаченого ч.2, ч.4 ст. 191 КК України прийнято до провадження старшого слідчого прокуратури м.Кременчука Альохіна О.І.

Приймаючи до уваги, що маються достатні дані про те, що в приміщенні Кременчуцької філії «Промінвестбанк» зберігаються документи та інформація про стан рахунку ТОВ "СГМ Регіон" , що є банківською таємницею, і вказані документи мають істотне значення для встановлення істини по справі, суд приходить до висновку, що необхідно розкрити банківську таємницю, а тому подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність”, ст. ст.177,178 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого прокуратури міста Кременчука Полтавської області Альохіна О.І. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів по розрахункових рахунках товариства з обмеженою відповідальністю "ГСМ Регіон" (ЄДРПОУ 37015824), які знаходяться в приміщенні Кременчуцької філії «Проімінвестбанк» (МФО 331144) -задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому прокуратури міста Кременчука Полтавської області Альохіну О.І. дозвіл на проведення в приміщенні Кременчуцької філії «Промінвестбанк» (МФО 331144) за адресою: місто Кременчук, бульвар Пушкіна, б.2 , виїмки по банківських рахунках № 26006301372871 та № 26051301372871 , які належать товариству з обмеженою відповідальністю "ГСМ Регіон" (ЄДРПОУ 37015824), оригіналів документів з 01.06.2010 року по 09.12.2010 року:

- платіжних доручень;

- довіреності;

- грошових чеків;

- довідку про рух грошових коштів;

- довідку про залишок коштів на вказаних рахунках на час проведення виїмки.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: