Вирок

від 06.12.2010 по справі 1-504/2010

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 1-504/2010 р.

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м.Луцьк 06 г рудня 2010 року

Луцький міськрайонний су д Волинської області під гол овуванням:

судді - Ющука О.С.,

за участю секретаря - Зубаля І.І.,

прокурора - Музичука Р.А.,

захисників - ОСОБА_1, ОСОБА_2,

представника цивільного п озивача - ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в залі суд у кримінальну справу про обв инувачення ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с.Ма ла Осниця Маневицького район у Волинської області, громад янина України, українця, з сер едньо-спеціальною освітою, о друженого, приватного підпри ємця, мешканця АДРЕСА_1 ра ніше судимого:

1. 16.03.2007 року Луцьким міськрай онним судом Волинської облас ті за ст.ст.190 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3, 70 КК Укра їни до 4 років позбавлення во лі. На підставі ст.75 КК України надано іспитовий строк на 3 ро ки.

2. 26.06.2007 року Луцьким міськрай онним судом Волинської облас ті за ст.ст.190 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3, 70, 70 ч.4 КК Ук раїни до 4 років 3 місяців позб авлення волі. На підставі ст.75 КК України надано іспитовий строк на 3 роки.

3. 18.11.2009 року Ківерцівським ра йонним судом Волинської обла сті за ст.ст.164 ч.1, 71 КК України до 4 років 6 місяців позбавлення волі. На підставі ст.75 КК Украї ни надано іспитовий строк на 3 роки.

• у вчиненні злочинів, пер едбачених ст.ст.222 ч.2, 190 ч.4, 358 ч.1, 358 ч. 2, 358 ч.3 КК України, -

в с т а н о в и в :

Підсудний ОСОБА_4, в пер іод часу з 19 по 24 лютого 2003 року, п еребуваючи в приміщенні Воли нської філії акціонерного то вариства «Кредит Банк (Украї на)», що в м. Луцьку на вул. Креме нецькій, 38, будучи громадянино м-підприємцем, діючи на підст аві свідоцтва про державну р еєстрацію суб'єкта підприємн ицької діяльності, виданого 23 жовтня 2001 року Маневицькою ра йдержадміністрацією, умисно , керуючись метою отримання к редитних коштів в сумі 400 000 гри вень, надав вказаній банківс ькій установі завідомо непра вдиву інформацію щодо наявно сті у нього заставного майна , його кількості, вартості та м ісцезнаходження, яка містила ся у підроблених документах та заповненій ним заявці на к редит.

Так він, в період часу з 19 по 24 лютого 2003 року, в приміщенні ВФ АТ «Кредит Банк (Україна)» за адресою м. Луцьк вул. Кременец ька, 38, заповнив заявку на кред ит, в яку власноручно вніс зав ідомо неправдиву інформацію стосовно наявності у нього з аставного майна, а саме зерна пшениці в кількості 482 тонни з агальною вартістю 1 046 130 гривен ь, яку завірив своєю печаткою і особистим підписом, достов ірно знаючи при цьому, що дано го зерна у нього в наявності н іколи не було.

Для підтвердження наявнос ті у нього заставного майна, п одав в банк перелік майна, яке станом на 21.02.2003 належить підпри ємцю ОСОБА_4, в якому місти лася завідомо неправдива для нього інформація про наявні сть в останнього заставного майна - зерна пшениці 3-го та 4-го класу в кількості 2090 тон на загальну суму 1 166 730 гривень, як ий завірив своєю печаткою та особистим підписом.

Також, для підтвердження на явності у нього заставного м айна, ОСОБА_4 надав у банк з авірені особистими підписам и та відтисками своєї печатк и договір зберігання № 9 від 24 л ютого 2003 року та акт прийому-пе редачі товарно-матеріальних цінностей від 24 лютого 2003 року , в яких містилася завідомо не правдива інформація про те, щ о ним передано на зберігання державному підприємству «Лу цький комбінат хлібопродукт ів № 2» зерно пшениці 3-го та 4-го класу заставною вартістю 889 210 ,50 гривень, достовірно знаючи при цьому, що дана інформація не відповідає дійсності, оск ільки такого зерна у нього в н аявності ніколи не було і вон о ніколи не передавалось ним на зберігання вказаному під приємству.

Крім того, для підтвердженн я факту придбання майна, яке п ередавалось в заставу, ОСОБ А_4 надав в банк завірені осо бистими підписами та відтиск ом своєї печатки копії підро блених ним видаткових наклад них ПП «Гомера-2001» № 000000475 від 23.12.2002, ПП «Бласк» № 000000294 від 03.12.2002, ПП «Мік ель» № 000000388 від 13.12.2002, ПП «Дон» № 00000017 2 від 18.12.2002, ТзОВ «Гранд» № 115 від 10.12 .2002, у яких містилася завідомо н еправдива для нього інформац ія про придбання у вказаних с уб' єктів господарювання зе рна пшениці відповідно 3-го та 4-го класу в кількості 406 тонн н а загальну суму 230 420 гривень, 3-го класу в кількості 371 тонни на з агальну суму 226 310 гривень, 3-го кл асу в кількості 483 тонни на заг альну суму 241 500 гривень, 3-го клас у в кількості 289 тонн на загаль ну суму 173 400 гривень, 3-го та 4-го кл асу в кількості 541 тонни на заг альну суму 295 100 гривень.

На підставі складених т а поданих ОСОБА_4 вказаних вище підроблених документів приватним нотаріусом Луцько го міського нотаріального ок ругу Волинської області ОС ОБА_6 складено та нотаріаль но посвідчено договір застав и № 234 від 24.02.2003, а начальником кре дитного відділу ВФ АТ «Креди т Банк (Україна)» ОСОБА_7 - Акт опису та оцінки майна, що передається в заставу (товар и в обороті) від 24.02.2003, в які були внесені завідомо неправдиві для ОСОБА_4 дані про наявн ість у нього зерна пшениці 3-го та 4-го класу в кількості 2090 тон н на загальну суму 889 210,50 гривень , які останній завірив особис тим підписом та відтиском св оєї печатки, достовірно знаю чи при цьому, що даного зерна у нього в наявності не було.

Внаслідок цього, 24.02.2003 між В Ф АТ «Кредит Банк (Україна)» та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 укладено кредитни й договір № 31/03 у відповідності до якого на рахунок останньо го НОМЕР_1 вказаною банків ською установою перерахован о кредитні грошові кошти в су мі 400 000 гривень, які ОСОБА_4 в икористав та на даний час не п овернув, чим, з урахуванням ві дсутності заставного майна, завдав ВФ АТ «Кредит Банк (Укр аїна)» великої матеріальної шкоди в сумі 400 000 гривень, що у 600 і більше разів перевищує нео податковуваний мінімум дохо дів громадян.

Він же, в період часу з 19 по 24 л ютого 2003 року, в приміщенні Вол инської філії акціонерного т овариства «Кредит Банк (Укра їна)», що в м. Луцьку на вул. Крем енецькій, 38, діючи умисно, з кор исливих мотивів, керуючись м етою незаконного заволодінн я кредитними коштами, шляхом подачі у вказану банківську установу завідомо неправдив ої інформації щодо наявності у нього заставного майна, йог о кількості, вартості та місц езнаходження, яка містилася у поданих ним підроблених до кументах та заповненій ним з аявці на кредит, тобто шляхом обману, а також зловживання д овірою, що виразилося у недоб росовісному використанні до вірливих відносин, які за дан их обставин виникли між ним т а працівниками банку, виклик ав в останніх впевненість пр о вигідність надання йому кр едитних коштів, після чого, за здалегідь не маючи наміру ви конувати взяті на себе зобов ' язання щодо повернення кре дитних коштів та нарахованих за користування відсотків, 24. 02.2003 уклав з ВФ АТ «Кредит Банк (У країна)» кредитний договір № 31/03 згідно з яким на його рахун ок НОМЕР_1 банком було пер ераховано кредитні грошові к ошти в сумі 400 000 гривень, які О СОБА_4 на даний час використ ав не повернув, чим, з урахуван ням відсутності заставного м айна, завдав вказаній банків ській установі майнової шкод и на суму 400 000 гривень, що є особ ливо великим розміром, оскіл ьки у 600 і більше разів перевищ ує встановлений неоподатков уваний мінімум доходів грома дян.

Так він, в період часу з 19 по 24 лютого 2003 року, в приміщенні В Ф АТ «Кредит Банк (Україна)» за адресою м. Луцьк вул. Кременец ька, 38, заповнив заявку на кред ит, в яку власноручно вніс зав ідомо неправдиву інформацію стосовно наявності у нього з аставного майна, а саме зерна пшениці в кількості 482 тонни з агальною вартістю 1 046 130 гривен ь, яку завірив своєю печаткою і особистим підписом, достов ірно знаючи при цьому, що дано го зерна у нього в наявності н іколи не було.

Також, для підтвердження на явності у нього заставного м айна, ОСОБА_4 надав у банк з авірені особистими підписам и та відтисками своєї печатк и договір зберігання № 9 від 24 л ютого 2003 року та акт прийому-пе редачі товарно-матеріальних цінностей від 24 лютого 2003 року , в яких містилася завідомо не правдива інформація про те, щ о ним передано на зберігання державному підприємству «Лу цький комбінат хлібопродукт ів № 2» зерно пшениці 3-го та 4-го класу заставною вартістю 889 210 ,50 гривень, достовірно знаючи при цьому, що дана інформація не відповідає дійсності, оск ільки такого зерна у нього в н аявності ніколи не було і вон о ніколи не передавалось ним на зберігання вказаному під приємству.

Крім того, для підтвердженн я факту придбання майна, яке п ередавалось в заставу, ОСОБ А_4 надав в банк завірені осо бистими підписами та відтиск ом своєї печатки копії підро блених ним видаткових наклад них ПП «Гомера-2001» № 000000475 від 23.12.2002, ПП «Бласк» № 000000294 від 03.12.2002, ПП «Мік ель» № 000000388 від 13.12.2002, ПП «Дон» № 00000017 2 від 18.12.2002, ТзОВ «Гранд» № 115 від 10.12 .2002, у яких містилася завідомо н еправдива для нього інформац ія про придбання у вказаних с уб' єктів господарювання зе рна пшениці відповідно 3-го та 4-го класу в кількості 406 тонн н а загальну суму 230 420 гривень, 3-го класу в кількості 371 тонни на з агальну суму 226 310 гривень, 3-го кл асу в кількості 483 тонни на заг альну суму 241 500 гривень, 3-го клас у в кількості 289 тонн на загаль ну суму 173 400 гривень, 3-го та 4-го кл асу в кількості 541 тонни на заг альну суму 295 100 гривень.

На підставі складених т а поданих ОСОБА_4 вказаних вище підроблених документів приватним нотаріусом Луцько го міського нотаріального ок ругу Волинської області ОС ОБА_6 складено та нотаріаль но посвідчено договір застав и № 234 від 24.02.2003, а начальником кре дитного відділу ВФ АТ «Креди т Банк (Україна)» ОСОБА_7 - Акт опису та оцінки майна, що передається в заставу (товар и в обороті) від 24.02.2003, в які були внесені завідомо неправдиві для ОСОБА_4 дані про наявн ість у нього зерна пшениці 3-го та 4-го класу в кількості 2090 тон н на загальну суму 889 210,50 гривень , які останній завірив особис тим підписом та відтиском св оєї печатки, достовірно знаю чи при цьому, що даного зерна у нього в наявності не було.

Він же, в період часу з 19 по 24 лютого 2003 року, перебуваючи в кабінеті № 27 офісного приміще ння ТзОВ «Юван» за адресою м. Л уцьк вул. Шопена, 12, умисно, керу ючись метою отримання кредит них коштів, підробив з метою о собистого використання інші документи щодо наявності у н ього заставного майна, його к ількості, вартості і місцезн аходження, що надавали остан ньому право на укладення з ВФ АТ «Кредит Банк (Україна)» за адресою м. Луцьк вул. Кременец ька, 38, кредитного договору та отримання кредитних коштів в сумі 400 000 гривень.

Так він, перебуваючи в кабі неті №27 офісного приміщення Т зОВ «Юван» за адресою м. Луцьк вул. Шопена, 12, для підтверджен ня наявності у нього заставн ого майна, склав і завірив осо бистими підписами та відтиск ами своєї печатки договір зб ерігання № 9 від 24 лютого 2003 року та акт прийому-передачі това рно-матеріальних цінностей в ід 24 лютого 2003 року, в які вніс за відомо неправдиву інформаці ю про те, що ним передано на зб ерігання державному підприє мству «Луцький комбінат хліб опродуктів № 2» зерно пшениці 3-го та 4-го класу заставною вар тістю 889 210,50 гривень, достовірно знаючи при цьому, що дана інфо рмація не відповідає дійснос ті, оскільки такого зерна у нь ого в наявності ніколи не бул о і воно ніколи не передавало сь ним на зберігання вказано му підприємству.

Крім того, для підтвердженн я факту придбання майна, яке п ередавалось в заставу, ОСО БА_4 склав і подав в банк заві рені особистими підписами та відтисками своєї печатки ко пії підроблених видаткових н акладних ПП «Гомера» № 000000475 від 23.12.2002, ПП «Бласк» № 000000294 від 03.12.2002, ПП «Мікель» № 000000388 від 13.12.2002, ПП «Дон» № 000000172 від 18.12.2002, ТзОВ «Гранд» № 115 в ід 10.12.2002, у яких містилася завід омо неправдива для нього інф ормація про придбання у вказ аних суб' єктів господарюва ння зерна пшениці відповідно 3-го та 4-го класу в кількості 406 т онн на загальну суму 230 420 гриве нь, 3-го класу в кількості 371 тон ни на загальну суму 226 310 гривен ь, 3-го класу в кількості 483 тонн и на загальну суму 241 500 гривень , 3-го класу в кількості 289 тонн н а загальну суму 173 400 гривень, 3-го та 4-го класу в кількості 541 тон ни на загальну суму 295 100 гривен ь.

На підставі складених т а поданих ОСОБА_4 вказаних вище підроблених документів приватним нотаріусом Луцько го міського нотаріального ок ругу Волинської області ОС ОБА_6 складено та нотаріаль но посвідчено договір застав и № 234 від 24.02.2003, а начальником кре дитного відділу ВФ АТ «Креди т Банк (Україна)» ОСОБА_7 - Акт опису та оцінки майна, що передається в заставу (товар и в обороті) від 24.02.2003, в які були внесені завідомо неправдиві для ОСОБА_4 дані про наявн ість у нього зерна пшениці 3-го та 4-го класу в кількості 2090 тон н на загальну суму 889 210,50 гривень , які останній завірив особис тим підписом та відтиском св оєї печатки, достовірно знаю чи при цьому, що даного зерна у нього в наявності не було.

В подальшому, після отрим ання кредитних коштів в сумі 400 000 гривень, ОСОБА_4, в адмін істративному приміщенні ДП « Луцький комбінат хлібопроду ктів № 2» за адресою м. Луцьк ву л. Молодогвардійська, 11, діючи умисно, з метою ухилення від в иконання зобов' язань, покла дених на нього договором зас тави № 234 від 24.02.2003 та кредитним д оговором № 31/03 від 24.02.2003, а також дл я приховання вчиненого ним з лочину, в період часу з 10 берез ня по 24 червня 2003 року у заздале гідь підготовлених старшим с пеціалістом кредитного відд ілу ВФ АТ «Кредит Банк (Україн а)» ОСОБА_9 Акт перевірки м айна, переданого в заставу (то вари в обороті), підписувався особисто та ставив відтиски своєї печатки, достовірно зн аючи при цьому, що вказаного у цих Акт заставного майна - з ерна пшениці 3-го та 4-го класу в кількості 2090 тонн на загальну суму 889 210, 50 гривень у нього в ная вності немає і за вказаною ад ресою воно не зберігається. Т ак, він зазначеним чином підр обив наступні документи:

- акт перевірки майна, пере даного в заставу (товари в обо роті) від 10.03.2003, в якому підробив особистий підпис директора ДП «Луцький комбінат хлібопр одуктів №2» ОСОБА_10, після ч ого у даному Акт підписався о собисто та поставив відтиск своєї печатки, достовірно зн аючи при цьому, що вказаного у даному Акт заставного майна - зерна пшениці 3-го та 4-го клас у в кількості 2090 тонн загально ю вартістю 889 210,50 гривень у ньог о в наявності немає і за вказа ною адресою воно не зберігає ться;

- акт перевірки майна, пере даного в заставу (товари в обо роті) від 25.03.2003, в якому підробив особистий підпис директора ДП «Луцький комбінат хлібопр одуктів №2» ОСОБА_10, після ч ого у даному Акт підписався о собисто та поставив відтиск своєї печатки, достовірно зн аючи при цьому, що вказаного у даному Акт заставного майна - зерна пшениці 3-го та 4-го клас у в кількості 2090 тонн загально ю вартістю 889 210,50 гривень у ньог о в наявності немає і за вказа ною адресою воно не зберігає ться;

- акт перевірки майна, пере даного в заставу (товари в обо роті) від 11.04.2003, в якому підробив особистий підпис директора ДП «Луцький комбінат хлібопр одуктів №2» ОСОБА_10, після ч ого у даному Акт підписався о собисто та поставив відтиск своєї печатки, достовірно зн аючи при цьому, що вказаного у даному Акт заставного майна - зерна пшениці 3-го та 4-го клас у в кількості 2090 тонн загально ю вартістю 889 210,50 гривень у ньог о в наявності немає і за вказа ною адресою воно не зберігає ться;

- акт перевірки майна, пере даного в заставу (товари в обо роті) від 24.04.2003, в якому підробив особистий підпис директора ДП «Луцький комбінат хлібопр одуктів №2» ОСОБА_10, після ч ого у даному Акт підписався о собисто та поставив відтиск своєї печатки, достовірно зн аючи при цьому, що вказаного у даному Акт заставного майна - зерна пшениці 3-го та 4-го клас у в кількості 2090 тонн загально ю вартістю 889 210,50 гривень у ньог о в наявності немає і за вказа ною адресою воно не зберігає ться;

- акт перевірки майна, пере даного в заставу (товари в обо роті) від 12.05.2003, в якому підробив особистий підпис директора ДП «Луцький комбінат хлібопр одуктів №2» ОСОБА_10, після ч ого у даному Акт підписався о собисто та поставив відтиск своєї печатки, достовірно зн аючи при цьому, що вказаного у даному Акт заставного майна - зерна пшениці 3-го та 4-го клас у в кількості 2090 тонн загально ю вартістю 889 210,50 гривень у ньог о в наявності немає і за вказа ною адресою воно не зберігає ться;

- акт перевірки майна, пере даного в заставу (товари в обо роті) від 26.05.2003, в якому підробив особистий підпис директора ДП «Луцький комбінат хлібопр одуктів №2» ОСОБА_10, після ч ого у даному Акт підписався о собисто та поставив відтиск своєї печатки, достовірно зн аючи при цьому, що вказаного у даному Акт заставного майна - зерна пшениці 3-го та 4-го клас у в кількості 2090 тонн загально ю вартістю 889 210,50 гривень у ньог о в наявності немає і за вказа ною адресою воно не зберігає ться;

- акт перевірки майна, пере даного в заставу (товари в обо роті) від 10.06.2003, в якому підробив особистий підпис директора ДП «Луцький комбінат хлібопр одуктів №2» ОСОБА_10, після ч ого у даному Акт підписався о собисто та поставив відтиск своєї печатки, достовірно зн аючи при цьому, що вказаного у даному Акт заставного майна - зерна пшениці 3-го та 4-го клас у в кількості 2090 тонн загально ю вартістю 889 210,50 гривень у ньог о в наявності немає і за вказа ною адресою воно не зберігає ться;

- акт перевірки майна, пере даного в заставу (товари в обо роті) від 24.06.2003, в якому підробив особистий підпис директора ДП «Луцький комбінат хлібопр одуктів №2» ОСОБА_10, після ч ого у даному Акт підписався о собисто та поставив відтиск своєї печатки, достовірно зн аючи при цьому, що вказаного у даному Акт заставного майна - зерна пшениці 3-го та 4-го клас у в кількості 2090 тонн загально ю вартістю 889 210,50 гривень у ньог о в наявності немає і за вказа ною адресою воно не зберігає ться.

Він же, в період часу з 19 по 24 лютого 2003 року, перебуваючи в приміщенні ВФ АТ «Кредит Бан к (Україна)», що в м. Луцьку на ву л. Кременецькій, 38, для підтвер дження наявності у нього зас тавного майна, надав банку за вірені своєю печаткою та осо бистим підписом завідомо під роблені договір зберігання № 9 від 24 лютого 2003 року та акт при йому-передачі товарно-матері альних цінностей від 24 лютого 2003 року, які містили завідомо н еправдиву для нього інформац ію про те, що ним передано на з берігання державному підпри ємству «Луцький комбінат хлі бопродуктів № 2» зерно пшениц і 3-го та 4-го класу заставною ва ртістю 889 210,50 гривень, достовірн о знаючи при цьому, що дана інф ормація не відповідає дійсно сті, оскільки такого зерна у н ього в наявності ніколи не бу ло і воно ніколи не передавал ось ним на зберігання вказан ому підприємству.

Крім того, для підтверджен ня факту придбання майна, яке передавалось в заставу, ОС ОБА_4 подав в банк завірені о собистими підписами та відти сками своєї печатки копії за відомо підроблених видатков их накладних ПП «Гомера» № 0000004 75 від 23.12.2002, ПП «Бласк» № 000000294 від 03.12. 2002, ПП «Мікель» № 000000388 від 13.12.2002, ПП « Дон» № 000000172 від 18.12.2002, ТзОВ «Гранд» № 115 від 10.12.2002, у яких містилася за відомо неправдива для нього інформація про придбання у в казаних суб' єктів господар ювання зерна пшениці відпові дно 3-го та 4-го класу в кількост і 406 тонн на загальну суму 230 420 гр ивень, 3-го класу в кількості 371 тонни на загальну суму 226 310 гри вень, 3-го класу в кількості 483 т онни на загальну суму 241 500 грив ень, 3-го класу в кількості 289 то нн на загальну суму 173 400 гривен ь, 3-го та 4-го класу в кількості 541 тонни на загальну суму 295 100 гр ивень.

В подальшому, після отри мання кредитних коштів в сум і 400 000 гривень, ОСОБА_4, переб уваючи на території ДП «Луць кий комбінат хлібопродуктів №2» за адресою м. Луцьк вул. Мол одогвардійська, 11, діючи умисн о, з метою ухилення від викона ння зобов' язань, покладених на нього договором застави № 234 від 24.02.2003 та кредитним договор ом № 31/03 від 24.02.2003, а також для прих овання вчиненого ним злочину , в період часу з 10 березня по 24 ч ервня 2003 року надавав старшом у спеціалісту кредитного від ділу ВФ АТ «Кредит Банк (Украї на)» ОСОБА_9, заздалегідь п ідготовлені останнім, Акт пе ревірок майна, переданого в з аставу (товари в обороті), в як их підписувався особисто та ставив відтиски своєї печатк и, достовірно знаючи при цьом у, що вказаного у цих Акт заста вного майна - зерна пшениці 3-го та 4-го класу в кількості 2090 тонн на загальну суму 889 210, 50 гри вень у нього в наявності нема є і за вказаною адресою воно н е зберігається.

Він же, 20 листопада 2007 року за попередньою змовою з Акт, яки й засуджений вироком Луцьког о міськрайонного суду Волинс ької області від 22 квітня 2010 ро ку та невстановленою досудов им слідством особою, справа в ідносно якої виділена в окре ме провадження, з метою оформ лення кредиту в ТзОВ "Автокре дит-Плюс", яке являється дочір нім підприємством КБ "Приват Банк" по вул.Ветеранів в м.Луць ку, підробив разом з Акт та нев становленою досудовим слідс твом особою, справа відносно якої виділена в окреме прова дження, довідку про доходи, а с аме використав надані Акт ан кетні дані, власноручно вніс їх в заготовлений завчасно н евстановленою досудовим слі дством особою, справа віднос но якої виділена в окреме про вадження, бланк про доходи з мокрою печаткою ПП "Волиньбу дкомфорт", де зазначив, що Акт працює на посаді водія експе дитора та отримує доходи, хоч а в дійсності Акт ніколи там н е працював та доходи там не от римував, таким чином підроби в вищезазначені документи.

Допитаний в судовому засід анні підсудний ОСОБА_4 вин у в пред"явленому йому обвину ваченні визнав частково та с уду показав, що в період з 19 по 2 4 лютого 2003 року декілька разів був в "Кредит Банк (Україна)", де писав заяву про видачу креди ту на суму 400000 грн., в якій вказув ав наявність заставного майн а - пшениці, чим вніс неправд иві відомості, оскільки в ная вності пшениці в кількості 2090 т. не було. На договорі зберіг ання №9 та акті прийому переда чі товарно-матеріальних цінн остей, про те що пшениця перед ана на зберігання в ДП "Луцьки й комбінат хлібопродуктів", х оча пшениця ніколи не переда валася, ставив печатку, як при ватний підприємець. З ОСОБА _7 та ОСОБА_9 ніколи не їзд ив на ДП "Луцький комбінат хлі бопродуктів №2" перевіряти за ставне майно, зерно. Заставно го майна зерна в нього не було . Всіх документів для отриман ня кредиту в "Кредит Банк (Укра їна)" він не підробляв, він лиш е на документах ставив печат ки, як приватний підприємець . Накладні з ПП "Гомера-2001", ПП "Бл аск", ПП "Мікель", ПП "Дон", ТзОВ "Гр анд", що нібито в них було купл ене заставне майно були підр облені. Договір застави в яко му містилася неправдива інфо рмація в нотаріуса ОСОБА_6 підписував. Після отримання кредиту, гроші були перерахо вані на ТзОВ "Юван". ОСОБА_11 зобов' язувався сам сплачув ати кредит. Підпис ОСОБА_10 він не підробляв.

В листопаді 2007 року Акт попро сив його оформити кредит для купівлі автомобіля. Акт нада в йому документи, після чого в они поїхали до ОСОБА_12 на в ул.Козакова, щоб останній під роби довідку про доходи на ім "я ОСОБА_13, оскільки ОСОБ А_13 ніде не працював. В кварт ирі ОСОБА_14 передав йому д окументи, останній пішов в ін шу кімнату, вийшовши передав йому довідку про доходи. Післ я чого поїхали на ТзОВ "Автокр едит плюс", де ОСОБА_15 сам н адав підроблену довідку про доходи для отримання кредиту . В паспорті Акт були гроші, як і він передав ОСОБА_12 за пі дроблену довідку про доходи. Даних в підроблену довідку п ро доходи на ім"я ОСОБА_15 не вносив.

Незважаючи на часткове виз нання своєї вини підсудним ОСОБА_4 його вина у вчиненом у підтверджується зібраними на досудовому слідстві та до слідженими в судовому засіда нні доказами, а саме:

По факту отримання кредиту в ВФ АТ "Кредит Банк (Україна) за ст.ст.222 ч.2, 190 ч.4, 358 ч.1, 358 ч.3 КК Украї ни:

• показаннями представн ика цивільного позивача ОС ОБА_3, який підтвердив факт о тримання кредиту в ВФ ВАТ "Кре добанк" ОСОБА_4 в сумі 400 000 гр н.. Позовні вимоги підтримав.

• Показаннями свідка ОС ОБА_11 про те, що ОСОБА_4 бр ався кредит в ВФ АТ "Кредит Бан к (Україна)" в сумі 400 000 грн. для по гашення заборгованості ТзОВ "Юван" за нафтопродукти. Заста вного майна по кредиту не бач ив. Чи підсудний показував до говір зберігання №9 та акт при йому передачі товарно-матері альних цінностей не пам' ята є. ОСОБА_16 не доручав та не давав вказівку ставити підп ис замість ОСОБА_10.

• показаннями свідка ОС ОБА_16 про те, що в період часу з 05 травня 2000 р. по 30 квітня 2004 р. пр ацював заступником директор а на ТзОВ "Юван", де директором був ОСОБА_11 В кабінеті О СОБА_11 йому ОСОБА_4 дав до говір зберігання №9 та акт при йому передачі товарно-матері альних цінностей, які були з п ечатками, однак без підпису д иректора ДП "Луцький комбіна т хлібопродуктів", тоді ОСО БА_4 попросив в нього підроб ити підпис ОСОБА_10. Він піш ов в бухгалтерію, де в ОСОБА _17 попросив підробити даний підпис. Через деякий час ОС ОБА_17 приніс документ з підр обленим підписом і він його з аніс в кабінет ОСОБА_11 Пок азання дані на досудовому сл ідстві підтримує повністю.

• показаннями свідка ОС ОБА_18 про те, що ОСОБА_4 з 199 9 р. по 2003 р. працював з КХП №2, а сам е переробляв там зерно, яке пр ивозив згідно договору. Зерн о зберігалося в елеваторах. Т очно не може сказати чи бачил а договір зберігання №9 та акт прийому передачі товарно-ма теріальних цінностей між О СОБА_4 та ДП " Луцький комбіна т хлібопродуктів".

• оголошеними показанням и свідка ОСОБА_10 про те, що він працює директором на ДП « Луцький комбінат хлібопроду ктів № 2» з 1997 року. Підприємств о володіє складськими приміщ еннями і приймає на зберіган ня зерно від суб' єктів госп одарювання різних форм власн ості. Щодо пред' явленого йо му договору № 02-з на зберіганн я зерна від 02 січня 2003 року, він п овідомив, що до нього в лютому 2003 року звернувся ОСОБА_4, я кий мав намір завезти на збер ігання зерно пшениці в кільк ості 2000 тонн, тому юридичний ві дділ розробив договір, який б ув підписаний обома сторонам и. Даний договір був договоро м про наміри і мав виконувати сь після завезення зерна на п ідприємство, але зерно пшени ці на ДП «Луцький комбінат хл ібопродуктів № 2» ОСОБА_4 н а зберігання не завозив, з яки х причин, йому не відомо. Щодо пред' явленого йому договор у зберігання № 9 від 24.02.2003 та акту прийому-передачі ТМЦ від 24.02.2003, він повідомив, що в даних доку ментах навпроти прізвища О СОБА_10 стоять не його підпис и. Також він пояснив, що ніколи не підписував даних докумен тів, оскільки з ОСОБА_4 нія ких господарських операцій н е проводилося, текст договор у суттєво відрізняється від типових форм договорів, що ук ладаються на ДП «Луцький ком бінат хлібопродуктів №2», а пр ийняття зерна на зберігання оформлюється на підприємств і складською квитанцією, а не актом прийому-передачі. Чи ві дтиск печатки «Луцького комб інату хлібопродуктів №2» сто їть в договорі зберігання № 9 в ід 24.02.2003 та акті прийому-передач і ТМЦ від 24.02.2003, він не знає. (т.3 а.с .33);

• оголошеними показанням и свідка ОСОБА_17. про те, що засновником ПП «Мікаель» ві н не являється, якою діяльніс тю займається вказане підпри ємство йому також невідомо, т ак як ніякої участі у фінансо во-господарській діяльності ПП «Мікаель» він не приймав. Й ому невідомо хто такий ОСОБ А_4 Ніякого зерна пшениці ОСОБА_4 згідно видаткової н акладної № 000000388 від 13 грудня 2002 ро ку він не реалізовував. Дану н акладну бачить вперше. (т.5 а.с.52 -54);

• оголошеними показанням и свідка ОСОБА_20 про те, що він був одним із засновників ПП «Гомера-2001». Підприємство н іякої фінансово-господарськ ої діяльності не здійснювало , в зв' язку з відсутністю кош тів. Ніяких фінансово-господ арських операцій ПП «Гомера- 2001» з ОСОБА_4 не здійснювал о та ніякого зерна пшениці ос танньому згідно видаткової н акладної № 000000475 від 23 грудня 2002 ро ку не реалізовувало, чий підп ис стоїть в накладній йому не відомо.(т.5 а.с.92);

• оголошеними показанням и свідка ОСОБА_21 про те, що на ПП «Гомера-2001» він ніколи не працював, хто такий ОСОБА_4 йому також невідомо. Підпис у видатковій накладній № 000000475 ві д 23 грудня 2002 року належить не й ому, тобто ніякого зерна пшен иці ОСОБА_4 згідно вказано ї накладної він не реалізову вав. (т.5 а.с.117-118);

• оголошеними показанням и свідка ОСОБА_18 про те, що з 2000 по 2003 р.р. він являвся заснов ником та директором ТзОВ «Гр анд». Підприємство займалося наданням послуг по ремонту п риміщень, заготівлею м' яса та його збутом, а також збутом запчастин до сільськогоспод арської техніки. З ОСОБА_4 він знайомий з 1991 року. ТзОВ «Г ранд» ніяких фінансово-госпо дарських операцій з ОСОБА_4 не здійснювало та ніякого з ерна пшениці згідно накладно ї № 115 від 10 грудня 2002 року не реал ізовувало та підпис в наклад ній належить не йому. (т.4 а.с.143-144);

- висновком судово-технічн ої експертизи документів № 29 в ід 30 січня 2009 року, згідно якого відтиски печатки підприємст ва «Луцький комбінат хлібопр одуктів №2», нанесені в рядку « Директор ОСОБА_10.» в нада них на дослідження договорі зберігання № 9 від 24.02.2003 та акті п рийому-передачі ТМЦ від 24.02.2003, н анесені не печаткою державно го підприємства «Луцький ком бінат хлібопродуктів №2».

Відтиски печатки ПП ОСОБ А_4 нанесені в рядку «__ОСОБ А_4.» в наданих на дослідженн я договорі зберігання № 9 від 2 4.02.2003 та акті прийому-передачі Т МЦ від 24.02.2003, нанесені печаткою ПП ОСОБА_4

Відтиски печатки ПП ОСОБ А_4, нанесені в графі «Застав одавець» в наданих на дослід ження акті опису та оцінки ма йна, що передається в заставу (товари в обороті) від 24.02.2003, акті перевірки майна, переданого в заставу (товари в обороті) в ід 10.03.2003, акті перевірки майна, п ереданого в заставу (товари в обороті) від 25.03.2003, акті перевір ки майна, переданого в застав у (товари в обороті) від 11.04.2003, акт і перевірки майна, переданог о в заставу (товари в обороті) від 24.04.2003, акті перевірки майна, переданого в заставу (товари в обороті) від 12.05.2003, акті переві рки майна, переданого в заста ву (товари в обороті) від 26.05.2003, ак ті перевірки майна, передано го в заставу (товари в обороті ) від 10.06.2003, акті перевірки майна , переданого в заставу (товари в обороті) від 24.06.2003, нанесені од ним кліше - печаткою ПП ОС ОБА_4 (т.3 а.с.94-100);

- висновком судово-по черкознавчої експертизи № 30 в ід 06 березня 2009 року згідно яко го підписи, які знаходяться в графі «ОСОБА_10.» у наданих на дослідження: договорі збе рігання № 9 від 24.02.2003, акті прийо му передачі ТМЦ від 24.02.2003, акті о пису та оцінки майна, що перед ається в заставу (товари в обо роті) від 24.02.2003, акті перевірки м айна, переданого в заставу (то вари в обороті) від 10.03.2003, акті пе ревірки майна, переданого в з аставу (товари в обороті) від 2 5.03.2003, акті перевірки майна, пере даного в заставу (товари в обо роті) від 11.04.2003, акті перевірки м айна, переданого в заставу (то вари в обороті) від 24.04.2003, акті пе ревірки майна, переданого в з аставу (товари в обороті) від 1 2.05.2003, акті перевірки майна, пере даного в заставу (товари в обо роті) від 26.05.2003, акті перевірки м айна, переданого в заставу (то вари в обороті) від 10.06.2003, акті пе ревірки майна, переданого в з аставу (товари в обороті) від 2 4.06.2003, виконані не ОСОБА_10, а і ншою особою.

Підписи, які знаходяться в графі «Пиза О.З.» у наданих на дослідження договорі зберіг ання № 9 від 24.02.2003 та акті прийом у-передачі ТМЦ від 24.02.2003 виконан о ОСОБА_24

Підписи, які знаходяться в г рафі «ОСОБА_4Ю.» у наданих на дослідження договорі збе рігання № 9 від 24.02.2003 та акті при йому-передачі ТМЦ від 24.02.2003 вико нано ОСОБА_4 (т.3 а.с.149-166);

- висновком судово-по черкознавчої експертизи № 505 в ід 15 жовтня 2010 року згідно яког о підписи, які знаходяться в г рафі «З оригіналом вірно", в ко піях видаткових накладних №0 00000475 від 23.12.2002 р., №000000294 від 03.12.2002р., №000000388 від 13.12.2002 р., №000000172 від 18.12.2002 р. виконан і ОСОБА_4.

Підпис, який знаходиться в графі «Копія вірна» в копії в идаткової накладної №115 від 10.12 .2002 р. виконано ОСОБА_4 (т.5 а.с. 385-390);

- висновком судово-технічно ї експертизи документів № 506 в ід 12 жовтня 2010 року, згідно яког о відтиски печатки підприємц я ОСОБА_4 в представлених на дослідження копіях видатк ової накладної №000000475 від 23 груд ня 2002 р., видаткової накладної № 000000294 від 03 грудня 2002р., видаткової накладної №000000388 від 13 грудня 2002 р ., видаткової накладної № 000000172 в ід 18 грудня 2002 р., накладної №115 ві д 10 грудня 2002 року, нанесені в ре зультаті безпосереднього ко нтакту кліше печатки з докум ентами.

Відтиски печатки підприєм ця ОСОБА_4 в представлених на дослідження копіях видат кової накладної №000000475 від 23 гру дня 2002 р., видаткової накладної №000000294 від 03 грудня 2002р., видатково ї накладної №000000388 від 13 грудня 200 2 р., видаткової накладної № 00000017 2 від 18 грудня 2002 р., накладної №115 від 10 грудня 2002 року, нанесені з використанням одного кліше печатки.

Відтиски печатки підприєм ця ОСОБА_4 в представлених на дослідження копіях видат кової накладної №000000475 від 23 гру дня 2002 р., видаткової накладної №000000294 від 03 грудня 2002р., видатково ї накладної №000000388 від 13 грудня 200 2 р., видаткової накладної № 00000017 2 від 18 грудня 2002 р., накладної №115 від 10 грудня 2002 року, нанесені п ечаткою підприємця ОСОБА_4 , зразки відтисків якої пред ставленні на дослідження. (т.5 а.с.395-398);

- протоколом виїмки від 29.10.2008 - відповідно до якого у ВФ ВАТ «Кредобанк» було вилучено ма теріали кредитної справи по кредитному договору №31/03 від 24. 02.2003, згідно якого ОСОБА_4 бу ло надано кредит в сумі 400 000 гри вень, та розгорнуті рухи кошт ів підприємця ОСОБА_4 по р ахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2 , НОМЕР_3, і ТзОВ «Юван» по р ахунку № 26007010829 , згідно якого О СОБА_4 того ж дня перерахува в на рахунок ТзОВ «Юван» кред итні кошти в сумі 400 000 гривень з метою погашення заборговано сті перед зазначеним підприє мством за отримані нафтопрод укти. (т.4 ст.7-10);

- матеріалами кредитної справи по кредитному догово ру № 31/03 від 24.02.2003, розгорнутим рух ом коштів підприємця ОСОБА _4 по рахунках НОМЕР_1, Н ОМЕР_2, НОМЕР_3, а також роз горнутим рухом коштів ТзОВ « Юван» по рахунку № 26007010829, що були вилучені 29 жовтня 2008 року з ВФ В АТ «Кредобанк», якими підтве рджується те, що ОСОБА_4 24.02.2 003 дійсно отримав кредитні кош ти в сумі 400 000 гривень, які того ж дня перерахував на рахунок ТзОВ «Юван» з метою погашенн я заборгованості перед зазна ченим підприємством за отрим ані нафтопродукти. (т.4 а.с.11-235, 236-238 , 239);

- протоколом виїмки від 04.11.200 8 - відповідно до якого на ТзО В «Юван» було вилучено бухга лтерську документацію, яка с тосується здійснення фінанс ово-господарських операцій м іж ОСОБА_4 та ТзОВ «Юван», і погашення заборгованості ОСОБА_4 зазначеному підпри ємству за рахунок отриманих у ВФ АТ «Кредит Банк (Україна)» кредитних коштів в сумі 400 000 гр ивень. (т.2 а.с.156);

- бухгалтерськими документ ами фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Юван», щодо купівлі/продажу/ нафтопроду ктів, що були вилучені 04 листо пада 2008 року на вказаному підп риємстві, на підставі яких ОСОБА_4 перерахував на ТзОВ «Юван» кредитні кошти в сумі 400 000 гривень за нібито придбан і нафтопродукти. (т.2 а.с.157-165, 166, 167);

- протоколом виїмки від 21.01.2009 - відповідно до якого на ДП «Лу цький комбінат хлібопродукт ів №2» було вилучено бухгалте рську документацію, яка стос ується здійснення фінансово -господарських операцій між ОСОБА_4 та ДП «Луцький комб інат хлібопродуктів №2» по зб еріганню зерна пшениці згідн о договору зберігання №02-з ві д 02.01.2003, відповідно до якого ОС ОБА_4 ніякого зерна пшениці на зберігання вказаному під приємству не поставляв, оскі льки в наявності його у нього не було. (т.2 а.с.171);

- бухгалтерськими документ ами фінансово-господарської діяльності ДП «Луцький комб інат хлібопродуктів №2», що ст осуються зберігання зерна на вказаному підприємстві, які були вилучені 21 січня 2009 року н а ДП «ЛКХ №2». Відповідно до ви лученого договору зберіганн я №02-з від 02.01.2003 ОСОБА_4 ніяко го зерна пшениці на зазначен е підприємство не поставляв, оскільки в наявності його у н ього не було. Також серед вилу чених документів договору зб ерігання №9 від 24.02.2009, який ОСО БА_4 подавав у ВФ АТ «Кредит Б анк (Україна)» для підтвердже ння наявності заставного май на, в наявності не було, що є пі дтвердженням того, що ОСОБА _4 ніякого зерна пшениці на Д П «ЛКХ №2» не поставляв, оскіль ки в нього воно було відсутнє . (т.2 а.с.172-177, 178, 179);

- довідкою з ДП «Луцький ком бінат хлібопродуктів №2» №05-юр від 31.03.2008, відповідно до якої да не підприємство зерно пшениц і в кількості 2000 тонн по догово рах зберігання №02-з від 02.01.2003 та № 9 від 24.02.2003 не приймало. (т.2 а.с.67);

• - довідкою державно ї податкової інспекції у Дні провському районі м. Києва №142 6/9/23-209 від 24.03.2009, згідно з якою ПП «Г омера-2001» (ЄДРПОУ 31748820) зареєстро ване 05.11.2001 Дніпровською районн ою державною адміністрацією м. Києва, взято на податковий облік в ДПІ у Дніпровському р айоні м. Києва 13.11.2001 за №05506. За іні ціативою ДПІ у Дніпровському районі м. Києва за неподання п ротягом року податкової звіт ності Господарським судом ПП «Гомера-2001» ліквідовано. Свід оцтво платника податку на до дану вартість анульовано 19.11.200 1. (т.3 а.с.209).

По факту підроблення док ументу (довідки про доходи) за ст. 358 ч.2 КК України:

• показаннями Акт про т е, що в листопаді 2007 року на йог о прохання ОСОБА_4 допомаг ав оформляти кредит на купів лю автомобіля, а саме ОСОБА _4 підробив довідку про дохо ди. ОСОБА_4 сам запропонув ав зробити підроблену довідк у про доходи. Вони поїхали на в ул.Козакова, де він в автомобі лі залишився чекати ОСОБА_4 , а останній пішов в будинок , вийшовши передав йому довід ку, в якій було вказано, що він працює водієм-експедитором на "Волиньбудкомфорт". Для виг отовлення підробленої довід ки надав ОСОБА_4 паспорт, і дентифікаційний код, свідоцт во про одруження. За підробле ну довідку платив гроші в сум і 100 грн.. ОСОБА_4 під час офор млення кредиту з ним не було.

• оголошеними показанням и свідка ОСОБА_25 про те, що з 01.08.2007 р. по 20.03.2008 року працювала п родавцем-консультантом у ТзО В "Автокредит-Плюс". При ознайо мленні з фотокопіями кредитн ого договору №DN81AR03110134 від 27.11.2007 р., в пізнала свій підпис, стверди ла, що саме вона оформляла вка заний договір. При оформленн і договору їй була надана дов ідка про доходи з ПП "Волиньбу дкомфорт", на якій був наявний відтиск мокрої печатки та ко д. Про те, що довідка підроблен а їй нічого не було відомо. Клі єнта на прізвище ОСОБА_15, я кий оформляв кредит не пам"ят ає та не зможе впізнати. (т.1 а.с. 27);

• протоколом виїмки від 01. 04.2009 р. з КБ "ПриватБанк", згідно я ких в банку було проведено ви їмку кредитної справи та про токолом огляду речових доказ ів від 21.12.2009 р., а саме кредитного договору № DN81AR03110134 від 27.11.2007 р., пост ановою про приєднання до спр ави речових доказів. (т.1 а.с.41-68,170- 171);

• висновком судової поче ркознавчої експертизи №688 від 16.12.2009 р., з якого вбачається, що п ідпис в кредитному договорі №DN 81 AR03110134 від 27.11.2007 р. в графі "позича льник", в заяві від 27.11.2007 р., догов орі застави рухомого майна й мовірно виконані Акт. Рукопи сні записи в довідці про дохо ди від 20.11.2007 року, виданої на ім"я Акт, виконані ОСОБА_4 (т.1 а.с .145-150);

• витягом з Єдиного держа вного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємці в, ПП "Волиньбудкомфорт" зареє стровано за адресою м.Луцьк, в ул.Кравчука, 19а/24, керівник ОС ОБА_26 та ОСОБА_12 (т.1 а.с.169).

• вироком Луцького міськ районного суду Волинської об ласті від 22.04.2010 року. (т.1 а.с.268-270).

Враховуючи, що показання свідків являються послідовн ими, логічними і відповідают ь іншим обставинам справи та підтверджуються доказами по справі зібраними в ході досу дового слідства та судового слідства і дослідженими в су довому засіданні та не викли кають сумніву то підстав ста вити їх під сумнів в суду нема є, тому суд бере їх за основу п ри постановленні вироку.

Суд не бере до уваги пока зання свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_7, так як вони повністю суперечать матеріалам справ и.

В судовому засіданні не з найшло свого підтвердження т вердження обвинувачення про те, що підсудний ОСОБА_4 пі дробляв підписи директора ДП "Луцький комбінат хлібопрод уктів №2" ОСОБА_10, що запере чує сам підсудний ОСОБА_4, свідок ОСОБА_16 та не встан овлено почеркознавчою експе ртизою №30 від 06.03.2009 р. (т.3 а.с.149-166). Том у з обвинувачення ОСОБА_4 слід виключити твердження пр о те, що він підробляв підписи директора ДП "Луцький комбін ат хлібопродуктів №2", як таке, що не знайшло свого підтверд ження в судовому засіданні і спростовується матеріалами справи.

Таким чином, суд приходит ь до висновку, що ОСОБА_4 св оїми умисними діями, спрямов аними на надання громадянино м - підприємцем завідомо непр авдивої інформації банку, з м етою одержання кредиту, при в ідсутності ознак складу злоч ину проти власності, що завда ли великої матеріальної шкод и, вчинив злочин, передбачени й ст.222 ч.2 КК України, а своїми ум исними діями, спрямованими н а заволодіння чужим майном ш ляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах , скоїв злочин, передбачений с т.190 ч.4 КК України, крім того сво їми умисними діями, спрямова ними на підроблення інших до кументів, які видаються та по свідчуються підприємством, г ромадянином-підприємцем, при ватним нотаріусом, які надаю ть права та звільняють від об ов' язків, з метою використа ння їх підроблювачем, вчинив злочин, передбачений ст.358 ч.1 К К України, а своїми умисними д іями, спрямованими на викори стання завідомо підробленог о документа, вчинив злочин, пе редбачений ч.3 ст.358 КК України, також своїми умисними діями, спрямованими на підроблення документа, який видається та посвідчується підприємство м, яке має право видавати та по свідчувати такі документи, і який надає право, з метою вико ристання підроблювачем, вчин еними повторно, за попереднь ою змовою групою осіб, скоїв з лочин, передбачений ст.358 ч.2 КК України.

При обранні покарання суд враховує характер та ступін ь тяжкості вчинених злочинів , всі обставини по справі та да ні про особу винного.

Обставин, що пом' якшують т а обтяжують покарання підсуд ного ОСОБА_4 суд по справі не вбачає.

Підсудний ОСОБА_4 вину визнав частково, раніше неод норазово судимий за аналогіч ні корисливі злочини, тому су д вважає, що його виправлення та перевиховання не можливе без ізоляції від суспільств а, однак при призначенні пока рання враховує, що він позити вно характеризується по місц ю проживання (т.5 а.с.191), має на ут риманні малолітню дитину (т.5 а .с.192), хворіє, є потерпілим від Ч орнобильської катастрофи, що підтверджується копією посв ідчення НОМЕР_2 с від 23.11.2009 р. .

Суд на підставі ст.70 ч.4 КК Ук раїни не призначає покарання підсудному ОСОБА_4 за сук упністю злочинів, оскільки в ідповідно до роз' яснень п.23 п останови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003 року №7 "Пр о практику призначення судам и кримінального покарання" (і з змінами, внесеними згідно з Постановами Верховного Суду №18 від 10.12.2004, №8 від 12.06.2009, №11 від 06.11.2009), к оли особа, щодо якої було заст осоване звільнення від відбу вання покарання з випробуван ням, вчинила до постановленн я вироку в першій справі інши й злочин, за який вона засудже на до покарання, що належить в ідбувати реально, застосуван ня принципів поглинення, час ткового чи повного складання призначених покарань не доп ускається, а тому виходячи з в ище викладеного підсудному ОСОБА_4 призначається ост аточне покарання лише на під ставі ст.70 ч.1 КК України за суку пністю злочинів.

Враховуючи всі обставини с прави в їх сукупності, на підс таві ст.ст.22, 1054 ЦК України, ст.ст .28, 328 КПК України, цивільний поз ов Волинської філії ВАТ "КРЕД ОБАНК" до ОСОБА_4 слід задо вольнити частково, в частині відшкодування коштів по від сотках, пені за несвоєчасну с плату відсотків, пені за несв оєчасне погашення кредиту, с уми заборгованості за комісі ю банку, пені за несвоєчасну с плату комісії в сумі 127469, 72 грн. - з алишити без розгляду, оскіль ки підсудному ОСОБА_4 згі дно обвинувального висновку вміняється сума основного б оргу по кредиту 400 000 грн., які є п рямою шкодою. Підсудним пога шено заборгованість за креди тним договором в сумі 200 грн., то му стягнути з ОСОБА_4 в кор исть Волинської філії ВАТ "КР ЕДОБАНК" 396 500 грн. суми основног о боргу по кредиту.

Речові докази підлягають вирішенню в порядку ст.81 КК Ук раїни.

Судові витрати за проведен ня судово-почеркознавчої екс пертизи (т.3 а.с.101, т.5 а.с.384), судової технічної експертизи докум ентів (т.3 а.с.167, т.5 а.с.394) слід стягн ути з підсудного.

Керуючись ст. ст. 323, 324 КПК Укра їни, суд, -

з а с у д и в :

ОСОБА_4 визнати вин ним у вчиненні злочинів, пере дбачених ст.ст.222 ч.2, 190 ч.4, 358 ч.1, 358 ч.3, 3 58 ч.2 КК України та призначити п окарання:

• за ст.222 ч.2 КК України у ви ді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права за йматися підприємницькою дія льністю строком на 3 (три) роки ;

• за ст.190 ч.4 КК України у ви ді 5 (п' яти) років 6 (шести) міся ців позбавлення волі з конфі скацією всього належного на праві приватної власності ма йна;

• за ст.358 ч.1 КК України у вид і 1 (одного) року обмеження вол і;

• за ст.358 ч.2 КК України у вид і 2 (двох) років позбавлення во лі;

• за ст.358 ч.3 КК України у вид і 1 (одного) року обмеження вол і.

На підставі ст.ст.70 ч.1, 72 КК У країни за сукупністю злочині в, шляхом часткового складан ня призначених покарань, з ро зрахунку, що одному дню позба влення волі відповідають два дні обмеження волі, остаточн о призначити до відбуття 6 (шіс ть) років позбавлення волі з к онфіскацією всього належног о на праві приватної власнос ті майна, з позбавленням прав а займатися підприємницькою діяльністю строком на 3 (три) р оки.

Запобіжний захід ОСОБА_4 залишити попередній - триман ня під вартою.

Строк відбуття покарання ОСОБА_4 рахувати з 10 червня 201 0 року.

Стягнути з ОСОБА_4 в кори сть Волинської філії ВАТ "КРЕ ДОБАНК" 396 500 (триста дев' яност о шість тисяч п' ятсот) гриве нь суми основного боргу по кр едиту.

Речові докази: кредитний до говір DN81AR03110134 від 27.11.2007 р., заяву Акт від 27.11.2007 р., договір залога рухо мого майна, сертифікат, свідо цтво про реєстрацію транспор тного засобу, заяву про уклад ення договору страхування на земного транспорту, договір страхування наземного транс порту, умови страхування, зая ву про укладення договору ос обистого страхування, догові р особистого страхування, ум ови страхування, платіжне до ручення, рахунок-фактура, коп ію паспорта ОСОБА_27, копію ідентифікаційного коду, зга да співвласника, акт транспо ртного засобу в заклад, довід ку про доходи на ім"я Акт (т.1 а.с .171), згідно вироку Луцького міс ькрайонного суду від 22.04.2010 р. - залишено при матеріалах спр ави;

- бухгалтерські документи ф інансово-господарської діял ьності ТзОВ «Юван», щодо купі влі/продажу/ нафтопродуктів (т.2 а.с.167); бухгалтерські докуме нти фінансово-господарської діяльності ДП «Луцький комб інат хлібопродуктів №2», що ст осуються зберігання зерна на вказаному підприємстві (т.2 а. с.179); матеріали кредитної спра ви по кредитному договору № 31/ 03 від 24.02.2003, розгорнутий рух кошт ів підприємця ОСОБА_4 по р ахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2 , НОМЕР_3, а також розгорнут ий рух коштів ТзОВ «Юван» по р ахунку № 26007010829, що були вилучені 29 жовтня 2008 року з ВФ ВАТ «Кредо банк» (т.4 а.с.239) - залишити при м атеріалах справи.

Стягнути з засудженого О СОБА_4 в доход держави судов і витрати по справі, за провед ення судово-почеркознавчих е кспертиз в сумі 2736,37 грн. та 676,80 гр н., судово-технічних експерти з документів в сумі 1092,25 грн. та 4 51,20 грн., а всього на загальну су му 4956 (чотири тисячі дев' ятсо т п' ятдесят шість) грн. 62 коп.

На вирок суду може бути пода на апеляція до апеляційного суду Волинської області прот ягом 15 діб з моменту його прог олошення через Луцький міськ районний суд Волинської обла сті, а засудженим в той же стро к з моменту отримання копії д аного вироку.

Головуючий: