Постанова

від 16.02.2010 по справі 4-140

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 4-140/2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

16 февраля 2010 года, судья Лени нского районного местного су да г. Запорожья Лихосенко М.А., рассмотрев в открытом судеб ном заседании представление следователя СО ЗГУ ГУМВД Укр аины в Запорожской области Г арбуз П.В. о проведении выемки в филиале ЗАО "ЄБРФ" в г. Днепро петровске документов, содерж ащих банковскую тайну,

у с т а н о в и л:

В ноябре 2009г. неустановленн ое лицо, имея умысел на поддел ку налоговой декларации ООО «Югпроминвест» на добавленн ую стоимость за три квартала 2009г., от имени директора указан ного предприятия ОСОБА_1 з аполнило указанную декларац ию без ведома последнего и за верило ее подписью от имени ОСОБА_1, тем самым, подделав ее. В действительности же О СОБА_1, являясь директором О ОО «Югпроминвест» налоговую декларацию ООО «Югпроминвес т» на добавленную стоимость за три квартала 2009г. не заполня л и ее не подписывал.

Далее, 20.11.2009г. неустановленно е лицо, полученную при вышеук азанных обстоятельствах зав едомо поддельную налоговую д екларацию ООО «Югпроминвест » на добавленную стоимость з а три квартала 2009г. предостави ло в ГНИ Ленинского района г.З апорожья, тем самым, использо вав ее.

В ходе досудебного следств ия было установлено, что ООО « Югпроминвест» пользовалось расчетными счетами № НОМЕР _1 и №НОМЕР_2, открытыми в Д непропетровском филиале ЗАО «ЄБРФ» г.Днепропетровск (МФО 307037).

В настоящее время органы досудебного следствия ходат айствуют о проведении выемки по месту нахождения Днепроп етровского филиала ЗАО «ЄБРФ » г.Днепропетровск (МФО 307037):

- регистрационного (юридиче ского) дела ООО «Югпроминвес т» (ЕГРПОУ №36194137);

- карточек образцов оттиско в печати ООО «Югпроминвест» (ЕГРПОУ №36194137) и подписей лиц, им еющих право пользования расч етными счетами № НОМЕР_1 и №НОМЕР_2.

- сведений о движении денежн ых средств по расчетным счет ам ООО «Югпроминвест» (ЕГРПО У №36194137) № НОМЕР_1 и №НОМЕР_2 , открытым в Днепропетровск ом филиале ЗАО «ЄБРФ» г.Днепр опетровск (МФО 307037) с расшифров кой назначений платежей по к онтрагентам с момента открыт ия счетов до настоящего моме нта;

- денежных чеков ООО «Югпром инвест» (ЕГРПОУ №36194137) и платежн ых поручений;

- доверенностей и других док ументов, которые предоставля ют право распоряжения денежн ыми средствами со счетов ЗАО «ЄБРФ» г.Днепропетровск (МФО 307037) ООО «Югпроминвест» (ЕГРПО У №36194137);

- информации об ІР-адресе и п ровайдере, через которого по ступали платежи ООО «Югпроми нвест» (ЕГРПОУ №36194137) по системе «Клиент-Банк».

Суд полагает, что ходатай ство подлежит удовлетворени ю по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 60 Зако на Украины "О банках и банковс кой деятельности" от 07.12.2000 г., бан ковской тайной, в частности, я вляются сведения о состоянии счетов клиентов, в том числе с остоянии корреспондентских счетов банков в Национально м банке Украины, операции, кот орые были проведены по поруч ению клиента, совершенные им соглашения.

В соответствии со ст. 178 УПК У краины, выемка документов, со ставляющих государственную и/или банковскую тайну, произ водится только по мотивирова нному постановлению судьи.

Проведение выемки проводи тся в рамках расследования у головного дела. Не провидени е выемки может воспрепятство вать получению объективных д оказательств по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 178 УПК Украи ны, суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку в филиале З АО "ЄБРФ" г. Днепропетровска (М ФО 307037) , а именно

- регистрационного (юридиче ского) дела ООО «Югпроминвес т» (ЕГРПОУ №36194137);

- карточек образцов оттиско в печати ООО «Югпроминвест» (ЕГРПОУ №36194137) и подписей лиц, им еющих право пользования расч етными счетами № НОМЕР_1 и №НОМЕР_2.

- сведений о движении денежн ых средств по расчетным счет ам ООО «Югпроминвест» (ЕГРПО У №36194137) № НОМЕР_1 и №НОМЕР_2 , открытым в Днепропетровск ом филиале ЗАО «ЄБРФ» г.Днепр опетровск (МФО 307037) с расшифров кой назначений платежей по к онтрагентам с момента открыт ия счетов до настоящего моме нта;

- денежных чеков ООО «Югпром инвест» (ЕГРПОУ №36194137) и платежн ых поручений;

- доверенностей и других док ументов, которые предоставля ют право распоряжения денежн ыми средствами со счетов ЗАО «ЄБРФ» г.Днепропетровск (МФО 307037) ООО «Югпроминвест» (ЕГРПО У №36194137);

- информации об ІР-адресе и п ровайдере, через которого по ступали платежи ООО «Югпроми нвест» (ЕГРПОУ №36194137) по системе «Клиент-Банк»;

Производство выемки поруч ить сотрудникам Ленинского Р О ЗГУ УМВД Украины в Запорожс кой области.

Копию постановления напра вить прокурору Ленинского ра йона г. Запорожья.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья: