Постанова

від 27.09.2010 по справі 4-697

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 4-697/2010

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

27 сентября 2010 года Лен инский районный суд г. Запоро жья

в составе: председат ельствующего судьи - Лихосен ко М.А.

при секретаре - Череп М.А.

с участием прокурора - Коп чак Р.О.

адвоката - ОСОБА_1,

рассмотрев представление ст. следователя СО Ленинског о РО ЗГУ УМВД Украины в Запоро жской области ОСОБА_2, о пр одлении срока содержания под стражей обвиняемого

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_ 1, уроженца г.Запорожья, украинца, гражданина Украины , образование высшее, жена того, имеющего на иждивении д вух несовершеннолетних дете й, частного предпринимателя, зарегистрированного по адре су: АДРЕСА_1, проживающего АДРЕСА_2, ранее не судимог о,

содержащегося под страж ей с 01.07.2010 г.;

обвиняемого в совершени и преступлений, предусмотрен ных ст.190 ч.4, ст.15 ч.2,190 ч.4 УК Украины

установил:

Органами досудебного с ледствия ОСОБА_3, ІНФОРМ АЦІЯ_1, обвиняется в том, что он в октябре 2008 года, имея умысе л на завладение мошеннически м путем чужим имуществом, по предварительному сговору с н еустановленными следствием лицами, используя незаконно е решение третейского суда п ри Украинской товарной бирже (г.Запорожья) перерегистриро вал ЧП «Поли-Про» на свою сест ру ОСОБА_4, а в последующем ОСОБА_5, таким образом лиш или права собственности на п ринадлежащее ОСОБА_6 имущ ество, стоимость которого со ставляет на момент совершени я преступления 2000000 гривен.

Продолжая свои преступные действия, в период времени с декабря 2008 года по апрель 2009 год а, ОСОБА_3 умея умысел на з авладение чужим имуществом, действуя повторно, по предва рительному сговору с ОСОБА _7, а также неустановленными следствием лицами, достовер ная зная о том, что в ранее нез аконно переоформленном част ном предприятии «Поли-Про» н едвижимое имущество - цех, р асположенный по ул.Кирпичная ,249 г.Запорожья и товары в оборо те находятся в залоге в ПАО «М етаБанк», по ранее полученны м кредитам предыдущим собств енником ОСОБА_6, разработа л схему дальнейшего завладен ия указанным имуществом. А им енно, директором предприятия была назначена ОСОБА_7, ко торая по указанию ОСОБА_3, действуя умышленно, с целью д оведения ЧП «Поли-Про» до сос тояния стойкой финансовой не состоятельности и причинени я крупного материального уше рба ПАО «МетаБанк», а также ин ым добросовестным кредитора м, заключают ряд фиктивных, за ведомо невыгодных, для данно го предприятия, договоров с с убъектами предпринимательс кой деятельности, таким обра зом штучно увеличивают креди торскую задолженность ЧП «По ли-Про», а именно:

- 15.12.2008г. договор о предоставле нии услуг по ведению бухгалт ерского учета с СПД ОСОБА_8 , на сумму 186 500 гривен;

- 05.01.2009г. договор о выполнении р абот с СПД ОСОБА_9, на сумму 221 400 гривен;

- 22.12.2008г. договор о предоставле нии маркетинговых услуг с СП Д ОСОБА_10 на сумму 163640 гриве н;

- 10.12.2008г. договор о коньюктурно м исследовании рынка полигра фической продукции на террит ории Украины с СПД ОСОБА _11 на сумму 120000 гривен;

- 23.12.2008г. договор о предоставле нии посреднических услуг с С ПД ОСОБА_12 на сумму 166500 грив ен;

- 20.12.2008г. договор о коньюктурно м исследовании рынка полигра фической продукции на террит ории Украины с СПД ОСОБА_13 на сумму 75500 гривен;

- 18.12.2008г. договор о предоставле нии посреднических услуг с С ПД ОСОБА_14 на сумму 116000 грив ен;

- 15.01.2009г. договор о предоставле нии посреднических услуг с С ПД ОСОБА_15 на сумму 133700 грив ен;

- 24.01.2009г. договор о выполнении р абот с СПД ОСОБА_16 на сумму 175600 гривен;

- 24.01.2009г. договор о выполнении р абот с СПД ОСОБА_17 на сумму 84000 гривен,

А также другими субъектами предпринимательской деятел ьности на общую сумму 2450125,86 грив ен. Таким образом, был организ ован комитет недобросовестн ых кредиторов, действия кото рого направлены на реализаци ю залогового имущества, нахо дящегося в ПАО «МетаБанк» на сумму 1551080 гривен, то есть завла дение имуществом путем обман а, однако умысел не доведен до конца по причинам независящ им от воли ОСОБА_3, так как его преступные действия были пресечены правоохранительн ыми органами.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_3 вст упил в преступный сговор с ОСОБА_7, ОСОБА_18, ОСОБА_19 и неустановленным следств ием лицом, направленный на за владение чужим имуществом пу тем обмана, а именно денежным и средствами ПАО «МетаБанк» в сумме 500 тыс. грн., при этом соу частники распределили между собой роли преступной деяте льности.

Так, ОСОБА_3 в 2008 году было создано ЧП «Корпоративный к апитал» для занятие преступн ой деятельностью, где была на значена директором предприя тия ОСОБА_7. Затем ОСОБА_ 3, 27.01.2009 года направил ОСОБА_1 2 в ТОБО № 2 ПАО «МетаБанк», ра сположенного по адресу г. Зап орожье пр. Ленина, 77 для получе ния типового договора банков ского счета на расчетно -кассовое обслуживание, с цел ью дальнейшего изменения п. 5.1 1. договора. Далее, ОСОБА_12 д ействуя умышленно, по указан ию ОСОБА_3, находясь в офис е по ул.Комсомольская,30 г.Запо рожья, с использованием перс онального компьютера и печат ающего устройства, в односто роннем порядке, без ведома и с огласования с ПАО «МетаБанк» , действуя путем обмана, измен ила второй лист договора, а им енно заменила п. 5.11. типовой ред акции договора: «… стороны не сут ответственность за разгл ашение банковской тайны и ко нфиденциальность информаци и, согласно законодательства Украины. Споры по этому догов ору, разрешаются судом в соот ветствии с законодательство м Украины», на свою редакцию д анного пункта: « все споры, раз ногласия, требования или пре тензии, которые возникают ме жду сторонами, подлежат окон чательному разрешению в пост оянно действующем третейско м суде при Украинской товарн ой бирже «ТБУ» (свидетельств о № 15 птс от 09.12.2008г., выданное Глав ным управлением юстиции в За порожской области) в соответ ствии с Регламентом. Третейс кий судья назначается предсе дателем постоянно действующ его третейского суда при Укр аинской товарной бирже «ТБУ» ».

Однако, ПАО «МетаБанк» нико гда не пользовался и не польз уются услугами третейского с уда при рассмотрении споров, которые возникают при заклю чении, исполнении и расторже нии договоров, заключенных с клиентами банка, и каких-либо полномочий своим представит елям на внесение в тексты дог оворов таких третейских пред упреждений, не предоставлял.

Продолжая свои преступные действия, после изменения те кста указанного договора, чт о подтверждается заключение м эксперта № Д\156 от 09.04.2010г., ОСОБ А_7 подписала данный догово р, поставила на нем оттиск печ ати ЧП «Корпоративный капита л» и 29.01.2009г. ОСОБА_12 предоста вила его на подпись в вышеука занное отделение ПАО «МетаБа нк», при этом не уведомив сотр удника банка о внесенных ею и зменениях. Кроме того, в этот ж е день ОСОБА_7 было подпис ано заявление об установлени и тарифного пакета «стандарт ный» при открытии поточного счета. Данный договор был под писан банком, и ЧП «Корпорати вный капитал» был открыт сче т № 2600410393601 (валюта - гривна Укра ины).

Далее, ОСОБА_7 реализовы вая свои преступные намерени я ОСОБА_3, действуя по пред варительному сговору с дирек тором ЧП «СЕДЫХ КОМ» ОСОБА_ 18 (ЕГРПОУ 34767338, зарегистрирова нного АДРЕСА_3, фактическо е местонахождение предприят ия г. Запорожье ул. Комсомольс кая, д.30) составили поддельный договор без номера от 21.01.2009г., со гласно которого ЧП «СЕДЫХ-КО М» обязалось передать в собс твенность покупателю ЧП «Кор поративный капитал» перечен ь имущества в приложении № 1 к договору, которое находится по адресу Луганская область, Славяносербский район, г. Зим огорье, ул. Мичурина, д. 40 к.2. Обща я стоимость продажи имуществ а составляет 250 тыс. грн. Расчет имущества осуществляется по купателем путем безналичног о перечисления денежных сред ств на счет продавца.

В реквизитах ЧП «Корпорати вный капитал» данного догово ра, указан расчетный счет ПАО «МетаБанк» № 2600410393601, что противо речит действительности, так как указанный расчетный счет был открыт только 29.01.2009г.

После чего, ОСОБА_18, де йствуя согласовано и по пред варительному сговору с ОСО БА_7, ОСОБА_3, заведомо не и мея в наличии указанного в до говоре купли продажи оборудо вания, стоимостью 250 тыс. грн., н е имея на балансе какого-либо движимого или недвижимого и мущества, средств в обороте, с огласно данным ГНИ Славяносе рбского р-на Луганской облас ти финансово-хозяйственной д еятельности предприятие, с м омента основания не ведет, 26.02.2 009г. направил в адрес ЧП «Корпо ративный капитал» претензию с учетом штрафных санкций на сумму 500 тыс. грн., с которой О СОБА_7 согласилась.

После этого ОСОБА_7 по пр едварительному сговору с О СОБА_3 и ОСОБА_19, обратила сь в постоянно действующий т ретейский суд при Украинской товарной бирже «УТБ» с иском ЧП «Корпоративный капитал» к ПАО «МетаБанк» о взыскании морального вреда на сумму 500 т ыс. гривен.. Далее, судья указа нного суда Сеник О.В., выполняя указания ОСОБА_3, вынесла заведомо незаконное решение в пользу ЧП «Корпоративный к апитал», исполнение которого не было доведено до конца по п ричинам независящим от воли лиц совершающих указанное пр еступление, так как его п реступные действия были прес ечены правоохранительными о рганами.

Кроме того, ОСОБА_3, имея умысел на доведение предприя тия до банкротство, по предва рительному сговору с ОСОБА _7, зная о том, что ОАО «Запоро жьеоблэнерго» является кред итором перед ГП МОУ «Запорож ский автомобильный ремонтны й завод» В/Ч А 0652 (код ЕГРПОУ 08011078), которое подало в Хозяйственн ый суд Запорожской области и сковое заявление о признани и банкротом вышеуказанного п редприятия, совершали незако нные действия совместно с уп равляющим санацией предприя тия ОСОБА_20 по доведению в ышеуказанного до банкротств а. Так, 02.02.2005г. начато Хозяйствен ным судом Запорожской област и производство по делу №25/38 о ба нкротстве ГП МОУ «Запорожски й автомобильный ремонтный за вод» В/Ч А 0652. Установлено, что о снованием для возбуждения де ла о банкротстве явилось зая вление ГП МОУ «Запорожский а втомобильный ремонтный заво д» В/Ч А 0652 в ходе слушания дела в суде о невозможности выпол нения обязательств перед кре диторами по погашению задолж енности на сумму 2915127,54грн . и ГНИ в Шевченковском районе г. Запорожье на сумму 71,8 тыс. гр н.

В последующем по указанию ОСОБА_3, подконтрольное ему предприятие ООО «ДБС-Группа » в лице директора ОСОБА_7 , заключив с ОАО «Запорожьеоб лэнерго» договор о переуступ ке права требования, стало гл авным кредитором перед ГП МО У «Запорожский автомобильны й ремонтный завод» В/Ч А 0652.

ГП МОУ «Запорожский автомо бильный ремонтный завод» В/Ч А 0652 находится на учете в ГНИ Ш евченковского района г. Запо рожья и зарегистрировано по адресу: 69600, г. Запорожье, ул. Урал ьская, д. 1.

18.01.2007 года Хозяйственным судо м Запорожской области вынесе но постановление о санации п редприятия, руководителем са нации назначено должностное лицо ГП МОУ «Запорожский авт омобильный ремонтный завод» В/Ч А 0652 ОСОБА_21, а последующ ем ОСОБА_20

Во время проведения сана ции ГП МОУ «Запорожский авто мобильный ремонтный завод» В /Ч А 0652 по указанию ОСОБА_3 и ОСОБА_7, как главного креди тора предприятия ООО «ДБС-Гр уппа», управляющий санацией ОСОБА_20 с целью доведения вышеуказанного предприятия до состояния стойкой финанс овой несостоятельности, закл ючал ряд заведомо невыгодных сделок с предприятиями, в рез ультате которых на 01.08.2010 г. задо лженность предприятия перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам соста вляет 2660,0 тыс. грн. и продолжает увеличиваться. Основной при чиной роста налогового долга является декларирование и н еуплата в бюджет ГП МОУ «Запо рожский автомобильный ремон тный завод» В/Ч А 0652 доходов, по лученных от реализации имуще ства предприятия. Полученные от реализации денежные сред ства в дальнейшем по указани ю ОСОБА_3 и ОСОБА_7, как г лавного кредитора использую тся управляющим санации пред приятия ОСОБА_20, на цели не связанные с восстановлением платежеспособности предпри ятия и погашения кредиторско й задолженности.

Согласно поданных в ГНИ Шев ченковского района г. Запоро жья деклараций, ГП МОУ «Запор ожский автомобильный ремонт ный завод» В/Ч А 0652 продолжало о существлять финансово-хозяй ственную деятельность с моме нта возбуждения дела №25/38 о бан кротстве, а также в ходе санац ии. В 2006 году валовый доход пред приятия составил 1503,6 тыс. грн., з а 2007 год - 1434,4 тыс. грн., за 2008 год - 309 1,2 тыс. грн., за 2009 год - 5661,8 тыс. грн ., первое полугодие 2010 г. - 242,8 тыс . грн., что свидетельствует о в озможности предприятия пога сить заявленные кредиторски е требования в полном объеме и заведомо ложной информаци и о финансовой несостоятельн ости.

Таким образом, ОСОБА_20, б удучи управляющим санацией ГП МОУ «Запорожский автомоби льный ремонтный завод», по пр едварительному сговору с О СОБА_7 и ОСОБА_3, с целью не уплаты существующей задолже нности перед кредиторами, в т .ч. по налогам и другим обязате льным платежам, в Хозяйствен ный суд Запорожской области предоставлена заведомо ложн ая информация о финансовой н есостоятельности предприят ия.

В результате интересам гос ударства причинен ущерб в ви де неуплаты налогов и других обязательных платежей, кото рые в настоящее момент не воз мещены.

01.07.2010 года в отношении ОСОБА _3, ОСОБА_19, возбуждено уго ловное дело №4081001 , по признакам преступления, пре дусмотренного ч.4 ст.190 УК Украи ны по факту завладения мошен ническим путем имуществом ОСОБА_6

01.07.2010 года в отношении ОС ОБА_3, ОСОБА_7 возбуждено уголовное дело №4081001-2 , по признакам преступлени я, предусмотренного ч.2 ст.15, ч.4 с т.190 УК Украины по факту покуше ние на завладение мошенничес ким путем имуществом ПАО «Ме таБанк»

01.07.2010 года в отношении ОС ОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_19 и неустановленных следствием лиц возбуждено уголовное де ло №13560901 , по признак ам преступления, предусмотре нного ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 УК Украины п о факту покушение на завладе ние мошенническим путем имущ еством ПАО «МетаБанк».

02.07.2010 года возбуждено угол овное дело №13560901 , по признакам преступления, пре дусмотренного ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 УК Украины по факту покушение н а завладение мошенническим п утем имуществом ПАО «МетаБан к» в отношении ОСОБА_18, а 20.08 .2010 года возбуждено в отношени и ОСОБА_12

22.09.2010 года в отношении ОСОБА _3, ОСОБА_7 и ОСОБА_20 во збуждено уголовное дело №4081001-3 по признакам ст.219 УК Украины, факту доведения ГП МОУ «Запо рожский автомобильный ремон тный завод» до банкротства.

Уголовные дела №4081001 и №13560901 объединены в одно производст во, присвоен общий номер №4081001.

01.07.2010 года в «14» часов «30» минут , ОСОБА_3 задержан в порядк е ст.115 УПК Украины.

02.07.2010 года Ленинским райо нным судом города Запорожья ОСОБА_3 избрана мера пресе чения - содержание под стра жей.

25.08.2010 года прокурором Лени нского района города Запорож ья продлен срок следствия по уголовному делу №4081001 до 3-х меся цев, а также Ленинским районн ым судом г.Запорожья срок сод ержания под стражей ОСОБА_3 до 3-х месяцев.

24.09.2010 года первым заместит елем прокурора Запорожской о бласти продлен срок следстви я по уголовному делу №4081001 до 4-х месяцев.

Трехмесячный срок содер жания под стражей обвиняемог о ОСОБА_3 истекает 01.10.2010г.

Прокурор и органы досудебн ого следствия ходатайствуют о продлении обвиняемому ОС ОБА_3 срока содержания под с тражей до четырех месяцев, по скольку необходимо провести еще ряд следственных действ ий, допросить ряд свидетеле й, провести экспертизу, выпол нить требования ст. 217-220 УПК У краины, составить обвинител ьное заключение. Оснований д ля отмены или изменения меры пресечения на более мягкую н е имеется.

Обвиняемый ОСОБА_3 и его адвокат ОСОБА_1 возражают против продления срока заде ржания под стражей, просят уч есть наличие у обвиняемого ОСОБА_3 работы, постоянного места жительства, нахождени е на иждивении двоих несовер шеннолетних детей. Отсутству ют основания полагать, что о н скроется от следствия и с уда.

Просят изменить в отношени и обвиняемого ОСОБА_3 меру пресечения с заключения под стражей на залог.

Суд полагает, что предст авление органа досудебного с ледствия о продлении срока з адержания до 4-х месяцев подле жит удовлетворению по следую щим основаниям.

В соответствии со ст. 165-3 УПК У краины, при отсутствии осно ваний для изменения меры п ресечения или в случае нево зможности окончания рассле дования дела в части доказа нного обвинения, следовател ь с согласия прокурора обращ ается в суд с представлением о продлении срока содержани я под стражей.

По делу необходимо выпол нить ряд следственных действ ий, установить и допросить ряд свидетелей, предъявить о кончательное обвинение все х обвиняемым, ознакомить их с материалами экспертиз, выпо лнить требования ст. 217-220 УПК Украины, составить по делу об винительное заключение.

Учитывая, что к указанно му сроку в силу изложенных пр ичин досудебное следствие за кончить не представляется во зможным, а ОСОБА_3 соверши л тяжкое преступление, за ко торое предусмотрено наказан ие до 12 лет лишения свободы, на ходясь на свободе, может укло нятся от следствия и суда, пр епятствовать установлению и стины по делу, срок его содер жания под стражей необходимо продлить до 4-х месяцев.

Руководствуясь ст. 1653 УПК Укр аины, -

постановил:

Продлить срок содержан ия под стражей в СИЗО № 10 г. Запо рожья обвиняемому ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1, до четырех м есяцев - до 01.11.2010 г.

Постановление объявить об виняемому.

Копии постановления напра вить прокурору, начальнику С ИЗО №10 г. Запорожья.

Постановление может быть о бжаловано в Апелляционный су д Запорожской области в тече нии трех суток.

Судья: /подпись/

Копия верна.

Судья: М.А.Лихо сенко

Секретарь: М.А.Ч ереп