Постанова

від 27.09.2010 по справі 4-697

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 4-697/2010

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

27 сентября 2010 года Ленинский районный суд г. Запорожья

в составе: председательствующего судьи - Лихосенко М.А.

при секретаре Череп М.А.

с участием прокурора Копчак Р.О.

адвоката ОСОБА_1,

рассмотрев представление ст. следователя СО Ленинского РО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_2, о продлении срока содержания под стражей обвиняемого

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.Запорожья, украинца, гражданина Украины, образование высшее, женатого, имеющего на иждивении двух несовершеннолетних детей, частного предпринимателя, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1, проживающего АДРЕСА_2, ранее не судимого,

содержащегося под стражей с 01.07.2010 г.;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.190 ч.4, ст.15 ч.2,190 ч.4 УК Украины

установил:

Органами досудебного следствия ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, обвиняется в том, что он в октябре 2008 года, имея умысел на завладение мошенническим путем чужим имуществом, по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, используя незаконное решение третейского суда при Украинской товарной бирже (г.Запорожья) перерегистрировал ЧП «Поли-Про» на свою сестру ОСОБА_4, а в последующем ОСОБА_5, таким образом лишили права собственности на принадлежащее ОСОБА_6 имущество, стоимость которого составляет на момент совершения преступления 2000000 гривен.

Продолжая свои преступные действия, в период времени с декабря 2008 года по апрель 2009 года, ОСОБА_3 умея умысел на завладение чужим имуществом, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_7, а также неустановленными следствием лицами, достоверная зная о том, что в ранее незаконно переоформленном частном предприятии «Поли-Про» недвижимое имущество цех, расположенный по ул.Кирпичная,249 г.Запорожья и товары в обороте находятся в залоге в ПАО «МетаБанк», по ранее полученным кредитам предыдущим собственником ОСОБА_6, разработал схему дальнейшего завладения указанным имуществом. А именно, директором предприятия была назначена ОСОБА_7, которая по указанию ОСОБА_3, действуя умышленно, с целью доведения ЧП «Поли-Про» до состояния стойкой финансовой несостоятельности и причинения крупного материального ушерба ПАО «МетаБанк», а также иным добросовестным кредиторам, заключают ряд фиктивных, заведомо невыгодных, для данного предприятия, договоров с субъектами предпринимательской деятельности, таким образом штучно увеличивают кредиторскую задолженность ЧП «Поли-Про», а именно:

- 15.12.2008г. договор о предоставлении услуг по ведению бухгалтерского учета с СПД ОСОБА_8, на сумму 186500 гривен;

- 05.01.2009г. договор о выполнении работ с СПД ОСОБА_9, на сумму 221400 гривен;

- 22.12.2008г. договор о предоставлении маркетинговых услуг с СПД ОСОБА_10 на сумму 163640 гривен;

- 10.12.2008г. договор о коньюктурном исследовании рынка полиграфической продукции на территории Украины с СПД ОСОБА_11 на сумму 120000 гривен;

- 23.12.2008г. договор о предоставлении посреднических услуг с СПД ОСОБА_12 на сумму 166500 гривен;

- 20.12.2008г. договор о коньюктурном исследовании рынка полиграфической продукции на территории Украины с СПД ОСОБА_13 на сумму 75500 гривен;

- 18.12.2008г. договор о предоставлении посреднических услуг с СПД ОСОБА_14 на сумму 116000 гривен;

- 15.01.2009г. договор о предоставлении посреднических услуг с СПД ОСОБА_15 на сумму 133700 гривен;

- 24.01.2009г. договор о выполнении работ с СПД ОСОБА_16 на сумму 175600 гривен;

- 24.01.2009г. договор о выполнении работ с СПД ОСОБА_17 на сумму 84000 гривен,

А также другими субъектами предпринимательской деятельности на общую сумму 2450125,86 гривен. Таким образом, был организован комитет недобросовестных кредиторов, действия которого направлены на реализацию залогового имущества, находящегося в ПАО «МетаБанк» на сумму 1551080 гривен, то есть завладение имуществом путем обмана, однако умысел не доведен до конца по причинам независящим от воли ОСОБА_3, так как его преступные действия были пресечены правоохранительными органами.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_3 вступил в преступный сговор с ОСОБА_7, ОСОБА_18, ОСОБА_19 и неустановленным следствием лицом, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана, а именно денежными средствами ПАО «МетаБанк» в сумме 500 тыс. грн., при этом соучастники распределили между собой роли преступной деятельности.

Так, ОСОБА_3 в 2008 году было создано ЧП «Корпоративный капитал» для занятие преступной деятельностью, где была назначена директором предприятия ОСОБА_7. Затем ОСОБА_3, 27.01.2009 года направил ОСОБА_12 в ТОБО № 2 ПАО «МетаБанк», расположенного по адресу г. Запорожье пр. Ленина, 77 для получения типового договора банковского счета на расчетно-кассовое обслуживание, с целью дальнейшего изменения п. 5.11. договора. Далее, ОСОБА_12 действуя умышленно, по указанию ОСОБА_3, находясь в офисе по ул.Комсомольская,30 г.Запорожья, с использованием персонального компьютера и печатающего устройства, в одностороннем порядке, без ведома и согласования с ПАО «МетаБанк», действуя путем обмана, изменила второй лист договора, а именно заменила п. 5.11. типовой редакции договора: «… стороны несут ответственность за разглашение банковской тайны и конфиденциальность информации, согласно законодательства Украины. Споры по этому договору, разрешаются судом в соответствии с законодательством Украины», на свою редакцию данного пункта: « все споры, разногласия, требования или претензии, которые возникают между сторонами, подлежат окончательному разрешению в постоянно действующем третейском суде при Украинской товарной бирже «ТБУ» (свидетельство № 15 птс от 09.12.2008г., выданное Главным управлением юстиции в Запорожской области) в соответствии с Регламентом. Третейский судья назначается председателем постоянно действующего третейского суда при Украинской товарной бирже «ТБУ»».

Однако, ПАО «МетаБанк» никогда не пользовался и не пользуются услугами третейского суда при рассмотрении споров, которые возникают при заключении, исполнении и расторжении договоров, заключенных с клиентами банка, и каких-либо полномочий своим представителям на внесение в тексты договоров таких третейских предупреждений, не предоставлял.

Продолжая свои преступные действия, после изменения текста указанного договора, что подтверждается заключением эксперта № Д\156 от 09.04.2010г., ОСОБА_7 подписала данный договор, поставила на нем оттиск печати ЧП «Корпоративный капитал» и 29.01.2009г. ОСОБА_12 предоставила его на подпись в вышеуказанное отделение ПАО «МетаБанк», при этом не уведомив сотрудника банка о внесенных ею изменениях. Кроме того, в этот же день ОСОБА_7 было подписано заявление об установлении тарифного пакета «стандартный» при открытии поточного счета. Данный договор был подписан банком, и ЧП «Корпоративный капитал» был открыт счет № 2600410393601 (валюта гривна Украины).

Далее, ОСОБА_7 реализовывая свои преступные намерения ОСОБА_3, действуя по предварительному сговору с директором ЧП «СЕДЫХ КОМ» ОСОБА_18 (ЕГРПОУ 34767338, зарегистрированного АДРЕСА_3, фактическое местонахождение предприятия г. Запорожье ул. Комсомольская, д.30) составили поддельный договор без номера от 21.01.2009г., согласно которого ЧП «СЕДЫХ-КОМ» обязалось передать в собственность покупателю ЧП «Корпоративный капитал» перечень имущества в приложении № 1 к договору, которое находится по адресу Луганская область, Славяносербский район, г. Зимогорье, ул. Мичурина, д. 40 к.2. Общая стоимость продажи имущества составляет 250 тыс. грн. Расчет имущества осуществляется покупателем путем безналичного перечисления денежных средств на счет продавца.

В реквизитах ЧП «Корпоративный капитал» данного договора, указан расчетный счет ПАО «МетаБанк» № 2600410393601, что противоречит действительности, так как указанный расчетный счет был открыт только 29.01.2009г.

После чего, ОСОБА_18, действуя согласовано и по предварительному сговору с ОСОБА_7, ОСОБА_3, заведомо не имея в наличии указанного в договоре купли продажи оборудования, стоимостью 250 тыс. грн., не имея на балансе какого-либо движимого или недвижимого имущества, средств в обороте, согласно данным ГНИ Славяносербского р-на Луганской области финансово-хозяйственной деятельности предприятие, с момента основания не ведет, 26.02.2009г. направил в адрес ЧП «Корпоративный капитал» претензию с учетом штрафных санкций на сумму 500 тыс. грн., с которой ОСОБА_7 согласилась.

После этого ОСОБА_7 по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_19, обратилась в постоянно действующий третейский суд при Украинской товарной бирже «УТБ» с иском ЧП «Корпоративный капитал» к ПАО «МетаБанк» о взыскании морального вреда на сумму 500 тыс. гривен.. Далее, судья указанного суда Сеник О.В., выполняя указания ОСОБА_3, вынесла заведомо незаконное решение в пользу ЧП «Корпоративный капитал», исполнение которого не было доведено до конца по причинам независящим от воли лиц совершающих указанное преступление, так как его преступные действия были пресечены правоохранительными органами.

Кроме того, ОСОБА_3, имея умысел на доведение предприятия до банкротство, по предварительному сговору с ОСОБА_7, зная о том, что ОАО «Запорожьеоблэнерго» является кредитором перед ГП МОУ «Запорожский автомобильный ремонтный завод» В/Ч А 0652 (код ЕГРПОУ 08011078), которое подало в Хозяйственный суд Запорожской области исковое заявление о признании банкротом вышеуказанного предприятия, совершали незаконные действия совместно с управляющим санацией предприятия ОСОБА_20 по доведению вышеуказанного до банкротства. Так, 02.02.2005г. начато Хозяйственным судом Запорожской области производство по делу №25/38 о банкротстве ГП МОУ «Запорожский автомобильный ремонтный завод» В/Ч А 0652. Установлено, что основанием для возбуждения дела о банкротстве явилось заявление ГП МОУ «Запорожский автомобильный ремонтный завод» В/Ч А 0652 в ходе слушания дела в суде о невозможности выполнения обязательств перед кредиторами по погашению задолженности на сумму 2915127,54грн . и ГНИ в Шевченковском районе г. Запорожье на сумму 71,8 тыс. грн.

В последующем по указанию ОСОБА_3, подконтрольное ему предприятие ООО «ДБС-Группа» в лице директора ОСОБА_7, заключив с ОАО «Запорожьеоблэнерго» договор о переуступке права требования, стало главным кредитором перед ГП МОУ «Запорожский автомобильный ремонтный завод» В/Ч А 0652.

ГП МОУ «Запорожский автомобильный ремонтный завод» В/Ч А 0652 находится на учете в ГНИ Шевченковского района г. Запорожья и зарегистрировано по адресу: 69600, г. Запорожье, ул. Уральская, д. 1.

18.01.2007 года Хозяйственным судом Запорожской области вынесено постановление о санации предприятия, руководителем санации назначено должностное лицо ГП МОУ «Запорожский автомобильный ремонтный завод» В/Ч А 0652 ОСОБА_21, а последующем ОСОБА_20

Во время проведения санации ГП МОУ «Запорожский автомобильный ремонтный завод» В/Ч А 0652 по указанию ОСОБА_3 и ОСОБА_7, как главного кредитора предприятия ООО «ДБС-Группа», управляющий санацией ОСОБА_20 с целью доведения вышеуказанного предприятия до состояния стойкой финансовой несостоятельности, заключал ряд заведомо невыгодных сделок с предприятиями, в результате которых на 01.08.2010 г. задолженность предприятия перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам составляет 2660,0 тыс. грн. и продолжает увеличиваться. Основной причиной роста налогового долга является декларирование и неуплата в бюджет ГП МОУ «Запорожский автомобильный ремонтный завод» В/Ч А 0652 доходов, полученных от реализации имущества предприятия. Полученные от реализации денежные средства в дальнейшем по указанию ОСОБА_3 и ОСОБА_7, как главного кредитора используются управляющим санации предприятия ОСОБА_20, на цели не связанные с восстановлением платежеспособности предприятия и погашения кредиторской задолженности.

Согласно поданных в ГНИ Шевченковского района г. Запорожья деклараций, ГП МОУ «Запорожский автомобильный ремонтный завод» В/Ч А 0652 продолжало осуществлять финансово-хозяйственную деятельность с момента возбуждения дела №25/38 о банкротстве, а также в ходе санации. В 2006 году валовый доход предприятия составил 1503,6 тыс. грн., за 2007 год - 1434,4 тыс. грн., за 2008 год 3091,2 тыс. грн., за 2009 год 5661,8 тыс. грн., первое полугодие 2010 г. 242,8 тыс. грн., что свидетельствует о возможности предприятия погасить заявленные кредиторские требования в полном объеме и заведомо ложной информации о финансовой несостоятельности.

Таким образом, ОСОБА_20, будучи управляющим санацией ГП МОУ «Запорожский автомобильный ремонтный завод», по предварительному сговору с ОСОБА_7 и ОСОБА_3, с целью неуплаты существующей задолженности перед кредиторами, в т.ч. по налогам и другим обязательным платежам, в Хозяйственный суд Запорожской области предоставлена заведомо ложная информация о финансовой несостоятельности предприятия.

В результате интересам государства причинен ущерб в виде неуплаты налогов и других обязательных платежей, которые в настоящее момент не возмещены.

01.07.2010 года в отношении ОСОБА_3, ОСОБА_19, возбуждено уголовное дело №4081001 , по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины по факту завладения мошенническим путем имуществом ОСОБА_6

01.07.2010 года в отношении ОСОБА_3, ОСОБА_7 возбуждено уголовное дело №4081001-2 , по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 УК Украины по факту покушение на завладение мошенническим путем имуществом ПАО «МетаБанк»

01.07.2010 года в отношении ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_19 и неустановленных следствием лиц возбуждено уголовное дело №13560901 , по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 УК Украины по факту покушение на завладение мошенническим путем имуществом ПАО «МетаБанк».

02.07.2010 года возбуждено уголовное дело №13560901 , по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 УК Украины по факту покушение на завладение мошенническим путем имуществом ПАО «МетаБанк» в отношении ОСОБА_18, а 20.08.2010 года возбуждено в отношении ОСОБА_12

22.09.2010 года в отношении ОСОБА_3, ОСОБА_7 и ОСОБА_20 возбуждено уголовное дело №4081001-3 по признакам ст.219 УК Украины, факту доведения ГП МОУ «Запорожский автомобильный ремонтный завод» до банкротства.

Уголовные дела №4081001 и №13560901 объединены в одно производство, присвоен общий номер №4081001.

01.07.2010 года в «14» часов «30» минут, ОСОБА_3 задержан в порядке ст.115 УПК Украины.

02.07.2010 года Ленинским районным судом города Запорожья ОСОБА_3 избрана мера пресечения содержание под стражей.

25.08.2010 года прокурором Ленинского района города Запорожья продлен срок следствия по уголовному делу №4081001 до 3-х месяцев, а также Ленинским районным судом г.Запорожья срок содержания под стражей ОСОБА_3 до 3-х месяцев.

24.09.2010 года первым заместителем прокурора Запорожской области продлен срок следствия по уголовному делу №4081001 до 4-х месяцев.

Трехмесячный срок содержания под стражей обвиняемого ОСОБА_3 истекает 01.10.2010г.

Прокурор и органы досудебного следствия ходатайствуют о продлении обвиняемому ОСОБА_3 срока содержания под стражей до четырех месяцев, поскольку необходимо провести еще ряд следственных действий, допросить ряд свидетелей, провести экспертизу, выполнить требования ст. 217-220 УПК Украины, составить обвинительное заключение. Оснований для отмены или изменения меры пресечения на более мягкую не имеется.

Обвиняемый ОСОБА_3 и его адвокат ОСОБА_1 возражают против продления срока задержания под стражей, просят учесть наличие у обвиняемого ОСОБА_3 работы, постоянного места жительства, нахождение на иждивении двоих несовершеннолетних детей. Отсутствуют основания полагать, что он скроется от следствия и с уда.

Просят изменить в отношении обвиняемого ОСОБА_3 меру пресечения с заключения под стражей на залог.

Суд полагает, что представление органа досудебного следствия о продлении срока задержания до 4-х месяцев подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 165-3 УПК Украины, при отсутствии оснований для изменения меры пресечения или в случае невозможности окончания расследования дела в части доказанного обвинения, следователь с согласия прокурора обращается в суд с представлением о продлении срока содержания под стражей.

По делу необходимо выполнить ряд следственных действий, установить и допросить ряд свидетелей, предъявить окончательное обвинение всех обвиняемым, ознакомить их с материалами экспертиз, выполнить требования ст. 217-220 УПК Украины, составить по делу обвинительное заключение.

Учитывая, что к указанному сроку в силу изложенных причин досудебное следствие закончить не представляется возможным, а ОСОБА_3 совершил тяжкое преступление, за которое предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы, находясь на свободе, может уклонятся от следствия и суда, препятствовать установлению истины по делу, срок его содержания под стражей необходимо продлить до 4-х месяцев.

Руководствуясь ст. 1653 УПК Украины, -

постановил:

Продлить срок содержания под стражей в СИЗО № 10 г. Запорожья обвиняемому ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, до четырех месяцев до 01.11.2010 г.

Постановление объявить обвиняемому.

Копии постановления направить прокурору, начальнику СИЗО №10 г. Запорожья.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Запорожской области в течении трех суток.

Судья: /подпись/

Копия верна.

Судья: М.А.Лихосенко

Секретарь: М.А.Череп